Jump to content

Американские регуляторы жмут швейцарские банки и Bitcoin-бизнес


 Share

Recommended Posts

Под конец года американские регуляторы усиливают борьбу с отмывателями денег.

Швейцарские банки сделали своим крупным американским клиентам предупреждающую рассылку о том, что они должны в ближайшие две недели, то есть до конца года, забрать деньги со своих секретных счетов. Иначе, у них появится реальный шанс отдохнуть в тюрьме. Это связано с тем, что с Нового года вступает в силу соглашение 300 банков с американским правительством о раскрытии информации по банковским счетам, принадлежащим гражданам США. Это новый поворот в традиционных отношениях банков с клиентами.

"Теперь у банков есть полное право заставить своих американских клиентов раскрыться, чтобы избежать неприятностей с законом" - сказал налоговый прокурор Джефф Нейман (Jeff Neiman), который ведет дело против банковского гиганта UBS со стороны американского правительства. В настоящее время Министерство юстиции США ведет расследование по уклонению от налогов по клиентам 14 банков, в том числе Credit Suisse, Julius Baer и швейцарского подразделения HSBC. По заключенному соглашению, чтобы избежать возбуждения уголовных дел, банки выплатят до 50% средств, находящихся на секретных счетах.

В частности, один из клиентов Cornèr Bank привел часть текста уведомления:
"Информация по Вашим счетам может быть предоставлена по запросу со стороны США к Швейцарской Федеральной налоговой администрации, что может привести к ее дальнейшей передаче в МинЮст или Налоговое Управление. Раскрытие информации может быть использовано властями США для правопринудительных действий, включая уголовное преследование."
 
Источник:
 
В то же самое время, Комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) разослала "письма счастья" американским компаниям, ведущим бизнес с криптовалютами, о необходимости прохождения регистрации в FinCEN, которая в том числе обязывает предоставлять регуляторам сведения о клиентах и их операциях. До сих пор регистрацию прошли всего 36 компаний.
 
Источник:
 
Очевидно, американские власти хотят затруднить "налоговым уклонистам" бегство в альтернативные неконтролируемые активы, в том числе криптовалюты.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Исследование: американские финансовые компании инвестируют в блокчейн

      FTI Consulting провела опрос руководителей 150 американских финансовых компаний о блокчейне. Оказалось, что фирмы крайне заинтересованы в технологии и вкладывают в нее значительные средства. Как отмечается в отчете FTI Consulting, американские финансовые компании в среднем вкладывают по $176.4 млн за год в разработки в области блокчейна. При этом 92% опрошенных ожидают «полноценного принятия блокчейна» уже в течение трех лет.   «Около 70% респондентов считают, что блокчейн фундамента

      in Новости криптовалют

    • Исследование: американские инвесторы все чаще выбирают криптовалюты вместо традиционных активов

      Согласно результатам исследования аналитической компании CivicScience, количество инвесторов из США, выбирающих криптовалюты вместо традиционных активов, увеличилось на 140% за пять месяцев. CivicScience в течение этого года проводила опрос среди граждан США старше 18 лет. Всего в исследовании приняли участие 40 571 респондент. Если в июне только 10% опрошенных заявили, что они с большей вероятностью инвестируют свои деньги в криптовалюту, чем в традиционные ценные бумаги, то в ноябре этот

      in Новости криптовалют

    • Melanion Capital: шведские регуляторы переоценивают опасность майнинга для энергетики ЕС

      Французская компания, специализирующаяся на альтернативных инвестициях, призвала шведских регуляторов отказаться от мнения, что майнинг криптовалют небезопасен для энергетики Евросоюза. Парижская компания Melanion Capital обратилась в Управление финансового надзора Швеции и Агентство по охране окружающей среды Швеции с призывом отказаться от запрета майнинга критовалют в Евросоюзе.   «Утверждение, что майнеры биткоина ставят под угрозу электрические сети, полностью не соответствует

      in Новости криптовалют

    • Основатель Hayman Capital Management: регуляторы скоро ограничат использование криптовалют

      Инвестиционный директор Hayman Capital Management Кайл Басс (Kyle Bass) рассказал о своем видении развития криптоиндустрии и ее регулирования. Кайл Басс заявил, что сообщество скоро увидит, как авторитарные правительства и западные демократии в равной степени начнут жестко ограничивать биткоин. Хорошим примером служит Китай, который пресекает криптовалютную деятельность компаний и госорганизаций.   «На год раньше, чем я ожидал, Китай сначала выгнал майнеров, а затем запретил бизнес

      in Новости криптовалют

    • Регуляторы Швеции призывают запретить майнинг криптовалют в ЕС

      Предложение шведских «зеленых» во многом соответствует пути Китая: они хотят запретить майнинга биткоина и ограничить инвестиции, пока он не станет «экологически правильным». Шведские энергетики не согласны. Руководители ведомств обеспокоены высоким уровнем потребления электроэнергии майнерами. Генеральный директор Управления финансового надзора Эрик Тедеен (Thedéen Erik) и Генеральный директор Агентства по охране окружающей среды Швеции Бьорн Райзингер (Björn Risinger) призывают ЕС рассм

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...