Перейти к содержанию

Мошенничество на localbitcoins и других p2p. Как избежать мошенников в p2p торгах


0n0t0le

Рекомендуемые сообщения

У меня была такая же ситуация. Мошенник продавал колонки на авито. В итоге нашелся покупатель, которому мошенник отправил номер моей карты сбербанк, предварительно получив номер моей карты открыв со мной сделку на локалбиткоинс. Тоже пришел полицейский ко мне домой, я ему показал сайт локалбиткоинс, рассказал, что обменивал биткоины на эту сумму. В итоге он с моих слов написал объяснение, взял контакты и больше мы с ним не встречались. Карту сбербанка мне заблокировали почти сразу после перевода, но я сходил в банк и просто написал заявление на перевыпуск. Сейчас карта перевыпущена и работает, сама ситуация была в феврале

Спасибо! Ценный опыт!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 391
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Всё как реально происходило - так и надо написать в объяснении в полиции, т.к. ни какого состава преступления тут не усматривается, соответственно будет и отказ в возбуждении (как уже выше написали).

А этот  "терпила" скорее реально " самострел", хочет и рыбку съесть и на "него" сесть, и за 8 т.р. в суды иски наврядли будет потом катать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы на такое не пошел, это как минимум унизительно. И деньги хоть мелочь, но с какой стати отдавать? Этот чудила прое*ал потерял данные карты или куда-то пихал за оплату доступа к порно, а я должен ему еще возмещать его тупость? 

 

Вот именно! Меня  смущает, что ТС так легко готов вернуть деньги, хоть и копейки, но всё же и боится общения с опером. Схренали ты должен кому то что то отдавать, истца развели на бабло или он сам поймал трояна за просмотром порно, а ты получаешься крайним??? Говори как есть, если всё как есть, тебе нечего бояться!!

 

Причем тут порно и трояны? Чел сам, своими руками совершил перевод денег, никаких данных мошенник мог и не знать даже. И попал он потому, что переводил первый, не удостоверившись в чистоплотности своего виртуального контрагента.

На самом деле тут ситуация не в пользу ТСа, к сожалению. Конечно никакого мошенничества тут объективно нет, максимум - неосновательное обогащение и гражданский спор. Но не нужно забывать про удивительные и невероятные юридические чудеса, которые время от времени показывают нам менты.

Сразу хочу сказать насчет каяться, плакать и давить на жалость - этот вариант необходимо исключить сразу же. Никакой жалости вы не вызовете, только покажете свою слабость. Не забывайте, что (с очень высокой степенью вероятности) этот опер только похож на человека - в его голове протекают совершенно иные процессы, и движут им иные мотивы - вы для него лишь "материал по делу" - будем реалистами.

На месте ТС я бы рассказывал все как есть - без лишних подробностей. Но тут надо понимать, что подтвердить или опровергнуть вашу версию НЕВОЗМОЖНО по той причине, что биткоин транзакция анонимна. Т.е. невозможно доказать, что вы перечислили битки именно этому господину. Невозможно даже доказать, что вы именно с ним договаривались о продаже. Вернее доказать это теоретически можно, через анализ логов провайдеров, вычисление компа, с которого велся диалог и т.п., но не в вашем случае "дела на 8к", а даже если представить, что это и произошло, то наверное всем понятно, что будет установлено, что диалог вел не потерпевший, а мошенник.

Мой прогноз - по уголовной линии ничего не будет. По линии гражданского иска тоже ничего не будет, т.к. 8к - не та сумма, из-за которой будут нанимать судебного юриста.

Мошенник здесь третье лицо, которое получило доступ к карте пострадавшего. Все.

Да почему вы считаете, что оно получило доступ к карте? Мошенник по отдельности договорился с продавцом и покупателем, продавец получает деньги в оговоренном размере - ему чхать вообще на реквизиты, с которых пришло. Покупатель САМ переводит деньги.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Несколько раз попадался на удочку мошенников ,

отправлял им деньги на карту, они исчезали.

Писал заявления- толку 0. Никто никого не находил.

Ни до каких судов не доходило. Суммы были больше.

И такого я думаю много.

Завалены они подобного рода заявлениями.

Сейчас научен горьким опытом -никому ничего не отправляю, особенно на Авито

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну это честно не я, не обижайтесь)

 

 

Но мне-то биткоины никто не возместит. По сути я опасаюсь такого развития: владелец карты по результатам проверки (а скорее будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по причине не установления личности третьего лица) обращается в суд с исковым требованием взыскать с меня денежные средства, поскольку кому ушли деньги - установлено. 

А если я обращусь в суд, чтобы взыскать биткоины - то никого и не отыщут. LB мне вряд ли предоставит данные юзера, а даже если и предоставит - взыскать будет ну ооочень сложно, более того, практически невозможно...

Есть ли здесь юристы? как действовать в такой ситуации? По идее, меня может выручить справка с банка о том, кто был инициатором операции перечесления с карты на карту (кто нажимал кнопку телефона/банкомата и пр.) Но мне такую справку разумеется никто не даст.

Если дело все же дойдет до суда, то ваши шансы, к сожалению, невелики. Неважно, что он сам отправил вам деньги, он может абсолютно тупо заявить, что это был ОШИБОЧНЫЙ перевод. Какие-то шансы действительно есть, поскольку есть случаи, когда по закону неосновательное обогащение не подлежит возврату, в частности, не подлежат возврату денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. Однако расходы на юриста, который в состоянии будет доказать то, что выделено жирным шрифтом, несопоставимы с ценой иска.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Был у опера, сказал, как и описывал ранее. Вопросов опер почти не задавал и писал мало, всё по делу. Если админ тему не закроет - буду сюда отписывать развитие.

Фоткать не разрешили.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dimjkeee, я смотрю ты еще не вышел из образа... не разговорчив в смысле...  :lol:

тебе объяснили причину твоего вызова?

банковская карточка заблокирована? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Dimjkeee, я смотрю ты еще не вышел из образа... не разговорчив в смысле... :lol:

тебе объяснили причину твоего вызова?

банковская карточка заблокирована?

Причина вызова - дача объяснений. Меня не подозревают и не обвиняют. Просто взяли объяснения, на телефоне показал переписку на LB, он попросил скинуть ему на комп и распечатал.

Карта не заблочена

Так он опер или следак?

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела мвд России по N-ному району

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну и все.Я вот тоже также приходил давал объяснения -делали скрины печатали и больше не выхывали.

Так по разным заявлениям несколько раз было.

Кончалось-одним-за бывали.

И ты врядли еще им нужен будешь,тем более с такой смешной суммой

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как поживает boy.btc ? его забанили? он внесен в черный список LB, его счета на LB арестованы?  :lol:

что сделано? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Был у опера, сказал, как и описывал ранее. Вопросов опер почти не задавал и писал мало, всё по делу. Если админ тему не закроет - буду сюда отписывать развитие.

Фоткать не разрешили.

 

Как ушли деньги с карты известно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Просто Alles,  прямо как в недоброй сказке, "битый небитого везет"..

Изменено пользователем Kasia
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как поживает boy.btc ? его забанили? он внесен в черный список LB, его счета на LB арестованы? :lol:

что сделано?

Так и есть, его забанили. Счета не арестованы.

Как ушли деньги с карты известно?

Известно операм того города, откуда ветер дует. Наши опера говорят, что кроме этой заявки у них более ничего нет
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Меня не подозревают и не обвиняют. Просто взяли объяснения

Ну вот как и писали. Главное без паники, спокойно и рассудительно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Покупатель САМ переводит деньги.

 

Банковские биллинги ниразу не ломают? 

 

 

 

Но тут надо понимать, что подтвердить или опровергнуть вашу версию НЕВОЗМОЖНО по той причине, что биткоин транзакция анонимна. Т.е. невозможно доказать, что вы перечислили битки именно этому господину

 

В подразделении киберпреступности во всем перкрасно разбираются. И адекватные сотрудники этого ведомтва все бы прекрасно поняли кто прав, а кто нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как поживает boy.btc ? его забанили? он внесен в черный список LB, его счета на LB арестованы?  :lol:

что сделано? 

опередили. странно, что первым делом в службу поддержки ЛБ автор темы не написал на этого пользователя жалобу по факту. мы платим 1% процент именно за решение подобных споров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему хозяин карты и опера на месте не написали в банк? По логике если уголовный розыск то статья весьма серьезна.

Изменено пользователем Sheshk
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему хозяин карты и опера на месте не написали в банк? По логике если уголовный розыск то статья весьма серьезна.

может и написали, никто не знает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Рад за тебя. Искренне переживал. Держи в курсе

дела о мошенничество очень тяжело возбуждаются, тем более когда установить мошенника невозможно и тем более когда 1 потерпевший и сумма маленькая.

Скорее всего человек который отправил перевод, так и останется без денег, ТС ничего не потеряет, а мошенник нахаляву получил битки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребята привет, такой вопрос к вам, а если покупатель создал сделку, сообщил мне что оплатил, я не глянув , что деньги пришли отпустил биткоины, но деньги так и не пришли. могу ли я в этой ситуации что-то сделать*? поддержка пишет сам виноват, могу ли я обратиться в полицию и смогут ли найти этого человека?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, prostook сказал:

Ребята привет, такой вопрос к вам, а если покупатель создал сделку, сообщил мне что оплатил, я не глянув , что деньги пришли отпустил биткоины, но деньги так и не пришли. могу ли я в этой ситуации что-то сделать*? поддержка пишет сам виноват, могу ли я обратиться в полицию и смогут ли найти этого человека?

Вы прямо как дети..
В какую полицию? С каким вопросом? Что ты кому то какие то виртуальные фантики отправил бесплатно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, rigor11 сказал:

Вы прямо как дети..
В какую полицию? С каким вопросом? Что ты кому то какие то виртуальные фантики отправил бесплатно?

ну они же денег стоят? то есть ничего нельзя сделать? это даже и мошенничеством не считается я так понимаю? то есть просто я лоханулся? сумма просто не маленькая

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, prostook сказал:

ну они же денег стоят? то есть ничего нельзя сделать? это даже и мошенничеством не считается я так понимаю? то есть просто я лоханулся? сумма просто не маленькая

Да может еще все нормально будет.. если банки разные, деньги могут дня три идти.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...