Перейти к содержанию

В Костроме заведено дело о нелегальном обороте криптовалюты


Umnikum

Рекомендуемые сообщения

Первые шаги в солнечное будущие.

 

НОВОСТИ 01.09.2017

В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”
 
Сотрудники российской полиции задержали в Костроме троих “участников преступной группы”, осуществлявших операции с криптовалютой биткоин. Об этом пишет “Российская газета”.
 
По версии УМВД по Костромской области, задержанные “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.
Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).
 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Umnikum,А статью назвали "В Костроме раскрыто первое дело о незаконной добыче биткоинов".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@FJS, Я прочитал в другом источнике, вбил название статьи в поиске и с более известного источника решил ссылку вставить =) 

 

Суть новости не изменилась.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3f3a8b3bf0457d7f70cea7e1e04d00a0.jpg

 

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», – рассказала она.



Злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты через счета и учётные записи в Интернете. По версии следствия, таким образом было обналичено более 500 млн рублей.

 

В ходе расследования полицейские допросили 400 свидетелей, провели порядка 30 экспертиз, изъяли компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.

 

Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд.

 

 

Источник

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот статья http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/18ad3e1478f4180171bfbe9581e3aad80123aac2/

собственно, кому-то есть повод задуматься.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Лидач. 2 ст. 172 УК РФ Вот интересно как они определили что это незаконная банковская деятельность. Может владельцы обменника покупали крипту для себя.

 

 

 

ч. 2 ст. 172 УК РФ
название статьи разное на всех информационных ресурсах. Я видел такую: В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 нелегально ЗАРАБАТЫВАЛИ на обналичивании и продаже криптовалюты, 

 

 ...  и нелегальный оборот криптовалюты абсолютно разные вещи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что такое тогда "легальный" оборот криптовалюты?

 

Тоже что и легальный оборот бакса.

 

Крипту приравняли к валюте

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если не умеют работать с налом, то не стоило в крипту лезть. Тепрь, с такими возможностями можно и свой банк организовать, причем без всякого риска :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если у ребят обменник был, то деятельность соответствует  ФЗ 395 ст5 пп6 и пп9, а там и незаконная банковская, я кажется где-то здесь уже писал про это.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Видео тут

 

Поставьте видос на паузу на 1 минуте и 10 секунде, в кадре вам улыбнется ВТС-е   :bye:  


Получается что ребят взяли пару месяцев назад?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Поставьте видос на паузу на 1 минуте и 10 секунде, в кадре вам улыбнется ВТС-е      Получается что ребят взяли пару месяцев назад?

 

Блин, я сразу грешным делом подумал, что это организаторов btc-e повязали, а потом вдумался... Да, получается уже пару месяцев. И одеты они совсем по-летнему. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@kursexpert, было раньше объявление на локале по продаже/покупке битков в костроме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Говорю об этом не первый раз, что легальности в обороте криптовалют нету, а здешние умники обзывают и всячески пытаются замять обсуждение этого вопроса

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Говорю об этом не первый раз, что легальности в обороте криптовалют нету, а здешние умники обзывают и всячески пытаются замять обсуждение этого вопроса

 

Дело не в том что нет легальности, дело в том что мы живем в государстве в котором в отличии от США и Европы законом вытирают жопу. 

Не регулируется биткоин? Да не вопрос пришьем 172. 

Парни просто принимали Киви, а киви зло злостное.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Дело не в том что нет легальности, дело в том что мы живем в государстве в котором в отличии от США и Европы законом вытирают жопу. Не регулируется биткоин? Да не вопрос пришьем 172.

 

И в США, и в Европе, если кто-то начнёт оказывать услуги обмена криптовалют на фиат и обратно физлицам, не имея лицензии, этого "кто-то" также закроют.

 

Характерный пример: http://forklog.com/polzovatel-localbitcoins-po-prezhnemu-obvinyaetsya-v-nezakonnyh-denezhnyh-operatsiyah/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"С нашим государством нельзя играть в азартные игры, у него вся карта краплёная!"

(с) "Гений" (фильм)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Однако продолжение последовало:

 

"Российский юрист Виталий Красношапка, который ранее работал с задержанными в Костроме “участниками преступной группы”, заявил в комментарии для ForkLog, что они стали жертвой очередной неправильной квалификации."

 

    “Это яркий пример того, как телега бежит впереди лошади. Каждый день мы читаем в прессе, что первые лица государства высоко отзываются о возможностях блокчейна, юристы ЦБ, Минфина и Минюста пытаются сформулировать какие-то нормативно-правовые акты, регулирующие данную отрасль, и в это же время людей сажают по факту за то, что они продают свою собственность, — констатировал Виталий Красношапка. — Возможно в действиях подозреваемых содержится состав незаконной предпринимательской деятельности или неуплаты налогов, но точно нет незаконной банковской деятельности”."

Тут

Изменено пользователем Bolearis
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По факту  биткоин  и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По факту биткоин и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Ну давать и пытаться несколько разные вещи. Или уже приговоры суда?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По факту  биткоин  и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Вы читали статью, указанную мною выше?

На мой взгляд вполне понятно все объяснено по этому поводу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

начали давать реальные уголовные сроки

Никому ничего еще не дали. Грамотный адвокат все разрулит. Если причастные читают статью и нуждаются, пишите, попробуем людей в теме спросить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Против Карпелеса заведено уголовное дело

      Полиция Токио открыла уголовное дело против Марка Карпелеса, генерального директора уже несуществующей биржи Mt.Gox. Служба новостей Nikkei сообщила 31 июля, что ему предъявлено обвинение в использовании фиктивных счетов биржи с фиктивными остатками Bitcoin. Некоторые из 650,000 украденных BTC возможно, никогда не существовали. Полиция также подозревает, что, возможно, Карпелес присвоил фактические Bitcoins, вложенные пользователями. Эти данные пришли вскоре после завершения процесса раследовани

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...