Jump to content
  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

      Only 75 emoji are allowed.

    ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

    ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

    ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Директор FinCEN: «США применит жесткие требования по противодействию отмыванию денег к криптовалютам»

      Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что в криптовалютном пространстве необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов.   Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) подчеркнул, что компаниям, работающим с криптовалютами, нужно придерживаться правил, представленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и сообщать властям необходимую информацию о пользователях цифровых активов.   

      in Новости криптовалют

    • Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обвинил страну в отмывании денег

      Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обвинил страну в отмывании денежных средств через гонконгскую блокчейн-компанию Marine China.   Комитет провел расследование, на основании которого обвинил Северную Корею в применении различных стратегий с криптовалютами, чтобы уклониться от международных санкций.   Как утверждает ООН, гонконгская компания Marine China, использующая технологию блокчейна в сфере судоходства и логистики, была создана участника

      in Новости криптовалют

    • Президента Crypto Capital арестовали по обвинению в отмывании денег

      Польская полиция арестовала генерального директора компании Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли (Ivan Manuel Molina Lee) по обвинению в отмывании денег.   Польские власти считают, что Молина Ли участвовал в отмывании около $390 млн, полученных из «незаконных источников». Под «незаконными источниками» полиция подразумевает колумбийские наркокартели, которые отмывали деньги с помощью криптовалютных бирж. Напомним, что именно на счетах Crypto Capital было заморожено боле

      in Новости криптовалют

    • Германия предупредила о рисках использования анонимных криптовалют для отмывания денег

      Федеральное министерство финансов Германии выразило обеспокоенность по поводу растущего использования конфиденциальных криптовалют из-за их связи с преступной деятельностью и трудностей с их отслеживанием.   В отчете министерства под названием «Первая национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма» за 2018–2019 годы содержится анализ, направленный на выявление существующих и будущих рисков в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Ге

      in Новости криптовалют

    • Застряла в чужом городе без денег

      Люди добрые! Не пройдите мимо! Помогите, пожалуйста, любой суммой. Мой молодой человек бросил меня без денег в чужом городе 😢 Через две недели у меня только рейс на самолёт. я не знаю, что мне делать. Вот номер карты (карта не моя, на мою сестру) 4276..........8403 буду благодарна всю жизнь!!!

      in Клиника

×
×
  • Create New...