О ситуации с биржей BTC-E и спекуляциях на медиа-ресурсах

[mayzus]

 

 

На фоне закрытия одной из крупнейших бирж криптовалют правоохранительными органами США (BTC-E), на анонимном ресурсе btceclaims.github.io неустановленными лицами была размещена информация о якобы причастности меня лично (Sergey Mayzus) и моих компаний OKPAY CY LTD и MAYZUS Financial Services Ltd. к бирже BTC-E.

 

Настоящим сообщаю, что ни я лично (Sergey Mayzus), ни принадлежащие мне компании OKPAY CY LTD и MAYZUS Financial Services Ltd. не имеют никакого отношения к бирже BTC-E, её владельцам либо сотрудникам.

 

Торговая марка OKPAY и веб-сайт www.OKPAY.eu принадлежат компании OKPAY CY LTD.

 

Торговая марка MoneyPolo и веб-сайт www.MoneyPolo.com принадлежат компании MAYZUS Financial Services Ltd.

 

Веб-сайт www.OKPAY.com управляется компанией MAYZUS Financial Services Ltd. Услуги, оказываемые клиентам посредством веб-сайта www.OKPAY.com - оказываются компанией MAYZUS Financial Services Ltd.

 

Компания OKPAY CY LTD с момента её основания вплоть до сегодняшнего дня - не имеет ни одного клиента за исключением тестовых клиентов-резидентов Республики Кипр.

 

Компания MAYZUS Financial Services Ltd., посредством сервисов MoneyPolo и OKPAY, возможно, имела среди своих клиентов юридические лица-операторы биржи BTC-E, физические лица-владельцы либо сотрудники биржи BTC-E, однако, все счета юридических либо физических лиц, на наш взгляд, имевших отношение к бирже BTC-E - заблокированы, о чем должным образом уведомлен финансовый регулятор. Кроме того, информация об этих лицах передана правоохранительным органам Великобритании.

 

26 июля 2017 года адвокатами вышеперечисленных компаний было направлено письмо компании GitHub Inc. а также неустановленным лицам-владельцам ресурса btceclaims.github.io с требованием немедленно удалить с вышеуказанного ресурса клевету относительно меня лично (Sergey Mayzus) и принадлежащих мне компаний. Однако, вплоть до сегодняшнего дня мы не получили ответа от владельцев вышеуказанного ресурса, и не нашли понимания со стороны компании GitHub Inc., в связи с чем, адвокаты принадлежащих мне компаний в настоящий момент готовят судебный иск к компании GitHub Inc., и владельцам веб-сайта btceclaims.github.io

 

Прошу редакторов медиаресурсов, следящих за развитием ситуации с биржей BTC-E впредь воздержаться от распространения клеветнической информации, опубликованной на веб-сайте btceclaims.github.io, а тех, кто имел неосторожность её опубликовать - немедленно удалить в целях избежания недоразумений.

 

С уважением,

Сергей Майзус

 

P.S. Кроме того, на данном форуме неустановленный пользователь molodecya пытается ввести в заблуждение других пользователей используя мою фотографию и представляясь мной. Прошу администрацию форума немедленно удалить все посты пользователя molodecya, заблокировать его профиль и удалить мою фотографию.

[Lion74]

В теме прибрано.. 

[mayzus]

В теме прибрано..

Благодарю!

[Desconect]

2mayzus 

Молодец.

Прорекламировал все свои проекты. Красиво. Завидую вашей наглости.

Неизвестный человек Зарегистрированный сегодня разместил по сути РЕКЛАМУ. Или это вижу один я ?

Притом утверждает что он не виноват :) . Даже звучит смешно.

Чем вы докажите что вы хотя бы тот человек от имени которого пишите ??

Про то что вы непричастны это вы будите рассказывать ФБР :) и судье. 

Удачи вам :) Но ворвались вы красиво :) Я прям завидую вашей уверенности в себе и наглости.

 

Я думаю могу просить модераторов удалить сайты упоминаемые данным человеком. И со мной многие согласятся. А то завтра придет еще один Sergey Mayzus и заяви права и плюс попросит исправить названия сайтов :) . Очень много народу хочет наживится  на таком шуме который разразился вокруг биржи. Хотяб рекламмку протолкнуть своих проектов.

Хотя если он лично заплатил ресурсу bits.media я не буду настаивать на удалении названия сайтов.

Изменено 1 авг 2017, 16:25 пользователем Desconect

[Euro Bitcoins]

Верификацию пользователя в студию! )))) 

[prosto_vreditel]

 

о якобы причастности меня лично (Sergey Mayzus) и моих компаний OKPAY CY LTD и MAYZUS Financial Services Ltd. к бирже BTC-E.

 

 

А почему написано якобы? Вы забыли как продавали коды бтце на маниполо? Вы забыли что обслуживали клиентов биржи? Вы забыли что бтц-е всюду рекламировало вас, как надежного и дружественного партнера для пополнения баланса и вывода денег?

 

 

Вы работали в такой тесной связке, что пришло время её отрицать?

[SlonInvest]

Господа, если ща еще и этого загребут агенты Пиндостана, то денег уже точно не увидим... 

[Alex_kr]

Дважды прозвучало слово немедленно в "повелительном наклонении" .

Просто информация к размышлению.

 

P.S. Никаких подтверждений, что данная информация размещена лично Майзусом нет.

[mayzus]

Для особо грамотных, кричащих "Майзус, сука - верни деньги!", "с тебя спрашивать будем, понял!", "надо убивать людей", "Майзус, крыса кинул" и так далее; а также для горячих голов, выезжающих с обрезами, топорами, ледорубами, жаждущих "неофициальной встречи", представителей "кинутого народа" и прочих жаждущих расправы, посвещается:

 

Торговая марка MoneyPolo, веб-сайт www.MoneyPolo.com - принадлежат компании MAYZUS Financial Services Ltd.

 

Торговая марка OKPAY, веб-сайт www.OKPay.eu - принадлежат компании OKPAY CY Ltd.

 

Веб-сайт www.OKPay.com осуществляет свою деятельность под управлением компании MAYZUS Financial Services Ltd.

 

Компания MAYZUS Financial Services Ltd. зарегистрирована в Великобритании под номером 06721866, и имеет лицензию Financial Conduct Authority на осуществление деятельности в качестве Authorised Payment Institution под номером 566505.

 

Компания OKPAY CY Ltd. Зарегистрирована на Кипре под номером 296419, и имеет лицензию Центрального Банка Кипра на осуществление деятельности в качестве Electronic Currency Issuer под номером 115.1.3.3.

 

В компании MAYZUS Financial Services Ltd., возможно, имели лицевые счета физические лица, а также юридические лица, имеющие отношение к закрытой правоохранительными органами США биржи BTC-E. В настоящий момент, все подозрительные счета вышеуказанных лиц - заблокированы по решению сотрудников комплайнс-отдела компании.

 

Сотрудники комплайнс-отдела действуют согласно инструкций финансового регулятора (Financial Conduct Authority) в рамках законодательства по противодействию отмыванию денежных средств (Procedures of Crime Act 2002). Одна из инструкций, расположенных по адресу:

 

https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-report-suspicious-activities

 

, обязывает сотрудника компании, заподозрившего транзакцию, связанную с отмыванием денежных средств, - приостановить эту транзакцию и передать SAR (Suspicious Activity Report) в National Crime Agency.

 

Suspicious Activity Report содержит в себе информацию об отправителе денежных средств, получателе денежных средств, дате и сумме транзакции. А также, описание подозрительных действий.

 

В случае, если речь идёт о множестве подозрительных транзакций - в SAR отчёт включается информация о владельце лицевого счёта, а также информация о всех подозрительных транзакциях, отправителях и получателях денежных средств, датах и суммах.

 

В случае, если сотрудник лицензированной финансовой компании ЗНАЕТ, что используя свой лицевой счёт, владелец счёта осуществляет операции, связанные с отмыванием денежных средств, и не действует согласно инструкции (не блокирует счёт/транзакцию, и не отсылает SAR отчёт в NCA), этот сотрудник может быть привлечён к административной либо уголовной ответственности, а финансовая компания, - может быть оштрафована и/или лишена лицензии. Руководство компании, может быть также привлечено к административной либо уголовной ответственности, а акционеры компании - получат минус в карму, не говоря уже о потере бизнеса.

 

Так вот, компания MAYZUS Financial Services Ltd., получив информацию о том, что биржа BTC-E была закрыта правоохранительными органами США и обвиняется в отмывании денежных средств, добытых преступным путём, - обязана была действовать согласно инструкций финансового регулятора. Ни о какой "личной инициативе Майзуса" речи быть не может!

 

Для особо одаренных граждан, осуществляющих свою противоправную деятельность с использованием криптовалют, поясняю:

 

Все операции с криптовалютами (транзакции) - находятся в открытом доступе, и достаточно легко поддаются анализу. Даже в том случае, если для "заметания следов" используются миксеры либо отмывающие биржи (каковой, как оказалось, - являлась биржа BTC-E).

 

Изъятие серверов отмывающих бирж, либо миксеров-анонимайзеров позволяет произвести анализ и отследить путь транзакции, связанной с противоправной деятельностью - вплоть до конечного бенефициара (принимая во внимание тот факт, что все финансовые операции с фиатными деньгами - давно уже под контролем). Именно для этой цели правоохранительными органами США были изъяты сервера биржи BTC-E.

 

Причислять меня лично, либо мои компании к операторам, либо владельцам закрытой правоохранительными органами США биржи BTC-E, осуществлявшей отмывание денежных средств, добытых преступным путём - было бы глупо по нескольким причинам:

 

Прежде всего, - я не занимаюсь никакой противоправной деятельностью хотя-бы в силу того, что я владею легальным и высокодоходным бизнесом; ни от кого не прячусь, не скрываюсь, и не "шифруюсь".

 

Более того, - я как владелец регулируемых финансовых организаций, - обязан требовать от руководителей принадлежащих мне компаний полного и безоговорочного соблюдения законодательства, и в первую очередь - законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств.

 

Касательно денежных средств, которые возможно находятся на счетах лиц, имевших отношение к закрытой правоохранительными органами США биржи BTC-E, поясняю:

 

С момента поступления денежных средств на банковские счета компании и зачисления их на лицевой счёт лица, номер которого указан в поле "Назначение Платежа" (Details of Payment), - данные денежные средства становятся собственностью клиента, которому принадлежит указанный лицевой счёт. И только этот клиент может вести какие-то переговоры с компанией, либо требовать (в судебном порядке) разблокировки заблокированных средств. Только этому лицу может быть предоставлена информация о балансе его лицевого счёта.

 

Любые попытки оказать давление на сотрудников компании, руководителей компании, акционеров компании либо членов их семей - являются уголовно наказуемым преступлением, а именно - вымогательством, связанным с угрозой применения насилия.

 

Поэтому, настоятельно рекомендую остудить свои горячие головы, а лицам, осуществлявшим противозаконную деятельность с использованием криптовалют, и отмывавшим денежные средства, добытые преступным путём через закрытую правоохранительными органами США биржу BTC-E - сушить, как вы выражаетесь, сухари. Напоминаю вам о том, что в Соединённых Штатах Америки - нет сроков давности по преступлениям. В том числе, и преступлениям в сфере финансов!

 

Надеюсь, ко мне вопросов больше нет.

[Desconect]

Опять Бла бла бла. И как в прошлой серии РЕКЛАМА. Модераторы удалите название сайтов. Это очень обидно. Человек настойчиво рекламирует свои проекты и не в одной теме. 

Изменено 5 авг 2017, 17:18 пользователем Desconect

[Арчи]

Господин майзус мог забыть про инструкции  хотя бы на неделю , но он не забыл нагнув раком всех пользователей биржи. 

Господин майзус добил своей пунктуальностью биржу . Я как верефицированный на бирже чел с честными деньгами могу утверждать что данный господин заблокировал вместе с деньгами биржи и мои деньги ,  чем ущемил мои права как честного пользователя.  Как честный пользователь требую немедленно разблокировать мои средства ! 

Вы как глава компании являетесь непосредственным начальником , и отмаз мол я не при чем тут не пройдет.

[mayzus]

Господин майзус мог забыть про инструкции хотя бы на неделю , но он не забыл нагнув раком всех пользователей биржи.

Господин майзус добил своей пунктуальностью биржу . Я как верефицированный на бирже чел с честными деньгами могу утверждать что данный господин заблокировал вместе с деньгами биржи и мои деньги , чем ущемил мои права как честного пользователя. Как честный пользователь требую немедленно разблокировать мои средства !

Вы как глава компании являетесь непосредственным начальником , и отмаз мол я не при чем тут не пройдет.

Если Вы являетесь клиентом компании, и ваш лицевой счёт по каким-то причинам оказался заблокированным - обратитесь пожалуйста в службу поддержки компании. Ваш запрос будет обязательно рассмотрен сотрудниками комплайнс-отдела компании, и если произошла ужасная ошибка - ваш счёт немедленно разблокируют.

[Desconect]

Почему модераторы не почистят  сайты. Уже много людей отписали что человек данный не честен на руку.

Я не понимаю. Почему ему позволяется спамить рекламу. И писать откровенную ересь не относящуюся к темам обсуждаемым на форуме этом ??

Изменено 5 авг 2017, 18:14 пользователем Desconect

[user995]

Непонятно, верификационная фотка г-на Майзуса с ссылкой на его профиль битс.медиа в руках будет в этом треде или нет?

[iRybin]

@user995, достаточно поста от админа или кого из модераторов, что это настоящий аккаунт, а не бот/троль.

[broot]

Надеюсь, ко мне вопросов больше нет.

 

Нет. Дальше пусть разбирается ФБР.