ЕС ограничивает криптовалюты, но не в силах регулировать традиционные банки

[April]

 

Европейские органы власти непоколебимы в своём стремлении регулировать биткоин, поскольку, по их мнению, цифровые валюты способствуют отмыванию денег и финансированию организованной преступности. Однако, судя по последней информации, достаточно  большое количество ведущих банков Великобритании и Европы занимаются обработкой средств, связанных с отмыванием денег и преступными организациями. 

 

Пока европейские чиновники занимаются цифровой валютой, многие банки Европы отмывают преступные доходы. Европейская финансовая комиссия и Парламент пытаются принять меры по деанонимизации  платёжных каналов наподобие криптовалют и предоплатных карт ещё с февраля 2016 года.

 

Отношение органов регулирования ЕС к сравнительно небольшой экономике криптовалют является достаточно предвзятым, особенно, если учесть факт, что за последнее десятилетие через финансовые гиганты США и Европы отмыли десятки миллиардов долларов. Совсем недавно в издании The Guardian была опубликована статья, обвиняющая в отмывании денег несколько известных финансовых институтов. Среди упомянутых в статье банков -  Barclays, Lloyds, Coutts, Королевский банк Шотландии  и HSBC.

 

В частности, в статье сообщается, что «банк HSBC обработал 545. 3 миллиона долларов, поступивших из гонконгского филиала банка. Королевский банк Шотландии, который на 71% принадлежит правительству Великобритании, обработал 113.1 миллиона долларов. Принадлежащий RBS банк Coutts, услугами которого пользуется Королева, принял платежи на сумму в 32.8 миллионов долларов через швейцарский офис в Цюрихе. В настоящее время Coutts закрывает операции в Швейцарии, в прошлом месяце он был оштрафован регуляторами за отмывание денег по другому делу».

 

Читать полностью

Изменено 23 мар 2017, 10:55 пользователем Tomcat_MkII