Перейти к публикации
Tomcat_MkII

BTC-e, MtGox, Wizsec и ФБР: хронология событий и перспективы

Рекомендованные сообщения

270717_btc-e-i-mtgox-chto-budet-dalshe_1
 
Многие из тех, кто только недавно присоединился к сообществу Биткоина, могут не понимать важности происходящего в последние дни. Однако для тех, кто следит за жизнью криптовалютного сообщества, события вокруг биржи BTC-e – серьезный прорыв, грозящий серьезными последствиями для многих тысяч людей, и особенно в русскоязычном сообществе, так как с этой биржей так или иначе были связаны почти все жители России и стран бывшего СССР, работающие с криптовалютами.
 
Еще больше интриги прибавляет участие Минюста, FinCEN, ФБР и других правоохранительных структур США, а также неожиданно всплывшая связь операций на BTC-e с самой крупной кражей биткоинов за всю историю существования криптовалют.
 
Cначала необходимо познакомиться с главными героями истории:

  • BTC-e: Самая крупная биржа криптовалют в русскоязычном пространстве, входящая в ТОП-10 мировых бирж биткоина, про работу которой практически ничего не известно, за исключением того факта, что она была крупнейшим хабом обмена фиатных валют на биткоин и другие криптовалюты и обратно. BTC-e не требует от своих клиентов предоставления личной информации (не соблюдает процедуры KYC/AML), что и послужило основой для большинства обвинений. Местоположение ее сотрудников и внутренняя структура неизвестны и служат пищей для спекуляций. Например, в Рунете ходит слух о том, что BTC-e основали два российских программиста, Алексей и Александр, в прошлом работавшие в компаниях-резидентах Сколково.
  • MtGox: Ныне не существующая японская биржа, закрытая в 2014 году, которая стала жертвой крупнейшего взлома, в ходе которого потеряла сотни миллионов долларов средств своих клиентов. С тех пор пользователи биржи борются за получение компенсации, а ее бывший президент в настоящее время находится под стражей в Японии. До осени 2013 года MtGox была крупнейшей площадкой по обороту биткоина.
  • Wizsec: Независимая неофициальная группа расследования, базирующаяся в Японии. Wizsec – команда из аналитиков блокчейна и бывших клиентов MtGox, уже несколько лет расследующих закрытие биржи. Ранее агентство уже предоставляло информацию правоохранительным органам.

Хронология событий
 
Все эти названия всплыли 26 июля, когда появились первые сообщения о том, что гражданин России 38 лет был арестован в Греции по обвинению в отмывании денег, связанном с использованием биткоина. С тех пор события развивались стремительно.
 
Прелюдия
 
25 июля, между 13:30 и 14:00 по московскому времени, BTC-e останавливает все операции и объявляет о том, что проводятся «внеплановые технические работы в датацентре». Через два часа после публикации этой записи в Твиттере, на этой же площадке биржа сообщила, что все еще «разбирается с возникшими проблемами». В записи не было сказано, когда биржа планирует возобновить свою работу, лишь то, что «мы надеемся вскоре вернуться в онлайн». Также биржа пообещала информировать пользователей о ходе работ.

Еще одна подобная запись была опубликована спустя 5 часов и по сути повторяла предыдущее сообщение. Однако, пользователи так и оставались в неведении относительно того, что происходит.

 

 

Читать полностью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотел ему тоже какую-нибудь гадость написать, но пока лень. Человек переживает, а тут всякие фуфлогоны еще...

 

Будет плохое настроение, напишу :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Будет плохое настроение, напишу
Как тебе его испортить побыстрей?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Tomcat_MkII, вы все говно и сайт ваш такой же - https://bitcointalk.org/index.php?topic=1615088.msg20414887#msg20414887 :)

 

Пенек это btc-eшний местный вертухай? Этот уродец банит пользователей исподтишка и без разбору, каких мудрых речей от него можно ожидать. Одна фраза, что ему уже крипта не интересна и он другими делами занят, уже о многом говорит. Видать он сам потерял там кучу денег и от этого у него поехала крыша :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как тебе его испортить побыстрей?

Закрыть Poloneix и EXMO)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
отчаянные «русские хакеры» могут быть слеплены из другого теста

 

 

Миф. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×