Перейти к публикации
betepok2017

Киевские правоохранители хлопнули всю наличку в обменнике

Рекомендованные сообщения

Оригинал на украинском языке: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/299872.html

 

Участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние, в ранее снятом помещении, жили и принимали указания от злоумышленников по приему наличных, распространению биткоинов по территории РФ, развозке наличных средств к заказчикам. Таким образом они осуществляют легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные проценты от указанной деятельности, перенаправлялись в город Полтаву, где деньги распределялись между членами группировки.

В результате проведенных обысков было обнаружено и изъято более 14,2 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты

 
Наверняка какой то из обменников с bestchange.ru
 
Такие дела, будьте осторожнее

photo.38485.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так они же на Украине цифрового посла запилить собирались. это он и есть?

Изменено пользователем zoo4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ничосебе какая страшная группировка раскрыта, да еще и распространение биткоинов, жуть......похоже теперь украина будет жить спокойно

Милиционеры вещьдоки забрали себе в карманы (ой , хотел написать в вещдок хранилише)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за ахинею я прочел?
 

осуществляют легализацию различных криптовалют


проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву

 

распространению биткоинов по территории РФ

 

развозке наличных средств к заказчикам


Ощущение, что кто-то заменил слово "спайсы" на "крипту", а может не заменил, а принял. И че за говнокартинка с сувенирными монетами?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не понял. На  руке держит одну сувенирную монету битка и одну сувенирную лайта, и вот за это распространение крипты припаяли? :o

Изменено пользователем krypton

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может они наличные биткоины продавали)

Кстати, ведь наверняка с распространением криптовалют такие мошенники будут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за ахинею я прочел?

 

 

 

 

 

Ощущение, что кто-то заменил слово "спайсы" на "крипту", а может не заменил, я принял. И че за говнокартинка с сувенирными монетами?

Всё просто: Одна кучка людей "отжала" у другой кучи бизнес, используя кого-то, кто может сделать это почти легально.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Офигеть. Но как же мне это знакомо....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я вообще думаю, что это шоколадки - пацаны шоколадки распространяли,а им впаяли какую то крипту


Всё просто: Одна кучка людей "отжала" у другой кучи бизнес, используя кого-то, кто может сделать это почти легально.

Всё так.
Все обменники под соответствующей крышей находятся. Нельзя просто так взять и написать обменку. Нужно прикрытие

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву

Они вон, людей устраивали на работу в Москву, а их повязали.

 

 

я вообще думаю, что это шоколадки - пацаны шоколадки распространяли

А вот это возможно. Видимо разрешения от главного по шоколаду не было получено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

похоже теперь украина будет жить спокойно

В Украине людей уже спокойно кидают среди бела дня - и никому ничего. Вон про Игоря Мазепу почитайте, уважаемый вроде бы бизнесмен и человек хороший, опрокинул на несколько десятков миллионов долларов народ и тихо съехал с темы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще-то ты самый главный абзац пропустил.

 

 

 

Як розповів Перший заступник Голови ДФС України Сергій Білан, в рамках розслідування кримінального провадження було встановлено групу осіб, які, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку.

 

Чуваки, по ходу, кидалы.

 

А про крипту, согласен, чушь редкостная.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@jericho, та написать могут все что угодно. Сам был когда-то подобной роли почти.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как было на самом деле - смогут только владельцы обменника рассказать, но вряд ли они раскроются.
счета в крипте остались невскрыты - по-моему обменник продолжает работать.
А все это преступление им явно пришили, пацаны налички лишились, все остальные направления обмена у них в силе. Но без самих участников - предполагать, как оно было на самом деле - невозможно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а зачем обменникам наличка ? есть крипта на кошельках/биржах, есть на карточках. принял крипту, послал деньги на карту.

или еще ходят менять лично, как в фильмах про бандитов ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Естественно лично, не всем на карту удобно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если тебе крипты на 100-200к зелени надо снять,ты в банкомат пойдешь деньги снимать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На Украине сейчас в духе 30-х годов СБУ усиленно ищет российских шпионов. Всё, что связано с Россией, объявляется вне закона, а значит можно безнаказанно отжимать деньги, чем СБУ-шники и пользуются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а я то думаю с чем связано падение битка, а это наши копы его чуть понадкусывали,и таких супер " мегахешвых воркеров" москва лишилась)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

статью можно использовать как образец, достаточно заменить ключевые слова на другие. Да вообще любой бизнес можно описать такой схемой))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю что это 24Xbtc и pay4bit.

Менялся  с ними последние две недели, сейчас уже 4 день пошел как их нет в онлайне. А курьер у них с Полтавы как раз, пока менялись познакомились. Жалко очень конечно 24xbtc очень адекватная обменка была. Надеюсь что ошибаюсь, но что то уж слишком совпадение интересное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот еще немного не пойму. Админы в Полтаве - ок, но обменник работал по России, а наличку держали в опять же в Полтаве? :unsure: Проценты от деятельности? Нехилый такой процентик. Это за несколько месяцев? Зачем все держать тогда? Мутно все. В первую очередь со стороны правохранителей мутно. 

Изменено пользователем kursexpert

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот еще немного не пойму. Админы в Полтаве - ок, но обменник работал по России, а наличку держали в опять же в Полтаве? :unsure: Проценты от деятельности? Нехилый такой процентик. Это за несколько месяцев? Зачем все держать тогда? Мутно все. В первую очередь со стороны правохранителей мутно. 

 

Да как в России так и там пишут какую то чепуху. На деле уверен все по другому. Половина средств на счетах, другая половина BTC и прочих валютах. Особенная странность всего события в том что чувак деньги то в Украину приводили где с ними не сказать что сейчас хорошо. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vorobeyspb, даже я бы сказал не в Украину, а в гривны. С деньгами в Украине все ок, а вот с грн не очень)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

24Xbtc и pay4bit.
 24Xbtc - очень похоже, возможно и оба сразу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×