Перевод через localbitcoins привел к звонку из банка

[nike782]

Звонит мне, значит, сегодня сотрудник приватбанка. Говорит мол так и так, на вашу карту был перевод, можете сказать пожалуйста от кого это и за что?

 

Далее разговор перешел на почту, я проверил его почту и тел по гарячей линии (действительно сотрудник банка, короче). По итогу информацию о жалобе на меня он мне не предоставил. А я выслал ему скрин сделки на почту.

 

Вот сижу и думаю, а нафига я это сделал? С одной стороны, нужно как-то показать банку, что ты не мошенник, с другой стороны банк должен показать какие-то документы подтверждающие жалобу на тебя, перед тем, как карту закроют. Верно?

 

Что думаете, у кого были такие проблемы? Чем закончилось?

 

ПС: сумма смешная, но сам факт что могут закрыть карту из-за такого перевода, мне как-то не очень нравится

ППС: Может быть имеет смысл поставить лимит на минимальную сделку? Если действительно человека хакнули, с его счета рассчитались за сделку. То сделать бы тоже самое на большую сумму было бы сложнее из-за того, что приват бы какие-то дополнителные меры проверки личности бы применил.

 

На момент совершения сделки профиль на локле был свежим, с нулевым или единичным количеством сделок. Сейчас профиль офлайн уже неделю, сейчас профиль выглядит так:

Trade volume

0-0.5 BTC

Number of confirmed trades

30+ 
…with 19 different partners
…of which you are one

Feedback score
100 %
First purchase

2 weeks ago 
Account created
2 weeks, 1 day ago 
Last seen
1 week ago 
Language

Russian

Email
Verified  2 weeks, 1 day ago 
Phone number
Verified  2 weeks ago 
Trust
Trusted by 6 people

Blocks

Blocked by 0 people

[nike782]

Отзвонились, извинились, жалобу с меня сняли после рассмотрения скриншота. Оказывается мошенник каким-то образом разместил объявление о продаже несуществующего товара, а потом когда клиент хотел купить - предоставил мой счет для оплаты.

[minizaym]

@nike782, ну это стандартная схема. Почитайте тут на форуме о безопасности сделок, включая локал.

А так, мошенник выставляет Ваши счета за свои, при этом мошенник выставляет вкусный курс обмена, типа срочно надо. Клиент оплачивает Вам, а Вы отправляете мошеннику средства. И потом маетесь с разбирательством.

[nike782]

В 7/18/2017 в 14:07, minizaym сказал:

@nike782, ну это стандартная схема. Почитайте тут на форуме о безопасности сделок, включая локал.

 

Вы бы хоть примерно ссылочку дали, а то при таком объеме форума, эта фраза воспринимается как "культурно послать" ;-)

 

[zeus2017]

В 18.07.2017 в 14:07, minizaym сказал:

@nike782, ну это стандартная схема. Почитайте тут на форуме о безопасности сделок, включая локал.

А так, мошенник выставляет Ваши счета за свои, при этом мошенник выставляет вкусный курс обмена, типа срочно надо. Клиент оплачивает Вам, а Вы отправляете мошеннику средства. И потом маетесь с разбирательством.

А можно ссылку на тему? Спасибо 

[Mineroffus]

Хорошо что хоть позвонили, а то тут начитался в интернетах, про то что народу карты закрывали , типа мошенники, и на них поступили жалобы неоказание услуги и тд в основном OLX, люди просят кто и за что , а банк говорит что не обязан отвечать, кто когда и за что жаловался и все в лес (суд).

https://forum.bits.media/index.php?/topic/54310-мошенничество-на-localbitcoins-тупой-новый-способ/&do=findComment&comment=918631

https://forum.bits.media/index.php?/topic/50950-покупатель-с-localbitcoins-заявил-о-мошенничестве/&do=findComment&comment=878859

Edited 1 Nov 2017, 16:26 by Mineroffus