BTC-e, MtGox, Wizsec и ФБР: хронология событий и перспективы

[Tomcat_MkII]

 
Многие из тех, кто только недавно присоединился к сообществу Биткоина, могут не понимать важности происходящего в последние дни. Однако для тех, кто следит за жизнью криптовалютного сообщества, события вокруг биржи BTC-e – серьезный прорыв, грозящий серьезными последствиями для многих тысяч людей, и особенно в русскоязычном сообществе, так как с этой биржей так или иначе были связаны почти все жители России и стран бывшего СССР, работающие с криптовалютами.
 
Еще больше интриги прибавляет участие Минюста, FinCEN, ФБР и других правоохранительных структур США, а также неожиданно всплывшая связь операций на BTC-e с самой крупной кражей биткоинов за всю историю существования криптовалют.
 
Cначала необходимо познакомиться с главными героями истории:

• BTC-e: Самая крупная биржа криптовалют в русскоязычном пространстве, входящая в ТОП-10 мировых бирж биткоина, про работу которой практически ничего не известно, за исключением того факта, что она была крупнейшим хабом обмена фиатных валют на биткоин и другие криптовалюты и обратно. BTC-e не требует от своих клиентов предоставления личной информации (не соблюдает процедуры KYC/AML), что и послужило основой для большинства обвинений. Местоположение ее сотрудников и внутренняя структура неизвестны и служат пищей для спекуляций. Например, в Рунете ходит слух о том, что BTC-e основали два российских программиста, Алексей и Александр, в прошлом работавшие в компаниях-резидентах Сколково.
• MtGox: Ныне не существующая японская биржа, закрытая в 2014 году, которая стала жертвой крупнейшего взлома, в ходе которого потеряла сотни миллионов долларов средств своих клиентов. С тех пор пользователи биржи борются за получение компенсации, а ее бывший президент в настоящее время находится под стражей в Японии. До осени 2013 года MtGox была крупнейшей площадкой по обороту биткоина.
• Wizsec: Независимая неофициальная группа расследования, базирующаяся в Японии. Wizsec – команда из аналитиков блокчейна и бывших клиентов MtGox, уже несколько лет расследующих закрытие биржи. Ранее агентство уже предоставляло информацию правоохранительным органам.

Хронология событий
 
Все эти названия всплыли 26 июля, когда появились первые сообщения о том, что гражданин России 38 лет был арестован в Греции по обвинению в отмывании денег, связанном с использованием биткоина. С тех пор события развивались стремительно.
 
Прелюдия
 
25 июля, между 13:30 и 14:00 по московскому времени, BTC-e останавливает все операции и объявляет о том, что проводятся «внеплановые технические работы в датацентре». Через два часа после публикации этой записи в Твиттере, на этой же площадке биржа сообщила, что все еще «разбирается с возникшими проблемами». В записи не было сказано, когда биржа планирует возобновить свою работу, лишь то, что «мы надеемся вскоре вернуться в онлайн». Также биржа пообещала информировать пользователей о ходе работ.

Еще одна подобная запись была опубликована спустя 5 часов и по сути повторяла предыдущее сообщение. Однако, пользователи так и оставались в неведении относительно того, что происходит.

 

 

Читать полностью

[Lexis77]

@Tomcat_MkII, вы все говно и сайт ваш такой же - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1615088.msg20414887#msg20414887 :)

[Tomcat_MkII]

Хотел ему тоже какую-нибудь гадость написать, но пока лень. Человек переживает, а тут всякие фуфлогоны еще...

 

Будет плохое настроение, напишу :D

[Lexis77]

 

 

Будет плохое настроение, напишу

Как тебе его испортить побыстрей?

[Goga77]

@Tomcat_MkII, вы все говно и сайт ваш такой же - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1615088.msg20414887#msg20414887 :)

 

Пенек это btc-eшний местный вертухай? Этот уродец банит пользователей исподтишка и без разбору, каких мудрых речей от него можно ожидать. Одна фраза, что ему уже крипта не интересна и он другими делами занят, уже о многом говорит. Видать он сам потерял там кучу денег и от этого у него поехала крыша :D

[bitway]

Как тебе его испортить побыстрей?

Закрыть Poloneix и EXMO)))

[altixbtc]

отчаянные «русские хакеры» могут быть слеплены из другого теста

 

 

Миф.