Перейти к содержанию

Мошенничество на localbitcoins и других p2p. Как избежать мошенников в p2p торгах


0n0t0le

Рекомендуемые сообщения

В 03.12.2017 в 22:08, fedorintaliev сказал:

Нарисовать скрин с нужными реквизитами не сложнее, чем подправить вашу репутацию на форуме.

вопрос был несколько иной - как отличить что скрин подделка?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 391
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

3 минуты назад, Djs0m сказал:

вопрос был несколько иной - как отличить что скрин подделка?

никак не отличить, поэтому скринам и не верят

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Finik сказал:

ничего, ждемс

Зная нашу судебную систему, боюсь вам нужно будет нанимать представителя из этого мухасранска. 

Особенно удивила фраза "биткоин является денежных суррогатом", причем тут это не понятно, ведь он не запрещен. 

В любом случае боритесь, но найдетесь на кассацию или ВС 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Sarepol сказал:

Зная нашу судебную систему, боюсь вам нужно будет нанимать представителя из этого мухасранска. 

Особенно удивила фраза "биткоин является денежных суррогатом", причем тут это не понятно, ведь он не запрещен. 

В любом случае боритесь, но найдетесь на кассацию или ВС 

 

у меня юрист как раз имеет там знакомства, самому интересно, чем закончится

планирую и свои издержки взыскать, а их немало накапало

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, Finik сказал:

у меня юрист как раз имеет там знакомства, самому интересно, чем закончится

планирую и свои издержки взыскать, а их немало накапало

увы с издержками тоже проблема. взыскать их в полном объеме очень редко получается.

Можете скинуть скан иска? можно в ЛС. просто очень интересно с каким иском обратились в суд, так как думаю дело было обычная уголовка( оплатили ворованными деньгами на локалбиткоинс), а тут хитрый юрист истца решил обратиться в суд как ошибочный перевод, необоснованное обогащение и тд. В таком случае дело попахивает уже мошенничеством на истца. Еще раз говорю очень интересная подобная ситуация. 

Изменено пользователем Sarepol
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Sarepol сказал:

просто очень интересно с каким иском обратились в суд, так как думаю дело было обычная уголовка( оплатили ворованными деньгами на локалбиткоинс), а тут хитрый юрист истца решил обратиться в суд как ошибочный перевод, необоснованное обогащение и тд. В таком случае дело попахивает уже мошенничеством на истца. Еще раз говорю очень интересная подобная ситуация. 

А если кардер отработал карту? Читал, что часто используют данные кредиток для оплаты авиабилетов и авиакомпании теряют ежегодно миллионы (что означает, что авиакомпании возвращают деньги истинным владельцам кредиток). Хотя не совсем понятны правовые аспекты сих возвратов и судебные решения я тоже не видел.

1 час назад, Sarepol сказал:

Можете скинуть скан иска? 

+++++

Давно прошу юзера скинуть иск и мд

Изменено пользователем Dimjkeee
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 06.10.2017 в 23:26, meister сказал:

Да, локал - это помойка из помоек с устаревшим движком, схемой и прочим… но именно в тот день была разница в -2% от курса моей биржи, поэтому практически весь день я провел на скупке по киви и другими банками на локале. 

 

Подскажите новичку, а что не помойка? Где лучше покапать битки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Привет.Что-то похожее с ТС. 

На одном из форумов бсср поменял битки.заплатил картой.все заняло мин 30. Потом еще понадобились-тоже самое оплатил,но в ответ тишина.СтОит заморачиваться с заявой или трата времени?.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Chingah сказал:

Привет.Что-то похожее с ТС. 

На одном из форумов бсср поменял битки.заплатил картой.все заняло мин 30. Потом еще понадобились-тоже самое оплатил,но в ответ тишина.СтОит заморачиваться с заявой или трата времени?.

ТС (то бишь я) вообще не об этом писал. В вашем случае непонятно, стоит ли заморачиваться или нет, потому что толком ничего не объяснили. Имхо лучше создать отдельную тему и подробно расписать 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 суть-стоит ли идти в органы с заявой? ибо крипта еще никак не регулируется,ее даже в бух.доках не отразишь.Т.е. не сделаю ли себе еще хуже.Понятно,что деньги получены-там даже фио есть.Скажет,что,допустим,я ему долг отдал или еще что-то.А мол я бандит-наезжаю.у нас с этим не забалуешь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, Chingah сказал:

 суть-стоит ли идти в органы с заявой? ибо крипта еще никак не регулируется,ее даже в бух.доках не отразишь.Т.е. не сделаю ли себе еще хуже.Понятно,что деньги получены-там даже фио есть.Скажет,что,допустим,я ему долг отдал или еще что-то.А мол я бандит-наезжаю.у нас с этим не забалуешь.

Сходите. Вас-то точно не посадят))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там ведь БОЛЬШИМИ буквами написано - не получил деньги , не освобождай битки. 

 Можно , конечно написать заявление , что ошибся, не убедился в получении денег и т.д. и т.п.  но примут это заявление   или  если  сумма крупная или хороший друг в полиции. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там ведь БОЛЬШИМИ буквами написано - не получил деньги , не освобождай битки. 

 Можно , конечно написать заявление , что ошибся, не убедился в получении денег и т.д. и т.п.  но примут это заявление   или  если  сумма крупная или хороший друг в полиции. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@vit474 сумма 30к рублей, друзей в полиции нет, и данные о покупателе только фио и то, не подтвержденное

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, someoneuknow2 сказал:

сумма 30к рублей, друзей в полиции нет, и данные о покупателе только фио и то, не подтвержденное

 

 Количество денег не впечатлит  полицию.  Скорей всего заявление примут , помурыжат вас маленько  (оно вам надо ?) дурацкими вопросами и уточнениями, несколько раз вызовут опять таки для уточнения чего-нибудь (а точнее - для демонстрации какой-то деятельности) , а потом дело благополучно закроют,  точнее это даже не дело , а доследственный материал.

Короче :  деньги  вы уже потеряли безвозвратно .  Желаете  еще потерять время в увлекательных беседах в полиции ?   Тогда  боритесь ....  :biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Я вот думаю, а как еще можно обезопасить себя при продаже битков от "мошенника по середине".

Пришел в голову такой вариант:

- При открытии сделки прошу полные данные ФИО владельца карты с которой будет идти оплата.

- ФИО владельца карты должно совпадать с настоящим именем указанным в профиле локала (оно заполняется один раз и изменить его потом нельзя). https://localbitcoins.net/accounts/real_name/

- Если у пользователя не заполнено поле настоящего имени, я там вижу "N/A N/A", то либо предлагаю заполнить данное поля сейчас, либо пусть присылает фото карты на фоне текущей переписки по сделке.

 

Что скажете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Chepell сказал:

Я вот думаю, а как еще можно обезопасить себя при продаже битков от "мошенника по середине".

Пришел в голову такой вариант:

- При открытии сделки прошу полные данные ФИО владельца карты с которой будет идти оплата.

- ФИО владельца карты должно совпадать с настоящим именем указанным в профиле локала (оно заполняется один раз и изменить его потом нельзя). https://localbitcoins.net/accounts/real_name/

- Если у пользователя не заполнено поле настоящего имени, я там вижу "N/A N/A", то либо предлагаю заполнить данное поля сейчас, либо пусть присылает фото карты на фоне текущей переписки по сделке.

 

Что скажете?

фото карточки(передняя сторона) и чела с паспортом. Так защищаются интернет магазины некоторые от отоваривания на ворованные карты 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, DevCat сказал:

фото карточки(передняя сторона) и чела с паспортом. Так защищаются интернет магазины некоторые от отоваривания на ворованные карты 

Это самый безопасный вариант, но и самый геморный для покупателя, что сразу снижает количество потенциальных клиентов.

Хочется некую золотую середину нащупать.

 

Что в моем варианте не так по вашему мнению?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Chepell сказал:

Это самый безопасный вариант, но и самый геморный для покупателя, что сразу снижает количество потенциальных клиентов.

Хочется некую золотую середину нащупать.

 

Что в моем варианте не так по вашему мнению?

Да вполне хороший вариант. Особенно последний пункт - фото карты на фоне переписки

Изменено пользователем DevCat
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • polym0rph изменил название на Мошенник на локалбиткоинс
  • 8 месяцев спустя...
On 9/10/2017 at 10:58 PM, Dimjkeee said:

Приветствую! Проблема такая: 25 июля продал битки на локалбиткоинс на сумму 8000 руб. Покупатель заплатил, перечислив деньги с карты на карту Сбербанка,я ему отправил битки. В переписке пользователь сообщил, что оплатил и после получения биткоинов поблагодарил за сделку. На следующий день он написал заявление в МВД о том, что с его карты незаконно списали деньги. По факту проверки установили мою карту и сегодня пришел опер из уг.розыска за объяснениями.  Я оперу пока ничего не говорил, получил повестку и до вторника думаю, что говорить. Помогите, кто сталкивался и что делать в такой ситуации? 

P.S.: для пользователей LB: юзер-мошенник boy.btc Будьте осторожны!

Поэтому на локале нужно брать расписки если человек кидает не со своей карты, этого жулья сейчас развелось не счесть, поэтому лучше всячески обезопасить себя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Всем доброго времени суток!  Мой друг продавал BTC на локале. Безнал принимал на тиньк. Покупатель сразу перевел платеж (порядка 20к), написал от кого он будет, но последние 4 цифры карты не предоставил и ушел в офлайн. Я открыл спор и стал ждать, в отзывах у данного покупателя следующее: 

 

"Мошенник! После сделки отзывает платеж через банк как ошибочный.
Случайно просочился, т.к не стоял фильтр на процент положительных сделок. P.S Всегда выставляйте фильтр на 99-100% сделок, чтобы такие мошенники не попадались."

 

Многим после этого товарища карту блокали. 

 

На следующее утро мне позвонили из банка, и спросили что это за операция, спросили готов ли ее вернуть. Я объяснил ситуацию, но обратно переводить отказался, а перед этим вывел основную сумму со счета. Вопросов 2, как доказать свое невиновность на локале, как не допустить блока карты в тиньке) И что за схема такая? люди соглашаются деньги назад отправить? В чем подвох?

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...