Перейти к содержанию

Киевские правоохранители хлопнули всю наличку в обменнике


betepok2017

Рекомендуемые сообщения

Оригинал на украинском языке: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/299872.html

 

Участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние, в ранее снятом помещении, жили и принимали указания от злоумышленников по приему наличных, распространению биткоинов по территории РФ, развозке наличных средств к заказчикам. Таким образом они осуществляют легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные проценты от указанной деятельности, перенаправлялись в город Полтаву, где деньги распределялись между членами группировки.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты

 
Наверняка какой то из обменников с bestchange.ru
 
Такие дела, будьте осторожнее

photo.38485.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

так они же на Украине цифрового посла запилить собирались. это он и есть?

Изменено пользователем zoo4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ничосебе какая страшная группировка раскрыта, да еще и распространение биткоинов, жуть......похоже теперь украина будет жить спокойно

Милиционеры вещьдоки забрали себе в карманы (ой , хотел написать в вещдок хранилише)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что за ахинею я прочел?
 

осуществляют легализацию различных криптовалют


проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву

 

распространению биткоинов по территории РФ

 

развозке наличных средств к заказчикам


Ощущение, что кто-то заменил слово "спайсы" на "крипту", а может не заменил, а принял. И че за говнокартинка с сувенирными монетами?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не понял. На  руке держит одну сувенирную монету битка и одну сувенирную лайта, и вот за это распространение крипты припаяли? :o

Изменено пользователем krypton
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может они наличные биткоины продавали)

Кстати, ведь наверняка с распространением криптовалют такие мошенники будут

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что за ахинею я прочел?

 

 

 

 

 

Ощущение, что кто-то заменил слово "спайсы" на "крипту", а может не заменил, я принял. И че за говнокартинка с сувенирными монетами?

Всё просто: Одна кучка людей "отжала" у другой кучи бизнес, используя кого-то, кто может сделать это почти легально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я вообще думаю, что это шоколадки - пацаны шоколадки распространяли,а им впаяли какую то крипту


Всё просто: Одна кучка людей "отжала" у другой кучи бизнес, используя кого-то, кто может сделать это почти легально.

Всё так.
Все обменники под соответствующей крышей находятся. Нельзя просто так взять и написать обменку. Нужно прикрытие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву

Они вон, людей устраивали на работу в Москву, а их повязали.

 

 

я вообще думаю, что это шоколадки - пацаны шоколадки распространяли

А вот это возможно. Видимо разрешения от главного по шоколаду не было получено.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

похоже теперь украина будет жить спокойно

В Украине людей уже спокойно кидают среди бела дня - и никому ничего. Вон про Игоря Мазепу почитайте, уважаемый вроде бы бизнесмен и человек хороший, опрокинул на несколько десятков миллионов долларов народ и тихо съехал с темы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще-то ты самый главный абзац пропустил.

 

 

 

Як розповів Перший заступник Голови ДФС України Сергій Білан, в рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку.

 

Чуваки, по ходу, кидалы.

 

А про крипту, согласен, чушь редкостная.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@jericho, та написать могут все что угодно. Сам был когда-то подобной роли почти.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как было на самом деле - смогут только владельцы обменника рассказать, но вряд ли они раскроются.
счета в крипте остались невскрыты - по-моему обменник продолжает работать.
А все это преступление им явно пришили, пацаны налички лишились, все остальные направления обмена у них в силе. Но без самих участников - предполагать, как оно было на самом деле - невозможно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а зачем обменникам наличка ? есть крипта на кошельках/биржах, есть на карточках. принял крипту, послал деньги на карту.

или еще ходят менять лично, как в фильмах про бандитов ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А если тебе крипты на 100-200к зелени надо снять,ты в банкомат пойдешь деньги снимать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На Украине сейчас в духе 30-х годов СБУ усиленно ищет российских шпионов. Всё, что связано с Россией, объявляется вне закона, а значит можно безнаказанно отжимать деньги, чем СБУ-шники и пользуются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а я то думаю с чем связано падение битка, а это наши копы его чуть понадкусывали,и таких супер " мегахешвых воркеров" москва лишилась)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

статью можно использовать как образец, достаточно заменить ключевые слова на другие. Да вообще любой бизнес можно описать такой схемой))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я думаю что это 24Xbtc и pay4bit.

Менялся  с ними последние две недели, сейчас уже 4 день пошел как их нет в онлайне. А курьер у них с Полтавы как раз, пока менялись познакомились. Жалко очень конечно 24xbtc очень адекватная обменка была. Надеюсь что ошибаюсь, но что то уж слишком совпадение интересное.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот еще немного не пойму. Админы в Полтаве - ок, но обменник работал по России, а наличку держали в опять же в Полтаве? :unsure: Проценты от деятельности? Нехилый такой процентик. Это за несколько месяцев? Зачем все держать тогда? Мутно все. В первую очередь со стороны правохранителей мутно. 

Изменено пользователем kursexpert
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот еще немного не пойму. Админы в Полтаве - ок, но обменник работал по России, а наличку держали в опять же в Полтаве? :unsure: Проценты от деятельности? Нехилый такой процентик. Это за несколько месяцев? Зачем все держать тогда? Мутно все. В первую очередь со стороны правохранителей мутно. 

 

Да как в России так и там пишут какую то чепуху. На деле уверен все по другому. Половина средств на счетах, другая половина BTC и прочих валютах. Особенная странность всего события в том что чувак деньги то в Украину приводили где с ними не сказать что сейчас хорошо. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@vorobeyspb, даже я бы сказал не в Украину, а в гривны. С деньгами в Украине все ок, а вот с грн не очень)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Казахстанские правоохранители закрыли криптообменник с доходом более $1млн

      Правоохранители из Республики Казахстан сообщили, что ликвидировали обменник криптовалют, созданный двумя жителями города Костанай. Мужчин задержали и обвиняют в незаконном обороте виртуальных активов. Мужчины, уверяет полиция, занимались оборотом необеспеченных криптовалют с 2020 года. Почти четыре года работал сайт криптовалютного обменника.   В ходе обысков по месту жительства полицейские нашли и изъяли системные блоки компьютеров, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптова

      в Новости криптовалют

    • Британские правоохранители смогут изымать криптоактивы без решения суда

      Власти Великобритании внесли поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам замораживать криптоактивы, не дожидаясь обвинительного приговора суда. Согласно обновленному Закону об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, Национальное агентство по борьбе с преступностью будет наделено расширенными полномочиями по изъятию криптоактивов.   Если ведомство подозревает, что цифровые активы связаны с незаконной иди просто сомнительной деятельностью, оно м

      в Новости криптовалют

    • Международные правоохранители задержали создателей криптовымогателя LockBit

      Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. Сообщается, что в результате действий международной группы правоохранителей удалось взломать инфраструктуру хакеров, стоящих за распространением программы-вымогателя криптоактивов.    «Правоохранительные органы взяли под контроль платформу LockBit и получили

      в Новости криптовалют

    • Правоохранители расследуют деятельность экс-гендиректора FTX Райана Саламе

      Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. Деятельность Райана Саламе (Ryan Salame) и его возлюбленной Мишель Бонд (Michelle Bond) расследует Федеральная прокуратура Манхэттена. У правоохранителей есть подозрения, что Саламе нарушил закон о финансировании избирательных кампаний. Согласно американскому законодательству, организации или ч

      в Новости криптовалют

    • Канадские правоохранители предупредили о выдающих себя за полицейских вымогателях биткоина

      Полиция канадского города Калгари предупредила общественность о криптовалютных мошенниках, которые выдают себя за офицеров полиции и требуют оплату в биткоине. Местные правоохранители сообщили о нескольких инцидентах, когда злоумышленники пытались убедить граждан, будто им необходимо внести залог или оплатить судебные издержки на тысячи долларов. В большинстве случаев мошенники выдают себя за члена семьи, который якобы арестован, а подставной «полицейский» требует у потенциальной жертвы бит

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...