О закрытии двух крупнейших рынков даркнета: AlphaBay и Hansa

[sashka_somik]

 

На прошлой неделе были закрыты два крупнейших рынка даркнета – AlphaBay и Hansa. Команда из правоохранительных органов задержала предполагаемого администратора AlphaBay, Александра Каза (Alexandre Cazes), а ранее начала внутреннее расследование деятельности рынка Hansa, в рамках которого были собраны данные о 50 000 криптовалютных транзакций.

 

Во второй половине июля международная полицейская команда, работавшая над проникновением на рынки даркнета, открыла многие подробности, касающиеся расследований. Например, относящиеся к конфискации активов Александра Каза (Desnake), предполагаемого администратора рынка AlphaBay, который был найден мертвым в своей камере вскоре после ареста в Таиланде. Согласно отчету американских властей, представители правоохранительных органов конфисковали более 8 миллионов долларов в различных криптовалютах, включающих BTC, ETH и XMR. Полицейские заявили, что они получили доступ к частным ключам Каза из текстового файла, который был найден на его компьютере. Там же находился и другой файл с подробным описанием чистого состояния Каза, которое равняется 23 миллионам долларов.

 

В отчете также рассказывается, как власти получили данные аккаунтов криптовалютных бирж, отследив транзакции биткоина, которые осуществлялись с кошелька администратора AlphaBay.

 

Предполагается, что Каз получал комиссию с каждой покупки, осуществляемой на рынке. В документе также говорится, что Каз использовал криптовалютные тумблеры, которые обрабатывали «комиссии на десятки миллионов долларов». 

 

Также в отчете утверждается, что Каз обладал коллекцией дорогих автомобилей, среди которых Ламборджини стоимостью 1 миллион долларов. Полиция отмечает, что Каз использовал свою компанию «EBX Technologies» в качестве прикрытия для нелегальных операций, а также для отмывания средств, полученных с AlphaBay.

 

«Приблизительно 1 605 BTC были изъяты у Александра Каза и перешли на безопасный контролируемый правительством адрес», - отмечается в отчете о конфискации. «Приблизительно 294 BTC были перенесены с сервера AlphaBay на безопасный контролируемый правительством адрес».

 

Один из домов Александра Каза в Таиланде. У Каза также была недвижимость на Кипре, в Лихтенштейне, Швейцарии, Антигуа и Барбуде.

 

 

 

Читать полностью

Изменено 24 июл 2017, 13:37 пользователем Tomcat_MkII

[Жора777]

Зло будет наказано.

[VanoPupkin]

Зло будет наказано.

Нет, породит большее зло!

[Bitrabbit]

Да такой большой черный и прибыльный рынок сбыта вполне может появится опять...))) 

[Hinovid]

Не используйте биткоин для сомнительных платежей.

 

Скорее всего официальные причины по которым были пойманы администраторы этих площадок прикрытие, а на самом деле власти используют эксплоит для деанонимизации пользователей.

 

Иначе как-то глупо получается что несколько раз торгаши палятся из-за одинаковых и тривиальных ошибок.

[TheFuzzStone]

Согласно отчету американских властей, представители правоохранительных органов конфисковали более 8 миллионов долларов в различных криптовалютах, включающих BTC, ETH и XMR.

Вроде как по Монеро чуть другая инфа... 

 

 

 

 

 

Кому интересно, вот отчет, смотрите 21-вую страницу, строка №1.

Изменено 25 июл 2017, 19:49 пользователем TheFuzzStone