Криптовалютная биржа Poloniex: проблемы с выводом

[Petrovich78]

странно как-то. суммы большие храните на бирже, а двухфакторную не поставили.

не боитесь потерять средства?

много тем было как почту уводили, а потом и все средства

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/11484-vnimanie-s-birzhi-btc-ecom-ukrali-40-000-dollarov/?hl=btce&do=findComment&comment=233625

 

 

нам богатых не понять для них 1к$ как для нас 1 руб

Да и поменяйте название темы,некто не пытается у вас что то похитить,просто Вы сами воду мутите.

Изменено 11 янв 2017, 07:23 пользователем Petrovich78

[Meisner]

 

 

Сделал себе дневной лемит на данной бирже $25,000.00, ввод вывод пока без проблем.

 

а я так и не смог 2й уровень получить, пишет не можем подтвердить такой адрес

[Neosaan]

Я думаю стоит как минимум изменить заголовок темы.

\А автору - дам совет. не хочешь делать свое селфи, сделай селфи кого угодно) а найти копию паспорта или прав левых в век интернета как 2 пальца.

Биржа не сделала в данном случае ничего что бы противоречило их правилам. Согласившись с ними при создании акка ты обязан их соблюдать. Не хочешь - теряй бабки.

Не хочешь терять бабки - соблюдай все просто)

 

Выход из ситуации подсказал.

[iRybin]

Живя в МСК бояться Полониксу слать данные... гкхм, дело конечно личное. Но, как верно сказали, Фотошоп и прочие КорелДро никто в наш цЫфравой век не отменял :) - самому как-то так пришлось Proof of Residence делать, т.к. вся собственность и все Utility Bills были на папашку. Скушали и не подавились :) (кажись Гокс и был :) ).

 

А биржа права - как минимум по той простой причине, что там нету ясновидцев и они не в курсе - вы им пишете или Зл0бный х@кс0R, который вас p0wn-ул и теперь имеет доступ к вашей почте и всему остальному. Грубо говоря - установка 2FA (т.к. вероятность воровства ещё и телефона даже для очень крутого хАксора крайне мала (с) ) или верификация фоткой с паспортом должна это опровергнуть.

Изменено 11 янв 2017, 09:00 пользователем iRybin

[2kilo]

Я думаю стоит как минимум изменить заголовок темы.

\А автору - дам совет. не хочешь делать свое селфи, сделай селфи кого угодно) а найти копию паспорта или прав левых в век интернета как 2 пальца.

Биржа не сделала в данном случае ничего что бы противоречило их правилам. Согласившись с ними при создании акка ты обязан их соблюдать. Не хочешь - теряй бабки.

Не хочешь терять бабки - соблюдай все просто)

 

Выход из ситуации подсказал.

 

Понятное дело что можно обфотошопиться с ног до головы. Что для среднего пользователя интернета не проблема. В моей истории описываеться ситуация, ненадежности этой площадки для серьезных вложений и движений денежных средств, тк в любой момент они могут быть заморожены на неопределенное время.

 

И еще, вопрос, "не понимающим", как 2FA подключенное на бирже хакером к своему устройству, имеющим доступ к почте жертвы, может спасти денежные средства клиента от вывода? :D

[iRybin]

И еще, вопрос, "не понимающим", как 2FA подключенное на бирже хакером к своему устройству, имеющим доступ к почте жертвы, может спасти денежные средства клиента от вывода? :D

 

А там разве не отсылка СМС-ки, как у банков? - у CEX.io так и было. Но хотя да - если оно ещё не включено - толку реально мало :)

 

 

В моей истории описываеться ситуация, ненадежности этой площадки для серьезных вложений и движений денежных средств, тк в любой момент они могут быть заморожены на неопределенное время.

 

Ненадёжность - это если полностью верифицированному задержат, до этого момента я бы не стал нагнетать. Если что - то там некоторым штатам вообще запрещено торговать, т.к. они следуют американским законам и что-то про это писали.

Изменено 11 янв 2017, 12:01 пользователем iRybin

[2kilo]

А там разве не отсылка СМС-ки, как у банков? - у CEX.io так и было. Но хотя да - если оно ещё не включено - толку реально мало :)

Нет, просто генерация одноразовых кодов со смартфона

 

 

Ненадёжность - это если полностью верифицированному задержат, до этого момента я бы не стал нагнетать. Если что - то там некоторым штатам вообще запрещено торговать, т.к. они следуют американским законам и что-то про это писали.

Тут ключевое слово - "Я бы". Для вас оно выглдит так. А для трейдеров, которые торгуют приличными суммами, заморозка их средств на неделю равно как и припятствие их торговли, выглядит как развод и вытекает в потерю средств.

[iRybin]

А для трейдеров, которые торгуют приличными суммами, заморозка их средств на неделю равно как и припятствие их торговли, выглядит как развод и вытекает в потерю средств.

 

 

11. (AML) Anti-Money Laundering & (KYC) Know Your Customer Policy

Poloniex protects itself from involvement in any activity that facilitates money laundering or other criminal activities by following the FinCEN guidance for MSB’s operating in the United States.

Poloniex aims to reasonably identify each user by cross-checking user data against governmental watch lists such as OFAC, as well as 3rd party identity verification and authentication services. If a user or a user’s transaction is flagged as suspicious through our internal controls, Poloniex will require additional proof of identification from the user and has the right to not permit any trades, deposits, and/or withdrawals until additional and verifiable proof of identity is received and the Compliance Officer has approved the user for use of the Platform.

By agreeing to our Terms, you acknowledge and understand that Poloniex maintains verification levels which require user participation and verification in order to obtain, with leveled permissions based on user-supplied information, our ability to verify it, and our internal policies. You accept that you may not be able to achieve a desired level of verification, and Poloniex reserves the right to determine, at its sole discretion, the appropriate Verification Level for any user, as well as the right to downgrade users without prior notice. Poloniex may, from time to time, implement policies restricting Verification Levels by nationality, country of residence, or any other factor. This may affect your ability to withdraw funds in your account and you indemnify Poloniex against any losses associated with an inability to deposit and/or withdraw funds based on your verification level.

 

Согласились? - Ну так чем теперь недовольны-то? Они действуют в рамках своих ToU. Не нравится - ну Welcome to YoBit - там не то, что верификации - там вывод не надо подтверждать по e-mail :).

 

А Poloniex пережила Cryptsy, MintPal и ещё чёртову тучу более мелких бирж. Я застал там как минимум один эпик фейл, из которого они выкарабкались, а не закрылись. И спасибо им за это! На текущий момент, IMHO, Полонь на одном уровне с пресловутой BTC-E. А уж как там в теме ноют...

Изменено 11 янв 2017, 13:03 пользователем iRybin

[AsdSanta]

ото людишки - парень написал шо есть такая проблема! кто виноват хз., по своему опыту рекомендует! а вы его с гуаном смешали...........

ОН поступает так ему удобно! Правильно? Куча советов, рекомендаций. Или я че-то не так понял?

Думаю шо инфа для всех своевременная! не?

[2kilo]

Согласились? - Ну так чем теперь недовольны-то?

 

Я не соглашался, с тем, что мой аккаунт может быть заблокирован на неопределенное время.

Я не соглашался, с тем, что буду терять деньги по вине биржи.

Я не соглашался, с тем, что мне будут навязываться дополнительные меры безопасности в которых лично я, не нуждаюсь.

Мои операции некоем образом не попадают под сомнительные, я использовал их площадку для совместного получения прибыли. Я не пытался их взломать, не делал выводы на счета террористов, просто торговал там.

ото людишки - парень написал шо есть такая проблема! кто виноват хз., по своему опыту рекомендует! а вы его с гуаном смешали...........

ОН поступает так ему удобно! Правильно? Куча советов, рекомендаций. Или я че-то не так понял?

Думаю шо инфа для всех своевременная! не?

 

Все верно, звоночек очень не приятный. В любом случае, тем кому надо было, сделают из этой темы соотвествующие выводы, у остальных, брат не живёт в Москве :D

[9658494949@bk.ru]

Я не соглашался, с тем, что мой аккаунт может быть заблокирован на неопределенное время.

Я не соглашался, с тем, что буду терять деньги по вине биржи.

Я не соглашался, с тем, что мне будут навязываться дополнительные меры безопасности в которых лично я, не нуждаюсь.

Мои операции некоем образом не попадают под сомнительные, я использовал их площадку для совместного получения прибыли. Я не пытался их взломать, не делал выводы на счета террористов, просто торговал там.

 

Все верно, звоночек очень не приятный. В любом случае, тем кому надо было, сделают из этой темы соотвествующие выводы, у остальных, брат не живёт в Москве :D

 

Какой "звоночек" - такое давно уже. И в балансе четко прописаны лимиты на вывод. Я помнится проходил верификацию - 1 или 2 дня (точно не неделя!), когда ее только ввели и еще дабл-акки ликвидировали.

И ты согласился со всем перечисленным - как только зарегал акк на бирже! И нынешние возможные потери именно по твоей вине, что не сделал все заранее.

Это западный мир, дорогой, туды с "советским потом и наверное" лучше не лезть!.. :)

[EnterD]

года полтора назад тоже сунулся выводить, а тут лимит два косаря, пытался верифицироваться - что -то не проходило, не помню, что, адрес улицы моей им не нравился, по моему. Плюнул на всё, написал им в поддержку, мол, что вам ещё нужно, скинул фотку с паспортом, на следующий день захожу - лимит до 25 подняли, больше проблем с ними не было, тьфу тьфу тьфу.

[2kilo]

И в балансе четко прописаны лимиты на вывод.

Вы внимательно тему читали? Я не привышаю лимиты, меня устраивает вывод в день по 2000$ в эквиваленте

[maxsun80]

На талке описывали подобную ситуацию ,но там "меченные" эфиры были.

Еще один плюс переходить на анонимные криптовалюты, типа Монеро, в которых нельзя отследить конкретную транзакцию, и уж тем более кошелек.

[iRybin]

@2kilo, английский знаете или переводить? Причём это появилось не вчера и даже не полгода назад.

 

 

If a user or a user’s transaction is flagged as suspicious through our internal controls, Poloniex will require additional proof of identification from the user and has the right to not permit any trades, deposits, and/or withdrawals until additional and verifiable proof of identity is received and the Compliance Officer has approved the user for use of the Platform.

 

Банки современные работают абсолютно точно так же - причём на блок иногда попадает перевод в смешные 20к рублей. И спасибо им за это!

 

Есть более "лояльные" к анонимам биржи - но с соответствующими особенностями и возможными последствиями. Poloniex не вчера сказала, что она не очень любит анонимов....

Изменено 11 янв 2017, 15:01 пользователем iRybin

[Denis Smirnov]

в случае насильного подключения мною 2FA от Гугла.

В 2017 году не иметь включенной двухфакторной авторизации на любых доступных устройствах, как минимум, стра-а-анно.

[Bolearis]

Согласились? - Ну так чем теперь недовольны-то? Они действуют в рамках своих ToU. Не нравится - ну Welcome to YoBit - там не то, что верификации - там вывод не надо подтверждать по e-mail :).

 

Неверная информация. На йобите вывод надо подтверждать на электропочте.

[iRybin]

Неверная информация. На йобите вывод надо подтверждать на электропочте.

 

странно... у меня так прилетает... оказывается, это ручками надо включать!..

 

 

В 2017 году не иметь включенной двухфакторной авторизации на любых доступных устройствах, как минимум, стра-а-анно.

 

Одно дело - SMS-подтверждение, а вот эту дурость со смартфонной кодогенераторкой тоже не перевариваю... Единственная контора, где это было удачно сделано - E-Num от так многими нелюбимых WebMoney. А гугловская поделка... нафиг! Так что тут охотно понимаю тех, кто её не включает.

 

Ладно - это уже оффтопик.

Изменено 11 янв 2017, 16:41 пользователем iRybin

[2kilo]

@2kilo, английский знаете или переводить? Причём это появилось не вчера и даже не полгода назад.

 

 

 

Банки современные работают абсолютно точно так же - причём на блок иногда попадает перевод в смешные 20к рублей. И спасибо им за это!

 

Есть более "лояльные" к анонимам биржи - но с соответствующими особенностями и возможными последствиями. Poloniex не вчера сказала, что она не очень любит анонимов....

 

Незнаю кому и что сказал Poloniex, но это точно не я был. На сайте у них не написанно ничего подобного. Английский я знаю достаточно хорошо. Надеюсь вы так же хорошо понимаете по русски :)

Так вот я повторюсь, что никаких подозрительных операций не совершал, ввел кефир на биржу с пол года назад, и только торговал на бирже. Неделю назад, успешно вывел эквивалент 2000$ а следующие операции уже начали заворачивать. Тут хочешь не хочешь, а ничего подозрительного нет :) Но и тут умудряются что-то из пальца высосать.

[AskazkaA]

Так докажи ,что никаких подозрительных операций не совершал. Отправь документы и селфи. Или зассал и деньги не чистые ?

[iRybin]

 

 

На сайте у них не написанно ничего подобного.

 

https://poloniex.com/terms - не сам же я это придумал :)

[2kilo]

Так докажи ,что никаких подозрительных операций не совершал. Отправь документы и селфи. Или зассал и деньги не чистые ?

Тут нечего доказывать, на биржу был один ввод кефира, с пол года назад, все время после была обычная торговля на ней, всё это время ничего подозрительного они не заметили, а после первого же вывода из системы сразу по каким-то ясным одному гос депу причинам начали считать меня русским хакером. Про зассал, я вам очень рекомендую, пойти в песочницу, и там с формачками и совочками, брать на слабо тех кто окажеться рядом.

https://poloniex.com/terms - не сам же я это придумал :)

 

Соглашение об использовании, вы бы такое точно не придумали  :) Про "не написанно на сайте", я имел ввиду, что нет ничего про трейдеров, которые не нуждаются в навязывании им доп мер безопасности, а сами отвечают за сохранность своих средств.

[Lexis77]

@2kilo, может пора уже заголовок переписать по-русски?

[Tomcat_MkII]

Поменял заголовок темы.

По поводу самой темы, если в двух буквах - ТС ССЗБ.

 

P. S. стоит обратить вминание:

 

 

 

на биржу был один ввод кефира, с пол года назад,

 

Выше где-то писали. Возможно, эти кефиры как-то с ДАО связаны.

 

P. P. S. а Феникс таки молодцы. К сожалению, задним числом.

[2kilo]

Возможно, эти кефиры как-то с ДАО связаны.

Никак. Вашу аббревиатуру, приму за комплимент, с Буратино