Перейти к содержанию

Биткоины можно обналичивать только для себя


alevlaslo

Рекомендуемые сообщения

Все-таки за что?

Hi-Tech Mail.Ru попытался разобраться, в чем конкретно могут обвинить майнеров:

Этих людей могут привлечь как раз по статье «Незаконная банковская деятельность». Это грозит им до семи лет лишения свободы. Поясню: не запрещено обналичивать биткоины на свой счет. Но вот заводить 300 карточек с целью их обналичивания - это преступление. Тут еще можно посмотреть на что именно пошли биткоины. Скажем, если на запрещенные вещества (это пример), то можно и статью 228 дальше «прикрутить». Было бы желание...
Антон Елисеев
юрист

https://hi-tech.mail.ru/news/bitcoin-arest/

 

Ты когда научишься текст форматировать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ага, незаконная банковская деятельность за суррогаты? При неопределённом статусе криптовалюты как денежной единицы.  Вообще-то, если Вы про тему о группе, которую сейчас за обнал привлекают, то, вообще непонятно с какой целью писаки озвучили крипту. Скорее всего это будет просто эпизодом уголовного дела. А вот обнал-это уже назаконная банковская деятельность. Журналюги сейчас куда угодно биткоин прикрепляют. То к таксистам, то в парикмахерскую. Тема актуальна вот и лепят, лишь бы прокукарекать. Если обвинительное заключение по той группе увидеть, приговор, свидетельские показания. Та это нереально. Да и журналюги вывернут всё наизнанку, если, что утечёт из следствия или зала суда. "Источники, приближённые к следствию".  Сейчас все банковские операции в интернете проводятся. Банальная схема дробления денежных потоков через подставные ООО-шки с фиктивными договорами, актами выполненных работ и вывод на многочисленные пластики.

Изменено пользователем Комрад
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас куда не плюнь - блокчейн.
Куда не плюнь в кривых финансовых операциях - крипта.

 

Дело не в биткойне.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

хорош заголовок- обналичивать биткойны можно только для себя. а вообще зачем их обналичивать для кого-то? или что, человек . имеющий биткойны, нуждается в обналичке со стороны или консультации как это сделать? так обналичиться можно и  за пределами РФ.  сегодня уже достаточно схем как провести такую обналичку. было бы вообще что обналичивать, а уж как это сделать не попав под закон страны, где живешь- это просто дело техники и немного большего, чем надо, количества операций. ну конечно при этом еще и немного больший процент оставишь в ходе таких операций, но при потребности в обнале это просто пустяки. пусть продолжают играть в игру- а давайте попробуем что-то, где-то, у кого-то проконтролировать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прочла новость о задержании обменников...задумалась о своей безопасности!!!

Пацаны что делать будем....?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может карженые биточки были или еще какие с тех краев, количество карточек, если это правда, как бы намекает об этом. Что могут придумать, то и паяют.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Hi-Tech Mail.Ru попытался разобраться, в чем конкретно могут обвинить майнеров:

там не майнеры, если речь о костромском "деле".

Но вот заводить 300 карточек с целью их обналичивания - это преступление.

тоже спорно.

Карточки на родственников\знакомых были оформлены(законно), пользоваться чужими карточками, с согласия их владельцев, как бы не является преступлением.

Изменено пользователем Krot
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Карточки на родственников\знакомых были оформлены(законно)

 

не факт

 

 

 

пользоваться чужими карточками, с согласия их владельцев, как бы не является преступлением.

 

для обхода финмониторинга является

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

может биток был побочно, а основа скорей всего обнал с применением юр лиц и карт, как до этого было сказанно биток тема сегодня модная вот и папарации раздули)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

может биток был побочно, а основа скорей всего обнал с применением юр лиц и карт, как до этого было сказанно биток тема сегодня модная вот и папарации раздули)

вот я тоже подумал,что там просто шел обнал юриков.  а битки просто за уши притянули к теме обнала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот я тоже подумал,что там просто шел обнал юриков.  а битки просто за уши притянули к теме обнала.

 

Обнальные фирмы не имеют сайты и не пишут о себе положительные отзывы.

 

Обычная обменка крипты

 

Вот как выглядит офис обнальщиков

 

Изменено пользователем Criptos
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

юриков через физиков?) написано " на своих родственников и знакомых" ..да еще я дальше читанул... 400 свидетелей...работники банков? ...и 300 карт на родственников и их знакомых...как?... что ж это за семья такая?... клан Сопрано?... невинные дропы?) они во всех банках карточки открыли что ли..  и все в Костроме?.... да еще и обналили 500 лямов... вспоминаю кадры из фильма "Тупой, еще тупее" ...неужели так попалились?)... или может обменник-конкурент устранили таким образом.... вообще ерунда какая-то... не стоит доверять написанному... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

юриков через физиков?) написано " на своих родственников и знакомых" ..да еще я дальше читанул... 400 свидетелей...работники банков? ...и 300 карт на родственников и их знакомых...как?... что ж это за семья такая?... клан Сопрано?... невинные дропы?) они во всех банках карточки открыли что ли..  и все в Костроме?.... да еще и обналили 500 лямов... вспоминаю кадры из фильма "Тупой, еще тупее" ...

 

Находили людей, кто за пару тыс рублей оформлял на себя карту и отдавал в пользование. 

 

 

 

неужели так попалились?)... или может обменник-конкурент устранили таким образом.... вообще ерунда какая-то... не стоит доверять написанному... 

 

При желании можно закрыть все обменки, ничего сложного. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Та ничего не будем делать. Как работали, так и работать будем. Кто-то по 500 мультов переводит из майнеров.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

 

300 карт на родственников и их знакомых...как?... что ж это за семья такая?... клан Сопрано?

5карт на родственников, 295 на знакомых

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот только в России могут привлечь за то, что не разрешено и не запрещено, капец.

В общем - делаю вывод - прятаться лучше нужно. Изучайте вопросы анонимности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что Закон, регулирующий оборот крипты в России вышел. Это сугубо частное мнение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот в этой статье есть интересные ньюансы. Их еще в 15-м задержали, оказывается. А хайп в начале сентября - возможно, попытка влияния на курс крипты, или на рынок майнинга. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да задержали их за банальный обнал. Если есть нарушения финансовой дисциплины (мягко сказано) при расчётах, то это не значит, что нужно запретить к обороту, к примеру, рубль или сам процесс перечислений. Разовое задержание группы никак не может оказать влияние на курс  крипты. Сколько групп приняли за обнал и преступные действия вообще в сфере экономики.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

когда у тебя суммы мизерные -так вообще посрать

.А если не мизерные -так и жить будешь под другим флагом

совсем не мизерные- вообще на своем острове и интернет сам будешь производить,а не пользоваться

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для начала, 600 косых. А так, с любой суммы сомнительного происхождения. А точнее не суммы, а перечисления.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Lemon: Спрос на биткоины в Аргентине достиг максимума

      Согласно цифрам аргентинской криптовалютной биржи Lemon, спрос на первую криптовалюту среди местных инвесторов достиг максимального за двадцать месяцев значения.   Жители Аргентины инвестируют в биткоины на фоне ускоряющейся инфляции. Аналогичный приток средств в BTC фиксировался в 2022 году.   Ранее из-за обесценивания аргентинского песо люди скупали доллары США, но обмен в банках потерял привлекательность из-за невыгодного курса. Он вырос на 10% за последние два месяца. За то же вре

      в Новости криптовалют

    • IntoTheBlock: За сутки с криптовалютных бирж выведены биткоины на $750 млн

      Аналитическая платформа IntoTheBlock сообщила, что за сутки держатели биткоинов массово выводили свои активы с биржевых площадок. Как сообщает портал IntoTheBlock, по итогам торговой сессии от 14 марта, с криптовалютных бирж было выведено более $750 млн в BTC. Это самый высокий показатель вывода биткоинов с биржевых счетов с мая 2023 года. Причем большая часть пришлось на биржи Bitfinex ($524 млн) и Kraken ($130 млн).   Аналитики IntoTheBlock отметили, что крипторынок демонстрирует к

      в Новости криптовалют

    • @TomClicker_bot - зарабатываем токен TOM в телеграмм, можно на пассиве

      Доброго времени суток.   Представляю Вашему вниманию бот по заработку TOM coin, ссылка для регистрации - https://t.me/TomClicker_bot?start=1296469479   Проект по типу NOTCOIN и подобных, кликаем и зарабатываем монетки.   Чтобы ускорить заработок можно выполнять задания во вкладке "TASK"     Задание в твиттере выполняються на автомате, можно даже не подписываться и не репостить ничего.   Есть система бустов, которые можно купить з

      в Раздачи монет

    • Суверенный инвестиционный фонд Катара отрицает прямые инвестиции в биткоины

      Криптосообщество строит догадки по поводу структуры, стоящей за так называемым криптокошельком «Мистер 100» и его многочисленными ежедневными покупками по 100 BTC в течение нескольких недель. На фоне рекордного роста биткоина в поле зрения аналитиков попал кошелек, баланс которого в течение нескольких недель достиг 50 000 BTC (почти $3,3 млрд). Частота и регулярность покупок BTC натолкнули криптоэкспертов на мысль, что его владельцем может быть страна, стремящаяся диверсифицировать портфель

      в Новости криптовалют

    • Баладжи Шринивасан: «Заморить зверя госдолга США можно при помощи биткоинов»

      Генеральный партнер венчурного фонда a16z и бывший топ-менеджер биржи Coinbase Баладжи Шринивасан считает, что биткоин поможет справиться с растущим госдолгом США и инфляцией. Венчурный капиталист и предприниматель Баладжи Шринивасан (Balaji Srinivasan) заявил, что государственный долг США и расходы бюджета продолжают расти. По его словам, каждый день федеральное правительство тратит на $10 млрд больше, чем получает, и этот показатель увеличивается.   По мнению предпринимателя, по ме

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...