Перейти к публикации
alevlaslo

Биткоины можно обналичивать только для себя

Рекомендованные сообщения

Все-таки за что?

Hi-Tech Mail.Ru попытался разобраться, в чем конкретно могут обвинить майнеров:

Этих людей могут привлечь как раз по статье «Незаконная банковская деятельность». Это грозит им до семи лет лишения свободы. Поясню: не запрещено обналичивать биткоины на свой счет. Но вот заводить 300 карточек с целью их обналичивания - это преступление. Тут еще можно посмотреть на что именно пошли биткоины. Скажем, если на запрещенные вещества (это пример), то можно и статью 228 дальше «прикрутить». Было бы желание...
Антон Елисеев
юрист

https://hi-tech.mail.ru/news/bitcoin-arest/

 

Ты когда научишься текст форматировать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага, незаконная банковская деятельность за суррогаты? При неопределённом статусе криптовалюты как денежной единицы.  Вообще-то, если Вы про тему о группе, которую сейчас за обнал привлекают, то, вообще непонятно с какой целью писаки озвучили крипту. Скорее всего это будет просто эпизодом уголовного дела. А вот обнал-это уже назаконная банковская деятельность. Журналюги сейчас куда угодно биткоин прикрепляют. То к таксистам, то в парикмахерскую. Тема актуальна вот и лепят, лишь бы прокукарекать. Если обвинительное заключение по той группе увидеть, приговор, свидетельские показания. Та это нереально. Да и журналюги вывернут всё наизнанку, если, что утечёт из следствия или зала суда. "Источники, приближённые к следствию".  Сейчас все банковские операции в интернете проводятся. Банальная схема дробления денежных потоков через подставные ООО-шки с фиктивными договорами, актами выполненных работ и вывод на многочисленные пластики.

Изменено пользователем Комрад

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас куда не плюнь - блокчейн.
Куда не плюнь в кривых финансовых операциях - крипта.

 

Дело не в биткойне.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дело было не в бобине,там мудак сидел в кабине(с)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

хорош заголовок- обналичивать биткойны можно только для себя. а вообще зачем их обналичивать для кого-то? или что, человек . имеющий биткойны, нуждается в обналичке со стороны или консультации как это сделать? так обналичиться можно и  за пределами РФ.  сегодня уже достаточно схем как провести такую обналичку. было бы вообще что обналичивать, а уж как это сделать не попав под закон страны, где живешь- это просто дело техники и немного большего, чем надо, количества операций. ну конечно при этом еще и немного больший процент оставишь в ходе таких операций, но при потребности в обнале это просто пустяки. пусть продолжают играть в игру- а давайте попробуем что-то, где-то, у кого-то проконтролировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прочла новость о задержании обменников...задумалась о своей безопасности!!!

Пацаны что делать будем....?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Тариться будем...  :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может карженые биточки были или еще какие с тех краев, количество карточек, если это правда, как бы намекает об этом. Что могут придумать, то и паяют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Hi-Tech Mail.Ru попытался разобраться, в чем конкретно могут обвинить майнеров:

там не майнеры, если речь о костромском "деле".

Но вот заводить 300 карточек с целью их обналичивания - это преступление.

тоже спорно.

Карточки на родственников\знакомых были оформлены(законно), пользоваться чужими карточками, с согласия их владельцев, как бы не является преступлением.

Изменено пользователем Krot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Карточки на родственников\знакомых были оформлены(законно)

 

не факт

 

 

 

пользоваться чужими карточками, с согласия их владельцев, как бы не является преступлением.

 

для обхода финмониторинга является

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может биток был побочно, а основа скорей всего обнал с применением юр лиц и карт, как до этого было сказанно биток тема сегодня модная вот и папарации раздули)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может биток был побочно, а основа скорей всего обнал с применением юр лиц и карт, как до этого было сказанно биток тема сегодня модная вот и папарации раздули)

вот я тоже подумал,что там просто шел обнал юриков.  а битки просто за уши притянули к теме обнала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот я тоже подумал,что там просто шел обнал юриков.  а битки просто за уши притянули к теме обнала.

 

Обнальные фирмы не имеют сайты и не пишут о себе положительные отзывы.

 

Обычная обменка крипты

 

Вот как выглядит офис обнальщиков

 

Изменено пользователем Criptos

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

юриков через физиков?) написано " на своих родственников и знакомых" ..да еще я дальше читанул... 400 свидетелей...работники банков? ...и 300 карт на родственников и их знакомых...как?... что ж это за семья такая?... клан Сопрано?... невинные дропы?) они во всех банках карточки открыли что ли..  и все в Костроме?.... да еще и обналили 500 лямов... вспоминаю кадры из фильма "Тупой, еще тупее" ...неужели так попалились?)... или может обменник-конкурент устранили таким образом.... вообще ерунда какая-то... не стоит доверять написанному... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

юриков через физиков?) написано " на своих родственников и знакомых" ..да еще я дальше читанул... 400 свидетелей...работники банков? ...и 300 карт на родственников и их знакомых...как?... что ж это за семья такая?... клан Сопрано?... невинные дропы?) они во всех банках карточки открыли что ли..  и все в Костроме?.... да еще и обналили 500 лямов... вспоминаю кадры из фильма "Тупой, еще тупее" ...

 

Находили людей, кто за пару тыс рублей оформлял на себя карту и отдавал в пользование. 

 

 

 

неужели так попалились?)... или может обменник-конкурент устранили таким образом.... вообще ерунда какая-то... не стоит доверять написанному... 

 

При желании можно закрыть все обменки, ничего сложного. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Та ничего не будем делать. Как работали, так и работать будем. Кто-то по 500 мультов переводит из майнеров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

300 карт на родственников и их знакомых...как?... что ж это за семья такая?... клан Сопрано?

5карт на родственников, 295 на знакомых

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот только в России могут привлечь за то, что не разрешено и не запрещено, капец.

В общем - делаю вывод - прятаться лучше нужно. Изучайте вопросы анонимности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что Закон, регулирующий оборот крипты в России вышел. Это сугубо частное мнение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот в этой статье есть интересные ньюансы. Их еще в 15-м задержали, оказывается. А хайп в начале сентября - возможно, попытка влияния на курс крипты, или на рынок майнинга. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да задержали их за банальный обнал. Если есть нарушения финансовой дисциплины (мягко сказано) при расчётах, то это не значит, что нужно запретить к обороту, к примеру, рубль или сам процесс перечислений. Разовое задержание группы никак не может оказать влияние на курс  крипты. Сколько групп приняли за обнал и преступные действия вообще в сфере экономики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда у тебя суммы мизерные -так вообще посрать

.А если не мизерные -так и жить будешь под другим флагом

совсем не мизерные- вообще на своем острове и интернет сам будешь производить,а не пользоваться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а где начинается предел, где суммы становятся уже не мизерными?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала, 600 косых. А так, с любой суммы сомнительного происхождения. А точнее не суммы, а перечисления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×