Европарламент включил в законопроект отслеживание пользователей Биткоина

[April]

Члены Европейского парламента опубликовали новый законопроект, отражающий их планы по регулированию цифровых валют. В опубликованном 9 марта законопроекте описывается, каким образом члены Европарламента собираются осуществлять финансовый надзор на территории Евросоюза. 

 

В частности, новый закон предоставит правительству полномочия собирать информацию о пользователях цифровой валюты. Законопроект готовит почву для создания баз данных, в которых адреса криптовалютных кошельков будут привязаны к конкретным лицам. 

 

В законопроекте говорится, что с точки зрения Европарламента «виртуальные валюты не должны быть анонимными». В случае одобрения, закон также разрешит обработчикам финансовой информации делиться полученной информацией с другими органами. 

 

Законопроект, подготовленный Комитетом Европарламента по экономическим и финансовым вопросам, а также Комитетом по гражданским свободам и внутренним делам, гласит:  

«В целях борьбы с рисками, связанными с анонимностью, национальные Группы финансовой разведки должны иметь возможность связывать криптовалютные адреса с личностью владельца виртуальной валюты. Дополнительно будет рассмотрена возможность для пользователей самостоятельно добровольно заявить о себе в уполномоченные органы».



Публикация законопроекта появилась более чем через год после того, как Европейская комиссия выдвинула предложение по введению мер, направленных на борьбу с отмыванием денег в криптовалютном пространстве. В прошлом году члены Европарламента также пытались создать рабочую группу под руководством Комиссии, специально ориентированную на инновационные технологии. В поддержку закона проголосовали 88 членов комиссии, один голос был против, и 4 воздержались.

 

 

Источник

Edited 14 Mar 2017, 19:18 by Tomcat_MkII

[Oldman53]

  Ну, в общем то это можно рассматривать как шаг к легализации Биткойна.  Привязка адреса к личности, налоги ...  это всё же не тотальный контроль , как над фиатом.

[Perf]

 

 

Дополнительно будет рассмотрена возможность для пользователей самостоятельно добровольно заявить о себе в уполномоченные органы».

И что помешает добровольцу тут же завести еще один кошелек ?

[Ozzfan]

Каждый раз, когда ты уклоняешься от уплаты налогов где-то горько плачет ребенок чиновника , которому не хватает денег на кокаин!

[Bolearis]

Маразм крепчает у этих евров.

Возможно там у них найдутся такие, кто сам на себя настучит "в благих целях".

Но вот основная масса людей вряд ли на это пойдут.

Да и как они планируют собирать инфу об адресах криптовалют с привязкой к конкретной личности?

Странные у них "задвиги по фазе".

[Tomcat_MkII]

 

 

Да и как они планируют собирать инфу об адресах криптовалют с привязкой к конкретной личности?

 

На самом деле, с битком все довольно просто. Зарегистрированный адрес - это как банковский счет, все движения по нему подотчетны. Естественно, никто не мешает завести кучу других кошельков. Но развитые системы мониторинга блокчейна вполне способны выловить эти кошельки, если будет хотя бы однократное пересечение с зарегистрированным. И тогда придут и предъявят. В этом плане псевдоанонимный биток для органов очень удобен. А вот зюкеши и монерки со временем вполне могут запретить.

[Bolearis]

На самом деле, с битком все довольно просто. Зарегистрированный адрес - это как банковский счет, все движения по нему подотчетны. Естественно, никто не мешает завести кучу других кошельков. Но развитые системы мониторинга блокчейна вполне способны выловить эти кошельки, если будет хотя бы однократное пересечение с зарегистрированным. И тогда придут и предъявят. В этом плане псевдоанонимный биток для органов очень удобен. А вот зюкеши и монерки со временем вполне могут запретить.

Не обязательно заводить кучу кошельков.

В том же Электруме, например, можно завести кучу адресов в пределах одного кошелька.

В принципе он автоматом меняет адрес после использования.

есть и другие варианты.

[Tomcat_MkII]

 

 

В том же Электруме, например, можно завести кучу адресов в пределах одного кошелька.

Они связаны набором ключей на основе одной ключевой фразы, поэтому тоже отслеживаются, хотя и не так явно. При этом, в Электруме насколько помню нет возможности вручную тратить конкретные входы.

Да и не в том дело. Вести "белую" и "черную" бухгалтерию совершенно без соприкосновений очень трудно, хотя и возможно. Всегда будет искушение "доложить" в незарегистрированый кошелек, если не хватает. И достаточно это сделать один раз, чтобы спалиться. Технически грамотные люди могут обойти, но их меньшинство.

[Bolearis]

Они связаны набором ключей на основе одной ключевой фразы, поэтому тоже отслеживаются, хотя и не так явно. При этом, в Электруме насколько помню нет возможности вручную тратить конкретные входы.

Да и не в том дело. Вести "белую" и "черную" бухгалтерию совершенно без соприкосновений очень трудно, хотя и возможно. Всегда будет искушение "доложить" в незарегистрированый кошелек, если не хватает. И достаточно это сделать один раз, чтобы спалиться. Технически грамотные люди могут обойти, но их меньшинство.

Хорошо. Допустим так.

Но как этот адрес сопоставить с конкретным лицом?

Оно, например, использует ноутбук с разных кафешек.

Я вижу навскидку только вариант, если это лицо само "засветилось" на покупке.

Указан адрес доставки, контакты и т.п.

[Tomcat_MkII]

 

 

Но как этот адрес сопоставить с конкретным лицом?

 

Опять мы немного не о том.

Человек зарегистрировал "белый" адрес и по нему ведет "белую" жизнь. А параллельно имеет "черный" кошелек, по которому обороты в пять раз больше. Так вот, для компетентных органов, при условии что они действительно компетентные, достаточно одного в жизни пересечения (совместной траты выходов в одной транзакции) между "белым" и "черным" кошельками, чтобы раскрутить всю цепочку. От кафешек, ТОРов и айпишников это никак не зависит. Только блокчейн.

Если не регистрировать "белый" адрес вообще, это другой вопрос. Но и тут надо быть крайне внимательным.

Естественно, средства анонимизации работают, но нужен жесткий самоконтроль и не все умеют ими пользоваться.

[Bolearis]

Опять мы немного не о том.

Человек зарегистрировал "белый" адрес и по нему ведет "белую" жизнь. А параллельно имеет "черный" кошелек, по которому обороты в пять раз больше. Так вот, для компетентных органов, при условии что они действительно компетентные, достаточно одного в жизни пересечения (совместной траты выходов в одной транзакции) между "белым" и "черным" кошельками, чтобы раскрутить всю цепочку. От кафешек, ТОРов и айпишников это никак не зависит. Только блокчейн.

Если не регистрировать "белый" адрес вообще, это другой вопрос. Но и тут надо быть крайне внимательным.

Естественно, средства анонимизации работают, но нужен жесткий самоконтроль и не все умеют ими пользоваться.

На счет самоконтроля согласен.