Перейти к публикации
Umnikum

В Костроме заведено дело о нелегальном обороте криптовалюты

Рекомендованные сообщения

Первые шаги в солнечное будущие.

 

НОВОСТИ 01.09.2017

В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”
 
Сотрудники российской полиции задержали в Костроме троих “участников преступной группы”, осуществлявших операции с криптовалютой биткоин. Об этом пишет “Российская газета”.
 
По версии УМВД по Костромской области, задержанные “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.
Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Umnikum,А статью назвали "В Костроме раскрыто первое дело о незаконной добыче биткоинов".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@FJS, Я прочитал в другом источнике, вбил название статьи в поиске и с более известного источника решил ссылку вставить =) 

 

Суть новости не изменилась.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3f3a8b3bf0457d7f70cea7e1e04d00a0.jpg

 

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», – рассказала она.



Злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты через счета и учётные записи в Интернете. По версии следствия, таким образом было обналичено более 500 млн рублей.

 

В ходе расследования полицейские допросили 400 свидетелей, провели порядка 30 экспертиз, изъяли компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.

 

Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд.

 

 

Источник

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот статья http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/18ad3e1478f4180171bfbe9581e3aad80123aac2/

собственно, кому-то есть повод задуматься.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Лидач. 2 ст. 172 УК РФ Вот интересно как они определили что это незаконная банковская деятельность. Может владельцы обменника покупали крипту для себя.

 

 

 

ч. 2 ст. 172 УК РФ
название статьи разное на всех информационных ресурсах. Я видел такую: В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 нелегально ЗАРАБАТЫВАЛИ на обналичивании и продаже криптовалюты, 

 

 ...  и нелегальный оборот криптовалюты абсолютно разные вещи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что такое тогда "легальный" оборот криптовалюты?

 

Тоже что и легальный оборот бакса.

 

Крипту приравняли к валюте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не умеют работать с налом, то не стоило в крипту лезть. Тепрь, с такими возможностями можно и свой банк организовать, причем без всякого риска :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой обменник неизвестно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если у ребят обменник был, то деятельность соответствует  ФЗ 395 ст5 пп6 и пп9, а там и незаконная банковская, я кажется где-то здесь уже писал про это.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Видео тут

 

Поставьте видос на паузу на 1 минуте и 10 секунде, в кадре вам улыбнется ВТС-е   :bye:  


Получается что ребят взяли пару месяцев назад?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Поставьте видос на паузу на 1 минуте и 10 секунде, в кадре вам улыбнется ВТС-е      Получается что ребят взяли пару месяцев назад?

 

Блин, я сразу грешным делом подумал, что это организаторов btc-e повязали, а потом вдумался... Да, получается уже пару месяцев. И одеты они совсем по-летнему. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@kursexpert, было раньше объявление на локале по продаже/покупке битков в костроме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Говорю об этом не первый раз, что легальности в обороте криптовалют нету, а здешние умники обзывают и всячески пытаются замять обсуждение этого вопроса

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Говорю об этом не первый раз, что легальности в обороте криптовалют нету, а здешние умники обзывают и всячески пытаются замять обсуждение этого вопроса

 

Дело не в том что нет легальности, дело в том что мы живем в государстве в котором в отличии от США и Европы законом вытирают жопу. 

Не регулируется биткоин? Да не вопрос пришьем 172. 

Парни просто принимали Киви, а киви зло злостное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Дело не в том что нет легальности, дело в том что мы живем в государстве в котором в отличии от США и Европы законом вытирают жопу. Не регулируется биткоин? Да не вопрос пришьем 172.

 

И в США, и в Европе, если кто-то начнёт оказывать услуги обмена криптовалют на фиат и обратно физлицам, не имея лицензии, этого "кто-то" также закроют.

 

Характерный пример: http://forklog.com/polzovatel-localbitcoins-po-prezhnemu-obvinyaetsya-v-nezakonnyh-denezhnyh-operatsiyah/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"С нашим государством нельзя играть в азартные игры, у него вся карта краплёная!"

(с) "Гений" (фильм)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Однако продолжение последовало:

 

"Российский юрист Виталий Красношапка, который ранее работал с задержанными в Костроме “участниками преступной группы”, заявил в комментарии для ForkLog, что они стали жертвой очередной неправильной квалификации."

 

    “Это яркий пример того, как телега бежит впереди лошади. Каждый день мы читаем в прессе, что первые лица государства высоко отзываются о возможностях блокчейна, юристы ЦБ, Минфина и Минюста пытаются сформулировать какие-то нормативно-правовые акты, регулирующие данную отрасль, и в это же время людей сажают по факту за то, что они продают свою собственность, — констатировал Виталий Красношапка. — Возможно в действиях подозреваемых содержится состав незаконной предпринимательской деятельности или неуплаты налогов, но точно нет незаконной банковской деятельности”."

Тут

Изменено пользователем Bolearis

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По факту  биткоин  и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По факту биткоин и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Ну давать и пытаться несколько разные вещи. Или уже приговоры суда?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По факту  биткоин  и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Вы читали статью, указанную мною выше?

На мой взгляд вполне понятно все объяснено по этому поводу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

начали давать реальные уголовные сроки

Никому ничего еще не дали. Грамотный адвокат все разрулит. Если причастные читают статью и нуждаются, пишите, попробуем людей в теме спросить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×