Перейти к содержимому


Фотография

Криптовалютная биржа Poloniex: проблемы с выводом


Сообщений в теме: 204

#21 AskazkaA

AskazkaA

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 183 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 02:51

Биржа делает все правильно.  1.Тебе было трудно поставить 2FA? 2. На многих биржах, покер румов и казино требуют верификацию. Сделай селфи, какие проблемы? Мутная у тебя какая-та история.

Когда ты регил аккаунт ты согласился с https://poloniex.com/terms/ пункт 11

(AML) Anti-Money Laundering & (KYC) Know Your Customer Policy


Сообщение отредактировал AskazkaA: 11 January 2017 - 02:57

  • 7

#22 kursexpert

kursexpert

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1333 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 09:15

Прям попытки похищения никакой я не вижу. Сейчас подобные финансовые организации действуют по принципу лучше потерять клиента, чем получить гемморой с возможным мошенничеством или другими неправомерными действиями и во мноних случаях это только во благо самих клиентов. Кстати, изначально вам был предложен самый простой вариант - 2Ф авторизация, вы не захотели и получили другие варианты. Что касается btc-e, то может они и знают что это их кошелек, но с чего вы взяли что они навернека знают, что таким способом вы эти деньги не получите? В конце концов можно было самостоятельно написать в поддержку btc-e и описать ситуацию, может они бы пошли на встречу. 


  • 3

#23 DSDI

DSDI

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 92 сообщений
  • ГородЦентральная Украина

Отправлено 11 January 2017 - 09:46

Сделал себе дневной лемит на данной бирже $25,000.00, ввод вывод пока без проблем.


Сообщение отредактировал DSDI: 11 January 2017 - 09:47

  • 0

Poloniex of  $25,000.00 USD  daily limit .   Обменяю BTC на любую другую монету комиссия 3%.


#24 memeat

memeat

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 39 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 09:51

странно как-то. суммы большие храните на бирже, а двухфакторную не поставили.

не боитесь потерять средства?

много тем было как почту уводили, а потом и все средства

 

https://forum.bits.m...tce#entry233625


  • 0

15Qvf8wUFDKCcRxACKWfixBGbP5B478AcQ НА мнемо кошелёк


#25 moneymaker

moneymaker

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2476 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 11 January 2017 - 10:09

странно как-то. суммы большие храните на бирже, а двухфакторную не поставили.

не боитесь потерять средства?

много тем было как почту уводили, а потом и все средства

 

Да вообще мутная история. Двухфакторку по каким-то соображениям не хочу, верификацию тоже не буду, но пятерка торчит на бирже.


  • 0

MNR - GPU фермы в 19" корпусах купить Хостинг 10 МВт 

Посетите мой блог. Полезные статьи по настройке Win10, наборы утилит для майнинга


#26 Petrovich78

Petrovich78

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 362 сообщений
  • ГородКрасноярск

Отправлено 11 January 2017 - 10:10

странно как-то. суммы большие храните на бирже, а двухфакторную не поставили.

не боитесь потерять средства?

много тем было как почту уводили, а потом и все средства

 

https://forum.bits.m...tce#entry233625

 

 

нам богатых не понять для них 1к$ как для нас 1 руб

Да и поменяйте название темы,некто не пытается у вас что то похитить,просто Вы сами воду мутите.


Сообщение отредактировал Petrovich78: 11 January 2017 - 10:23

  • 0

Самую лучшую благодарность слать суда ВТС 112yy8UteRJmfRJsGwF9LPnZyj3jqmfkrW


#27 Meisner

Meisner

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 652 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 10:28

Сделал себе дневной лемит на данной бирже $25,000.00, ввод вывод пока без проблем.

 

а я так и не смог 2й уровень получить, пишет не можем подтвердить такой адрес


  • 0

#28 Neosaan

Neosaan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2078 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 10:49

Я думаю стоит как минимум изменить заголовок темы.

\А автору - дам совет. не хочешь делать свое селфи, сделай селфи кого угодно) а найти копию паспорта или прав левых в век интернета как 2 пальца.

Биржа не сделала в данном случае ничего что бы противоречило их правилам. Согласившись с ними при создании акка ты обязан их соблюдать. Не хочешь - теряй бабки.

Не хочешь терять бабки - соблюдай все просто)

 

Выход из ситуации подсказал.


  • 4

#29 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6003 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 11 January 2017 - 11:55

Живя в МСК бояться Полониксу слать данные... гкхм, дело конечно личное. Но, как верно сказали, Фотошоп и прочие КорелДро никто в наш цЫфравой век не отменял :) - самому как-то так пришлось Proof of Residence делать, т.к. вся собственность и все Utility Bills были на папашку. Скушали и не подавились :) (кажись Гокс и был :) ).

 

А биржа права - как минимум по той простой причине, что там нету ясновидцев и они не в курсе - вы им пишете или Зл0бный х@кс0R, который вас p0wn-ул и теперь имеет доступ к вашей почте и всему остальному. Грубо говоря - установка 2FA (т.к. вероятность воровства ещё и телефона даже для очень крутого хАксора крайне мала (с) ) или верификация фоткой с паспортом должна это опровергнуть.


Сообщение отредактировал iRybin: 11 January 2017 - 12:00

  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#30 2kilo

2kilo

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 65 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 13:59

Я думаю стоит как минимум изменить заголовок темы.

\А автору - дам совет. не хочешь делать свое селфи, сделай селфи кого угодно) а найти копию паспорта или прав левых в век интернета как 2 пальца.

Биржа не сделала в данном случае ничего что бы противоречило их правилам. Согласившись с ними при создании акка ты обязан их соблюдать. Не хочешь - теряй бабки.

Не хочешь терять бабки - соблюдай все просто)

 

Выход из ситуации подсказал.

 

Понятное дело что можно обфотошопиться с ног до головы. Что для среднего пользователя интернета не проблема. В моей истории описываеться ситуация, ненадежности этой площадки для серьезных вложений и движений денежных средств, тк в любой момент они могут быть заморожены на неопределенное время.

 

И еще, вопрос, "не понимающим", как 2FA подключенное на бирже хакером к своему устройству, имеющим доступ к почте жертвы, может спасти денежные средства клиента от вывода? :D


  • 0

#31 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6003 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 11 January 2017 - 15:02

И еще, вопрос, "не понимающим", как 2FA подключенное на бирже хакером к своему устройству, имеющим доступ к почте жертвы, может спасти денежные средства клиента от вывода? :D

 

А там разве не отсылка СМС-ки, как у банков? - у CEX.io так и было. Но хотя да - если оно ещё не включено - толку реально мало :)


В моей истории описываеться ситуация, ненадежности этой площадки для серьезных вложений и движений денежных средств, тк в любой момент они могут быть заморожены на неопределенное время.

 

Ненадёжность - это если полностью верифицированному задержат, до этого момента я бы не стал нагнетать. Если что - то там некоторым штатам вообще запрещено торговать, т.к. они следуют американским законам и что-то про это писали.


Сообщение отредактировал iRybin: 11 January 2017 - 15:01

  • 1

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#32 2kilo

2kilo

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 65 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 15:55

А там разве не отсылка СМС-ки, как у банков? - у CEX.io так и было. Но хотя да - если оно ещё не включено - толку реально мало :)

Нет, просто генерация одноразовых кодов со смартфона

 

 

Ненадёжность - это если полностью верифицированному задержат, до этого момента я бы не стал нагнетать. Если что - то там некоторым штатам вообще запрещено торговать, т.к. они следуют американским законам и что-то про это писали.

Тут ключевое слово - "Я бы". Для вас оно выглдит так. А для трейдеров, которые торгуют приличными суммами, заморозка их средств на неделю равно как и припятствие их торговли, выглядит как развод и вытекает в потерю средств.


  • 0

#33 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6003 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 11 January 2017 - 15:59

А для трейдеров, которые торгуют приличными суммами, заморозка их средств на неделю равно как и припятствие их торговли, выглядит как развод и вытекает в потерю средств.

 

 

11. (AML) Anti-Money Laundering & (KYC) Know Your Customer Policy

Poloniex protects itself from involvement in any activity that facilitates money laundering or other criminal activities by following the FinCEN guidance for MSB’s operating in the United States.

Poloniex aims to reasonably identify each user by cross-checking user data against governmental watch lists such as OFAC, as well as 3rd party identity verification and authentication services. If a user or a user’s transaction is flagged as suspicious through our internal controls, Poloniex will require additional proof of identification from the user and has the right to not permit any trades, deposits, and/or withdrawals until additional and verifiable proof of identity is received and the Compliance Officer has approved the user for use of the Platform.

By agreeing to our Terms, you acknowledge and understand that Poloniex maintains verification levels which require user participation and verification in order to obtain, with leveled permissions based on user-supplied information, our ability to verify it, and our internal policies. You accept that you may not be able to achieve a desired level of verification, and Poloniex reserves the right to determine, at its sole discretion, the appropriate Verification Level for any user, as well as the right to downgrade users without prior notice. Poloniex may, from time to time, implement policies restricting Verification Levels by nationality, country of residence, or any other factor. This may affect your ability to withdraw funds in your account and you indemnify Poloniex against any losses associated with an inability to deposit and/or withdraw funds based on your verification level.

 

Согласились? - Ну так чем теперь недовольны-то? Они действуют в рамках своих ToU. Не нравится - ну Welcome to YoBit - там не то, что верификации - там вывод не надо подтверждать по e-mail :).

 

А Poloniex пережила Cryptsy, MintPal и ещё чёртову тучу более мелких бирж. Я застал там как минимум один эпик фейл, из которого они выкарабкались, а не закрылись. И спасибо им за это! На текущий момент, IMHO, Полонь на одном уровне с пресловутой BTC-E. А уж как там в теме ноют...


Сообщение отредактировал iRybin: 11 January 2017 - 16:03

  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#34 AsdSanta

AsdSanta

    Captivus ex conscientia

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4060 сообщений
  • ГородBern

Отправлено 11 January 2017 - 16:03

ото людишки - парень написал шо есть такая проблема! кто виноват хз., по своему опыту рекомендует! а вы его с гуаном смешали...........

ОН поступает так ему удобно! Правильно? Куча советов, рекомендаций. Или я че-то не так понял?

Думаю шо инфа для всех своевременная! не?


  • 0

Не бойся,когда ты один. Бойся,когда ты — ноль!

 

#35 2kilo

2kilo

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 65 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 16:26

Согласились? - Ну так чем теперь недовольны-то?

 

Я не соглашался, с тем, что мой аккаунт может быть заблокирован на неопределенное время.

Я не соглашался, с тем, что буду терять деньги по вине биржи.

Я не соглашался, с тем, что мне будут навязываться дополнительные меры безопасности в которых лично я, не нуждаюсь.

Мои операции некоем образом не попадают под сомнительные, я использовал их площадку для совместного получения прибыли. Я не пытался их взломать, не делал выводы на счета террористов, просто торговал там.


ото людишки - парень написал шо есть такая проблема! кто виноват хз., по своему опыту рекомендует! а вы его с гуаном смешали...........

ОН поступает так ему удобно! Правильно? Куча советов, рекомендаций. Или я че-то не так понял?

Думаю шо инфа для всех своевременная! не?

 

Все верно, звоночек очень не приятный. В любом случае, тем кому надо было, сделают из этой темы соотвествующие выводы, у остальных, брат не живёт в Москве :D


  • 0

#36 omo74

omo74

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1244 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 16:38

Я не соглашался, с тем, что мой аккаунт может быть заблокирован на неопределенное время.

Я не соглашался, с тем, что буду терять деньги по вине биржи.

Я не соглашался, с тем, что мне будут навязываться дополнительные меры безопасности в которых лично я, не нуждаюсь.

Мои операции некоем образом не попадают под сомнительные, я использовал их площадку для совместного получения прибыли. Я не пытался их взломать, не делал выводы на счета террористов, просто торговал там.


 

Все верно, звоночек очень не приятный. В любом случае, тем кому надо было, сделают из этой темы соотвествующие выводы, у остальных, брат не живёт в Москве :D

 

Какой "звоночек" - такое давно уже. И в балансе четко прописаны лимиты на вывод. Я помнится проходил верификацию - 1 или 2 дня (точно не неделя!), когда ее только ввели и еще дабл-акки ликвидировали.

И ты согласился со всем перечисленным - как только зарегал акк на бирже! И нынешние возможные потери именно по твоей вине, что не сделал все заранее.

Это западный мир, дорогой, туды с "советским потом и наверное" лучше не лезть!.. :)


  • 1

#37 EnterD

EnterD

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 59 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 17:12

года полтора назад тоже сунулся выводить, а тут лимит два косаря, пытался верифицироваться - что -то не проходило, не помню, что, адрес улицы моей им не нравился, по моему. Плюнул на всё, написал им в поддержку, мол, что вам ещё нужно, скинул фотку с паспортом, на следующий день захожу - лимит до 25 подняли, больше проблем с ними не было, тьфу тьфу тьфу.


  • 0

#38 2kilo

2kilo

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 65 сообщений

Отправлено 11 January 2017 - 17:25

И в балансе четко прописаны лимиты на вывод.

Вы внимательно тему читали? Я не привышаю лимиты, меня устраивает вывод в день по 2000$ в эквиваленте


  • 0

#39 maxsun80

maxsun80

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 690 сообщений
  • ГородЛиберталия

Отправлено 11 January 2017 - 17:56

На талке описывали подобную ситуацию ,но там "меченные" эфиры были.

Еще один плюс переходить на анонимные криптовалюты, типа Монеро, в которых нельзя отследить конкретную транзакцию, и уж тем более кошелек.


  • 0

CryptoNote Pools - Dinastycoin, BipCoin, Sumokoin -  https://forum.bits.m...pcoin-sumokoin/


#40 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6003 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 11 January 2017 - 17:57

2kilo, английский знаете или переводить? Причём это появилось не вчера и даже не полгода назад.

 

 

If a user or a user’s transaction is flagged as suspicious through our internal controls, Poloniex will require additional proof of identification from the user and has the right to not permit any trades, deposits, and/or withdrawals until additional and verifiable proof of identity is received and the Compliance Officer has approved the user for use of the Platform.

 

Банки современные работают абсолютно точно так же - причём на блок иногда попадает перевод в смешные 20к рублей. И спасибо им за это!

 

Есть более "лояльные" к анонимам биржи - но с соответствующими особенностями и возможными последствиями. Poloniex не вчера сказала, что она не очень любит анонимов....


Сообщение отредактировал iRybin: 11 January 2017 - 18:01

  • 1

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных


    Yandex (1)