Jump to content

Recommended Posts

Posted

Первые шаги в солнечное будущие.

 

НОВОСТИ 01.09.2017

В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”
 
Сотрудники российской полиции задержали в Костроме троих “участников преступной группы”, осуществлявших операции с криптовалютой биткоин. Об этом пишет “Российская газета”.
 
По версии УМВД по Костромской области, задержанные “занимались незаконной банковской деятельностью”, а также организовали площадку по обмену биткоинов. По словам правоохранителей, это первое дело подобного рода в истории региона.
Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Задержанным вменяется Статья 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).
 
Posted

@Umnikum,А статью назвали "В Костроме раскрыто первое дело о незаконной добыче биткоинов".

Posted

@FJS, Я прочитал в другом источнике, вбил название статьи в поиске и с более известного источника решил ссылку вставить =) 

 

Суть новости не изменилась.

Posted

3f3a8b3bf0457d7f70cea7e1e04d00a0.jpg

 

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», – рассказала она.



Злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты через счета и учётные записи в Интернете. По версии следствия, таким образом было обналичено более 500 млн рублей.

 

В ходе расследования полицейские допросили 400 свидетелей, провели порядка 30 экспертиз, изъяли компьютерные носители информации, предположительно содержащие данные о противоправной деятельности злоумышленников.

 

Следователями СЧ СУ УМВД России по Костромской области участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд.

 

 

Источник

Posted

@Лидач. 2 ст. 172 УК РФ Вот интересно как они определили что это незаконная банковская деятельность. Может владельцы обменника покупали крипту для себя.

 

 

 

ч. 2 ст. 172 УК РФ
название статьи разное на всех информационных ресурсах. Я видел такую: В Костроме задержали лиц, занимавшихся “незаконным обналичиванием биткоинов”
Posted

 

 нелегально ЗАРАБАТЫВАЛИ на обналичивании и продаже криптовалюты, 

 

 ...  и нелегальный оборот криптовалюты абсолютно разные вещи.

Posted

А что такое тогда "легальный" оборот криптовалюты?

 

Тоже что и легальный оборот бакса.

 

Крипту приравняли к валюте

Posted

Если не умеют работать с налом, то не стоило в крипту лезть. Тепрь, с такими возможностями можно и свой банк организовать, причем без всякого риска :)

Posted

если у ребят обменник был, то деятельность соответствует  ФЗ 395 ст5 пп6 и пп9, а там и незаконная банковская, я кажется где-то здесь уже писал про это.

Posted

 

 

Видео тут

 

Поставьте видос на паузу на 1 минуте и 10 секунде, в кадре вам улыбнется ВТС-е   :bye:  


Получается что ребят взяли пару месяцев назад?

Posted

 

 

Поставьте видос на паузу на 1 минуте и 10 секунде, в кадре вам улыбнется ВТС-е      Получается что ребят взяли пару месяцев назад?

 

Блин, я сразу грешным делом подумал, что это организаторов btc-e повязали, а потом вдумался... Да, получается уже пару месяцев. И одеты они совсем по-летнему. 

Posted

Говорю об этом не первый раз, что легальности в обороте криптовалют нету, а здешние умники обзывают и всячески пытаются замять обсуждение этого вопроса

Posted

Говорю об этом не первый раз, что легальности в обороте криптовалют нету, а здешние умники обзывают и всячески пытаются замять обсуждение этого вопроса

 

Дело не в том что нет легальности, дело в том что мы живем в государстве в котором в отличии от США и Европы законом вытирают жопу. 

Не регулируется биткоин? Да не вопрос пришьем 172. 

Парни просто принимали Киви, а киви зло злостное.

Posted

 

 

Дело не в том что нет легальности, дело в том что мы живем в государстве в котором в отличии от США и Европы законом вытирают жопу. Не регулируется биткоин? Да не вопрос пришьем 172.

 

И в США, и в Европе, если кто-то начнёт оказывать услуги обмена криптовалют на фиат и обратно физлицам, не имея лицензии, этого "кто-то" также закроют.

 

Характерный пример: http://forklog.com/polzovatel-localbitcoins-po-prezhnemu-obvinyaetsya-v-nezakonnyh-denezhnyh-operatsiyah/

Posted

"С нашим государством нельзя играть в азартные игры, у него вся карта краплёная!"

(с) "Гений" (фильм)

Posted (edited)

Однако продолжение последовало:

 

"Российский юрист Виталий Красношапка, который ранее работал с задержанными в Костроме “участниками преступной группы”, заявил в комментарии для ForkLog, что они стали жертвой очередной неправильной квалификации."

 

    “Это яркий пример того, как телега бежит впереди лошади. Каждый день мы читаем в прессе, что первые лица государства высоко отзываются о возможностях блокчейна, юристы ЦБ, Минфина и Минюста пытаются сформулировать какие-то нормативно-правовые акты, регулирующие данную отрасль, и в это же время людей сажают по факту за то, что они продают свою собственность, — констатировал Виталий Красношапка. — Возможно в действиях подозреваемых содержится состав незаконной предпринимательской деятельности или неуплаты налогов, но точно нет незаконной банковской деятельности”."

Тут

Edited by Bolearis
Posted

По факту  биткоин  и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Posted

По факту биткоин и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Ну давать и пытаться несколько разные вещи. Или уже приговоры суда?

Posted

По факту  биткоин  и так вне закона, просто до сего момента на это закрывали глаза а теперь начали давать реальные уголовные сроки

Вы читали статью, указанную мною выше?

На мой взгляд вполне понятно все объяснено по этому поводу.

Posted

начали давать реальные уголовные сроки

Никому ничего еще не дали. Грамотный адвокат все разрулит. Если причастные читают статью и нуждаются, пишите, попробуем людей в теме спросить.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Казахстане заведено более 1 000 связанных с криптовалютами уголовных дел

      По словам заместителя министра внутренних дел Казахстана Санжара Адилова, за последние два года в республике было заведено более 1 000 уголовных дел, связанных с цифровыми активами. Как рассказал чиновник во время выступления на форуме в Таразе, общий ущерб граждан и юридических лиц от противоправной деятельности в области криптовалют превысил 8 млрд тенге (свыше $15 млн).    При этом власти организуют системный подход по борьбе с подобными преступлениями: был создан специальный антиф

      in Новости криптовалют

    • Против биржи Beribit заведено уголовное дело по факту вероятного мошенничества

      Следователи из города Хабаровск открыли уголовное дело на основании заявления одного из клиентов московской криптовалютной биржи Beribit. Пострадавший заявил, что у него были похищены средства на сумму в 1,1 млн рублей (10 910 USDT) биржей Beribit с личного торгового счета. Дело по факту вероятного мошенничества в особо крупном размере заведено в отношении «неустановленного лица».   Ранее сотрудники офиса биржи в башне «Федерация» комплекса «Москва-сити» предложили клиентам заключит

      in Новости криптовалют

    • Против Карпелеса заведено уголовное дело

      Полиция Токио открыла уголовное дело против Марка Карпелеса, генерального директора уже несуществующей биржи Mt.Gox. Служба новостей Nikkei сообщила 31 июля, что ему предъявлено обвинение в использовании фиктивных счетов биржи с фиктивными остатками Bitcoin. Некоторые из 650,000 украденных BTC возможно, никогда не существовали. Полиция также подозревает, что, возможно, Карпелес присвоил фактические Bitcoins, вложенные пользователями. Эти данные пришли вскоре после завершения процесса раследовани

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...