Украинские силовики начали облавы на майнеров криптовалют

[ToshibaBSF]

   

Украинские силовики начали облавы на майнеров криптовалют

   

НОВОСТИ 10.08.2017

 

Несмотря на то, что украинское законодательство напрямую не запрещает майнинг биткоина и других криптовалют, в последнее время лица, занимающиеся этой деятельностью, все чаще становятся объектом интереса со стороны Службы Безопасности Украины и других силовых ведомств. О том, на каких основаниях СБУ обыскивает майнеров и что грозит украинским криптопредпринимателям, написал в своей колонке на «Лиге» управляющий партнер юридической компании «Юскутум» Артем Афян.

 

«На дворе 17 год, вооруженные отряды нападают на фермы, забирая все самое ценное. Думаете, это цитата из учебника истории? К сожалению, нет. Речь не о 1917, а о 2017 годе. И фермы теперь не выращивают пшеницу, а майнят криптовалюты. В остальном аналогия верная. Начались облавы на майнеров», — пишет Артем Афян.

 

По его словам, за последние несколько месяцев можно наблюдать всплеск активности правоохранителей в сфере криптовалют.

 

«И не просто МВД, а люди, которые должны бы заниматься национальной безопасностью, внезапно пришли к выводу, что гудящие и перегревающиеся процессоры стали угрожать нашей национальной безопасности. Поэтому, не видя более серьезных угроз, занимаются продразверсткой. Естественно, что основным мотивом налетов является реквизиция. Майнинговое оборудование изымается, дальнейший ход дела пока не особо интересует блюстителей правопорядка. Главное — отобрать. Рок 17 года властвует над страной».

 

Что вменяют майнерам:

- Контрабанда. Оборудование для майнинга импортное и недешевое, зачастую без документов, что позволяет квалифицировать действия владельца как незаконный ввоз оборудования. И хотя такая статья была изъята из Уголовного кодекса, теперь за это не посадят, но административной ответственности хватит на то, чтобы забрать серверы.

- Незаконное подключение к электросетям. Электричество — это обычный товар, к которому также применяется понятие воровства, а в случае с майнингом зачастую еще и в немалых объемах. Плохая новость для тех, кто обеспечивал маржинальность майнинга беспечно проброшенным проводом к ближайшему столбу.

- Фиктивное предпринимательство. Все эти ваши криптовалюты и виртуальный мир, откуда вдруг образовываются настоящие деньги, не более чем иллюзия, описанная Уголовным кодексом.

- Уклонение от уплаты налогов. Любое улучшение благосостояния украинского гражданина, по мнению власти, должно быть отражено в налоговых декларациях. И теперь эта реальность добирается и до мира криптовалют.

 

Как отмечает Артем Афян, в Украине мало такого, чего нельзя было бы подвести под уголовную квалификацию. Однако это не означает, что майнинг вне закона.

 

«Требования закона сейчас не очерчены точно, но основные красные линии, за которые нельзя заходить, уже можно определить. Неизвестно, кому это удастся лучше: практикующим юристам или собственно майнерам. Это покажет только время. А пока что остается адаптировать свой бизнес к требованиям закона», — заключил он.

 

В комментарии изданию UBR.ua Артем Афян также сообщил, что уже известно о четырех случаях обысков на площадках по добыче криптовалют.

 

«Думаю, что площадки пеленгуют. Как именно — сложно сказать. Это может быть потребление электроэнергии, информация по тусовке, отслеживают кто и сколько оборудования закупил для майнинга», — добавил юрист.

Напомним, недавнее исследование Digiconomist показало, что электроэнергия, затрачиваемая на майнинг биткоина во всем мире, превысила энергетические затраты целого ряда крупных стран. Издание также подсчитало, что за счет энергии, затраченной за год на добычу биткоина, могли бы существовать свыше 1,3 млн американских домохозяйств

 

 

источник: http://forklog.com/ukrainskie-siloviki-nachali-oblavy-na-majnerov-kriptovalyut/

 

 

 

Афян Артем Артурович

 

Образование. В 2008 году получил степень магистра права в Киевском национальном университете им.Тараса Шевченко.

Карьера. Один из основателей, управляющий партнер адвокатского объединения Juscutum с 2008 года, которое отличается новаторскими сферами юридической практики (безопасность бизнеса, IT-право, решение конфликтов и споров, международное бизнес-администрирование). 

Занимается внедрением инноваций в сферу оказания юридических услуг. Является автором идеи первого мобильного приложения адвокатской защиты.

Выступает за легализацию Bitcoin в Украине (с июля 2013 года Juscutum принимает оплату юридических услуг в биткоинах). Отстаивает право на свободу распространения информации в Интернете. В 2012 году представлял интересы файлообменного сервиса EX.ua в резонансном деле об изъятии его серверов.

Осуществлял юридическое сопровождение государственных инвестиционных проектов в сфере информатизации.

Является соавтором законопроекта о запрете на изъятия серверов правоохранительными органами. Постоянный участник рабочих и инициативных групп по разработке законопроектов, направленных на либерализацию в экономике и защиту инвестиций в Украине.

Входит в состав рабочей группы по вопросам защиты прав субъектов интернет-отношений при МВД Украины.

Член экспертного совета при комитете ВРУ по вопросам информатизации и информационных технологий

Член комитета Интернет ассоциации Украины по интеллектуальной собственности

Глава юридического комитета Ассоциации предприятий информационных технологий Украины.

Среди клиентов Артема Афяна также компании Miratech, Ciklum, Ameria, SportLife, MTI, ERC, TMM.

Notable Practitioner in IT & Communications/Media & Entertainment в рейтинге Ukrainian Law firms (2014, 2015)

Входит в топ-100 лучших юристов Украины 2015: Выбор Клиента по версии издания "Юридическая газета" (сферы практик).

Является автором аналитических публикаций в деловых и специализированных печатных и интернет-СМИ, комментариев на ведущих телеканалах Украины, а также блога на портале ЛІГА.net.

 

Edited 10 Aug 2017, 22:21 by ToshibaBSF

[Klychkov]

 

 

Главное — отобрать.

В этом как раз и заключается весь смысл беспредела. Эти ублюдки в форме и при исполнении, ты им ничего не можешь противопоставить. Ордер на обыск выписать влёгкую. Забрать аппаратуру и самим уже мутить. Украина кстати стремится в Европу и хочет европеизироваться со всей силой, только вот про закон и порядок который должен быть в первую очередь при этом забывается начисто.

Аппаратуру забрали и обратно уже хрен чего получишь или отдадут через год.

[Vadimasu]

Очередной вборс( 

[Karbados]

  ..Напомним, недавнее исследование Digiconomist показало, что электроэнергия, затрачиваемая на майнинг биткоина во всем мире, превысила энергетические затраты целого ряда крупных стран. Издание также подсчитало, что за счет энергии, затраченной за год на добычу биткоина, могли бы существовать свыше 1,3 млн американских домохозяйств

Также пришёл к данному выводу. Затраты электроэнергии на майнинг. На современном оборудовании - расточительны.

Необходима легковесная технология. Принципиально другая. Позволяющая использовать даже мизерные энергоресурсы.

Общее потребление энергии зашкаливает. А что будет дальше.

Валюты-то виртуальные, ха-ха.. строчка в криптокошельке.

Edited 10 Aug 2017, 11:34 by Karbados

[winxp11]

Не знаю насколько это правда:

http://www.ukrrudprom.ua/news/V_basseyne_Instituta_elektrosvarki_imeni_Patona_obnarugili_fabri.html

[commodore64]

[Goga77]

 

 

«На дворе 17 год, вооруженные отряды нападают на фермы, забирая все самое ценное. Думаете, это цитата из учебника истории? К сожалению, нет. Речь не о 1917, а о 2017 годе. И фермы теперь не выращивают пшеницу, а майнят криптовалюты. В остальном аналогия верная. Начались облавы на майнеров», — пишет Артем Афян.

 

Позабавило :D  Майнеров легко можно  вычислить, по огромным счетам за электричество и по огромным выбросам тепла в атмосферу. Прям как у Голанских конаплеводов :D

[XYAB]

@Karbados,  а заводы загрязняют воздух, люди засоряют мусором природу, моря, океаны,  а вас беспокоит расточительство ээ которой в избытке?)

[schanger]

К сожалению все правда, не вброс

решение суда http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68107852

 

пр. №  1-кс/759/2651/17

ун. № 759/11642/17

 

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

03 серпня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Денисенко О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Драчука Ю., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080006346 від 19.07.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

          ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи особисту корисливу зацікавленість з метою виготовлення та емісії грошових сурогатів крипто валюти «біткоін», випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про Національний банк України», в порушення вимог Законів України «Про Національний банк України», «;Про банки і банківську діяльність», статті 9 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" згідно якої платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру. Порядок такої реєстрації визначено Положенням про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43, а також нормативних документів Національного банку України, вирішили вчинити підробку банківських документів.

Слідчий зазначив, що реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, разом із невстановленими особами, за сприянням посадових осіб ДП «Лікувально-оздоровчий «ІЕЗ ім. Патона», без укладання договорів які надавали право користування приміщенням, розмістили в не працюючому басейні що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, комп'ютерне обладнання так званні «майнери» в кількості 200 штук, які здійснюють генерування крипто валюти «біткоін», в подальшому здобуті крипто валюту використовується як засіб платежу шляхом здійснення обмінних операцій на електронні гроші офіційних платіжних систем, шляхом підроблення електронних платіжних доручень та інших банківських документів.  

Слідчий зазначив, що допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив про те, що він є співробітником  ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, так на початку липня 2017 року в ході виконання службових обов'язків отримав інформацію щодо незаконного розміщення на території спортивно лікувально-відновлювального центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. комп'ютерного обладнання для підпільного генерування електронних коштів частина з яких в подальшому перераховується на гаманці електронних платіжних систем заборонних до використання в України. За отриманою інформацією організованою злочинною групою осіб на чолі з громадянином ОСОБА_3, з метою приховування своєї діяльності по та мінімізації витратної частини, без укладення відповідних договорів розмістив на території підприємства обладнання для генерації електронної валюти в кількості 200 одиниць. В подальшому частина згенерованої валюти із використанням гаманців електронних платіжних систем, конвертується та переводиться на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з яких в свою чергу вказані кошти перераховуються на карткові рахунки зловмисниками осіб та обготівковується.

Слідчий вказував, що відповідно до витягу з ЄРДПОУ Держане підприємство Спортивно Лікувально-відновлювальний центр «ІНЗ ІМ. Є.О. Патона» НАН України код ЄДРПОУ (033740072) дійсно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні та збирані відомостей, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: сервери, комп'ютерна техніка в тому числі та званні «майнери», мобільні телефони, планшети на ноутбуки які використовуються для їх обслуговування, а також електронні носії інформації,  чорнові записи, договори про використання (оренду) приміщень де знаходиться обладнання, копії документів осіб які подавались для укладення даного договору, акти прийому передачі приміщень, квитанції про здійснення оплати за електроенергію, квитанції про здійснення розрахунків, за використання приміщень, договір про надання послуг підключення до Інтернету, копію наказу про призначення керівника, копія його паспорта та посадова інструкції, оскільки дані речі та документи мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, та встановлення інших відомостей, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.  

Слідчий вказував, що у зв'язку із чим планується провести огляд у приміщеннях, які використовуються для незаконної діяльності що знаходиться за адресою:              АДРЕСА_1, оскільки в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою наявні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та є необхідність у відшукуванні та збирані відомостей, які будуть речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів, та частини 2 огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень і експертиз, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання комп'ютерної техніки, знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а тому клопотання слід задовольнити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 234, ст. 237 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Драчука Ю.П..- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у місті Києві Драчуку Юрію Петровичу або за його дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативного підрозділу, на проведення огляду у приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування та вилучення, а речей та документів а саме: серверів, комп'ютерної техніки в тому числі та званих «майнерів», мобільних телефонів, сім-карток, планшетів на ноутбуків, які використовуються для їх обслуговування, а також електронних носіїв інформації, чорнових записів, банківських карток та договорів, платіжних доручень, чеків та грошових коштів здобутих незаконним шляхом, договорів про використання (оренду) приміщень, де знаходиться обладнання для виготовлення крипто валюти, копій документів осіб, які подавались для укладення даного договору, актів прийому передачі приміщень, квитанцій про здійснення оплату за електроенергію, квитанцій про здійснення розрахунків, за використання приміщень, договорів про надання послуг підключення до Інтернету, оскільки дані речі та документи мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, та встановлення інших відомостей, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження що наддадуть можливість органу досудового розслідування, всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження   № 12017100080006346.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

  

Слідчий суддя                                                                                                 Т.О.Величко

[elektronik198]

@winxp11, опять про суррогаты, там грамотный юрист скажет, что сдавалось оборудование в аренду, максимум незаконная предпринимательство..

[kursexpert]

 

 

ст. 32 Закону України «Про Національний банк України»,

 

Тут конретно про биткоин вообще ничего не сказано. И вообще майнинг юридически можно даже не расценивать как эмитацию денег. Так что там нужно норм адвокатов просто.

[andromed]

Следователи Святошинского управления полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили “на территории ГП “Лечебно-оздоровительный “ИЭС им. Патона” 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin”

http://ukrrudprom.ua/news/V_basseyne_Instituta_elektrosvarki_imeni_Patona_obnarugili_fabri.html

Edited 10 Aug 2017, 12:00 by andromed

[noodl]

Майнерам пора нанимать частную армию для защиты своих инвестиций. Деньги ведь есть.

[coinstrade]

 

Что вменяют майнерам:

- Контрабанда. Оборудование для майнинга импортное и недешевое, зачастую без документов, что позволяет квалифицировать действия владельца как незаконный ввоз оборудования. И хотя такая статья была изъята из Уголовного кодекса, теперь за это не посадят, но административной ответственности хватит на то, чтобы забрать серверы.

- Незаконное подключение к электросетям. Электричество — это обычный товар, к которому также применяется понятие воровства, а в случае с майнингом зачастую еще и в немалых объемах. Плохая новость для тех, кто обеспечивал маржинальность майнинга беспечно проброшенным проводом к ближайшему столбу.

- Фиктивное предпринимательство. Все эти ваши криптовалюты и виртуальный мир, откуда вдруг образовываются настоящие деньги, не более чем иллюзия, описанная.

- Уголовным кодексом.Уклонение от уплаты налогов. Любое улучшение благосостояния украинского гражданина, по мнению власти, должно быть отражено в налоговых декларациях. И теперь эта реальность добирается и до мира криптовалют.

 

 

 

 

Мне кажется в любой стране сложно поспорить с последними 3 пунктами, в чем проблема оплатить "часть" налогов, а по башке за " Незаконное подключение к электросетям" считаю вполне справедливым.

 

"Оборудование для майнинга импортное и недешевое, зачастую без документов, что позволяет квалифицировать действия владельца как незаконный ввоз оборудования" - спорный пункт в особенности того, что не все оборудование подпадает под данную квалификацию.

[antalex]

Хотя написанное и полный бред, зато теперь хоть кто-то слышал о персонаже по фамилии  "Афян". Ну а что, не только же таксистам биткоины принимать. Надо и юристам многочисленным пиарить себя. Ждем следующую новость - "Привокзальный сортир принимает битокины" или "Бордель, работающий на смартконтрактах эфира".

[moneymaker]

На Украине определен статус крипты?

[Provok]

 

 

На Украине определен статус крипты?

Нет. Зато определены цены на оборудование и куча поводов, по которым его можно изъять :)

[schanger]

Сдесь ключевое вот что - "переслідуючи особисту корисливу зацікавленість з метою виготовлення та емісії грошових сурогатів крипто валюти «біткоін», випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно "

 

Перевод - "преследуя личную корысную заинтересованость с целью изготовления и эмисии денежных сурогатов крипто валюты биткоин, выпуск и оборот которой на территории Украины запрещен в соответсвии с...."

 

Вообщем 37 год ..под такую формулировку к любому прийдут и отожмут фермы.

[noodl]

Сдесь ключевое вот что - "переслідуючи особисту корисливу зацікавленість з метою виготовлення та емісії грошових сурогатів крипто валюти «біткоін», випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно "

 

Перевод - "преследуя личную корысную заинтересованость с целью изготовления и эмисии денежных сурогатов крипто валюты биткоин, выпуск и оборот которой на территории Украины запрещен в соответсвии с...."

 

Вообщем 37 год ..под такую формулировку к любому прийдут и отожмут фермы.

В Украине с этим попроще -  принес гранату из АТО и наказал отжимателей.

[masterbot]

 принес гранату из АТО и наказал отжимателей.

Аргумент, а если отжиматели на танке  :D

[moneymaker]

Нет. Зато определены цены на оборудование и куча поводов, по которым его можно изъять :)

Статья изобилует юридическими глупостями и несуразностями. Если это действительно то, что "шьют", то можно только посочувствовать нашим украинским братьям. Не вижу практически никакого реального повода для изъятия, за исключением несанкционированного подключения к электросетям.

[Alex_kr]

 

 

е вижу практически никакого реального повода для изъятия, за исключением несанкционированного подключения к электросетям.

С каких это пор? За незаконное подключение - штраф. У вас что, конфискуют дробилку или пилораму если вы наброс сделаете?

 

А вообще это повод начать шифроваться и в РФ. А то тут расписывем свой хэшрейт, рассказываем какие суммы выводим... Пора в тень, майнеры...

[TheFuzzStone]

Вот сволочи.

Раз уж взялись за них, думаю что и до барыг доберутся, мол "не платите налоги когда продаете Биток и выводите на Приват24". 

[moneymaker]

С каких это пор? За незаконное подключение - штраф. У вас что, конфискуют дробилку или пилораму если вы наброс сделаете?

Выпишут большой штраф, будут трясти счета. Если гол как сокол, арестуют имущество. 

Да и не надо конфисковывать, достаточно его задержать до выяснения и волокиты на год, чтобы оно резко потеряло в актуальности. Считай что потерял.

[Alex_kr]

 

 

достаточно его задержать до выяснения

дак опять же - на каких основаниях? если за ээ - то не выйдет...