Киевские правоохранители хлопнули всю наличку в обменнике

[betepok2017]

Оригинал на украинском языке: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/299872.html

 

Участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние, в ранее снятом помещении, жили и принимали указания от злоумышленников по приему наличных, распространению биткоинов по территории РФ, развозке наличных средств к заказчикам. Таким образом они осуществляют легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные проценты от указанной деятельности, перенаправлялись в город Полтаву, где деньги распределялись между членами группировки.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты

 
Наверняка какой то из обменников с bestchange.ru
 
Такие дела, будьте осторожнее

[zoo4]

так они же на Украине цифрового посла запилить собирались. это он и есть?

Edited 14 Jun 2017, 15:35 by zoo4

[prorok]

ничосебе какая страшная группировка раскрыта, да еще и распространение биткоинов, жуть......похоже теперь украина будет жить спокойно

Милиционеры вещьдоки забрали себе в карманы (ой , хотел написать в вещдок хранилише)

[Lexis77]

Что за ахинею я прочел?
 

осуществляют легализацию различных криптовалют

проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву

 

распространению биткоинов по территории РФ

 

развозке наличных средств к заказчикам

Ощущение, что кто-то заменил слово "спайсы" на "крипту", а может не заменил, а принял. И че за говнокартинка с сувенирными монетами?

[krypton]

Не понял. На  руке держит одну сувенирную монету битка и одну сувенирную лайта, и вот за это распространение крипты припаяли? :o

Edited 14 Jun 2017, 15:51 by krypton

[f8192]

Может они наличные биткоины продавали)

Кстати, ведь наверняка с распространением криптовалют такие мошенники будут

[transtor1970]

Что за ахинею я прочел?

 

 

 

 

 

Ощущение, что кто-то заменил слово "спайсы" на "крипту", а может не заменил, я принял. И че за говнокартинка с сувенирными монетами?

Всё просто: Одна кучка людей "отжала" у другой кучи бизнес, используя кого-то, кто может сделать это почти легально.

[kursexpert]

Офигеть. Но как же мне это знакомо....

[betepok2017]

я вообще думаю, что это шоколадки - пацаны шоколадки распространяли,а им впаяли какую то крипту

Всё просто: Одна кучка людей "отжала" у другой кучи бизнес, используя кого-то, кто может сделать это почти легально.

Всё так.
Все обменники под соответствующей крышей находятся. Нельзя просто так взять и написать обменку. Нужно прикрытие

[Gegun]

 

 

Участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву

Они вон, людей устраивали на работу в Москву, а их повязали.

 

 

я вообще думаю, что это шоколадки - пацаны шоколадки распространяли

А вот это возможно. Видимо разрешения от главного по шоколаду не было получено.

[dmikli0]

 

 

похоже теперь украина будет жить спокойно

В Украине людей уже спокойно кидают среди бела дня - и никому ничего. Вон про Игоря Мазепу почитайте, уважаемый вроде бы бизнесмен и человек хороший, опрокинул на несколько десятков миллионов долларов народ и тихо съехал с темы.

[jericho]

Вообще-то ты самый главный абзац пропустил.

 

 

 

Як розповів Перший заступник Голови ДФС України Сергій Білан, в рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку.

 

Чуваки, по ходу, кидалы.

 

А про крипту, согласен, чушь редкостная.

[kursexpert]

@jericho, та написать могут все что угодно. Сам был когда-то подобной роли почти.

[betepok2017]

Как было на самом деле - смогут только владельцы обменника рассказать, но вряд ли они раскроются.
счета в крипте остались невскрыты - по-моему обменник продолжает работать.
А все это преступление им явно пришили, пацаны налички лишились, все остальные направления обмена у них в силе. Но без самих участников - предполагать, как оно было на самом деле - невозможно

[lseder]

а зачем обменникам наличка ? есть крипта на кошельках/биржах, есть на карточках. принял крипту, послал деньги на карту.

или еще ходят менять лично, как в фильмах про бандитов ?

[vvvb1]

Естественно лично, не всем на карту удобно.

[stel64k]

А если тебе крипты на 100-200к зелени надо снять,ты в банкомат пойдешь деньги снимать?

[Alian]

На Украине сейчас в духе 30-х годов СБУ усиленно ищет российских шпионов. Всё, что связано с Россией, объявляется вне закона, а значит можно безнаказанно отжимать деньги, чем СБУ-шники и пользуются.

[fr35h]

а я то думаю с чем связано падение битка, а это наши копы его чуть понадкусывали,и таких супер " мегахешвых воркеров" москва лишилась)

[elektronik198]

статью можно использовать как образец, достаточно заменить ключевые слова на другие. Да вообще любой бизнес можно описать такой схемой))

[vorobeyspb]

Я думаю что это 24Xbtc и pay4bit.

Менялся  с ними последние две недели, сейчас уже 4 день пошел как их нет в онлайне. А курьер у них с Полтавы как раз, пока менялись познакомились. Жалко очень конечно 24xbtc очень адекватная обменка была. Надеюсь что ошибаюсь, но что то уж слишком совпадение интересное.

[kursexpert]

Вот еще немного не пойму. Админы в Полтаве - ок, но обменник работал по России, а наличку держали в опять же в Полтаве? :unsure: Проценты от деятельности? Нехилый такой процентик. Это за несколько месяцев? Зачем все держать тогда? Мутно все. В первую очередь со стороны правохранителей мутно. 

Edited 15 Jun 2017, 09:57 by kursexpert

[vorobeyspb]

Вот еще немного не пойму. Админы в Полтаве - ок, но обменник работал по России, а наличку держали в опять же в Полтаве? :unsure: Проценты от деятельности? Нехилый такой процентик. Это за несколько месяцев? Зачем все держать тогда? Мутно все. В первую очередь со стороны правохранителей мутно. 

 

Да как в России так и там пишут какую то чепуху. На деле уверен все по другому. Половина средств на счетах, другая половина BTC и прочих валютах. Особенная странность всего события в том что чувак деньги то в Украину приводили где с ними не сказать что сейчас хорошо. 

[kursexpert]

@vorobeyspb, даже я бы сказал не в Украину, а в гривны. С деньгами в Украине все ок, а вот с грн не очень)

[kursexpert]

 

 

24Xbtc и pay4bit.

 24Xbtc - очень похоже, возможно и оба сразу.