Перейти к публикации
Tomcat_MkII

Арестованный в Греции Александр Винник - совладелец биржи BTC-e

Рекомендованные сообщения

С Грецией полностью согласен - он на их территории был, они им и распоряжаются. А вот про сроки от 55 лет до пожизненного в американских тюрьмах и штраф вдобавок от амеров - вот этого все равно не могу никак понять... То что Россия не дергается - так это понятно, он в виде головной боли никому тут не нужен, да и предъявить-то нечего...

Если по хорошему, то Россия тоже должна ему штраф выставить, он ведь и русские бабки отмывал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

. То что Россия не дергается - так это понятно, он в виде головной боли никому тут не нужен, да и предъявить-то нечего...

 

А по поводу того, нужен или нет - спорный вопрос. Скорее всего нужен, вопрос какой будет официальный повод, если будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

пострадали от его поимки тысячи простых людей

 

они не пострадали, они купили немножко опыта. возможно в следующий раз они подумают куда и кому оправлют свои деньги...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@soulmnn,

Если так то напрашивается закономерный вопрос, почему тогда биржа не работает?! И почему Агенства США пишут что именно у него были аккаунты к админкам на бирже?! Вот тут лучше почитайте https://bits.media/news/btc-e-mtgox-wizsec-i-fbr-khronologiya-sobytiy-i-perspektivy/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Греческое трактование события ..обращает на себя внимание фраза "Согласно этим документам, Винник мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства криптовалютной биржи Mt.Gox...Россиянин категорически отрицает свою вину и, как уверяет издание Daily Thess, был даже удивлен аресту. .."

Источник: https://rua.gr/news/manlaw/22240-za-chto-osnovatelya-kriptovalyutnoj-birzhi-arestovali-v-gretsii.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

//On top of it all does Alexander Vinnie go on holiday to Greece with all btc-.com computers that would be a security risk going through the airports, 5 tablets all my kids have tablets.... I think he just had acct on btc-e and yes he probably bought some hacked bitcoin, who did not that day, all bitcoin has once been from hack or ransom just like all dollar bills//

 

-- вот это мне понравилось https://bitcointalk.org/index.php?topic=2045826.msg20442575#msg20442575

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Россия тоже должна ему штраф выставить, он ведь и русские бабки отмывал

 

да там не штраф, там наверняка целая простыня обвининей должна быть. то что эти кренделя на свободе и так долго продолжали работу наводит на мысли что они или заносили регулярно, или, что вероятнее были под колпаком и сливали все свои схемы и клиентов фсбшникам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Поймали одного преступника - пострадали от его поимки тысячи простых людей

F сколько людей пострадали (и еще пострадают, если его не остановить) от кражи битков, которые ОН отмывал на этой бирже? Это пох? Вас же не касается!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я про то, что переведенные на биржу битки в данной ситуации никак не выдернешь так как доказательств что они именно твои нет никаких! Ситуация: Ты перевел на биржу 10 битков (к примеру) на адрес ХХХХХ. Да, ты можешь показать что со своего кошелька ты перевел на ХХХХХ эту сумму. Но это и все, что ты можешь показать! И это нихрена не является доказательством того, что на этой бирже лежат твои 10 битков так как ты их мог уже давно вывести, а выплата тебе могла придти на кошелек YYYYYYY с кошелька ZZZZZZ, который не имеет ни малейшего отношения к твоему кошельку ХХХХХХХ. И как ты в таком случае докажешь что эти 10 битков твои? Поясни мне, может я чего-то не понимаю, а уж после этого к матчасти отсылай... Поверь, ее я знаю очень хорошо))

 

Доказать кому? Директору интернета или Сатоши Накамото не буду ничего доказывать, они и так все знают ))))

А доказать например ФБР (грубо говоря) который конфисковал у биржи хот/колд воллет, факт того что это хот воллет биржи не требуется. Они ж знают какие там адреса, у них все.

 

Вопрос с тем что вывести я мог, несколько сложнее. Но могу предположить что у того кто воллеты конфисковал, будет скорее всего и доступ к ДБ биржи, где балансы и тп должны быть. Если при этом будет еще и остальные данные, то в принципе и доказывать особо ничего не требуется, тк по емейл и тп идентифицируют. Если никаких данных нет, то будут вероятно ориентироваться по тому, кто что заявил и сколько активов арестовано (чтото типа того как кредиторы пытаются выбить денег у банкрота и тд и тп)

 

Но вообще это ФБР или кто там конфисковывал, будет пресс релиз публиковать и говорить тем кто имеет претензии как связаться и какова процедура. Примерно так происходит когда пирамиды всякие там закрывают етц...

Ну с ооочень большой натяжкой к этому можно привязаться со штрафом на биржу, но штраф на самого Винника это никак не поясняет! А уж тем более экстрадицию его в США...

Экстратерриториальная юрисдикция. Если товарищ работал со США он должен был соблюдать регуляцию их. На bitfinex штраф американский SEC выставлял на подобных основаниях, но тк там не было криминала то никаких экстрадиций и прочего, только админ. ответственность

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

то будут вероятно ориентироваться по тому, кто что (!)заявил(!)

 

-- ага, заявление в ФБР писать и ключ приватный от кошелька, с которого заводил крипту, указывать в заявлении, чтобы своё право владения им подтвердить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сижу читаю с попкорном , интересно, как бразильский сериал смотришь  :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

F сколько людей пострадали (и еще пострадают, если его не остановить) от кражи битков, которые ОН отмывал на этой бирже? Это пох? Вас же не касается!

 

Отмывание денег - это термин и преступление, придуманное в США, с целью получения контроля над денежными потоками в мировом масштабе.

Кража - это преступление. Люди из вашего примера пострадали от кражи, а не от отмывания.

Отмывание денег - это не преступление, это сокрытие информации о путях денежных потоков. Каждый человек или организация имеет право на свободное и анонимное денежное обращение, но с подачи США во всём мире эта свобода ущемляется. Я считаю - это плохо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Люди из вашего примера пострадали от кражи, а не от отмывания

Угу. Вот только если бы "Украденное" не возможно было бы использовать, то и краж с целью наживы было бы меньше

 

 

 

во всём мире эта свобода ущемляется

Мое глубокое убеждение заключается в том, что Ваша свобода махать руками, заканчивается там, где начинается кончик Моего носа.

Изменено пользователем Genych

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

-- ага, заявление в ФБР писать и ключ приватный от кошелька, с которого заводил крипту, указывать в заявлении, чтобы своё право владения им подтвердить.

 

Я не могу знать что будет именно тут, и вообще пока не было никаких фактов что арестовали битки на бирже.

 

Но что я написал основано на опыте как в штатах возвращают деньги тем кто в пирамиды всякие влошился когда их организаторов арестовывают вместе с активами. Слегка дофантазировал про именно с битком ключи и тп)) Но вообще по заявлениям + каким кто может предоставить доказательствам в таких случаях и работают.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Угу. Вот только если бы "Украденное" не возможно было бы использовать, то и краж с целью наживы было бы меньше

 

Если б не было электричества - не было бы Интернета.

Не было б Интернета - не было бы Биткойна.

Небыло б Биткойна - не было бы ни Гокса, ни БТЦ-е ни украденных и отмытых денег.

 

Учитывая вышеизложенное, с целью снижения уровня киберпреступности предлагаю усилить контроль над целевым использованием электроэнергии физическими и юридическими лицами, для чего необходимо обязать потребителей электроэнергии подавать ежемесячную отчётность установленной формы с указанием времени включения/выключения каждого электроприбора и цели его использования.

 

Звучит абсурдно, да?

А для меня абсурдом является заполнение анкеты в российском/украинском/немецком банке, где я должен указывать не являюсь ли я налоговым резидентом США. Не Гондураса, не Филиппин, а что характерно, именно США.

 

Что общего между этой анкетой и арестом Винника? Три буквы - AML.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В контакте у него написано — день рождения: 2.09.1980, город: Краснодар. Образование: КГУФКСТ (КГАФК) '07. Факультет: Физической культуры. Кафедра/направление: Общей и профессиональной педагогики. Школа: Гимназия №102 '04.

Но я не буду ссылку давать, боюсь ошибкой может быть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ты тоже можешь наложить, но только в штаны, а у США есть возможности привлечь реально, что они успешно и делают, молодцы.   я вот не пойму отчего у вас такой баттхерт после поимки преступника? деньги потеряли? так вас же неоднократно предупреждали, даже если своих мозгов не было

Преступники, в данном случае, США, так как у украли у нас. А что там Винник украл у сша, вот меня лично не колышет. Если они такие правильные, почему они хотят изъять мои деньги для покрытия своих убытков, я у них ничего не крал. И в чем прелесть такой "легальности", если по их законам можно отнять у чужих и раздать своим? Вот BTC-E в отличие от них так не делала.

 

PS: @subw, а Вы свои биткойны легально майните? Зарегистрировались где положено? Лицензии-разрешения получили? Оборудование сертифицировано? В ФНС заносить не забываете?  :D

Изменено пользователем xcyr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PS: subw, а Вы свои биткойны легально майните? Зарегистрировались где положено? Лицензии-разрешения получили? Оборудование сертифицировано? В ФНС заносить не забываете?

 

Для майнинга это не требуется. Пока не определен статус крипты. А вот обмен на фиат-тут уже другое дело.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по всему, домен биржи таки арестовали :(

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/6q6eab/looks_like_btces_domain_just_got_seized/

да хер с ним, с доменом, главное чтоб до серверов не добрались

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Для майнинга это не требуется. Пока не определен статус крипты. А вот обмен на фиат-тут уже другое дело.
А разрешение от пожарных? А от СЭС? А то может вы санпин нарушаете))) Вон в соседней теме соседи на ухудшение здоровья от вашего майнинга жалуются  :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

F сколько людей пострадали (и еще пострадают, если его не остановить) от кражи битков, которые ОН отмывал на этой бирже? Это пох? Вас же не касается!

 

Не доказано же.  Да и "кража битков" дело не такое уж и простое. Если битки можно украсть с биржи, то это уязвимость биржи. И если даже он и когда-то украл у мтгокс что-то, то доказать это будет крайне проблематично. Такая технология. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

если даже он и когда-то украл у мтгокс

 

-- очевидно же, что это НЕ ОН "украл у мтгокс" ... И ему это даже не вменяют.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделать сайт, который проверяет, есть ли у транзакции связь с этим кошельеком.
https://etherscan.io/address/0x8eb3fa7907ad2ef4c7e3ba4b1d2f2aac6f4b5ae6
Если "чисто", транзакция не блокируется

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×