Мошенничество на localbitcoins и других p2p. Как избежать мошенников в p2p торгах

[bot111]

Bandykov2444

Изменено 29 ноя 2019, 10:57 пользователем YoshCat
3.11

[QIWIm]

@bot111  это и есть издержки производства работы на локале. Еще и не такое видели... Когда прилетает не 20К, а 200К ...типа ноликом ошиблись

 

 

[YoshCat]

8 часов назад, bot111 сказал:

Bandykov2444

Один ник говорит сам за себя, что не стоило делюгу начинать.

[bot111]

4 часа назад, QIWIm сказал:

@bot111  это и есть издержки производства работы на локале. Еще и не такое видели... Когда прилетает не 20К, а 200К ...типа ноликом ошиблись

 

 

Ну можно и так сказать, ситуация не самая страшная. Но не нашел подобных тем и решения проблемы.

А зачем 200к на карту кидать "по ошибке"? неужели не проще под процент кому-то предложить вывести? 

[bot111]

Удалось выиграть спор на локале, мошенник заходил онлайн, но не ответил. С банка пока не звонили, карта до сих пор работает.

[QIWIm]

18 часов назад, bot111 сказал:

А зачем 200к на карту кидать "по ошибке"? неужели не проще под процент кому-то предложить вывести? 

 

Называется тройник... мошенник посредине... он вообще своих не вкладывает.

 

6 часов назад, bot111 сказал:

Удалось выиграть спор на локале, мошенник заходил онлайн, но не ответил. С банка пока не звонили, карта до сих пор работает.

 

По банку не торопитесь тратить эту сумму. Не все так быстро 

[bot111]

@QIWIm я понимаю, что тройник=треугольник - это, где мошенник запрашивает перевод у 3-го лица на реквизиты продавца локала. Но тут другая ситуация, все обманутые(кто перевел деньги продавцу на локале) как один заявляют об ошибочном платеже! Либо мошенник делает на этом какой-то акцент, либо они находятся в сговоре.   

[poop]

@bot111 то есть и на тинькове у вас +20 тысяч и битки тоже с вами остались? и поддержка не настояла на возврате денег отправителю? ну как-то странно, по сути вы тупо поимели двадцатку на ровном месте)

[bot111]

@poop да, все верно! Но думаю из поддержки еще могут позвонить, так что я пока не тороплюсь с этим делом.  

[GRAMBIT]

29.11.2019 в 12:47, bot111 сказал:

Всем доброго времени суток!  Мой друг продавал BTC на локале. Безнал принимал на тиньк. Покупатель сразу перевел платеж (порядка 20к), написал от кого он будет, но последние 4 цифры карты не предоставил и ушел в офлайн. Я открыл спор и стал ждать, в отзывах у данного покупателя следующее: 

 

"Мошенник! После сделки отзывает платеж через банк как ошибочный.
Случайно просочился, т.к не стоял фильтр на процент положительных сделок. P.S Всегда выставляйте фильтр на 99-100% сделок, чтобы такие мошенники не попадались."

 

Многим после этого товарища карту блокали. 

 

На следующее утро мне позвонили из банка, и спросили что это за операция, спросили готов ли ее вернуть. Я объяснил ситуацию, но обратно переводить отказался, а перед этим вывел основную сумму со счета. Вопросов 2, как доказать свое невиновность на локале, как не допустить блока карты в тиньке) И что за схема такая? люди соглашаются деньги назад отправить? В чем подвох?

 

 

 

Неоднократно такое было уже. Просто недобросовестные покупатели жмут кнопку в приложении "Вернуть платеж". Говори что продавал бит, и что это мошенник. Скрин сделок предоставь, если попросят. После чего, Тинь попросит тебя написать бумагу, что ты больше не будешь принимать платежи от продажи крипты  на карту их банка и на этом все закончится. По карте потом работать можно, но аккуратно, У нас 4 тинькова на такой "расписке" уже год работают. Если будешь врать банку, то могут заблочить твою карту. Деньги лучше выведи с нее. И напиши в поддержку локала, чтобы забанили этого "чудилу"

Изменено 10 дек 2019, 13:07 пользователем GRAMBIT

[LBHDGG]

Хотелось бы узнать чем закончилась история хозяина темы!Попал в подобную ситуацию,только с карты отправителя были отправлены по России 3м людям одним из которых являюсь я.Вызывали как свидетеля,описал каким образом данная сумма,12300р, оказалась у меня.В протоколе указал деятельность на локале, что мне теперь может грозить?По сути же ничего криминального я не совершал,но переживаниям нет предела.

[Сибиряк42]

22.12.2019 в 15:09, LBHDGG сказал:

Хотелось бы узнать чем закончилась история хозяина темы!Попал в подобную ситуацию,только с карты отправителя были отправлены по России 3м людям одним из которых являюсь я.Вызывали как свидетеля,описал каким образом данная сумма,12300р, оказалась у меня.В протоколе указал деятельность на локале, что мне теперь может грозить?По сути же ничего криминального я не совершал,но переживаниям нет предела.

А как ник у человека которому ты отправлял? И как ситуация закончилась? 

[Vadi2323]

19.04.2015 в 00:18, 0n0t0le сказал:

... купил у меня битков на 22 к рублей, оплатил на киви двумя транзами, все нормально, битки отправил, вдруг через пару часов мне позвонил некто, сказав что перечислил средства на мой номер за покупку айфона на неком сайте(форуме), после чего был послан, и теперь пытается получить у меня свой айфон/ деньги за него...

 

А к тебе то какие претензии, кто телефон продавал с тем пусть и разруливает как телефон получить или возврат сделать.

 

Чем история-то кончилась? 

И что случилось с автором темы, почему он в заблокированных?

[Helber]

18 минут назад, Vadi2323 сказал:

 

А к тебе то какие претензии, кто телефон продавал с тем пусть и разруливает как телефон получить или возврат сделать.

 

Чем история-то кончилась? 

И что случилось с автором темы, почему он в заблокированных?

Когда модератор видит, как кто-то поднимает тему, отвечая на древний пост банальным комментом, то само собой рождается подозрение в намеренном набиве постов. Хотелось бы верить, что это не так, однако посмотрим.

 

Не отвечайте, просто примите к сведению.

[Helber]

Текст перенесен в первый пост данной темы.

Изменено 2 окт 2020, 08:56 пользователем Helber
Улучшать и улучшать, пока работать не перестанет!

[Helber]

@QIWIm, @Finik, и другие опытные P2P-трейдеры. Я прошу, если вам не трудно, просмотреть текст постом выше, оценить его актуальность, и конкретно актуальность советов по избежанию неприятностей (которые по ссылкам). Если есть чем дополнить, тоже, конечно, пишите.

 

Этот текст позже вставим в первый пост данного топика; он предназначен не только для P2P-шников именно на локале, но и для предостережения трейдеров на иных подобных площадках. В том числе более честных. (Как знать, может быть на LB сейчас администрация представляет для пользователей не меньшую угрозу, чем рядовые мошенники).

Изменено 30 сен 2020, 14:08 пользователем Helber

[Finik]

в целом все верно

[Helber]

@Finik , благодарю вас.

[lenniekohen]

прочитал топик, теперь жалею, что не наткнулся на этот форум раньше ? 

 

перед вами жертва развода на 8к рублей (хорошо хоть, не больше!)

[QIWIm]

@Helber все по делу и правильно. При том, что все эти маневры актуальны до сих пор.

Комментарий к платежу один из самых надежных, но не каждый готов на это. И поэтому требуется только фото на фоне сделки.

Но сейчас еще пытаются ухитрятся обмануть, типа карта забита в телефон - век высоких технологий - и ее никак не сфоткать.

Я например тогда просто требую или фото открытого кабинета (перевода) в телефоне на фоне сделки или фото онлайн кабинета и сделки на одном скрине (два браузера на половину сжимают на один экран).

[CryptoBarMen]

Самый распространённый случай, это когда делают крупную заявку и говорят: "Давайте просто мне номер телефона, я по номеру телефона переведу и всё гуд", а потом на этот номер приходит смс не с номера 900, а с мобильника, типо зачисление от того-то того-то (дубляж сбербанковской смски), в принципе второпях можно и отпустить битки. Я по неопытности на такого налетел, ладно сообразил и не отправил ему битки, он мне потом угрожал и даже подделывал подпись от имени локала, что мол, так и так, битки если не отпустите, то и денег не получите и битки уйдут с депонирования. А скамер мне ещё божился, что как только я битки отпущу, то его автоматическая система выплатит мне на карту сбера весь фиат. Спор был не долго, так как у него пошли негативные отзывы - "шлёт смс за место денег", его признали мошенником и забанели, хотя отзывов о сделках у него было норм, раскрученный акк. В общем на невнимательности тоже жулики специализируются. 

[Bithubim]

14 минут назад, CryptoBarMen сказал:

Самый распространённый случай, это когда делают крупную заявку и говорят: "Давайте просто мне номер телефона, я по номеру телефона переведу и всё гуд", а потом на этот номер приходит смс не с номера 900, а с мобильника, типо зачисление от того-то того-то (дубляж сбербанковской смски), в принципе второпях можно и отпустить битки. Я по неопытности на такого налетел, ладно сообразил и не отправил ему битки, он мне потом угрожал и даже подделывал подпись от имени локала, что мол, так и так, битки если не отпустите, то и денег не получите и битки уйдут с депонирования. А скамер мне ещё божился, что как только я битки отпущу, то его автоматическая система выплатит мне на карту сбера весь фиат. Спор был не долго, так как у него пошли негативные отзывы - "шлёт смс за место денег", его признали мошенником и забанели, хотя отзывов о сделках у него было норм, раскрученный акк. В общем на невнимательности тоже жулики специализируются. 

Да был жулик, на протяжении года скупал аккаунты где имеются зеленые пальцы и вставал на закуп битка с левыми смс, много людей пострадало от него. 
Щас ужесточили получение пальца, и сделали разделы под популярные банки, думаю не просто так

[QIWIm]

02.10.2020 в 22:39, CryptoBarMen сказал:

Самый распространённый случай, это когда делают крупную заявку и говорят: "Давайте просто мне номер телефона, я по номеру телефона переведу и всё гуд", а потом на этот номер приходит смс не с номера 900, а с мобильника, типо зачисление от того-то того-то (дубляж сбербанковской смски), в принципе второпях можно и отпустить битки. Я по неопытности на такого налетел, ладно сообразил и не отправил ему битки, он мне потом угрожал и даже подделывал подпись от имени локала, что мол, так и так, битки если не отпустите, то и денег не получите и битки уйдут с депонирования. А скамер мне ещё божился, что как только я битки отпущу, то его автоматическая система выплатит мне на карту сбера весь фиат. Спор был не долго, так как у него пошли негативные отзывы - "шлёт смс за место денег", его признали мошенником и забанели, хотя отзывов о сделках у него было норм, раскрученный акк. В общем на невнимательности тоже жулики специализируются.

 

Ну уже давно никто не принимает оплату через номер 900.

Я и многие другие пользователи уже не раз говорили, пришла СМС (или уведомление) не ленитесь, зайдите в кабинет и проверьте все своими глазами.

С Киви так постоянно шлют вместо рублей, КЗ тенге. И ведь СМС приходит от Киви, а вот сумма не равнозначная - тут больше ориентир на новичков и их не внимательность.

[Batyr]

Двойные заявки на одинаковую сумму, расчёт скамеров на невнимательность продавца. Делается одна заявка, через минуту другая, а если заявки валят, то можно и запутаться, сверить поступления и решить, что оно было, когда на самом деле минут пять назад закрыл заявку с аналогичной суммой от этого же человека.

Изменено 6 окт 2020, 15:12 пользователем Batyr

[Helber]

18.04.2015 в 23:18, 0n0t0le сказал:

4) Более сложный и редкий метод

  Показать содержимое

А покупает битки за киви. Б (неясно, мошенник или нет) ждет его оплаты, причем условлено, что он отпустит битки, когда получит id киви транзакции. Некий В создает с Б аналогичную сделку на такую же сумму(но ничего по ней не платит). Чуть позже Б получает от В номер транзакции, взятый от оплаты на киви, которую прямо перед этим произвел А. 

Б не стал ничего дополнительно проверять и отпустил битки на адрес В. В итоге А остался без киви и без битков. Открыт спор между А и Б (на тему, должен ли Б отправить битки еще и А), а В исчез с битками. 
По идее номер id — конфиденциальная информация, которую могут знать только фактический отправитель денег, и их получатель, но не В.
Возможные варианты обьяснений, как это произошло: у менялы А протрояненный комп (или взломан акк), с которого и «утек» id транзакции, которым мошенник В успел воспользоваться раньше; либо А и есть мошенник (тогда он и В — одно лицо); либо, наконец, Б и В — одно лицо, он же мошенник.

 

 

@Batyr , вот это же и есть то, что вы описали (только с другой точки зрения), или не совсем?

 

@QIWIm, спасибо, добавил про это, и еще пару случаев с имитацией, что вспомнил.

Изменено 6 окт 2020, 19:53 пользователем Helber