Jump to content

Определить биржу по адресу кошелька


Recommended Posts

@zhorzh72 пишут, что биржа европейская, но юрисдикцию не указывают.

KYC необходим для осуществления любых депозитов и выводов средств, создания и активации Gixbit-кодов и использования функции "Купить крипту".

 

Link to comment
Share on other sites

32 минуты назад, zhorzh72 сказал:

Я даже комментировать это не буду...

Это же мечта ferrumsteel, дед по 23 -)))

Link to comment
Share on other sites

43 минуты назад, Mask сказал:

TZ1EgQRfHn4wZ1xGnoXos3yeajsgWT3anR  - индивидуальный адрес пользователя @tzehuat (Сингапур)

Можешь тыкнуть меня носом, где узнал?

Гугл ничего не выдает по этому адресу

Link to comment
Share on other sites

37 минут назад, Helber сказал:

Можешь тыкнуть меня носом, где узнал?

Сори, не тот адрес. Смотрел в platform.arkhamintelligence.com

Но сейчас показывает только что на нём $23 в тронах. Переводы с Бинанса и с разных адресов.

С TVjwYFzwVxL7VWhpHJYNBsF8Pv79eDsoqF тоже косяк, уже arkham не показывает что это Коля. На нём $6,208,170 в тронах, тезере и KRRX.

Link to comment
Share on other sites

Большое Спасибо, парни, за помощь, ссылки и подсказки. Ну и моральный пинок... Жадность затмевает разум, что даже видя очевидные знаки - пропускаешь их в угоду надежде на халяву.

Вывели из оборота с ними свои деньги, оставили только те, что они, как мы поняли - для прикормки, нам дали за всё это время. Если на них наебут - будет не жалко, так как от них их и получили(Человеческая жадность и глупость не знает границ, да..). Возникли подозрения, что таким образом отмывают деньги, быть может - ещё несколько сотен получим, и выведем, пока лавочку не прикроют.
Ну и пытаемся понять сейчас, что такое нормальный арбитраж, и насколько он ещё живой для тех, кто это делает ручками и не десятки тысяч ЮСДТ на руках. Пока выходит сложно, тяжко и убыточно, но постараемся разобраться:)

Ещё раз - большое Спасибо Маску и Хелберу!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Люди, переводил через обменник со своей карты на Tether USDT и при копировании адреса кошелька он изменился на другой (TB2FXCfdqgVPcGudDkdzjMoaVHWTkFFztc). Могу ли я как то вернуть деньги?

Link to comment
Share on other sites

@neardea1h , это троян, который подменяет адреса. Чистите комп

 

1 час назад, neardea1h сказал:

Могу ли я как то вернуть деньги?

Никак. Благодаря вирусне вы своими руками отправили их мошеннику((

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, Helber сказал:

@neardea1h , это троян, который подменяет адреса. Чистите комп

 

Никак. Благодаря вирусне вы своими руками отправили их мошеннику((

а неплохо он живет,  в основном мелочь переводят, но три раза джекпоты прилетали: 17000, 7000, 9300 баксов...

такое попадалово...

 

аккаунту 2 года, но не удивлюсь, если по aml он окажется белый и пушистый.

Edited by zhorzh72
Link to comment
Share on other sites

13 часов назад, neardea1h сказал:

Люди, переводил через обменник со своей карты на Tether USDT и при копировании адреса кошелька он изменился на другой (TB2FXCfdqgVPcGudDkdzjMoaVHWTkFFztc). Могу ли я как то вернуть деньги?

@neardea1h Кошелек довольно активный, поэтому у вас есть шанс написать на одну из бирж, куда он делает выводы, но подозреваю, что это сервис, который ни в чем не виноват, то есть мошенник каким-то образом затреуголил и вышел сухим.
image.thumb.png.b62fef3941e62e8ad78928c954401216.png
Слева вход, справа выход.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Есть старый адрес кошелька 163LLKRZustQ2bW3iYzz2tmLjUFMVsRaTR нашел его по BitinfoCharts а как можно средства с него вывести или перевести на новый кошелек?

Link to comment
Share on other sites

@amt , если бы можно было так просто вывести средства, лишь зная адрес!

Какие еще у вас доступы к этому адресу - сид фраза, ключ?

Link to comment
Share on other sites

Этот кошелек был на бирже которой уже нет вернее по ее адресу открывается Faucet  но другой

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Други, поскольку тема называется "Определить биржу по адресу кошелька", есть такой вопрос.

Какие есть механизмы спарсить адреса кошельков бирж из etherscan например?  API тэги не выдает.

Может есть у кого-то список адресов кошельков бирж? 

Link to comment
Share on other sites

@project_ss

1 час назад, project_ss сказал:

Может есть у кого-то список адресов кошельков бирж? 

Есть вероятность, что только вручную.
+Сервисы типа  bitcoininfocharts собирают инфу по адресам с крупнейшими балансами. Для биткоина гугл выдал их страничку, для эфира почему-то нет.

 

Или гуглите так https://www.google.com/search?q=list+big+address+hold+ethereum&client=safari&sca_esv=2e8a42a989b18c72&sca_upv=1&channel=iphone_bm&ei=q_RyZvudJNyExc8PnbOfSA&oq=list+big+address+hold+ethereum&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIh5saXN0IGJpZyBhZGRyZXNzIGhvbGQgZXRoZXJldW0yBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBUi5JFDlD1iEInACeAGQAQCYAfABoAHACqoBBTAuNS4zuAEDyAEA-AEBmAIKoAKRC8ICChAAGLADGNYEGEfCAgUQIRigAcICBxAhGKABGAqYAwCIBgGQBgiSBwUyLjQuNKAHiBs&sclient=mobile-gws-wiz-serp


+Вводим/выводим с каждой биржи, смотрим, с какого адреса пришло/ушло. Почти каждый раз надо проходить вериф или покупать верифнутый акк:wink:

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Bitget: Приток капитала на биржу во втором квартале составил $700 млн

      Bitget опубликовала отчет о прозрачности за второй квартал 2024 года, согласно которому увеличился приток средства на биржу, а посещаемость веб-сайта платформы выросла на 50%. Данные со страницы Bitget Proof-of-Reserve (PoR) показывают, что за первые 6 месяцев находящихся на счетах пользователей объем BTC, USDT и ETH вырос на 73%, 80% и 153% соответственно с притоком капитала примерно $700 млн. Согласно отчету, к платформе присоединились 2,9 млн новых пользователей. Торговый объем на споте

      in Новости криптовалют

    • Индийский регулятор оштрафовал биржу Binance на $2,2 млн

      Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег. FIU проанализировало деятельность Binance и пришло к выводу, что биржа работала в стране, не соблюдая Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2022 года. Регулятор потребовал, чтобы Binance усовершенствовала свои протоколы в соответствии с PMLA и нормативными требованиями для ведения бухучета от 2005 года, которые направлены н

      in Новости криптовалют

    • Обанкротившийся криптокредитор BlockFi привлек биржу Coinbase к выплате активов вкладчикам

      Обанкротившаяся криптокредитная компания BlockFi заявила о закрытии компенсационных выплат пользователям своей веб-платформы и привлекла американскую криптобиржу Coinbase в качестве партнера по распределению невостребованных активов. Ликвидационная комиссия уведомила клиентов, что веб-платформа BlockFi будет закрыта уже в мае. Клиенты, которые пропустили дату окончания срока вывода средств 28 апреля и дату окончания верификации 10 мая все еще могут получить доступ к своим активам, создав ил

      in Новости криптовалют

    • Bitget запускает поддержку перевода рублей на биржу через банковский депозит

      Bitget объявляет о запуске нового сервиса, предназначенного только для пользователей из России. Все верифицированные клиенты Bitget теперь могут пополнять счет на бирже в рублях. Пользоваться сервисом перевода рублей на биржу через банковский депозит могут все аккаунты Bitget в России, прошедшие верификацию личности. Преимущества сервиса:   Высокая степень защиты и безопасности: благодаря передовым мерам безопасности Bitget, пользователи могут совершать сделки, не беспокоясь о сохранно

      in Новости криптовалют

    • Американский регулятор грозится подать в суд на децентрализованную биржу Uniswap

      Компания Uniswap Labs получила уведомление Wells от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), грозящейся начать судебное разбирательство против децентрализованной биржи. Уведомление Wells — это официальное предупреждение, выдаваемое регулирующим органом после завершения расследования, когда регулятор планирует применить принудительные меры против получателя. SEC утверждает, что большинство токенов, торгуемых на площадке, являются ценными бумагами.   Руководство Uniswap объяснило

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...