Перейти к содержанию

Мошенничество на localbitcoins и других p2p. Как избежать мошенников в p2p торгах


0n0t0le

Рекомендуемые сообщения

Однозначно  -  спор.  Битки не отдавать пока деньги не поступят.     Скрины  ребята лепят очень просто . Но !   Иногда случается задержка перевода.  Я  как-то  часов  7 ждал.  Так , что пока не паниковать  и подождать.  Мастер кард может переводить трое суток.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 391
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Спор можете открыть уже сейчас  и приложите скрин вашего счета , где видно , что поступления суммы нет. И спокойно ждите.  А  покупатель спор не открыл ?

Изменено пользователем vit474
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы в чате  ответьте обязательно , опишите почему не отправляете битки. Не молчите.   И желательно приложить свой скрин , где будет просматриваться, что на Ваш счет  такой суммы еще не поступало.  

Он переводил  Визой  , а  у Вас какая ?  Если тоже  Виза, то  переводы должны идти  секунды , а если  Мастеркард , то до трех суток , Мир  не знаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Со Сбера на Альфу ( и вообще в любой банк кроме Сбер-Сбер) может идти несколько дней, потому что это Сбер.  Человек сделал глупость, возможно он об этом не знал. Если скрин не рисованный, то скорее всего платеж дойдет, но до момента получения оплаты - разумеется не стоит переводить  биткойны.

@UfaFoX 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тот, кто отправлял, тоже должен был знать об особенностях переводов и мог предупредить.
@UfaFoX Битки -то не отправил?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@izlevinv я про комиссию ему сразу сказал. Он был в курсе насчёт комиссии. Нет конечно, битки не переводил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, UfaFoX сказал:

битки не переводил.

ну и не о чем беспокоиться, но в чат ему надо написать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем открыл спор. Админ попросил снять покупателя видео как он заходит в Сбербанк онлайн и переходит к этой транзакции. Ну и чтоб были видны все детали платежа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 29.11.2017 в 05:45, UfaFoX сказал:

Он кстати скрин чека прислал. Вот он

 

IMG_0996.PNG

Этот скрин уже пол года на локале гуляет,  в профиле этого кидка - нажимайте кнопку - пожаловаться на этого пользователя. А ему напишите, чтобы приложил фото карты и паспорта, обычно после таких запросов сами сливаются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Виноград сказал:

Этот скрин уже пол года на локале гуляет,

пруф? просто интересно - визуально скрин то  нормальный - что не так с ним?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Djs0m сказал:

пруф? просто интересно - визуально скрин то  нормальный - что не так с ним?

 

Я не хочу описывать технологию для развития начинающих скамеров,  она банальна. Нарисовать скрин с нужными реквизитами не сложнее, чем подправить вашу репутацию на форуме.

rep.thumb.JPG.23af7e4a2a91fd4391df29f9bce23a67.JPG

Поэтому  отдавайте битки только после поступления средств....

Изменено пользователем fedorintaliev
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подтверждаю, скрин левый, прям очень, мне интересно, они новый не могут сделать, в чем сложность)))

вот для коллекции

Contact-16473260-attachment-102158005.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.09.2017 в 22:58, Dimjkeee сказал:

Приветствую! Проблема такая: 25 июля продал битки на локалбиткоинс на сумму 8000 руб. Покупатель заплатил, перечислив деньги с карты на карту Сбербанка,я ему отправил битки. В переписке пользователь сообщил, что оплатил и после получения биткоинов поблагодарил за сделку. На следующий день он написал заявление в МВД о том, что с его карты незаконно списали деньги. По факту проверки установили мою карту и сегодня пришел опер из уг.розыска за объяснениями.  Я оперу пока ничего не говорил, получил повестку и до вторника думаю, что говорить. Помогите, кто сталкивался и что делать в такой ситуации? 

P.S.: для пользователей LB: юзер-мошенник boy.btc Будьте осторожны!

он же вам согласованно сделал перевод. наверняка у вас есть какая нибудь переписка где вы это обсуждали. как доказательство можно использовать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прошу заранее извинить если данная тема уже поднималась, но всё же прошу не блокировать тему!

 

Ситуация следующая,  покупатель создал сделку на покупку битков, сумма 100к, перевёл деньги,  свежерег, акку 1 день, первая сделка со мной,

деньги не приходили, скинул квитанцию с Рокета (кто знает рокет, знает какие там квитанции - в  фотошопе на раз два сделать)

я открыла спор, прошло около 7 часов, за это время я начиталась на данном форуме о том, как оплачивают с карт третьих лиц,

в итоге мне пришли эти 100к, я отписала в чат, мол прошу скинуть фото карты и паспорта  для скорейшего решения вопроса, но покупатель тупо СЛИЛСЯ!

И как мне теперь быть? Модераторы через несколько часов 100% закроют сделку в мою пользу, так как покупатель попросту перестал отвечать, но и деньги мне пришли!

Не хочется проблем всякого рода с полицией,ибо покупала биток по 500$ в своё время, и теперь просто решила слить 0.5 битка, с тонкостями как опытные трейдеры не знакома!

 

 

Кстати, после этого покупателя, сразу нарисовался второй, тоже на 100к, я сразу попросила фото карты и паспорта - он слился.

 

Изменено пользователем someoneuknow
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что Вам то? Вы решили перестраховаться, переведёте если в течении 3 лет попросит.

 

Если придёт милиция, то пусть просят за него.

Изменено пользователем friend2007
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну и деньги с карты вывести заранее и карту перевыпустить и больше на локале не светить (для локала отдельная неименная)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Советую вам найти юриста для консультаций пока. И быть готовой к общению с полицией. 

А юрист для того чтобы правильно все говорить. Иначе будут проблемы. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 27.10.2017 в 14:43, Finik сказал:

так и делаю

никому свои деньги просто так отдавать не собираюсь

сейчас подали на апелляцию-это первый шаг

Что по апелляции ответили ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скорей всего заявят в своем банке как ошибочный платеж или кражу карты. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В результате добилась от него фото карты, после чего отдала битки, общалась с саппортом Рокет банка - заверили что платеж с карты на карту через мобильное приложение, т.е. риск мошенничества минимален

 

3 часа назад, Desconect сказал:

Советую вам найти юриста для консультаций пока. И быть готовой к общению с полицией. 

А юрист для того чтобы правильно все говорить. Иначе будут проблемы. 

@Desconect  В случае такого итога, Ваш совет остается актуальным?

Изменено пользователем someoneuknow
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Трудно сказать.

Но тогда обналичте деньги. Именно обналичте . Не перевод на другую карту а обнал.

И купите флакончик валерианки и флакончик пустырника :)

На велреианку лучше не налегать. А пустырник хорошее средство :). Я в тяжёлых ситуациях мешаю пополам и по 20 капель принимаю. 

 

Изменено пользователем Desconect
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Странный айрдроп пришел по сети Polygon. Похоже на мошенничество с проектом Blast. Но отправитель — адрес Binance. Что это и как работает?

      не нашла на форуме подходящей ветки, может ткнете лицом, если где-то уже обсуждалось?   прислал бинанс какой-то эйдроп токен в кошелек (отправителя polygonscan.com показывает как официальный "Binance: Hot Wallet 2" с тем же адресом, от которого я получала монеты, выведенные с биржи, то есть не кто-то левый),  якобы токен blast, но в описании к транзакции ссылка не совпадает с офсайтом сети blast.io, а вместо этого редиректит на сайт с доменом .xyz, что как-то странно.  

      в Общий

    • 23-летнего канадца осудили за криптовалютное мошенничество в Шотландии

      23-летний мужчина из канадского города Галифакс приговорен к 12 месяцев общественных работ. Суд решил, что канадец присвоил 10 000 фунтов стерлингов (около $12 600), которые некий житель шотландского города Абердин вложил в криптовалютный проект. Бенджамин Райли (Benjamin Riley), согласно вердикту суда, обязан отработать неоплачиваемых 200 часов по обвинению в мошенничестве с криптовалютами. Канадец, решил суд, позиционировал себя как криптовалютный трейдер и продвигал свои услуги через соц

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...