Арестованный в Греции Александр Винник - совладелец биржи BTC-e

[Kapter]

Нех отдыхать за границей 

и не говорите потом что вас не предупреждали

Предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2226299 Изменено 26 июл 2017, 22:28 пользователем Kapter

[render]

Учитывая масштабность сумм явно под колпаком был не один месяц. Если в гостинице взяли, скорее всего знал про слежку и путал следы. Разгребать будут  точно  не 10 дней (как заявлено на бирже).  Дальше -сотрудничество со следствием в обмен на смягчение приговора..Адреса/фамилии/явки вполне могут напугать мутные денежные мешки. В общем -вниз ))) А вообще биржу жаль. Исправно работала и справлялась с трудностями. 

[Vitalicus]

Анонсы на бирже и в твиттере делались после ареста. Значит все под контролем

[BaiBakMytant]

Анонсы на бирже и в твиттере делались после ареста. Значит все под контролем

Mtgox ,Помнится мне, тоже что то выдавал...мол всё зер гут!?

Изменено 27 июл 2017, 00:04 пользователем BaiBakMytant

[baxmax]

Так к слову:

 

Предположим, вас арестовали в США за совершение преступление. Суд будет только через три недели. А теперь забавное: по американским законам вы невиновны до тех пор, пока суд не докажет вашу вину. В то же время вы представляете потенциальную угрозу для общества или можете сбежать. Что с вами делать?
Ответ – выпустить до суда под залог с разрешения судьи. Судья определяет сумму залога, которую надо внести, после чего вас отпускают домой до суда. В случае, если вы приходите на суд в назначенное время, залог в полном размере возвращается, причем не зависимо от того, будете вы признаны виновными или нет.

Вообще это похоже на страховку. Вы отдаете суду кучу денег в обмен на то, чтобы они выпустила вас из тюрьмы. Но если на суд вы не явитесь, то теряете всю сумму навсегда.

[VDKminig]

Печально то как(

[Snaker]

Как было уже по ссылке выше, главная претензия к Виннику в том, что он попытался отмыть украденные с Mt.Gox и других хакнутых бирж битки. И как-то это было топорно сделано, неаккуратно совсем. И давно.

На фотках ареста лицо у него очень выразительное – человека, который понял как сильно он облажался и какая жопа его ждёт. =)

 

Мне кажется, что биржу сейчас обезопасят (чтобы у Винника не было ни к чему доступа и терморектальный криптоанализ не помог) и запустят снова, со всеми счетами. Закрывать такой крупный бизнес из-за одного человека – странное было бы решение.

 

Ну а дальше... Винник наверняка сольёт тех, кто поимел Mt.Gox, ещё кого-нибудь и ещё чем-нить попробует откупиться.

И вот здесь интересно, насколько ненасытны будут органы США.

Изменено 27 июл 2017, 02:49 пользователем Snaker

[z0rr0]

А вот и официальный релиз Минюста США

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged

[systemreload]

По ОРТ про Винника вещают в новостях. А точнее в программе "Доброе утро" что то около от 6:05

Изменено 27 июл 2017, 03:25 пользователем systemreload

[booz]

Никогда не понимал таких жуликов.

Вроде и в компьютерах шарят, вроде голова не только для хавки.

Но, блин, по жизни, полные дебилы!

 

Сочувствую людям, доверившим этим мудням деньги.

[Multipulty]

А вот и официальный релиз Минюста США

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/russian-national-and-bitcoin-exchange-charged-21-count-indictment-operating-alleged

 

ебаные пиндосы

[efgensk]

Все 4 стать подходят:

- работа без лицензии с бизнес услугами;

- заговор с целью совершения отмывания денег;

- отмывание денег;

- участие в незаконных денежных операциях.

Единственное НО - эти статьи из законодательства США, а биржа была где? Сомневаюсь, что там.

Меня она сразу слегка насторожила работой практически без идентификации клиента - это первый признак "облачности конторы". Вот Эксмо всю душу вымотает и скан паспорта туда не один вышлешь. Ну и очень вкусные курсы были на БТЦ-Е, что тоже не может не наводить на мысли. Радует во всей этой истории одно - больше 100$ я туда не успел влить)

[19933@mail.ru]

Да и мои неймкоины похоже остались у них навсегда. надо кошелёк на пуле менять....

[Genych]

 

 

Единственное НО - эти статьи из законодательства США, а биржа была где? Сомневаюсь, что там.

Т.Е. Вы хотите сказать, что если кто-то украдет у Вас большую сумму денег, и начнет отмывать эти деньги где нибудь в Колумбии, то это будет не ВАШЕ дело?

[nauandr]

Прикольно получилось... Арестовали одного - пострадали тысячи людей... Охрененный арест и неплохой удар по крипте. Теперь Российские СМИ в три горла будут орать что "А мы вас предупреждали! Крипта очень опасно! Вы по любому потеряете а не заработаете! И т. д. и т. п."....

[alevlaslo]

Прикольно получилось... Арестовали одного - пострадали тысячи людей... Охрененный арест и неплохой удар по крипте. Теперь Российские СМИ в три горла будут орать что "А мы вас предупреждали! Крипта очень опасно! Вы по любому потеряете а не заработаете! И т. д. и т. п."....

думаю сначала наши спецслужбы захотят чтобы выдали им, потом беседа и предложение сотрудничества, а в случае отказа возможно..

Изменено 27 июл 2017, 04:28 пользователем alevlaslo

[Genych]

 

 

Арестовали одного - пострадали тысячи людей...

Вы еще МММ вспомните! Мне, например, неизвестно, сколько людей пострадало, когда деньги которые отмывались были украдены... И сколько пострадало бы еще, если бы кражи участились, в связи с легкостью отмывания краденного.

[Desconect]

Кстати вот ту подумал. Это очень нехороший прецедент    .  

В смысле остальные  владельцы админы биржи сейчас унесут добро. Хороший пример как зарабатывать на крипте.

Если не у несут или не успеют унести. То тут тоже пара вариантов один вариант как изъятие всех валют властями США. Что клиентам биржи ничего не останется, но опять таки Фбр получили бабки :) в виде крипты. 

То есть оба варианта это пострадавшие клиенты которые не могут требовать свои биткоин (или иные коины обратно).

Идеальная схема заработка получается. 

Просто представите. (я конечно сейчас нарисую немного приукрашенную ситуацию но все же) . Полоникс увидев что твориться. Через пару месяцев. Админ идет дерется в баре в Америке(умышленно, его чрез 5 дней выпустят, заплатит штраф 1000-2000 баксов). Появляется новость о Аресте админа полоникса . блочится биржа владельцами и все . Главное умело пошуметь что ААА админа забрали за финансовые махинации и разкричать на форумах и твитерах . ПРофит :)

 

Это мое мнение и оно может с вашим не совпадать. Прошу прощения если кого то обидел. Да и соболезную тем что пострадает на этой всей ситуации.

Изменено 27 июл 2017, 04:51 пользователем Desconect

[alevlaslo]

ебаные пиндосы

ужас.. по их законам ему пожизненное светит :(

 

молитесь чтобы его выдали нашим властям

Изменено 27 июл 2017, 04:46 пользователем alevlaslo

[Wildworld]

ебаные пиндосы

Ага не дают честным русским отмывать бабло. Тут бы дал на лапу кому надо и иди))).  

Сочуствую господам, кто отмывал свое бабло на их говноресурсе. Скоро появится на сайти Минфина США аукциончик с отмытыми биткоинами)).

ужас.. по их законам ему пожизненное светит :(

 

молитесь чтобы его выдали нашим властям

Скорее всего пойдет на сделку со следствием и отдаст все, что нажил непосильным трудом. Нашим властям да, пусть они родимые побогаче будут, а то бедные в нищете загрустили.

[Bolearis]

Тут:

"О связи Винника с BTC-е пишет и местная газета Daily Thess. По сведениям издания, ФБР установила наблюдение за Винником еще в мае 2016 года, когда он остановился в одном из отелей Абу-Даби. Греческое издание ознакомилось с документами, которые направил Минюст США греческим властям. Согласно этим документам, Винник мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства криптовалютной биржи Mt.Gox. Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено 850 тыс. биткоинов (около $500 млн). При этом почти 306 тыс. биткоинов были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.

 

Как писал РБК осенью 2014 года, биржа BTC-е была основана в июне 2011 года резидентами из России и выпускниками Сколково по имени Алексей и Александр. Как рассказывали основатели отраслевому медиа CoinDesk, биржа была зарегистрирована на Кипре, ее серверы находятся в Болгарии, а для проведения операций используется несколько банков, один из которых находится в Чехии. На бирже была возможность торговать не только биткоинами, но и другими криптовалютами. Как рассказывал РБК один из пользователей BТC-е, за ввод биткоинов на счет биржа брала 5%, за вывод — 5–7%. В России сайт BTC-e заблокирован по решению суда в январе 2016 года."

Изменено 27 июл 2017, 04:54 пользователем Bolearis

[Desconect]

Никого не отпустят и седеть ему вечно. Дадут 3 пожизненных срока.

И биржи  тоже конец. ну в смысле с этим названием точнее ее больше не будет.

Официальный релиз

Департамент правосудия

Офис прокурора США
Северный округ Калифорнии
ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА
Среда, 26 июля 2017 г.
Российская национальная и биткойнская биржа обвиняется в обвинительном заключении в 21 граф за операционную предполагаемую международную схему отмывания денег и якобы отмывает фонды от взлома Mt. GOx

Ответчик Александр Винник был арестован в Греции в связи с обвинениями в Соединенных Штатах; Биткойнская биржа заявила, что получила депозиты на сумму более 4 млрд долларов

САН-ФРАНЦИСКО - Большое жюри в Северном округе Калифорнии предъявило обвинение российскому гражданину и организации, которую он якобы эксплуатировал, BTC-e, за эксплуатацию нелицензируемого бизнеса по обслуживанию денег, отмывание денег и связанные с этим преступления. Объявление было сделано прокурором США Брайаном Стретчем для Северного округа Калифорнии; Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Кеннета А. Бланко из отдела уголовного розыска министерства юстиции; Служба внутренних доходов (IRS) Главный уголовный розыск Дон Форт; Иммиграционное и таможенное правоприменение (ICE) Расследование национальной безопасности (HSI) Исполняющий обязанности исполнительного директора Derek Benner; Федеральный бюро расследований (ФБР) Специальный агент, ответственный за дивизию Луисвилля Эми Гесс; Служба секретной службы Соединенных Штатов (USSS) Специальный агент, ответственный за уголовный следственный отдел Майкл Д'Амброзио; Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), Управление Генерального инспектора, Генеральный инспектор Джей Н. Лернер; И исполняющий обязанности директора Департамента казначейства США по защите финансовых преследований (FinCEN), Джамал эль-Хинди.

«Cryptocurrencies, такие как Bitcoin, обеспечивают людям во всем мире новые и инновационные способы участия в законной торговле. Однако, как показывает этот случай, так же, как новые компьютерные технологии продолжают меняться, как мы взаимодействуем друг с другом и переживаем мир, так и преступники могут подорвать эти новые технологии, чтобы служить своим гнусным целям », - сказал адвокат США Стретч. «Этот офис будет и впредь выделять необходимые ресурсы для обеспечения того, чтобы отмывание денег и киберпреступников были обнаружены, задержаны и привлечены к судебной ответственности везде, где бы они ни использовали Интернет, чтобы совершать свои преступления».

«Как показывает этот случай, Уголовный отдел использует многогранный подход к демонтажу преступных предприятий, преследованию самих преступных деятелей и прекращению их способности монетизировать свои преступления через организации, способствующие отмыванию денег», - сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Бланко. «Уголовный отдел будет неустанно работать над тем, чтобы выявить тех, кто использует технологии для проведения и затушевывания своей преступной деятельности, поскольку мы гарантируем, что нет надежных убежищ от правосудия США для тех, кто стремится стать жертвами американцев».

«Исследования в области национальной безопасности решительно нацелены на отслеживание преступников, которые стремятся нанести удар по основам глобальной финансовой безопасности с помощью комплексных схем отмывания денег», - сказал исполнительный директор HSI исполняющий обязанности директора Дерек Беннер. «В результате обвинительного заключения есть четкое представление о том, почему наши тесные партнерские отношения с правоохранительными органами имеют жизненно важное значение для наших общих миссий. HSI будет продолжать агрессивно ориентироваться на тех, кто намеренно пытается использовать финансовые системы для личной выгоды ».

"Мистер. Винник, как утверждается, совершил и облегчил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки отсутствия регулирования обмена биткойн, которым он управлял. В его действиях утверждается, что он украл личность, облегчил торговлю наркотиками и помог отмыть преступные доходы от синдикатов по всему миру », - сказал главный форт Дона, IRS Criminal Investigation. «Такие обмены не только незаконны, но и являются питательной средой для похищенных схем мошенничества с возвратом личных данных и других видов налогового мошенничества. Когда нет регулирования, и преступники остаются неконтролируемыми, этот сценарий слишком распространен. Отказ от этого большого виртуального обмена валюты должен направить сильное сообщение кибер-преступникам и другим нерегулируемым биржам по всему миру ».

«BTC-e был отмечен своей ролью в многочисленных вымогательствах и других кибер-преступных действиях; Его сокращение является значительным достижением и должно служить напоминанием о нашем глобальном охвате в борьбе с транснациональной киберпреступностью », - сказал Специальный агент, ответственный за Уголовный следственный отдел USSS Майкл Д'Амброзио. «Мы благодарны за усилия наших партнеров по обеспечению соблюдения законов в достижении этого значимого результата».

«Арест Александра Винника является результатом многонациональных усилий и ясно показывает преимущества глобального сотрудничества между американскими и международными правоохранительными органами», - сказал Специальный агент ФБР в штате Хесс. «Это исследование демонстрирует долгосрочное обязательство, данное Выявление и преследование преступников во всем мире со всем правительственным подходом. Это было очень сложное расследование, которое только достигло этого этапа из-за постоянных и целенаправленных усилий всех вовлеченных сторон. Мы должны продолжать налагать реальные издержки на преступников, нет Кто они или где они пытаются скрыть ».

«Федеральное агентство по страхованию депозитов Управление генерального инспектора работает над обеспечением целостности сектора финансовых услуг и намерено привлечь к ответственности лиц, занимающихся преступной деятельностью, которые подрывают его целостность», - сказал генеральный инспектор Лернер. «Это исследование показывает, что может быть достигнуто в рамках партнерских отношений в области внутреннего и международного правопорядка».

В обвинительном заключении указывается 37-летний Александр Винник, гражданин России, как владелец и оператор нескольких счетов BTC-e, включая учетные записи администратора, а также основной бенефициарный владелец управляющей компании BTC-e, Canton Business Corporation. Согласно обвинительному заключению, многочисленные изъятия из счетов администратора BTC-e поступали непосредственно на личные банковские счета Винника. В обвинительном заключении далее говорится, что доходы от известных хаков и краж от биткойнских обменов финансировались с помощью учетной записи администратора BTC-e, связанной с Vinnik. Винник был арестован в Греции 25 июля.

Согласно обнародованному обвинительному заключению, BTC-e, основанный в 2011 году, был одним из крупнейших в мире и наиболее широко используемых цифровых валютных бирж. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e разрешил своим пользователям торговать цифровой валютой «Биткойн» с высоким уровнем анонимности. В обвинительном заключении утверждается, что, хотя Биткойн и знал законные виды использования, виртуальная валюта, например, наличные деньги, может использоваться для содействия незаконным сделкам и для отмывания доходов, полученных преступным путем. Согласно обвинительному заключению, с момента его создания Винник и другие разработали клиентскую базу для BTC-e, которая в значительной степени зависела от преступников, в том числе не требуя от пользователей проверки их личности, скрытия и анонимных транзакций и источника средств, а также отсутствия Борьбы с отмыванием денег. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e эксплуатируется для облегчения транзакций для злоумышленников по всему миру и получает преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и инцидентов с хакерством, мошенничества с вымогательством, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и кольев распределения наркотиков. Таким образом, согласно обвинительному заключению, BTC-e использовался для облегчения преступлений: от взлома компьютеров, от мошенничества, кражи личных данных, схем мошенничества с возвратом налогов, коррупции в обществе и незаконного оборота наркотиков. Расследование показало, что BTC-e получил более чем 4 миллиарда долларов биткойн в течение своей работы.

Что касается Винника, обвинительный акт утверждает, что он получил средства от пресловутого вторжения компьютера или «взлома» горы. Gox - более ранняя цифровая валютная биржа, которая в конечном счете потерпела неудачу, частично из-за потерь, связанных с взломом. В обвинительном заключении утверждается, что Винник получил средства от взлома Mt. Gox и отмыл эти средства через различные онлайн-биржи, включая его собственный BTC-e и ныне несуществующий цифровой обмен валюты Tradehill, расположенный в Сан-Франциско, штат Калифорния. В обвинительном заключении утверждается, что, перемещая средства через BTC-e, Винник пытался скрыть и скрыть свою связь с поступлениями от взлома Mt. Gox и последующее исследование.

Что касается обвиняемого BTC-e, обвинительный акт утверждает, что, несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, BTC-e не был зарегистрирован как бизнес с денежными услугами в Департаменте финансов США, не имел процесса борьбы с отмыванием денег, Для соответствующей проверки «знай своего клиента» или «KYC», а также программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон. Согласно веб-сайту компании, BTC-e находится в Болгарии, но организован или иным образом подчиняется законам Кипра. Обмен, как утверждается, поддерживает базу операций на островах Сейшельских Островов, а его веб-домены зарегистрированы в компаниях-оболочках, в том числе в Сингапуре, Британских Виргинских островах, Франции и Новой Зеландии.

В обвинительном акте обвиняют BTC-e и Vinnik с одним подсчетом операции нелицензионного денежного обслуживания в нарушение 18 U.S.C. § 1960 года и один счет заговора для совершения отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (h). Кроме того, обвинительный акт обвиняет Винника в семнадцати пунктах отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (a) (1), и два счета за участие в незаконных денежных операциях в нарушение 18 U.S.C. § 1957. В обвинительном заключении утверждается, что преступления были совершены, а обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана без разумных сомнений.

FinCEN сегодня оценила штраф в размере 110 миллионов долларов США в виде гражданских денег против BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). Александр Винник оценил 12 миллионов долларов за свою роль в нарушениях.

Изменено 27 июл 2017, 04:54 пользователем Desconect

[systemreload]

Если друзья не лохи, то скорее всего вся инфа с серверами уже надёжно схоронена и будет всё работать, когда всё утихнет, но в другом месте и под другим именем.

Изменено 27 июл 2017, 04:57 пользователем systemreload

[Desconect]

 

 

Если друзья не лохи, то скорее всего вся инфа с серверами уже надёжно схоронена и будет всё работать, когда всё утихнет, но в другом месте и под другим именем.

Хорошо что етсь оптимисты .

Конечно будут работать под другим именем но без клиентов которые были :).

Бизнес то мягко говоря прибыльный получается :)

[systemreload]

Скорее их ещё больше станет, если всё вернётся как было.