Перейти к содержанию

Пользователь LocalBitcoins из США обвинен в незаконных денежных переводах


April

Рекомендуемые сообщения

050517_localbitcoins-i-nezakonnie-perevo

 

Пользователь сервиса LocalBitcoins из Миссури признался в организации нелицензированного бизнеса денежных переводов. Согласно заявлению Прокуратуры федерального окружного суда западного округа Миссури, Джейсон Кляйн (Jason Klein) признал вину в предъявленном ему нарушении закона, а именно, в продаже биткоинов двум тайным агентам по пяти эпизодам в период с февраля 2015 года по июль 2016 года. 

 

Как заявляет обвинение, у Кляйна не было разрешения на ведение бизнеса денежных переводов от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также правительства штата Миссури. В судебных документах говорится, что Кляйн продал агентам приблизительно 98 биткоинов, заработав на этом около 30 000 долларов без учёта комиссий. Утверждается также, что в двух транзакциях участвовал ещё один человек, однако его личность не называется. 

 

Согласно судебным документам, Кляйн занимался продажей биткоинов с 2013 года. Последнее его появление на сайте зафиксировано восемь месяцев назад.

 

Представители Кляйна - Марк Милтон (Mark Milton) из адвокатской фирмы Husch Blackwell в Сент-Луисе и Брайан Кляйн (Brian Klein) из компании Baker Marquart, говорят:

 

«Джейсон признаёт ответственность за свои действия, и мы собираемся просить Суд приговорить его к условному сроку, а не к тюремному заключению. Больше комментариев пока нет».



 

 

Читать полностью

Изменено пользователем Tomcat_MkII
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Whale Alert: Неизвестный пользователь заплатил 4 BTC за транзакцию 2,9 биткоина

      Один неизвестный ранее держатель биткоинов заплатил несоразмерную комиссию за проведение транзакции — 4 BTC ($172 000). Об этом сообщил сервис Whale Alert, который отслеживает крупные криптовалютные операции. Сумма самой транзакции составила 2,9 BTC. Это означает, что комиссия составила 133% стоимости отправленной криптовалюты и превысила среднюю комиссию в сети почти в 30 000 раз. Пользователь мог просто допустить ошибку, либо, например, занимался отмыванием денег.   Сейчас средний

      в Новости криптовалют

    • Пользователь Биткоина заплатил рекордную комиссию в $3,1 млн

      Похоже, один из пользователей сети Биткоина совершил роковую ошибку ― он отправил биткоины на $2,1 млн, при этом поставив комиссию в $3,1 млн. Это рекордная комиссия за единичную транзакцию в BTC. Кошелек, с которого прошла транзакция ― совершенно новый, активирован 23 ноября. С него было сделано 4 транзакции, одна из которых с ошибочной комиссией. Кошелек, получивший транзакции, также достаточно свежий ― его создали 16 октября.   Согласно обозревателю блокчейнов Blockchair, до совер

      в Новости криптовалют

    • Пользователь прежде всего: как CoinEx развивает ориентированную на клиентов криптоплатформу

      В преддверии своего шестилетия платформа CoinEx поделилась основными принципами развития биржи, в которых центральное место занимают пользователи платформы. Философия «Пользователь прежде всего» все чаще выходит на первый план не только в сфере традиционных финансов, но криптовалют. Цель это подхода — уделять приоритетное внимание пользователям в бизнес-стратегии и деятельности бренда. Хотя многие компании заявляют, что следуют этой философии, при принятии решений они часто отдают приоритет

      в Новости криптовалют

    • F2Pool: Пользователь заплатил комиссию 20 BTC за перевод 0,074 BTC

      Представители пула F2Pool рассказали, как их клиент случайно заплатил 20 биткоинов на сумму $500 000 в качестве комиссии за перевод 0,074 биткоинов, эквивалентных $200. У пользователя есть три дня, чтобы вернуть глупо потраченное. Транзакция была совершена 10 сентября в 17:10 UTC. Пользователь совершил четыре платежа на общую сумму около $200, заплатив за них комиссию 19,89 BTC. Комиссия ушла в пул F2Pool, который добыл блок, содержащий транзакцию. Сооснователь и администратор F2Pool Чун Ва

      в Новости криптовалют

    • Scam Sniffer: Пользователь потерял $900000 в криптовалюте из-за фишинговой ссылки

      Анонимный держатель криптовалюты потерял сбережения после того, как перешел на фишинговую страницу Celer Bridge, которая оказалась прямо в поисковой выдаче Google. Об этом пишут аналитики из Scam Sniffer. Жертва мошенников перевела $900000 долларов в эфирах на фальшивый адрес. Сразу после мошенникам удалось отмыть деньги через криптобиржу KuCoin, используя различные токены и сети. В Scam Sniffer пишут, что это не первый случай, когда на Google всплывают вредоносные ссылки. Ранее сервис бло

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...