Криптовалютная биржа Poloniex: проблемы с выводом

[2kilo]

Уважаемые друзья!

После истории с Гоксом.. Фениксом и иже с ними, хочу вам поведать душещипательную историю про Poloniex.com

 

Вот уже неделю, я пытаюсь вывести кефир на сумму около 5000$ с этой "чудо биржи" на свой ETH кошелек. Сначала, всё было как обычно. Запрос на вывод, подтверждение по email. Долгое время транзакция не появлялась в блокчейне Кефириума, когда я зашел в историю ввода/вывода с биржи, то не увидел там моей операции. В тот момент, я вспомнил как начиналась история со взломом Феникса.. когда моя операция по выводу Биткоинов на несколько десятков тысяч доллоров была отменена. А затем, и биржа перестала функционировать.

 

Я сразу написал в службу поддержки Poloniex.com где мне сразу же объяснили, что я скорее всего хакер, а не их старый клиент. В итоге, мой аккаунт был ими вовсе заморожен. После чего они согласились разморозить его в случае насильного подключения мною 2FA от Гугла. Я вежливо отказался, объяснив что мне это не удобно, и я не храню деньги на бирже, а те вообще хочу полностью вывести, чтобы владельцы биржи "хакеры" их не украли.

 

В итоге, они согласились вывести мои средства, на адрес ETH, который принадлежит бирже BTC-E (их горячий кошелек) :D Т.к. оттуда я когда-то их переводил. Конечно же, они в курсе, что тот адрес принадлежит бирже, и я не получу свои средства в таком случае, поэтому обязательно откажусь.

 

Теперь дошло до того, что они требуют от меня пройти полную верификацию и выслать им селфи с документами. Чего я делать не собираюсь, по религиозным убеждениям :) Лимиты установленные по выводу средств меня устраивают, выводы на банковские аккаунты я не делаю, тот аккаунт использовался только для моего трейдинга криптовалютами.

 

Слава Богу, что сумма не 50 000$ как в случае с Фениксом будь тот не ладен, а в десяток раз меньше, но всеравно не приятно. Будьте аккуратны с этой биржой, не рекомендую там крутить большие суммы. Продолжение следует!

 

UPD1 https://forum.bits.media/index.php?/topic/33094-kriptovaliutnaia-birzha-poloniex-problemy-s-vyvodom/?p=608636

UPD2 Конец истории https://forum.bits.media/index.php?/topic/33094-kriptovaliutnaia-birzha-poloniex-problemy-s-vyvodom/?p=615729

Изменено 20 янв 2017, 19:42 пользователем 2kilo

[AsdSanta]

Уважаемые друзья!

После истории с Гоксом.. Фениксом и иже с ними, хочу вам поведать душещипательную историю про Poloniex.com

 

Вот уже две недели, я пытаюсь вывести кефир на сумму около 5000$ с этой "чудо биржи" на свой ETH кошелек. Сначала, всё было как обычно. Запрос на вывод, подтверждение по email. Долгое время транзакция не появлялась в блокчейне Кефириума, когда я зашел в историю ввода/вывода с биржи, то не увидел там моей операции. В тот момент, я вспомнил как начаналась история со взломом Феникса.. когда моя операция по выводу Биткоинов на несколько десятков тысяч доллоров была отменена. А затем, и биржа перестала функционировать.

 

Я сразу написал в службу поддержки Poloniex.com где мне сразу же объяснили, что я скорее всего хакер, а не их старый клиент. В итоге, мой аккаунт был ими вовсе заморожен. После чего они согласились разморозить его в случае насильного подключения мною 2FA от Гугла. Я вежливо отказался, объяснив что мне это не удобно, и я не храню деньги на бирже, а те вообще хочу полностью вывести, чтобы владельцы биржи "хакеры" их не украли.

 

В итоге, они согласились вывести мои средства, на адрес ETH, который принадлежит бирже BTC-E (их горячий кошелек) :D Т.к. оттуда я когда их переводил. Конечно же, они в курсе, что тот адрес принадлежит бирже, и я не получу свои средства в таком случае, поэтому обязательно откажусь.

 

Теперь дошло до того, что они требуют от меня пройти полную верификацию и выслать им селфи с документами. Чего я делать не собираюсь, по религиозным убеждениям :) Лимиты установленные по выводу средств меня устраивают, выводы на банковские аккаунты я не делаю, тот аккаунт использовался только для моего трейдинга криптовалютами.

 

Слава Богу, что сумма не 50 000$ как в случае с Фениксом будь тот не ладен, а в десяток раз меньше, но всеравно не приятно. Будьте аккуратны с этой биржой, не рекомендую там крутить большие суммы. Продолжение следует!

а че не выводил как они рекомендуют? до 2000 в эквиваленте?

[2kilo]

Так и делал, вывел двушку за один день, на второй, на тот же адрес уже началась история выше

[Karbados]

Не имел проблем с данной биржей. Совершенно корректно отрабатывает. Бывали нюансы. Но...

Решались быстро. Ничего дурного не скажу.

[Enemy]

Это их биржа и их правила. Тут если религия не поволяет выслать требуемое , даже в ущерб 5000-ке - это Ваше дело имхо...

 

А вообще, после давних проблем, они взялись всерьез.  Год не пользовался акком на поло, вывел все деньги, зашел и сразу поймал заморозку. Пока не  прошел верификацию и не отписал им, акк не хотели размораживать даже при нулевом балансе. Вот как-то так.  Это по сути наверно всех касается, в особенности тех кто подсуетился вовремя и эфир гнал с бтс-е на поло.

[AsdSanta]

пока не дорос до таких сумм, но те "крохи" шо менял без проблемно - лимит на 2000 в день.! Хотя за звоночек спасибки!

Профита нам!

Это их биржа и их правила. Тут если религия не поволяет выслать требуемое , даже в ущерб 5000-ке - это Ваше дело имхо...

 

А вообще, после давних проблем, они взялись всерьез.  Год не пользовался акком на поло, вывел все деньги, зашел и сразу поймал заморозку. Пока не  прошел верификацию и не отписал им, акк не хотели размораживать даже при нулевом балансе. Вот как-то так.  Это по сути наверно всех касается, в особенности тех кто подсуетился вовремя и эфир гнал с бтс-е на поло.

это та эпопея с 2-ми начислениями? Форка и Класика?

[2kilo]

Это их биржа и их правила. Тут если религия не поволяет выслать требуемое , даже в ущерб 5000-ке - это Ваше дело имхо...

 

Их личные правила, могут быть у них дома. Тут же, работают правила биржи, которые не позволяют мешать клиенту оперировать своими средствами. Верификацию проходить не хочу по принципиальным моментам недоверия таким сервисам. Выводов на банковские счета не делаю, лимиты поднимать не хочу, верификация не нужна. А если они дальше потребуют, для "полной безопасности" моих средств вживить чип? Или еще какие требования будут выдвигать?

[AsdSanta]

поговри может с кем-то, перекинь на счетах самой Поло - потом тебе переведут - или еще один акуант? 

[Enemy]

Субъективно я с Вами согласен, однако когда вы выбираете биржу и заводите туда деньги в суммах граничащих с верней планкой не верифицированных - всё же стоит читать Terms. Без согласия с ними вы не могли создать акк, а значит и де-факто согласились на их условия, если точнее на ( 11. (AML) Anti-Money Laundering & (KYC) Know Your Customer Policy).

 

К сожалению они в своем праве.

[2kilo]

Enemy, к счастью ими самими были установлены лимиты на вывод для не верифицированных пользователей. Кто не хочет проходить верификацию, как я например, выводит в день по две штуки зелени. Кто верифицировался, не более 25

 

В ином случае, это больше похоже на мошенничество, когда наперсточник предлагает сыграть еще раз, но только если ты ему свой паспорт оставишь ;)

поговри может с кем-то, перекинь на счетах самой Поло - потом тебе переведут - или еще один акуант? 

 

А как между счетами деньги переводить?)) Думаю этот перевод тоже работать не будет :)

Изменено 10 янв 2017, 22:05 пользователем 2kilo

[Enemy]

Эти лимиты носят как бы так сказать правильней...ознакомительно - рекомендуемый характер. В термсах про них ни слова,зато есть " . If a user or a user’s transaction is flagged as suspicious through our internal controls, Poloniex will require additional proof of identification from the user and has the right to not permit any trades, deposits, and/or withdrawals until additional and verifiable proof of identity is received and the Compliance Officer has approved the user for use of the Platform."

 

Т.е. если по каким либо причинам транзакция будет помечена как подозрительная  ( обратите внимание нет лимта, любая транзакция, хоть  1 бакс) - они будут требовать от вас идентификацию. И только после верификации как бонус они поднимут вам планку ежедневных переводов, причем куда больше тех же 25 000 при  нужде.

 

Сама по себе любая биржа, которая так относится к безопасности вполне юзабельна для обычных майнеров, коих тут подавляющее большинство.

[Asatur]

В итоге, они согласились вывести мои средства, на адрес ETH, который принадлежит бирже BTC-E (их горячий кошелек) :D Т.к. оттуда я когда-то их переводил. Конечно же, они в курсе, что тот адрес принадлежит бирже, и я не получу свои средства в таком случае, поэтому обязательно откажусь.

А почему не получишь-то? Напиши админу бтц-е, опиши ситуацию, может помогут и скинут потом с горячего кошелька на твой аккаунт. Можно даже предложить поделиться некоторым процентом для повышения шанса данного действа.

[2kilo]

Enemy, вы конечно правы. Но только от части.

 

Сама по себе любая биржа, которая так относится к безопасности вполне юзабельна для обычных майнеров, коих тут подавляющее большинство.

 

Безопасность, это когда создатели биржи беспокоются о сохранности средств своих клиентов на оборудовании используемом первыми. А тут, желание знать о всех всё, что подрывает основопологающие принципы криптовалют, типо:

- А кто это тут так успешно приторговывает на нашей бирже? Как он не делает выводы на свой банковский счет? Он даже не террорист чтоли? Узнать о нём всё! :D

А почему не получишь-то? Напиши админу бтц-е, опиши ситуацию, может помогут и скинут потом с горячего кошелька на твой аккаунт. Можно даже предложить поделиться некоторым процентом для повышения шанса данного действа.

 

Да, я согласен с вами, админы БТЦ-Е очень адекватные люди, я часто замечал что они идут на встречу, с ними никогда небыло таких проблем. Даже когда мой стандартный лимит вывода 100 BTC в день привысил эту сумму, они просто увеличили его, на ту, что показалась нам разумной :) надеюсь это не потому, что на моем аккаунте там всегда крутятся приличные суммы :)

Спасибо, за первый дельный совет в этой теме!

Изменено 10 янв 2017, 22:26 пользователем 2kilo

[Enemy]

Polo  уже влетела и по крупному и сделала выводы...Когда теряешь деньги - подрыв основополгающих приципов личного благополучия  в разы сильнее общих приципов криптовалют :)

[2kilo]

Куда она влетела?

Да и вообще-то мне всеравно :) Я им деньги плачу, и не маленькие, и не хочу тратить свои нервы, терять деньги и выполнять все их неожиданные хотелки. Если такие клиенты не нужны - пусть так и напишут, желательно на главной, крупным шрифтом :) Я не настаиваю на дальнейшем использовании их сервиса, готов забрать свои средства, которые они обязаны вернуть, и удалить аккаунт. А то, как у нас в России говорят, хотят и нах*й сесть и рыбку съесть :D Вспоминим как упали обороты Битстампа, когда они выбрали такуюже политику

[pavlich]

100 BTC в день? А у вас, случаем, брата в Москве нет????

[2kilo]

100 BTC в день? А у вас, случаем, брата в Москве нет????

 

А как это связано? :)

[pavlich]

Фильм хороший.....

[2kilo]

Фильм хороший.....

 

Аа, ночь на дворе, сразу не понял ваш юмор. Нет, брата в Москве нет, но сам живу в самом её центре, и фамилия у меня не Захарченко ;)

[pavlich]

Тогда ок!!!

[AskazkaA]

Биржа делает все правильно.  1.Тебе было трудно поставить 2FA? 2. На многих биржах, покер румов и казино требуют верификацию. Сделай селфи, какие проблемы? Мутная у тебя какая-та история.

Когда ты регил аккаунт ты согласился с https://poloniex.com/terms/ пункт 11

(AML) Anti-Money Laundering & (KYC) Know Your Customer Policy

Изменено 10 янв 2017, 23:57 пользователем AskazkaA

[kursexpert]

Прям попытки похищения никакой я не вижу. Сейчас подобные финансовые организации действуют по принципу лучше потерять клиента, чем получить гемморой с возможным мошенничеством или другими неправомерными действиями и во мноних случаях это только во благо самих клиентов. Кстати, изначально вам был предложен самый простой вариант - 2Ф авторизация, вы не захотели и получили другие варианты. Что касается btc-e, то может они и знают что это их кошелек, но с чего вы взяли что они навернека знают, что таким способом вы эти деньги не получите? В конце концов можно было самостоятельно написать в поддержку btc-e и описать ситуацию, может они бы пошли на встречу. 

[DSDI]

Сделал себе дневной лемит на данной бирже $25,000.00, ввод вывод пока без проблем.

Изменено 11 янв 2017, 06:47 пользователем DSDI

[memeat]

странно как-то. суммы большие храните на бирже, а двухфакторную не поставили.

не боитесь потерять средства?

много тем было как почту уводили, а потом и все средства

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/11484-vnimanie-s-birzhi-btc-ecom-ukrali-40-000-dollarov/?hl=btce&do=findComment&comment=233625

[moneymaker]

странно как-то. суммы большие храните на бирже, а двухфакторную не поставили.

не боитесь потерять средства?

много тем было как почту уводили, а потом и все средства

 

Да вообще мутная история. Двухфакторку по каким-то соображениям не хочу, верификацию тоже не буду, но пятерка торчит на бирже.