-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в отмывании $72 млн через криптовалюты
Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в мошенничестве, организованной преступности и отмывании незаконно полученных средств на сумму более $71,9 млн через криптовалюты. Правоохранители сообщили о 1500 пострадавших от действий обвиняемых. Прокуратура округа Шилинь потребовала конфисковать у 14 фигурантов дела 1,2 млрд новых тайваньских долларов (около $39,8 млн), которые могли быть получены у жертв мошенническим путем. Правоохранители также потребовали конфисковать у подозреваемых 640 000 -
Пять человек признали вину в криптомошенничестве с американцами на $36,9 млн
Пять человек признали вину в отмывании денег и участии в криптомошеннической схеме, жертвами которой стали жители США, потерявшие итого $36,9 млн. Создатели схемы работали из Камбоджи, уточнили американские правоохранители. В качестве обвиняемых фигурируют пять мужчин: Джозеф Вонг (Joseph Wong) из Альгамбры, Ичэн Чжан (Yicheng Zhang) из Китая, Хосе Сомарриба (Jose Somarriba) из Лос-Анджелеса, Шэншэн Хэ (Shengsheng He) из Ла-Пуэнте и Цзинлян Су (Jingliang Su) из Китая. По данным Министерства -
Прокуратура США обвинила 12 человек в краже криптовалюты у инвестора Genesis
Прокуратура США предъявила обвинения 12 подозреваемым в краже биткоинов на сумму более $263 млн, которые принадлежали кредитору обанкротившейся компании Genesis. Как сообщает Министерство юстиции США, большинство подозреваемых были арестованы на этой неделе в Калифорнии, а еще двое скрываются за границей, предположительно, в Дубае. Обвинения преступной группы включают рэкет, мошенничество, отмывание денег и препятствование правосудию. В пресс-релизе Минюста говорится, что основной э -
Полиция Индии арестовала пятерых человек за криптомошенничество на $700 млн
Полиция Индии арестовала пятерых человек за кражу у местного бизнесмена $700 000, которые он перевел аферистам через мошенническое приложение для торговли криптовалютами ZAIF. Отдел по борьбе с киберпреступностью штата Одиша выяснил, что мошенники позиционировали свою платформу как японскую криптовалютную биржу Zaif, которая в 2018 году пострадала от взлома на $60 млн. Однако между биржей и мошенническим приложением не было никакой связи. С индийским бизнесменом через Facebook связа
Recommended Posts