Jump to content
Tomcat_MkII

Американские регуляторы жмут швейцарские банки и Bitcoin-бизнес

Recommended Posts

Под конец года американские регуляторы усиливают борьбу с отмывателями денег.

Швейцарские банки сделали своим крупным американским клиентам предупреждающую рассылку о том, что они должны в ближайшие две недели, то есть до конца года, забрать деньги со своих секретных счетов. Иначе, у них появится реальный шанс отдохнуть в тюрьме. Это связано с тем, что с Нового года вступает в силу соглашение 300 банков с американским правительством о раскрытии информации по банковским счетам, принадлежащим гражданам США. Это новый поворот в традиционных отношениях банков с клиентами.

"Теперь у банков есть полное право заставить своих американских клиентов раскрыться, чтобы избежать неприятностей с законом" - сказал налоговый прокурор Джефф Нейман (Jeff Neiman), который ведет дело против банковского гиганта UBS со стороны американского правительства. В настоящее время Министерство юстиции США ведет расследование по уклонению от налогов по клиентам 14 банков, в том числе Credit Suisse, Julius Baer и швейцарского подразделения HSBC. По заключенному соглашению, чтобы избежать возбуждения уголовных дел, банки выплатят до 50% средств, находящихся на секретных счетах.

В частности, один из клиентов Cornèr Bank привел часть текста уведомления:
"Информация по Вашим счетам может быть предоставлена по запросу со стороны США к Швейцарской Федеральной налоговой администрации, что может привести к ее дальнейшей передаче в МинЮст или Налоговое Управление. Раскрытие информации может быть использовано властями США для правопринудительных действий, включая уголовное преследование."
 
Источник:
 
В то же самое время, Комиссия по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) разослала "письма счастья" американским компаниям, ведущим бизнес с криптовалютами, о необходимости прохождения регистрации в FinCEN, которая в том числе обязывает предоставлять регуляторам сведения о клиентах и их операциях. До сих пор регистрацию прошли всего 36 компаний.
 
Источник:
 
Очевидно, американские власти хотят затруднить "налоговым уклонистам" бегство в альтернативные неконтролируемые активы, в том числе криптовалюты.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока что только Дания самую хорошую позицию заняла, но это пока не надавили на неё наверное

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Американские банки смогут использовать стейблкоины для проведения платежей

      Управление контролера денежного обращения США (OCC) разрешило американским банкам и федеральным сберегательным ассоциациям использовать открытые блокчейны и стейблкоины для проведения платежей. Согласно уведомлению OCC, банкам разрешается использовать собственный узел в открытых блокчейнах для валидации, хранения средств и ведения записей о транзакциях. Такие платежные операции должны проводиться в соответствии с действующим законодательством. OCC считает, что использование блокчейна в р

      in Новости криптовалют

    • Американские пользователи биржи Bitstamp не смогут торговать XRP

      Европейская криптовалютная биржа Bitstamp объявила, что уже в январе американские пользователи площадки потеряют доступ к торговле XRP. Решение было принято в связи с иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против компании Ripple и ее руководства. Регулятор обвиняет Брэда Гарлингхауса (Brad Garlinghouse) и сооснователя компании Криса Ларсена (Chris Larsen) в продаже XRP, которые являются незарегистрированными ценными бумагами, в 2013 году.   «В свете иска SEC, в которо

      in Новости криптовалют

    • Регуляторы Перу приступили к разработке криптовалютного регулирования

      Регуляторы Перу приступили к изучению деятельности криптовалютных фирм и торговых площадок с целью разработки четких нормативных требований, контролирующих  индустрию цифровых валют в стране. Руководитель перуанского подразделения финансовой разведки (UIF) Серхио Эспиноса (Sergio Espinosa) заявил, что регулирование цифровых активов в Перу является одной из приоритетных задач страны, несмотря на пандемию и экономический кризис. Регулирующие органы активно проводят исследования и изучают, к

      in Новости криптовалют

    • Опрос RUSI: регуляторы сомневаются в способности самоуправления криптовалютной индустрии

      Контролирующие органы и банки скептически относятся к идее саморегулирования криптовалютной индустрии в борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности. Результаты опроса, опубликованные во вторник британским Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI), показали, что банки, правительства и руководители криптовалютных компаний имеют противоположные мнения о саморегулировании криптовалютной индустрии. RUSI - старейший аналитический центр Великобрита

      in Новости криптовалют

    • Южнокорейские регуляторы конфисковали акции Bithumb у одного из руководителей биржи

      Регуляторы Южной Кореи наложили арест на акции председателя Bithumb Korea Ким Бён-Гона на фоне продолжающегося расследования по обвинению биржи в мошенничестве. Как сообщает местное СМИ Newsfreezone, корейские регуляторы объявили о конфискации акций Bithumb у председателя Bithumb Korea Ким Бён-Гона (Kim Byung-Geon). Ранее против него был возбужден иск в связи с невозможностью завершения сделки по продаже Bithumb. Конфискация произошла после принятия соответствующего решения Центральным р

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...