SEC: биткоин использовался биржевыми манипуляторами

[Dezro]

 

Трейдеру из Пенсильвании, США было предъявлено обвинение в преступных махинациях на фондовом рынке. В агентстве правительства, выполняющем функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг уверены, что Джозеф Уиллнер (Joseph P. Willner) обогащался незаконными методами, получая доход путём создания себе выгодных условий на рынке через несколько брокерских аккаунтов.

 

Есть сведения, что преступник и его сообщник имели доступ к более 100 трейдерским учётным записям и пользовались ими для извлечения выгоды, обеспечивая себе преимущества при торгах различными акциями и ценными бумагами. Примечательно заявление Уиллнера, в котором он рассказал, что расплачивался со своим сообщником биткоинами.

 

В отчёте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) упоминается, что подельники делили доходы от сделок поровну, а для расчётов Джозеф Уиллнер обращался к услугам компании, конвертирующей доллары в криптовалюту.

 

Цитата

Я знаю, ты хочешь убедиться, что я послал тебе биткоины, уже не терпится получить 1450?

- написал Джозеф своему сообщнику в мессенджере после очередной успешной сделки на $2'900.

 

Преступники придерживались одной стратегии, выполняя финансовые операции в часы относительного затишья на рынках, когда объёмы торгов были низки. Их доход за одну торговую сессию мог достигать $6,000. В качестве наказания обвиняемым предписывается вернуть все добытые незаконным путём средства с учётом штрафов и процентов. Кроме того, вероятно, преступникам запретят торговать ценными бумагами на некоторый срок, дабы ситуация не повторилась.

 

Хотя эти великие комбинаторы и пользовались псевдонимами, криптовалютами и, скорее всего, защищёнными мессенджерами, Джозеф Уиллнер попросту пренебрёг сервисами, позволяющими скрыть IP адрес и вёл свои тёмные дела используя обычное домашнее интернет-соединение, по которому его было довольно просто отследить.

 

С стенограммой судебного заседания можно ознакомиться на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам. В документе рассмотрено как именно проводились манипуляции на рынке ценных бумаг.

 

Источник