Jump to content

Американские регуляторы жмут швейцарские банки и Bitcoin-бизнес


 Share

Recommended Posts

Под конец года американские регуляторы усиливают борьбу с отмывателями денег.

Швейцарские банки сделали своим крупным американским клиентам предупреждающую рассылку о том, что они должны в ближайшие две недели, то есть до конца года, забрать деньги со своих секретных счетов. Иначе, у них появится реальный шанс отдохнуть в тюрьме. Это связано с тем, что с Нового года вступает в силу соглашение 300 банков с американским правительством о раскрытии информации по банковским счетам, принадлежащим гражданам США. Это новый поворот в традиционных отношениях банков с клиентами.

"Теперь у банков есть полное право заставить своих американских клиентов раскрыться, чтобы избежать неприятностей с законом" - сказал налоговый прокурор Джефф Нейман (Jeff Neiman), который ведет дело против банковского гиганта UBS со стороны американского правительства. В настоящее время Министерство юстиции США ведет расследование по уклонению от налогов по клиентам 14 банков, в том числе Credit Suisse, Julius Baer и швейцарского подразделения HSBC. По заключенному соглашению, чтобы избежать возбуждения уголовных дел, банки выплатят до 50% средств, находящихся на секретных счетах.

В частности, один из клиентов Cornèr Bank привел часть текста уведомления:
"Информация по Вашим счетам может быть предоставлена по запросу со стороны США к Швейцарской Федеральной налоговой администрации, что может привести к ее дальнейшей передаче в МинЮст или Налоговое Управление. Раскрытие информации может быть использовано властями США для правопринудительных действий, включая уголовное преследование."
 
Источник:
 
В то же самое время, Комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) разослала "письма счастья" американским компаниям, ведущим бизнес с криптовалютами, о необходимости прохождения регистрации в FinCEN, которая в том числе обязывает предоставлять регуляторам сведения о клиентах и их операциях. До сих пор регистрацию прошли всего 36 компаний.
 
Источник:
 
Очевидно, американские власти хотят затруднить "налоговым уклонистам" бегство в альтернативные неконтролируемые активы, в том числе криптовалюты.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Американские прокуроры обвинили Сэма Бэнкмана-Фрида во влиянии на свидетелей

      Федеральная прокуратура США запросила у окружного судьи Льюиса Калпана ограничение коммуникаций для подозреваемого в мошенничестве основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Министерство юстиции США направило свой запрос из-за того, что Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) связывался с сотрудниками биржи FTX. Среди них юрисконсульт FTX.US Райн Миллер (Ryne Miller). По мнению прокуроров, бывший гендиректор FTX попытался оказать влияние на важного свидетеля по делу.   «Я бы хотел восст

      in Новости криптовалют

    • Matrixport: 85% покупок BTC приходится на американские институциональные компании

      По данным компании Matrixport, предоставляющей финансовые услуги, институциональные инвесторы из США начали активно покупать биткоин, что означает скорый рост альткоинов. Глава отдела исследований Matrixport Маркус Тилен (Markus Thielen) заявил, что, согласно данным компании, крупные институциональные учреждения не отказываются от криптовалют. Напротив, 85% всех покупок биткоина совершают американские институциональные инвесторы.   Согласно отчету, существует способ определения более

      in Новости криптовалют

    • Американские власти конфисковали у Сэма Бэнкмана-Фрида активы на $700 млн

      Как сообщает CNBC, общая сумма конфискованных у основателя биржи FTX активов составила почти $700 млн. При этом более половины из них составляют акции сервиса Robinhood. Помимо акций Robinhood, стоимость которых составляет около $460 млн, американским прокурорам удалось вывести средства со счетов в банке Silvergate на сумму свыше $6 млн. Еще около $50 млн было конфисковано со счетов в банке Moonstone. Средства выводились и со счетов на бирже Binance и американского подразделения площадки, о

      in Новости криптовалют

    • Bloomberg: Американские власти расследуют деятельность Digital Currency Group

      Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, деятельность Digital Currency Group (DCG) привлекла внимание американских регуляторов. Министерство юстиции США по Восточному округу Нью-Йорка совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует внутренние переводы между DCG и Genesis Global Capital.    Напомним, что Genesis входит в структуру DCG. Прокуроры уже направили запросы на получение документов и проведение интервью с сотрудниками

      in Новости криптовалют

    • Американские власти изучают связи хедж-фондов с криптобиржей Binance

      По данным издания Washington Post, американские прокуроры рассылают местным инвестиционным компаниям запросы о взаимоотношениях с крупнейшей мировой криптовалютной биржей. Издание подчеркивает, что такие запросы являются достаточно стандартными и не говорят о расследовании в отношении Binance или каких-то правонарушениях со стороны торговой платформы. После краха биржи FTX американские власти готовы внимательнее изучать деятельность любой криптовалютной площадки.   Washington Post, со

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...