Jump to content
Dimjkeee

Покупатель с localbitcoins заявил о мошенничестве

Recommended Posts

13 минуты назад, Finik сказал:

у меня юрист как раз имеет там знакомства, самому интересно, чем закончится

планирую и свои издержки взыскать, а их немало накапало

увы с издержками тоже проблема. взыскать их в полном объеме очень редко получается.

Можете скинуть скан иска? можно в ЛС. просто очень интересно с каким иском обратились в суд, так как думаю дело было обычная уголовка( оплатили ворованными деньгами на локалбиткоинс), а тут хитрый юрист истца решил обратиться в суд как ошибочный перевод, необоснованное обогащение и тд. В таком случае дело попахивает уже мошенничеством на истца. Еще раз говорю очень интересная подобная ситуация. 

Edited by Sarepol

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Sarepol сказал:

просто очень интересно с каким иском обратились в суд, так как думаю дело было обычная уголовка( оплатили ворованными деньгами на локалбиткоинс), а тут хитрый юрист истца решил обратиться в суд как ошибочный перевод, необоснованное обогащение и тд. В таком случае дело попахивает уже мошенничеством на истца. Еще раз говорю очень интересная подобная ситуация. 

А если кардер отработал карту? Читал, что часто используют данные кредиток для оплаты авиабилетов и авиакомпании теряют ежегодно миллионы (что означает, что авиакомпании возвращают деньги истинным владельцам кредиток). Хотя не совсем понятны правовые аспекты сих возвратов и судебные решения я тоже не видел.

1 час назад, Sarepol сказал:

Можете скинуть скан иска? 

+++++

Давно прошу юзера скинуть иск и мд

Edited by Dimjkeee

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет.Что-то похожее с ТС. 

На одном из форумов бсср поменял битки.заплатил картой.все заняло мин 30. Потом еще понадобились-тоже самое оплатил,но в ответ тишина.СтОит заморачиваться с заявой или трата времени?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, Chingah сказал:

Привет.Что-то похожее с ТС. 

На одном из форумов бсср поменял битки.заплатил картой.все заняло мин 30. Потом еще понадобились-тоже самое оплатил,но в ответ тишина.СтОит заморачиваться с заявой или трата времени?.

ТС (то бишь я) вообще не об этом писал. В вашем случае непонятно, стоит ли заморачиваться или нет, потому что толком ничего не объяснили. Имхо лучше создать отдельную тему и подробно расписать 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 суть-стоит ли идти в органы с заявой? ибо крипта еще никак не регулируется,ее даже в бух.доках не отразишь.Т.е. не сделаю ли себе еще хуже.Понятно,что деньги получены-там даже фио есть.Скажет,что,допустим,я ему долг отдал или еще что-то.А мол я бандит-наезжаю.у нас с этим не забалуешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, Chingah сказал:

 суть-стоит ли идти в органы с заявой? ибо крипта еще никак не регулируется,ее даже в бух.доках не отразишь.Т.е. не сделаю ли себе еще хуже.Понятно,что деньги получены-там даже фио есть.Скажет,что,допустим,я ему долг отдал или еще что-то.А мол я бандит-наезжаю.у нас с этим не забалуешь.

Сходите. Вас-то точно не посадят))

Share this post


Link to post
Share on other sites

нет вопроса

Edited by someoneuknow2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там ведь БОЛЬШИМИ буквами написано - не получил деньги , не освобождай битки. 

 Можно , конечно написать заявление , что ошибся, не убедился в получении денег и т.д. и т.п.  но примут это заявление   или  если  сумма крупная или хороший друг в полиции. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вот думаю, а как еще можно обезопасить себя при продаже битков от "мошенника по середине".

Пришел в голову такой вариант:

- При открытии сделки прошу полные данные ФИО владельца карты с которой будет идти оплата.

- ФИО владельца карты должно совпадать с настоящим именем указанным в профиле локала (оно заполняется один раз и изменить его потом нельзя). https://localbitcoins.net/accounts/real_name/

- Если у пользователя не заполнено поле настоящего имени, я там вижу "N/A N/A", то либо предлагаю заполнить данное поля сейчас, либо пусть присылает фото карты на фоне текущей переписки по сделке.

 

Что скажете?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Chepell сказал:

Я вот думаю, а как еще можно обезопасить себя при продаже битков от "мошенника по середине".

Пришел в голову такой вариант:

- При открытии сделки прошу полные данные ФИО владельца карты с которой будет идти оплата.

- ФИО владельца карты должно совпадать с настоящим именем указанным в профиле локала (оно заполняется один раз и изменить его потом нельзя). https://localbitcoins.net/accounts/real_name/

- Если у пользователя не заполнено поле настоящего имени, я там вижу "N/A N/A", то либо предлагаю заполнить данное поля сейчас, либо пусть присылает фото карты на фоне текущей переписки по сделке.

 

Что скажете?

фото карточки(передняя сторона) и чела с паспортом. Так защищаются интернет магазины некоторые от отоваривания на ворованные карты 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, DevCat сказал:

фото карточки(передняя сторона) и чела с паспортом. Так защищаются интернет магазины некоторые от отоваривания на ворованные карты 

Это самый безопасный вариант, но и самый геморный для покупателя, что сразу снижает количество потенциальных клиентов.

Хочется некую золотую середину нащупать.

 

Что в моем варианте не так по вашему мнению?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Chepell сказал:

Это самый безопасный вариант, но и самый геморный для покупателя, что сразу снижает количество потенциальных клиентов.

Хочется некую золотую середину нащупать.

 

Что в моем варианте не так по вашему мнению?

Да вполне хороший вариант. Особенно последний пункт - фото карты на фоне переписки

Edited by DevCat

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/10/2017 at 10:58 PM, Dimjkeee said:

Приветствую! Проблема такая: 25 июля продал битки на локалбиткоинс на сумму 8000 руб. Покупатель заплатил, перечислив деньги с карты на карту Сбербанка,я ему отправил битки. В переписке пользователь сообщил, что оплатил и после получения биткоинов поблагодарил за сделку. На следующий день он написал заявление в МВД о том, что с его карты незаконно списали деньги. По факту проверки установили мою карту и сегодня пришел опер из уг.розыска за объяснениями.  Я оперу пока ничего не говорил, получил повестку и до вторника думаю, что говорить. Помогите, кто сталкивался и что делать в такой ситуации? 

P.S.: для пользователей LB: юзер-мошенник boy.btc Будьте осторожны!

Поэтому на локале нужно брать расписки если человек кидает не со своей карты, этого жулья сейчас развелось не счесть, поэтому лучше всячески обезопасить себя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Финский регулятор выдал LocalBitcoins лицензию поставщика виртуальных валют

      Управление по финансовому надзору (FSA) Финляндии официально зарегистрировало популярную торговую P2P-платформу LocalBitcoins в качестве оператора виртуальных валют.   Отметим, что на территории Финляндии могут работать только зарегистрированные поставщики услуг. Для получения лицензии фирма должна доказать регулятору, что осуществляет процедуры по идентификации клиентов и противодействию отмыванию денег, а также в должной степени заботится о клиентских средствах.  

      in Новости криптовалют

    • Продал аккаунт localbitcoins

      Ребят, такая ситуация, продал пустышку верифицированную на локале товарищ, теперь бегает в страхе, мол чем это опасно и тд. Парню нет 18, сказали что просто нужно два верифицированных аккаунта что бы проводить обмен, чем это опасно вообще ? И что делать в такой ситуации?

      in Юридические вопросы

    • Localbitcoins, свел покупателя и продавца.

      Увидел момент, что цена покупки btc за qiwi на localbitcoins в какую-то минуту ниже цены продажи у двух разных пользователей. Создал заявку у продавца, взял номер киви-кошелька и отправил его (номер киви) покупателю. Оба пользователя старые трейдеры с хорошей репутацией, ни раз с каждым из них проводил сделки. Покупатель перевел рубли на киви-кошелек несколькими переводами, отметил платеж завершенным. Продавец начал возмущаться по поводу переводов с нескольких кошельков (хотя в условии е

      in Юридические вопросы

    • Раскрутка аккаунта на localbitcoins

      Здравствуйте. Пару дней назад решил попробовать себя в роли менялы, зарегистрировался на localbitcoins.net прошёл верефикацию, залил свои кровные и со словами "ПОЕХАЛИ" начал выкидывать предложения и покупке и продаже битка. Для себя сразу решил что покупать и продавать буду через банк. И вот тут столкнулся с проблемой, что не имея рейтинга невозможно совершить сделку. Даже при установки наилучшего курса и минимального порога покупке за 4 дня не предложили не одного обмена. И вопрос конечно назр

      in Флейм

    • На LocalBitcoins исчезла опция обмена криптовалют при личной встрече за наличные

      Популярная торговая P2P-платформа LocalBitcoins продолжает вносить коррективы во внутреннюю политику площадки, изменяя правила в ущерб своим пользователям.   LocalBitcoins завоевала значительную популярность в Европе среди людей, которые не доверяли электронным платежным системам и предпочитали покупать криптовалюты, видя продавца перед собой.   Однако, как отмечают пользователи Reddit, опция обмена криптовалют при личной встрече за наличные – наиболее популярная фун

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...