Биткоины можно обналичивать только для себя

[alevlaslo]

Все-таки за что?

Hi-Tech Mail.Ru попытался разобраться, в чем конкретно могут обвинить майнеров:

Этих людей могут привлечь как раз по статье «Незаконная банковская деятельность». Это грозит им до семи лет лишения свободы. Поясню: не запрещено обналичивать биткоины на свой счет. Но вот заводить 300 карточек с целью их обналичивания - это преступление. Тут еще можно посмотреть на что именно пошли биткоины. Скажем, если на запрещенные вещества (это пример), то можно и статью 228 дальше «прикрутить». Было бы желание...

Антон Елисеев

юрист

https://hi-tech.mail.ru/news/bitcoin-arest/

 

Ты когда научишься текст форматировать?

[Комрад]

Ага, незаконная банковская деятельность за суррогаты? При неопределённом статусе криптовалюты как денежной единицы.  Вообще-то, если Вы про тему о группе, которую сейчас за обнал привлекают, то, вообще непонятно с какой целью писаки озвучили крипту. Скорее всего это будет просто эпизодом уголовного дела. А вот обнал-это уже назаконная банковская деятельность. Журналюги сейчас куда угодно биткоин прикрепляют. То к таксистам, то в парикмахерскую. Тема актуальна вот и лепят, лишь бы прокукарекать. Если обвинительное заключение по той группе увидеть, приговор, свидетельские показания. Та это нереально. Да и журналюги вывернут всё наизнанку, если, что утечёт из следствия или зала суда. "Источники, приближённые к следствию".  Сейчас все банковские операции в интернете проводятся. Банальная схема дробления денежных потоков через подставные ООО-шки с фиктивными договорами, актами выполненных работ и вывод на многочисленные пластики.

Изменено 2 сен 2017, 11:37 пользователем Комрад

[lisyamorda]

Сейчас куда не плюнь - блокчейн.
Куда не плюнь в кривых финансовых операциях - крипта.

 

Дело не в биткойне.

[Combowan]

дело было не в бобине,там мудак сидел в кабине(с)

[lexx044]

хорош заголовок- обналичивать биткойны можно только для себя. а вообще зачем их обналичивать для кого-то? или что, человек . имеющий биткойны, нуждается в обналичке со стороны или консультации как это сделать? так обналичиться можно и  за пределами РФ.  сегодня уже достаточно схем как провести такую обналичку. было бы вообще что обналичивать, а уж как это сделать не попав под закон страны, где живешь- это просто дело техники и немного большего, чем надо, количества операций. ну конечно при этом еще и немного больший процент оставишь в ходе таких операций, но при потребности в обнале это просто пустяки. пусть продолжают играть в игру- а давайте попробуем что-то, где-то, у кого-то проконтролировать.

[ZUGL]

Прочла новость о задержании обменников...задумалась о своей безопасности!!!

Пацаны что делать будем....?

[vit474]

 Тариться будем...  :)

[dima7]

Может карженые биточки были или еще какие с тех краев, количество карточек, если это правда, как бы намекает об этом. Что могут придумать, то и паяют.

[Krot]

Hi-Tech Mail.Ru попытался разобраться, в чем конкретно могут обвинить майнеров:

там не майнеры, если речь о костромском "деле".

Но вот заводить 300 карточек с целью их обналичивания - это преступление.

тоже спорно.

Карточки на родственников\знакомых были оформлены(законно), пользоваться чужими карточками, с согласия их владельцев, как бы не является преступлением.

Изменено 2 сен 2017, 16:19 пользователем Krot

[Criptos]

 

Карточки на родственников\знакомых были оформлены(законно)

 

не факт

 

 

 

пользоваться чужими карточками, с согласия их владельцев, как бы не является преступлением.

 

для обхода финмониторинга является

[Джо]

может биток был побочно, а основа скорей всего обнал с применением юр лиц и карт, как до этого было сказанно биток тема сегодня модная вот и папарации раздули)

[lexx044]

может биток был побочно, а основа скорей всего обнал с применением юр лиц и карт, как до этого было сказанно биток тема сегодня модная вот и папарации раздули)

вот я тоже подумал,что там просто шел обнал юриков.  а битки просто за уши притянули к теме обнала.

[Criptos]

вот я тоже подумал,что там просто шел обнал юриков.  а битки просто за уши притянули к теме обнала.

 

Обнальные фирмы не имеют сайты и не пишут о себе положительные отзывы.

 

Обычная обменка крипты

 

Вот как выглядит офис обнальщиков

 

Изменено 2 сен 2017, 17:15 пользователем Criptos

[dima7]

юриков через физиков?) написано " на своих родственников и знакомых" ..да еще я дальше читанул... 400 свидетелей...работники банков? ...и 300 карт на родственников и их знакомых...как?... что ж это за семья такая?... клан Сопрано?... невинные дропы?) они во всех банках карточки открыли что ли..  и все в Костроме?.... да еще и обналили 500 лямов... вспоминаю кадры из фильма "Тупой, еще тупее" ...неужели так попалились?)... или может обменник-конкурент устранили таким образом.... вообще ерунда какая-то... не стоит доверять написанному... 

[Criptos]

юриков через физиков?) написано " на своих родственников и знакомых" ..да еще я дальше читанул... 400 свидетелей...работники банков? ...и 300 карт на родственников и их знакомых...как?... что ж это за семья такая?... клан Сопрано?... невинные дропы?) они во всех банках карточки открыли что ли..  и все в Костроме?.... да еще и обналили 500 лямов... вспоминаю кадры из фильма "Тупой, еще тупее" ...

 

Находили людей, кто за пару тыс рублей оформлял на себя карту и отдавал в пользование. 

 

 

 

неужели так попалились?)... или может обменник-конкурент устранили таким образом.... вообще ерунда какая-то... не стоит доверять написанному... 

 

При желании можно закрыть все обменки, ничего сложного. 

[Комрад]

Та ничего не будем делать. Как работали, так и работать будем. Кто-то по 500 мультов переводит из майнеров.

[Krot]

 

300 карт на родственников и их знакомых...как?... что ж это за семья такая?... клан Сопрано?

5карт на родственников, 295 на знакомых

[RighteousWrath]

Не поделились, вот и облава.

[Vitaliy_BTC]

Вот только в России могут привлечь за то, что не разрешено и не запрещено, капец.

В общем - делаю вывод - прятаться лучше нужно. Изучайте вопросы анонимности.

[Комрад]

А что Закон, регулирующий оборот крипты в России вышел. Это сугубо частное мнение.

[SeregaS72]

Вот в этой статье есть интересные ньюансы. Их еще в 15-м задержали, оказывается. А хайп в начале сентября - возможно, попытка влияния на курс крипты, или на рынок майнинга. 

[Комрад]

Да задержали их за банальный обнал. Если есть нарушения финансовой дисциплины (мягко сказано) при расчётах, то это не значит, что нужно запретить к обороту, к примеру, рубль или сам процесс перечислений. Разовое задержание группы никак не может оказать влияние на курс  крипты. Сколько групп приняли за обнал и преступные действия вообще в сфере экономики.

[Parlament123]

когда у тебя суммы мизерные -так вообще посрать

.А если не мизерные -так и жить будешь под другим флагом

совсем не мизерные- вообще на своем острове и интернет сам будешь производить,а не пользоваться

[dos622]

а где начинается предел, где суммы становятся уже не мизерными?

[Комрад]

Для начала, 600 косых. А так, с любой суммы сомнительного происхождения. А точнее не суммы, а перечисления.