Приватбанк, обсуждение.

[KlopS5]

@THE_Swank, Ага отлично, Яныка унитазы крутят, а сами спиз..ли 1/5 бабок населения, теперь допечатают, и вернут с инфляцией 20% в месяц, а бараны, еще и спасибо скажут 

[AsdSanta]

минусовать не забуваем............. :D

и по теме- чето похожее вроде ж "чето-тама про переводы на карту и налоговая" - проблема для всех щас одна - как не потрапить до Налоговой!

Изменено 1 мар 2017, 13:23 пользователем AsdSanta

[THE_Swank]

@THE_Swank, Ага отлично, Яныка унитазы крутят, а сами спиз..ли 1/5 бабок населения, теперь допечатают, и вернут с инфляцией 20% в месяц, а бараны, еще и спасибо скажут

 

все с вами ясно, спасибо.

[TheFuzzStone]

К знакомому пришли из "Управления по защите экономики". Его дома не было. Оставили телефон. Когда позвонил, сказали что по вопросу предпринимательской деятельности из-за переводов в Привате. Пообещали вручить повестку ближайшие дни. Вот такие пироги. Ждем развития событий.

Ну, приехали... Спасибо за инфу.

 

Не знаю было ли такое ранее, но теперь на некоторых обменниках есть предупреждение (появляется после создания заявки на обмен), что мол если вам перезвонят с Привата и спросят кому вы переводите деньги, нужно отвечать "свату/куму/брату". 

[kursexpert]

Ну, приехали... Спасибо за инфу.

 

Не знаю было ли такое ранее, но теперь на некоторых обменниках есть предупреждение (появляется после создания заявки на обмен), что мол если вам перезвонят с Привата и спросят кому вы переводите деньги, нужно отвечать "свату/куму/брату". 

Еще есть подозрение, что ноги растут от Укргаранта, а Приват - это уже побочный эффект.

[gaalx]

скорее всего попал на какие-то плохие деньги. вроде ж, по статистике, Украина чуть ли не первая в мире по воровству с пластика.

[kursexpert]

скорее всего попал на какие-то плохие деньги. вроде ж, по статистике, Украина чуть ли не первая в мире по воровству с пластика.

С теми фильтрами, которые есть конкретно у Приват24 это не так просто сделать, тем более на крупную сумму. 

[kursexpert]

Ситуация со знакомым пока абсолютно неопределенная. Они приплели туда все что только можно. Ждет повестку на след. неделе. 
Проскакивает также информация, что приват сейчас начинает требовать отчет чуть ли не по каждой транзакции за весь период!

[Niveus]

В Прихвате подняли лимит снятия наличных долларов до 9000 в сутки (против 600 в сутки осенью 16 года), мелочь, а приятно... Нужно делать предзаказ, как и раньше.

Та вроде уже почти год такой лимит стоит (эквивалент 250 000 грн). Снимал несколько месяцев назад уже при таких лимитах

[Alex03]

"Управления по защите экономики".  --  К кому они относятся, налоговая, полиция..?  

 

Отчет за весь период, это они могут только свиснуть..3 ГОДА  это максимум, а вернее всего решить вопрос сразу, без разбирательств или вообще туда не ходить..

[kursexpert]

 

 

"Управления по защите экономики".  --  К кому они относятся, налоговая, полиция..?  

 

Это бывший УБЕП, но даже в этом случае могут быть варианты кто именно. Ребята эти ведут себя несколько странно, возникают разные мысли. Звонят, приходят домой, переносят встречи, сказали наконец, что будет повестка на след. неделе к сделователю. 

[Alex03]

Это бывший УБЕП, но даже в этом случае могут быть варианты кто именно. Ребята эти ведут себя несколько странно, возникают разные мысли. Звонят, приходят домой, переносят встречи, сказали наконец, что будет повестка на след. неделе к сделователю. 

Ну странного ничего нет, ребята хотят по легкому бабла срубить..!!  Если явных  боков нет, посылать на х...  и никуда не ходить..Как правильно сказали выше для повестки нужно уже открытое дело, и человек должен быть в качестве обвиняемого или свидетеля..

 

Если есть явные проблемы, типа прокрутки 50-100 000 в сутки  оборота, тогда сразу решать вопрос на месте, опять же никуда не ходить, ибо потом будет дороже..

[AsdSanta]

ну скажет это приятель шо торгует ан Полониксе! и шо дальше? я думаю шо на этом все закончиться!

[TheFuzzStone]

@kursexpert, спасибо что держите в курсе дела. Если будут новые подробности, пожалуйста, публикуйте их здесь. Думаю не одного меня данная ситуация интересует.

Известна ли вам сумма "прокрутки"/период?

[kursexpert]

Активировать марчант в обычном аккаунте Приват24 (который для обычных физлиц) теперь можно только при наличии ЧП.

[AsdSanta]

переводил с кредитки на обменку для покупки БТС - нормально сняли - обменка попросила дописать "перевод личных средств" - при перечислении налика через терминал сняли чмошники 16 грн - хотя карта голд/кредитка % за погашение не должно было быть!  вот так вот.

По знакомому больше нету новостей?

[kursexpert]

@AsdSanta, все рассказал что было.

 

 

 

Известна ли вам сумма "прокрутки"/период?

 

Не знаю на сколько могу разглашать эту информацию даже на форуме. На основании того, что они говорили, можно сделать вывод, что взяли выписку фактически за весь период пользования приват24. Если сейчас обьемы не сильно большие, то пару-тройку лет назад они были поприличнее.

Изменено 3 мар 2017, 14:56 пользователем kursexpert

[kursexpert]

Небольшое обновление. Полицейский показывал постановление суда, по которому Приватбанк предоставил данные о движении средств. Формально все в рамках закона.

[AsdSanta]

Небольшое обновление. Полицейский показывал постановление суда, по которому Приватбанк предоставил данные о движении средств. Формально все в рамках закона.

это типа все? конец истории?

[kursexpert]

это типа все? конец истории?

Скорее всего только начало. Пока все еще ничего не ясно, что за дело. Есть догадки только. Прояснится, когда пообщается со следователем. 

Я просто написал это потому, что первопричиной слива было не движение больших обьемов по приват24, а именно решение суда.

Изменено 8 мар 2017, 15:40 пользователем kursexpert

[AsdSanta]

@kursexpert,все интереснее становиться..............

[kursexpert]

В общем ситуация за неделю нифига не прояснилась. Ни что за следователь, ни что за постановление по которому идет проверка его счета. Никакой информации о людях, которые домой приходили, тоже найти невозможно (пытался официально и неофициально). Обещали повестку, но так ничего и нет. 

[AsdSanta]

@kursexpert,значит пусть расслабится и получает удовольствие

[kursexpert]

@AsdSanta, расслабится уже не получится. Ситуация сама по себе ненормальная, когда непонятно кто-то к тебе несколько раз приходит домой, машет постановлением суда, задает разные вопросы, обещает повестку к следователю... и в итоге никакой повести не приходит. А еще больше напрягает, что ни об этом "следователе" невозможно найти никакой информации. Как бы разные мысли возникают, согласитесь?

Изменено 11 мар 2017, 19:18 пользователем kursexpert

[ZED1]

kursexpert

При первой встрече коп показывал корочку?

Киберполиция?

 

Не хочу нагнетать но кто забыл дело "Михаила Чобаняна", освежите инфо.

На всех этапах экосистемы крипты  - мы "вне", потому...

Изменено 11 мар 2017, 20:10 пользователем ZED1