В Костроме заведено дело о нелегальном обороте криптовалюты

[Umnikum]

Первые шаги в солнечное будущие.

 

НОВОСТИ 01.09.2017

В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”

 

Сотрудники российской полиции задержали в Костроме троих “участников преступной группы”, осуществлявших операции с криптовалютой биткоин. Об этом пишет “Российская газета”.

 

По версии УМВД по Костромской области, задержанные “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.

Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).

 

Видео тут

[FJS]

@Umnikum,А статью назвали "В Костроме раскрыто первое дело о незаконной добыче биткоинов".

[Umnikum]

@FJS, Я прочитал в другом источнике, вбил название статьи в поиске и с более известного источника решил ссылку вставить =) 

 

Суть новости не изменилась.

[Лида]

 

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», – рассказала она.



Злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты через счета и учётные записи в Интернете. По версии следствия, таким образом было обналичено более 500 млн рублей.

 

В ходе расследования полицейские допросили 400 свидетелей, провели порядка 30 экспертиз, изъяли компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.

 

Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд.

 

 

Источник

[Nikolaj Belov]

А что такое тогда "легальный" оборот криптовалюты?

[ZakharN]

вот статья http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/18ad3e1478f4180171bfbe9581e3aad80123aac2/

собственно, кому-то есть повод задуматься.

[Umnikum]

@Лида, ч. 2 ст. 172 УК РФ Вот интересно как они определили что это незаконная банковская деятельность. Может владельцы обменника покупали крипту для себя.

 

 

 

ч. 2 ст. 172 УК РФ

название статьи разное на всех информационных ресурсах. Я видел такую: В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”

[vit474]

 

 нелегально ЗАРАБАТЫВАЛИ на обналичивании и продаже криптовалюты, 

 

 ...  и нелегальный оборот криптовалюты абсолютно разные вещи.

[Criptos]

А что такое тогда "легальный" оборот криптовалюты?

 

Тоже что и легальный оборот бакса.

 

Крипту приравняли к валюте

[Goga77]

Если не умеют работать с налом, то не стоило в крипту лезть. Тепрь, с такими возможностями можно и свой банк организовать, причем без всякого риска :)

[kursexpert]

Какой обменник неизвестно?

[Nazzar]

если у ребят обменник был, то деятельность соответствует  ФЗ 395 ст5 пп6 и пп9, а там и незаконная банковская, я кажется где-то здесь уже писал про это.

[TheFuzzStone]

 

 

Видео тут

 

Поставьте видос на паузу на 1 минуте и 10 секунде, в кадре вам улыбнется ВТС-е   :bye:  

Получается что ребят взяли пару месяцев назад?

[kursexpert]

 

 

Поставьте видос на паузу на 1 минуте и 10 секунде, в кадре вам улыбнется ВТС-е      Получается что ребят взяли пару месяцев назад?

 

Блин, я сразу грешным делом подумал, что это организаторов btc-e повязали, а потом вдумался... Да, получается уже пару месяцев. И одеты они совсем по-летнему. 

[ZakharN]

@kursexpert, было раньше объявление на локале по продаже/покупке битков в костроме.

[Hi HNI]

Говорю об этом не первый раз, что легальности в обороте криптовалют нету, а здешние умники обзывают и всячески пытаются замять обсуждение этого вопроса

[vorobeyspb]

Говорю об этом не первый раз, что легальности в обороте криптовалют нету, а здешние умники обзывают и всячески пытаются замять обсуждение этого вопроса

 

Дело не в том что нет легальности, дело в том что мы живем в государстве в котором в отличии от США и Европы законом вытирают жопу. 

Не регулируется биткоин? Да не вопрос пришьем 172. 

Парни просто принимали Киви, а киви зло злостное.

[Old Miner]

 

 

Дело не в том что нет легальности, дело в том что мы живем в государстве в котором в отличии от США и Европы законом вытирают жопу. Не регулируется биткоин? Да не вопрос пришьем 172.

 

И в США, и в Европе, если кто-то начнёт оказывать услуги обмена криптовалют на фиат и обратно физлицам, не имея лицензии, этого "кто-то" также закроют.

 

Характерный пример: http://forklog.com/polzovatel-localbitcoins-po-prezhnemu-obvinyaetsya-v-nezakonnyh-denezhnyh-operatsiyah/

[Lexis77]

[Bolearis]

"С нашим государством нельзя играть в азартные игры, у него вся карта краплёная!"

(с) "Гений" (фильм)

[Bolearis]

Однако продолжение последовало:

 

"Российский юрист Виталий Красношапка, который ранее работал с задержанными в Костроме “участниками преступной группы”, заявил в комментарии для ForkLog, что они стали жертвой очередной неправильной квалификации."

 

    “Это яркий пример того, как телега бежит впереди лошади. Каждый день мы читаем в прессе, что первые лица государства высоко отзываются о возможностях блокчейна, юристы ЦБ, Минфина и Минюста пытаются сформулировать какие-то нормативно-правовые акты, регулирующие данную отрасль, и в это же время людей сажают по факту за то, что они продают свою собственность, — констатировал Виталий Красношапка. — Возможно в действиях подозреваемых содержится состав незаконной предпринимательской деятельности или неуплаты налогов, но точно нет незаконной банковской деятельности”."

Тут

Edited 1 Sep 2017, 15:45 by Bolearis

[Dargomut]

По факту  биткоин  и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

[Сергей Дерябин]

По факту биткоин и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Ну давать и пытаться несколько разные вещи. Или уже приговоры суда?

[Bolearis]

По факту  биткоин  и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Вы читали статью, указанную мною выше?

На мой взгляд вполне понятно все объяснено по этому поводу.

[moneymaker]

начали давать реальные уголовные сроки

Никому ничего еще не дали. Грамотный адвокат все разрулит. Если причастные читают статью и нуждаются, пишите, попробуем людей в теме спросить.