Перейти к содержанию

Европарламент включил в законопроект отслеживание пользователей Биткоина


April

Рекомендуемые сообщения

140317_european-union-otslezhivanie-bitc

Члены Европейского парламента опубликовали новый законопроект, отражающий их планы по регулированию цифровых валют. В опубликованном 9 марта законопроекте описывается, каким образом члены Европарламента собираются осуществлять финансовый надзор на территории Евросоюза. 

 

В частности, новый закон предоставит правительству полномочия собирать информацию о пользователях цифровой валюты. Законопроект готовит почву для создания баз данных, в которых адреса криптовалютных кошельков будут привязаны к конкретным лицам. 

 

В законопроекте говорится, что с точки зрения Европарламента «виртуальные валюты не должны быть анонимными». В случае одобрения, закон также разрешит обработчикам финансовой информации делиться полученной информацией с другими органами. 

 

Законопроект, подготовленный Комитетом Европарламента по экономическим и финансовым вопросам, а также Комитетом по гражданским свободам и внутренним делам, гласит:  

«В целях борьбы с рисками, связанными с анонимностью, национальные Группы финансовой разведки должны иметь возможность связывать криптовалютные адреса с личностью владельца виртуальной валюты. Дополнительно будет рассмотрена возможность для пользователей самостоятельно добровольно заявить о себе в уполномоченные органы».



Публикация законопроекта появилась более чем через год после того, как Европейская комиссия выдвинула предложение по введению мер, направленных на борьбу с отмыванием денег в криптовалютном пространстве. В прошлом году члены Европарламента также пытались создать рабочую группу под руководством Комиссии, специально ориентированную на инновационные технологии. В поддержку закона проголосовали 88 членов комиссии, один голос был против, и 4 воздержались.

 

 

Источник

Изменено пользователем Tomcat_MkII
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  Ну, в общем то это можно рассматривать как шаг к легализации Биткойна.  Привязка адреса к личности, налоги ...  это всё же не тотальный контроль , как над фиатом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Дополнительно будет рассмотрена возможность для пользователей самостоятельно добровольно заявить о себе в уполномоченные органы».

И что помешает добровольцу тут же завести еще один кошелек ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каждый раз, когда ты уклоняешься от уплаты налогов где-то горько плачет ребенок чиновника , которому не хватает денег на кокаин!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Маразм крепчает у этих евров.

Возможно там у них найдутся такие, кто сам на себя настучит "в благих целях".

Но вот основная масса людей вряд ли на это пойдут.

Да и как они планируют собирать инфу об адресах криптовалют с привязкой к конкретной личности?

Странные у них "задвиги по фазе".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Да и как они планируют собирать инфу об адресах криптовалют с привязкой к конкретной личности?

 

На самом деле, с битком все довольно просто. Зарегистрированный адрес - это как банковский счет, все движения по нему подотчетны. Естественно, никто не мешает завести кучу других кошельков. Но развитые системы мониторинга блокчейна вполне способны выловить эти кошельки, если будет хотя бы однократное пересечение с зарегистрированным. И тогда придут и предъявят. В этом плане псевдоанонимный биток для органов очень удобен. А вот зюкеши и монерки со временем вполне могут запретить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На самом деле, с битком все довольно просто. Зарегистрированный адрес - это как банковский счет, все движения по нему подотчетны. Естественно, никто не мешает завести кучу других кошельков. Но развитые системы мониторинга блокчейна вполне способны выловить эти кошельки, если будет хотя бы однократное пересечение с зарегистрированным. И тогда придут и предъявят. В этом плане псевдоанонимный биток для органов очень удобен. А вот зюкеши и монерки со временем вполне могут запретить.

Не обязательно заводить кучу кошельков.

В том же Электруме, например, можно завести кучу адресов в пределах одного кошелька.

В принципе он автоматом меняет адрес после использования.

есть и другие варианты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

В том же Электруме, например, можно завести кучу адресов в пределах одного кошелька.

Они связаны набором ключей на основе одной ключевой фразы, поэтому тоже отслеживаются, хотя и не так явно. При этом, в Электруме насколько помню нет возможности вручную тратить конкретные входы.

Да и не в том дело. Вести "белую" и "черную" бухгалтерию совершенно без соприкосновений очень трудно, хотя и возможно. Всегда будет искушение "доложить" в незарегистрированый кошелек, если не хватает. И достаточно это сделать один раз, чтобы спалиться. Технически грамотные люди могут обойти, но их меньшинство.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Они связаны набором ключей на основе одной ключевой фразы, поэтому тоже отслеживаются, хотя и не так явно. При этом, в Электруме насколько помню нет возможности вручную тратить конкретные входы.

Да и не в том дело. Вести "белую" и "черную" бухгалтерию совершенно без соприкосновений очень трудно, хотя и возможно. Всегда будет искушение "доложить" в незарегистрированый кошелек, если не хватает. И достаточно это сделать один раз, чтобы спалиться. Технически грамотные люди могут обойти, но их меньшинство.

Хорошо. Допустим так.

Но как этот адрес сопоставить с конкретным лицом?

Оно, например, использует ноутбук с разных кафешек.

Я вижу навскидку только вариант, если это лицо само "засветилось" на покупке.

Указан адрес доставки, контакты и т.п.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Но как этот адрес сопоставить с конкретным лицом?

 

Опять мы немного не о том.

Человек зарегистрировал "белый" адрес и по нему ведет "белую" жизнь. А параллельно имеет "черный" кошелек, по которому обороты в пять раз больше. Так вот, для компетентных органов, при условии что они действительно компетентные, достаточно одного в жизни пересечения (совместной траты выходов в одной транзакции) между "белым" и "черным" кошельками, чтобы раскрутить всю цепочку. От кафешек, ТОРов и айпишников это никак не зависит. Только блокчейн.

Если не регистрировать "белый" адрес вообще, это другой вопрос. Но и тут надо быть крайне внимательным.

Естественно, средства анонимизации работают, но нужен жесткий самоконтроль и не все умеют ими пользоваться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Опять мы немного не о том.

Человек зарегистрировал "белый" адрес и по нему ведет "белую" жизнь. А параллельно имеет "черный" кошелек, по которому обороты в пять раз больше. Так вот, для компетентных органов, при условии что они действительно компетентные, достаточно одного в жизни пересечения (совместной траты выходов в одной транзакции) между "белым" и "черным" кошельками, чтобы раскрутить всю цепочку. От кафешек, ТОРов и айпишников это никак не зависит. Только блокчейн.

Если не регистрировать "белый" адрес вообще, это другой вопрос. Но и тут надо быть крайне внимательным.

Естественно, средства анонимизации работают, но нужен жесткий самоконтроль и не все умеют ими пользоваться.

На счет самоконтроля согласен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Европарламент рассмотрит закон о запрете анонимных криптотранзакций

      Сразу несколько комитетов Европейского парламента одобрили законопроект, согласно которому платежи в криптовалютах, проводимые при помощи анонимных криптовалютных кошельков, будут признаны незаконными на территории стран ЕС. О документе сообщили противники запрета, депутаты Партии пиратов Германии. Согласно проекту, анонимные платежи на сумму более 3 000 евро будут запрещены для частных расчетов в коммерческих целях. А платежи на сумму более 10 000 евро будут полностью запрещены для деловых

      в Новости криптовалют

    • Гонконг включил криптоинвесторов в программы инвестиционной иммиграции

      Правительство Гонконга по прошествии восьми лет возобновляет программы инвестиционной иммиграции для владельцев значительных сумм в цифровых активах. Новым порогом для бизнес-иммиграции стали инвестиции в экономику Гонконга на сумму не менее $3,84 млн, при этом были исключены инвестиции в недвижимость.    Впервые законодатели предложили для претендентов возможность обеспечения финансовых условий инкорпорации в форме инвестиций в криптоотрасль Гонконга. В частности, критериям программ

      в Новости криптовалют

    • Европарламент отложил обнародование законопроекта о цифровом евро

      Европарламент перенес сроки публикации завершающего варианта законопроекта о цифровой валюте Евросоюза. Согласно информации журналистов CoinDesk, Еврокомиссия рассматривает варианты расширения доступности цифрового евро для широкой общественности, например, в качестве варианта розничных платежей.   «В зоне евро создание розничной CBDC — необходимо для дополнения наличных денег и адаптации официальных форм валюты к технологическим разработкам», — говорилось в пояснительной записке к п

      в Новости криптовалют

    • Европарламент проголосовал за внедрение законопроекта MiCA

      Европарламент одобрил законопроект по регулированию криптовалют в Евросоюзе (MiCA), который позволит установить четкие стандарты для отрасли и защитить криптовалютных инвесторов. Нормативную базу MiCA поддержали 517 участников Парламента ЕС, 38 человек проголосовали против. Утверждения законопроекта удалось добиться почти через пять месяцев после печально известного краха биржи FTX, поэтому MiCA направлен на то, чтобы предотвратить подобные ситуации.   Политики также поддержали отдел

      в Новости криптовалют

    • Европарламент утвердил лимит на криптотранзакции для неверифицированных пользователей

      Депутаты Европарламента утвердили лимит 1 000 евро на криптотранзакции для неверифицированных пользователей в рамках борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. Согласно пресс-релизу, опубликованному Европарламентом, депутаты одобрили законопроект, представляющий собой «единый свод правил» ЕС. Он подразумевает проведение комплексной проверки клиентов, транзакций с криптоактивами и другими инструментами, направленными на сохранение анонимности, а также пров

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...