Jump to content
betepok2017

Киевские правоохранители хлопнули всю наличку в обменнике

Recommended Posts

Оригинал на украинском языке: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/299872.html

 

Участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние, в ранее снятом помещении, жили и принимали указания от злоумышленников по приему наличных, распространению биткоинов по территории РФ, развозке наличных средств к заказчикам. Таким образом они осуществляют легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные проценты от указанной деятельности, перенаправлялись в город Полтаву, где деньги распределялись между членами группировки.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты

 
Наверняка какой то из обменников с bestchange.ru
 
Такие дела, будьте осторожнее

photo.38485.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

так они же на Украине цифрового посла запилить собирались. это он и есть?

Edited by zoo4

Share this post


Link to post
Share on other sites

ничосебе какая страшная группировка раскрыта, да еще и распространение биткоинов, жуть......похоже теперь украина будет жить спокойно

Милиционеры вещьдоки забрали себе в карманы (ой , хотел написать в вещдок хранилише)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что за ахинею я прочел?
 

осуществляют легализацию различных криптовалют


проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву

 

распространению биткоинов по территории РФ

 

развозке наличных средств к заказчикам


Ощущение, что кто-то заменил слово "спайсы" на "крипту", а может не заменил, а принял. И че за говнокартинка с сувенирными монетами?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не понял. На  руке держит одну сувенирную монету битка и одну сувенирную лайта, и вот за это распространение крипты припаяли? :o

Edited by krypton

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может они наличные биткоины продавали)

Кстати, ведь наверняка с распространением криптовалют такие мошенники будут

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что за ахинею я прочел?

 

 

 

 

 

Ощущение, что кто-то заменил слово "спайсы" на "крипту", а может не заменил, я принял. И че за говнокартинка с сувенирными монетами?

Всё просто: Одна кучка людей "отжала" у другой кучи бизнес, используя кого-то, кто может сделать это почти легально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Офигеть. Но как же мне это знакомо....

Share this post


Link to post
Share on other sites

я вообще думаю, что это шоколадки - пацаны шоколадки распространяли,а им впаяли какую то крипту


Всё просто: Одна кучка людей "отжала" у другой кучи бизнес, используя кого-то, кто может сделать это почти легально.

Всё так.
Все обменники под соответствующей крышей находятся. Нельзя просто так взять и написать обменку. Нужно прикрытие

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву

Они вон, людей устраивали на работу в Москву, а их повязали.

 

 

я вообще думаю, что это шоколадки - пацаны шоколадки распространяли

А вот это возможно. Видимо разрешения от главного по шоколаду не было получено.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

похоже теперь украина будет жить спокойно

В Украине людей уже спокойно кидают среди бела дня - и никому ничего. Вон про Игоря Мазепу почитайте, уважаемый вроде бы бизнесмен и человек хороший, опрокинул на несколько десятков миллионов долларов народ и тихо съехал с темы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще-то ты самый главный абзац пропустил.

 

 

 

Як розповів Перший заступник Голови ДФС України Сергій Білан, в рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку.

 

Чуваки, по ходу, кидалы.

 

А про крипту, согласен, чушь редкостная.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@jericho, та написать могут все что угодно. Сам был когда-то подобной роли почти.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как было на самом деле - смогут только владельцы обменника рассказать, но вряд ли они раскроются.
счета в крипте остались невскрыты - по-моему обменник продолжает работать.
А все это преступление им явно пришили, пацаны налички лишились, все остальные направления обмена у них в силе. Но без самих участников - предполагать, как оно было на самом деле - невозможно

Share this post


Link to post
Share on other sites

а зачем обменникам наличка ? есть крипта на кошельках/биржах, есть на карточках. принял крипту, послал деньги на карту.

или еще ходят менять лично, как в фильмах про бандитов ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно лично, не всем на карту удобно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А если тебе крипты на 100-200к зелени надо снять,ты в банкомат пойдешь деньги снимать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

На Украине сейчас в духе 30-х годов СБУ усиленно ищет российских шпионов. Всё, что связано с Россией, объявляется вне закона, а значит можно безнаказанно отжимать деньги, чем СБУ-шники и пользуются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а я то думаю с чем связано падение битка, а это наши копы его чуть понадкусывали,и таких супер " мегахешвых воркеров" москва лишилась)

Share this post


Link to post
Share on other sites

статью можно использовать как образец, достаточно заменить ключевые слова на другие. Да вообще любой бизнес можно описать такой схемой))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что это 24Xbtc и pay4bit.

Менялся  с ними последние две недели, сейчас уже 4 день пошел как их нет в онлайне. А курьер у них с Полтавы как раз, пока менялись познакомились. Жалко очень конечно 24xbtc очень адекватная обменка была. Надеюсь что ошибаюсь, но что то уж слишком совпадение интересное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот еще немного не пойму. Админы в Полтаве - ок, но обменник работал по России, а наличку держали в опять же в Полтаве? :unsure: Проценты от деятельности? Нехилый такой процентик. Это за несколько месяцев? Зачем все держать тогда? Мутно все. В первую очередь со стороны правохранителей мутно. 

Edited by kursexpert

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот еще немного не пойму. Админы в Полтаве - ок, но обменник работал по России, а наличку держали в опять же в Полтаве? :unsure: Проценты от деятельности? Нехилый такой процентик. Это за несколько месяцев? Зачем все держать тогда? Мутно все. В первую очередь со стороны правохранителей мутно. 

 

Да как в России так и там пишут какую то чепуху. На деле уверен все по другому. Половина средств на счетах, другая половина BTC и прочих валютах. Особенная странность всего события в том что чувак деньги то в Украину приводили где с ними не сказать что сейчас хорошо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@vorobeyspb, даже я бы сказал не в Украину, а в гривны. С деньгами в Украине все ок, а вот с грн не очень)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

24Xbtc и pay4bit.
 24Xbtc - очень похоже, возможно и оба сразу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...