Перейти к содержимому
gendalf

Вывод денег в Украине на карту Приватбанка

Рекомендуемые сообщения

13 минуты назад, Yoshi сказал:

Короче, какое количество гривны можно регулярно выводить на карту приват24 без вопросов со стороны налоговой и прочих?

 Примерно этот вопрос уже был, и я на него отвечал, повторюсь, согласно банковской отчетности, в нац банк посылается персонифицированная информация по клиенту, если по его счету есть движение => 50000 грн. А если сумма меньше то она попадает в общий отчет (валовый) по движению между счетами. Знаю, так сказать, из первых рук.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Asvon сказал:

 Примерно этот вопрос уже был, и я на него отвечал, повторюсь, согласно банковской отчетности, в нац банк посылается персонифицированная информация по клиенту, если по его счету есть движение => 50000 грн. А если сумма меньше то она попадает в общий отчет (валовый) по движению между счетами. Знаю, так сказать, из первых рук.

Ок, спасибо. Можно уточнить? 50 000 грн это сумма за месяц, или одна транзакция одним платежем?

Если речь идет про одну транзакцию, то ок, а как насчет, скажем, получения 40 000 грн каждый день в течении нескольких недель/месяцев/год?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 транзакция на сумму превышающую или равную в день, отчет ежедневный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Asvon сказал:

 Примерно этот вопрос уже был, и я на него отвечал, повторюсь, согласно банковской отчетности, в нац банк посылается персонифицированная информация по клиенту, если по его счету есть движение => 50000 грн. А если сумма меньше то она попадает в общий отчет (валовый) по движению между счетами. Знаю, так сказать, из первых рук.


Какой банк, если не секрет? Это очень малая сумма для обязательного мониторинга. По закону сумма за раз должна быть => 150 тыс. грн. тогда обязательно передается, т.е. это даже не за день суммарно, а именно за раз. Все остальное на усмотрение банка. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок, ну то есть верно, что если получать выплаты суммами ДО 50 тыс. в день  хоть каждый день (сумма кстати в месяц выходит < 1 500 000 грн :) ) теоретически проблем быть не должно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

 

5 минут назад, kursexpert сказал:


Какой банк, если не секрет? 

Любой банк, это требование нацбанка для обязательной отчетности банков, в том числе и "сбербанка россии" (того что у нас), это если кто-то на что-то надеялся :)

 

3 минуты назад, Yoshi сказал:

теоретически проблем быть не должно?

Ооо в теории - да :)

Изменено пользователем Asvon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Asvon сказал:

Ооо в теории - да :)

 

А на практике? ДО каких объемов оборот почти гарантированно не вызовет интереса?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Asvon сказал:

Любой банк, это требование нацбанка для обязательной отчетности банков, в том числе и "сбербанка россии", это если кто-то на что-то надеялся :)

 Требование нацбанка - это внутреняя корреспонденция, даже не какие-то бумажки, которые можно взять в руки. Есть закон, сумма четко указана. По поводу всего остального нацбанк нужно посылать, что думаю и делают большинство банков в уме, если не приват и ощад конечно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Yoshi сказал:

 

А на практике? ДО каких объемов оборот почти гарантированно не вызовет интереса?

Даже не знаю что сказать, нет таких сумм.

 

Из наблюдений, просто делайте суммы переводов примерно равные суммам заработной платы в Вашем регионе, чтобы Ваши цифры не светились в ТОП 10 например.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Yoshi сказал:

Ок, ну то есть верно, что если получать выплаты суммами ДО 50 тыс. в день  хоть каждый день (сумма кстати в месяц выходит < 1 500 000 грн :) ) теоретически проблем быть не должно?


Теоретически проблемы таки будут, потому что рано или поздно транзакции покажутся странными СБ. Сейчас, как обычно под Новый год, пошла волна блоков приватовских карт, причем достаточно хаотично. Нужно разделять балансы на карты родственников. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
15 минут назад, kursexpert сказал:

 По поводу всего остального нацбанк нужно посылать, что думаю и делают большинство банков в уме, если не приват и ощад конечно. 

Банки не могут "послать" нацбанк, т.к. они не закроют день не предоставив отчетность и соответственно не смогут начать новый, итог отзыв лицензии и тютю, это не записочки, а полная финансовая отчетность.

Изменено пользователем Asvon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
4 минуты назад, Asvon сказал:

Банки не могут "послать" нацбанк, т.к. они не закроют день не предоставив отчетность и соответственно не смогут начать новый, итог отзыв лицензии и тютю, это не записачки, а полная финансовая отчетность.

 Я не о том, что именно посылать,  а о том, что показывать суммы в 50 тыс. они ничем не обязаны и вряд ли показывают, 150 - да и то сомневаюсь, что это касается внутрибанка. Потому что даже если бы приват давал данным по 50 к, то  это просто дохнера бы карт было бы заблокировано. Блокировки бывают, но имеют определенную переодичность и некоторую хаотичность в выборе. 

Изменено пользователем kursexpert

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

"показывать суммы в 50 тыс. они ничем не обязаны" - ОБЯЗАНЫ! это прописано в обязательной отчетности без которой банки не имеют права работать.

Карты не блокируются при движении в 50000, я такого не писал, просто посылаются данные клиента в отдельном отчете, а что с ними делает нацбанк, отдает ли в налоговую или заносит в отдельный список - тут я не знаю, в нацбанке не работал.

Изменено пользователем Asvon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если нет желания светить суммы , то тогда только localbitcoin - вопросов не задают ,курс немного ниже , но хоть в гривнах , хоть в дол.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
8 минут назад, Asvon сказал:

:) карты не блокируются при движении в 50000, я такого не писал, просто посылаются данные клиента в отдельном отчете, а что с ними делает нацбанк, отдает ли в налоговую или заносит в отдельный список - тут я не знаю, в нацбанке не работал.


Вы представляете сколько информации нацбанк должен обрабатывать каждый день, не говоря уже о месяце? Я очень сомневаюсь, что именно по таким числам даются отчеты. Очень многое зависит от внутреннего мониторинга банка, в привате блоки именно от него идут, а вот о разборках с нацбанком или налоговой я не слышал по суммам в 50 тыс. Теоретически можно предположить (в чем я очень сомневаюсь), что передаются данные по каждому даже внутрибанковскому "чиху", но, как писал ранее, последствия в виде блокировок карт и запросов на происхождение средств идут изначально от самого банка. Нацбанк же занимается более крупными "рыбами". По крайней мере пока так.

Изменено пользователем kursexpert

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, jamanka1 сказал:

Если нет желания светить суммы , то тогда только localbitcoin - вопросов не задают ,курс немного ниже , но хоть в гривнах , хоть в дол.

Вы имеете ввиду за наличку? Наличка ясное дело.

 

Меня больше интересует масштаб которым можно оперировать не привлекая внимания по одной карточке. Ну вот если скажем 10 выводов в месяц с того же локалбиткоинс по 10 тыс грн (итого 100 000 грн) это много или мало? Какие шансы проблем?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

Прекрасно представляю :) и никакой сложности не вижу, все в эл.виде (подробности сказать не могу т.к. банковская тайна) но я этим занимался более 6ти лет, на самом деле все просто, стандартный отчет со всех банков сливается в 1 стандартный отчет нацбанка, все хранится в базах данных. Далее по необходимости ....

 

"Я очень сомневаюсь, что именно по таким числам даются отчеты"

И еще, тоже когда то говорил, есть отчеты ежедневные (этот именно такой), еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые, со всех банков и это все обрабатывает нацбанк.

 

Эх, помню звонил, так там в трубке как раз бабахало и взрывалось, майдан был - а люди работали.

Изменено пользователем Asvon

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
11 минуту назад, Yoshi сказал:

Меня больше интересует масштаб которым можно оперировать не привлекая внимания по одной карточке. Ну вот если скажем 10 выводов в месяц с того же локалбиткоинс по 10 тыс грн (итого 100 000 грн) это много или мало? Какие шансы проблем?


Ничего не будет, если какие-то черные или серые деньги не зайдут конечно. Точнее даже не так, за один месяц такого вывода ничего не будет, а если годик так выводить будете, то кто знает...

Изменено пользователем kursexpert

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, kursexpert сказал:


Ничего не будет, если какие-то черные или серые деньги не зайдут конечно. Точнее даже не так, за один месяц такого вывода ничего не будет, а если годик так выводить будете, то кто знает...

 

Спасибо.

 

Ну по факту у меня небольшой действующий бизнес есть так вот по моей карте (кстати личной, при том что оформлено СПД по моей фамилии) уже года три каждый месяц 30-40 тыс. заходит стабильно. Тьфу-тьфу никаких вообще проблем пока не было.

 

Посмотрим, щас с майнингом по чуть-чуть будем увеличивать эти суммы :) хотя конечно да - намного надежнее тупо наличкой через локалбиткоинс или обменники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Yoshi какой процент готов терять при обмене ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, kursexpert сказал:

По закону

 

:smile:

А по "закону" вот так и так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, andromed сказал:

@Yoshi какой процент готов терять при обмене ?

Хм, а что вы имеете предложить? Какие варианты? :)

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Yoshi могут тебе и под двери принести. определись сколько готов заплатить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
16 часов назад, Asvon сказал:

показывать суммы в 50 тыс. они ничем не обязаны" - ОБЯЗАНЫ! это прописано в обязательной отчетности без которой банки не имеют права работать.

Интересно совпала эта сумма с суммой( покупки и тд)  при которой надо обязательно переводить через банк.

Видимо финансовой системе не нужны народные подматрацные деньги. Такое чувство что вся страна стала "белая белая". И зарплаты у всех (без возможности выбора)  "белые белые". Особенно в небольших городах.

Изменено пользователем Mineroffus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×