Мошенничество на localbitcoins и других p2p. Как избежать мошенников в p2p торгах

[prostook]

Только что, rigor11 сказал:

Да может еще все нормально будет.. если банки разные, деньги могут дня три идти.

уже неделя прошла))

[rigor11]

Только что, prostook сказал:

уже неделя прошла))

тогда необходимо озвучить имя покупателя.
А сам пробовал связаться с ним? что отвечает или тупо отмалчивается?
Теоритически можно обратиться с заявлением, но чела скорее всего не найдут.. у тебя же нет никакой инфы о нем.. не города, не карты банка.. только некий криптокошелек.
 

[prostook]

Только что, rigor11 сказал:

тогда необходимо озвучить имя покупателя.
А сам пробовал связаться с ним? что отвечает или тупо отмалчивается?
Теоритически можно обратиться с заявлением, но чела скорее всего не найдут.. у тебя же нет никакой инфы о нем.. не города, не карты банка.. только некий криптокошелек.
 

пробовал связаться, молчит не заходит в сеть видно мошенник. только ник его есть. 

[rigor11]

Только что, prostook сказал:

пробовал связаться, молчит не заходит в сеть видно мошенник. только ник его есть. 

Думаю, что дело глухое.. и даже если примут заяву, все равно не найдут.
Остается только посочувствовать тебе.

[prostook]

Только что, rigor11 сказал:

Думаю, что дело глухое.. и даже если примут заяву, все равно не найдут.
Остается только посочувствовать тебе.

спасибо за консультацию. может быть кто -нибудь сталкивался с таким?

[Igorillo]

:(В полицию сложно.  Если бы хоть реальные ФИО,адрес,скрины переписки,запись разговоров... мошенника у вас были, был бы мизерный шанс(и то имхо,пришлось бы их неслабо заинтерисовать,чтоб наехали на кидалу)...а так...
 

Изменено 28 сен 2017, 07:08 пользователем Igorillo

[Maniak]

второй ответ тебе уже по твоему вопросу - НЕТ

[rigor11]

Только что, prostook сказал:

спасибо за консультацию. может быть кто -нибудь сталкивался с таким?

у нас была другая чуть ситуация.. на одном обменники купили 50 лайтов для дальнейшей оплаты асика. а через минуту лайты пропали. Смотрим по логам, зашел некто с IP Нидерландов (в этой же стране и обменник зарегин) и перевел 50 лайтов. Поддержка сказала, что ничего не знает и это вы сами перевели или тот, кому вы могли дать логин от кабинета. Вот и все.

[Igorillo]

нет,разве что самому искать...

[AlexEKB]

44 минуты назад, prostook сказал:

Ребята привет, такой вопрос к вам, а если покупатель создал сделку, сообщил мне что оплатил, я не глянув , что деньги пришли отпустил биткоины, но деньги так и не пришли. могу ли я в этой ситуации что-то сделать*? поддержка пишет сам виноват, могу ли я обратиться в полицию и смогут ли найти этого человека?

что ты сделаешь, если ты сам отправил со своего компьютера. Опиши ситуацию подробнее и данные человека выкладывай, чтобы знать героев в лицо и чтобы другие не попали в такую ситуацию. На форуме даже тема вроде есть. где сливают кидал.

Изменено 28 сен 2017, 07:23 пользователем AlexEKB

[prostook]

8 минут назад, AlexEKB сказал:

что ты сделаешь, если ты сам отправил со своего компьютера. Опиши ситуацию подробнее и данные человека выкладывай, чтобы знать героев в лицо и чтобы другие не попали в такую ситуацию. На форуме даже тема вроде есть. где сливают кидал.

ну торговал на локале. как обычно пользователь создал сделку покупал у меня бтс, дал ему координаты куда скинуть деньги. он через 5 минут написал , что оплатил. я поверил ему и отпустил из эскроу битки. денег так и не дождался. данных никаких нет. кроме ника его. а что толку, после него еще пару человек пытались также развести со скринами. типа оплаты 

[AlexEKB]

22 минуты назад, prostook сказал:

ну торговал на локале. как обычно пользователь создал сделку покупал у меня бтс, дал ему координаты куда скинуть деньги. он через 5 минут написал , что оплатил. я поверил ему и отпустил из эскроу битки. денег так и не дождался. данных никаких нет. кроме ника его. а что толку, после него еще пару человек пытались также развести со скринами. типа оплаты 

ясно, ну ошибки тоже иногда полезны. В след раз ты уже так не ошибёшься с более крупными суммами.

[Dimjkeee]

12 часа назад, prostook сказал:

Ребята привет, такой вопрос к вам, а если покупатель создал сделку, сообщил мне что оплатил, я не глянув , что деньги пришли отпустил биткоины, но деньги так и не пришли. могу ли я в этой ситуации что-то сделать*? поддержка пишет сам виноват, могу ли я обратиться в полицию и смогут ли найти этого человека?

Не смешите больше поддержку и забудьте. ЛБ кстати предупреждает на каждой сделке, чтобы пользователи убеждались в том, что покупатель произвел оплату.

Неужели вы думаете, что полиция будет искать по вашей заяве серваки ЛБ и их хозяев, чтобы опросить по данному вопросу?)

Изменено 28 сен 2017, 18:42 пользователем Dimjkeee

[meister]

Не знаю насколько способ новый, но ситуация следующая:

 

 

Профиль А мой - 2 года, 100 бтц+ объем, 100% рейтинг.

Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок

Профиль С - забанен, неизвестен.

 

 

Покупаю я (А) битки за киви у Б, получаю номер - сразу перевожу, жму Оплатил. Через 20 минут селлер Б спрашивает код транзакции, я уточняю, на что он говорит, что по этой транзакции уже отдал битки профилю С. 

 

Создаем спор.

На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.

Селлер Б ни в какую не хочет верить, что это не мои два аккаунта (А и С).

 

Вызываем арбитра, и о ужас - админ считает тоже самое! Что я и профиль С - это одно лицо!

 

У меня на руках все скрины и выписки, но поддержка считает, что я создал второго пользователя С и сделал двойную транзу в один момент!

 

Спор еще идет. Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б. 

 

Было у кого такое?

 

[kursexpert]

3 часа назад, meister сказал:

Но администрация похоже на стороне этого свежерега Б. 

Чем они аргументируют такую позицию?

[meister]

Тем что Аккаунт С раньше предоставил в переписке номер транзакции.

[kursexpert]

@meister я не совсем еще хорошо в локалбиткоинс разбираюсь, в данном случае номер транзакции - это id перевода в платежной системе qiwi? Если так, то каким образом он ее смог получить? И тут остается два варианта. Или А и С одно лицо, или С имеет доступ к акаунту/ПК А. 

[mendelev18]

18 минут назад, kursexpert сказал:

@meister я не совсем еще хорошо в локалбиткоинс разбираюсь, в данном случае номер транзакции - это id перевода в платежной системе qiwi? Если так, то каким образом он ее смог получить? И тут остается два варианта. Или А и С одно лицо, или С имеет доступ к акаунту/ПК А. 

все верно,  Б в этой ситуации ни в чем не повинный юзер ( только если он не сговоре с С).

Тс, Вы сами виноваты в данной ситуации и вряд ли Вам помогут...

сумма была большой ? 

[Desconect]

Я бы проверил на месте тса компьютер на предмет вирусей.  (но я тот еще параноик)

Второй вариант

Профиль Б - 2 недели, рейтинг 100%, 11 сделок   кидало у него автомат связанный с 

Профиль С - забанен, неизвестен.

 

Вообще я на localbitcoins почти не работаю. 

Как вариант написать в спор что вы подозреваете б в мошенничестве. И просите расследовать момент с профилем. 

Я надеюсь вы можете подтвердить что вы владелец киви ?? 

Если да то пишите им что вы единственный  хозяин и имел доступ к киви . 

Логика такова Вы можете подтвердить что имеете доступ и можете управлять счетом.

А  С профиль  не может. 

Давите на то что некто кроме вас, и после того как вы сообщили  профилю Б не мог знать номер транзакции. 

 

Тут все просто если вы не кидало :) 

И можете управлять киви счетом проблем в доказательстве своей правоты возникнуть не может. 

Если поддержка тупит, пиши чтобы предали выше по рангу и разумности менеджеру (арбитру неважно как это у них называется)

4 часа назад, meister сказал:

На скринах действительно профиль С предоставил точно такую же транзакцию. Заявка от профиля С создана в те же минуты что и моя. Профиль С при этом уже забанен, аккаунта нет в системе.

Скрины не являются доказательством .

 

Также пишите почему С профиль в бане и как давно он торговал и сколько сделок провел до этого. Админ все это видит и может делать выводы. Даже больше скажу вы по факту имеете право требовать информации о профиле С .

Также когда преписываетесь в споре давите на Авторитет опытность и то что вы уже 2 собаки скушали на торговле на этом портале. И что вам нет смыла портить репутацию накопленную за столько лет.  (это чисто психология и давление но без этого могут пинать и будут пинать)

Изменено 4 окт 2017, 14:09 пользователем Desconect

[kursexpert]

@Desconect мне кажется еще нелишним будет просить админов детельно изучить логи всех трех пользователей. И публично для А и Б.

[Desconect]

1 минуту назад, kursexpert сказал:

@Desconect мне кажется еще нелишним будет просить админов детельно изучить логи всех трех пользователей. И публично для А и Б.

Да . 

Но у Б профиля будет все идеально чисто :) По опыту знаю торговал аккаунтами в играх предметами и деньгами игровыми, года с 2005, столько забавных вещей видел уже :)

[prorok]

помоему ситуация однозначная - подтверждение владения qiwi аккаунтом ( запрос для А и С) )

[kursexpert]

@prorok тут вопрос не в А и С, а в А и Б. Так как один из них теряет, но один из них и мошенник.

[prorok]

14 минуты назад, Desconect сказал:

Да . 

Но у Б профиля будет все идеально чисто :) По опыту знаю торговал аккаунтами в играх предметами и деньгами игровыми, года с 2005, столько забавных вещей видел уже :)

раскажите чтонибудь интересное, я серьезно, - что там можно придумать, кроме "кто первый передал - тот лох")

кстати C потому и забанен. поскольку не может подтвердить свои скрины с киви. Соответственно передача от Б к С незаконна. да и с какой стати он бы стал отдавать вне рамок сделки какомуто левому профилю

 

А общение в диспуте идет на английском или русском? 

Изменено 4 окт 2017, 14:55 пользователем prorok

[fedorintaliev]

В этой ситуации не понятно кто -   А,  B, C мошенник.  Но позиция А сильнее.  Ее можно аргументировать: продавец  биткоинов (B) не предоставил уникальных реквизитов  для  сделки, не написал о том, что ему нужно сообщить о номере транзакции. Так как А и B знали оба о номер транзакции следовательно аккаунт C может принадлежать  как  А так и B. 

У продавца  B была возможность указать  уникальность   платежа, он видел,  что к нему поступило 2 одинаковые заявки, он этого не сделал.  Это его ошибка,  даже если А и мошенник.  А  за ошибки нужно платить, это биржа – и каждое твое действие ты должен продумывать или не торговать там вообще….

Покупатель А  выполнил условия сделки. Если служба LocalBitcoins не сможет доказать, что A и С это одно и тоже лицо,  а покупатель A предоставит дополнительное подтверждение платежа, то спор должен быть разрешен в пользу A