-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Суд снизил штраф платформы Paxful со $112 млн до $4 млн
Федеральный суд Калифорнии снизил штраф для компании Paxful Holdings, оператора P2P-платформы Paxful, со $112 млн до $4 млн. Компания признала вину в нарушении требований по противодействию отмыванию средств (AML). Изначально Министерство юстиции США настаивало на взыскании $112 млн. Однако после анализа финансового положения компании прокуратура пришла к выводу, что Paxful способна выплатить не более $4 млн. По данным обвинения, с 2017 по 2019 годы платформа обработала транзакции н -
P2P-платформа Paxful согласилась заплатить $7,5 млн штрафов в США
Компания Paxful Holdings, оператор P2P-платформы Paxful, согласилась выплатить Министерству юстиции США штраф $4 млн и административный штраф $3,5 млн, наложенный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). С 2017 по 2019 год платформа провела сделки на сумму около $3 млрд, заработав более $29 млн. По версии Министерства юстиции, способствовала незаконной деятельности, разрешая мошенникам, вымогателям денег и разного рода преступникам обменивать биткоины и другие криптовалюты -
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). По данным правоохранителей, с июля 2015 года по июнь 2019 года 36-летний Артур Шабак (Artur Schaback) управлял P2P-платформой Paxful и занимался бизнесом по переводу фиатных валют и цифровых активов. Шабак позволял клиентам открывать счета на платформе и торговать без прохождения идентификац -
Платформа Paxful возобновила работу спустя месяц после закрытия
P2P-площадка Paxful сообщила о возобновлении работы спустя месяц после того, как закрылась из-за судебных разбирательств и давления со стороны регулирующих органов. «Спустя месяц мы рады сообщить, что торговая площадка Paxful снова работает. В начале апреля мы столкнулись с трудным решением временно приостановить работу торговой платформы, чтобы защитить всех наших клиентов и будущее Paxful», — заявили в компании. На протяжении этого месяца Paxful Wallet оставался полностью работо -
Рэй Юссеф: 88% замороженных аккаунтов на Paxful разблокированы
Сооснователь прекратившей работу P2P-площадки Paxful, Рэй Юссеф, объявил, что 88% замороженных аккаунтов разблокированы, и эти пользователи могут вывести средства с платформы. Согласно твитам Рэя Юссефа (Ray Youssef), это стало возможным за 10 дней, благодаря 3 скриптам и бессонным ночам, без привлечения инженеров и специалистов по соблюдению нормативных требований. В понедельник, 17 апреля, ему удалось освободить еще 1 миллион средств на 88% аккаунтах. 3% от общей суммы клиентских денег вс
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now