Jump to content

HitBTC мошенники

mateo

By mateo
in Биржи криптовалют

 Share

Recommended Posts

Recommended

Posted by zhorzh72,

какая тишина, никто тут не торгует? и правильно делаете... Обновлю - помимо doge с биржи невозможно вывести многие другие монеты, биржа торгует воздухом, тем что у нее нет в наличии, ее известные кошельки пустые, а на менее известных монет столько, что  хочется скинуться этой недобирже на пропитание. При попытке вывести монеты они могут висеть на выводе днями и чем дальше тем дольше, похоже эта скам помойка близится к своей кончине. У нее есть клоны - fmfw и changelly  с одинаковыми стаканами, п
Recommended by Helber
1

Reputation Points

Go to this post
Recommended

Posted by Grobman,

На бирже обязательна верификация.   В настоящий период времени все новые клиенты биржи обязаны пройти процедуру верификации согласно международному требованию KYC.    Особенность биржи hitbtc заключается в том, что это нигде не прописано и не озвучено. Можно совершенно спокойно вносить депозит и торговать, но как только будет предпринята первая попытка вывода средств, аккаунт будет автоматически заблокирован. И для его разблокировки потребуется процедура верификации.  То
Recommended by e46btc
2

Reputation Points

Go to this post
  • Replies 247
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

Popular Posts

tigzorr
tigzorr

Ребят, дам совет, как надо общаться и работать с хитбтц, если заблочили акк, чтобы добиться правды и разлока. На себе прошел все круги ада. Если залочили, просто так общаться  ТП смысла нет, мурыжат м

Lawnesterova
Lawnesterova

Как не стать жертвой мошенников из HITBTC.   Добрый день друзья, если Вам не повезло быть клиентом биржи HITBTC, то мой горький опыт может послужить Вам наукой. Итак, начнем с того, что

dr4chr
dr4chr

Продолжение моей истории, добился заверенной копии у нотариуса документов что я купил монетки у обменки и отправил в тех поддержку HITBTC.   Сначала они мне опять морочили голову что не ви

Posted Images

f8192 Продвинутый пользователь

f8192

Posted
Posted
11 часов назад, Grg788 сказал:

Так верификация нужна или нет?

Нет, но ее могут внезапно потребовать, заблокировав деньги. И еще подтвердить их происхождение.

2
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Taty21 Новичок

Taty21

Posted
Posted

Друзья, что подразумевается под Target Date of Integration для листинга на бирже? Их поддержка не отвечает.

Спасибо

Link to comment
Share on other sites
Helber Продвинутый пользователь

Helber

Posted
Posted

@Taty21 , читаем п 1.3 Правил, а по возможности и все прочие

 

Когда прочитаем, в качестве бонуса дам ссылку на основную ветку биржи:wink:

Link to comment
Share on other sites
Taty21 Новичок

Taty21

Posted
Posted

@Helber , спасибо, что откликнулись. В требованиях для листинга говорится о целевой дате интеграции. В пункте 1.3 о депозите. Я не знаю, можно ли здесь давать ссылки...

После ознакомления со всем списком правил также не нашла ответа на свой вопрос... Где именно посмотреть, что такое целевая дата интеграции?

Link to comment
Share on other sites
Helber Продвинутый пользователь

Helber

Posted
Posted (edited)
26 минут назад, Taty21 сказал:

@Helber , спасибо, что откликнулись. В требованиях для листинга говорится о целевой дате интеграции. В пункте 1.3 о депозите. Я не знаю, можно ли здесь давать ссылки...

После ознакомления со всем списком правил также не нашла ответа на свой вопрос... Где именно посмотреть, что такое целевая дата интеграции?

Можно, если осторожно. Без рефералок или чего-то на них похожего. Хотя лучше цитировать.

 

Попробовал загуглить, взяв англ.фразу Target Date of Integration в кавычки. Не помогло. Похоже, это не устоявшееся выражение.

Target Integration находит много.

Data это вообще-то данные, а не дата, разве нет? Я не силен в инглише.

 

Тема биржи вот https://forum.bits.media/index.php?/topic/31606-hitbtc-биржа

По ней слышал кучу плохих отзывов, хотя лично у меня проблем не было. Но все ж дважды подумайте, надо ли у них что-то листить...

 

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites
  • 4 months later...
Lawnesterova Новичок

Lawnesterova

Posted
Posted

Дорогие друзья, расскажу вам как работает данная биржа. Мы знаем что в начале 2019 года у биржи начались проблемы с выводом клиентских средств. В эту ситуацию попала и я. У меня около 10 тысяч долларов находится у них на счету. Без всяких обоснований биржа заблокировала мои средства и попросила предоставить паспорт.

 

Теперь самое интересное.

Я отправила свой паспорт и стала ждать разблокировки счета. Однако чуть позже биржа попросила еще документ на английском языке. Я пошла им навстречу и отправила на биржу еще один свой документ удостоверяющий личность на английском языке.

И что вы думаете? Биржа снова попросила попросила меня предоставить документы. Теперь уже происхождение средств. Длилось все это несколько недель. Казалось, что больше предоставлять нечего. Я обосновала каждый перевод, показала все скриншоты и транзакции, обосновала каждый шаг. Биржу не устроило и это. Отдавать деньги они не хотят. Назначили скайп колл, на котором якобы они должны меня увидеть и задать несколько вопросов.

Мне не ничего не оставалось как согласиться.

Внимание, скайп колл!!! Сотрудники просят тебя показать паспорт, что я и сделала, потом начинают просто тебя игнорировать и не отвечают. Как результат сейчас они просят повторный скайп колл. Я расцениваю это как затягивание времени и нежелание отдавать деньги.

А теперь подумайте друзья, что мы знаем об этой бирже?

Знаем ли где они находятся?

Знаем ли мы , кто руководители биржи?

Знаем ли мы кто выдал лицензию бирже и куда жаловаться на их сервис?

Можем ли мы быть уверенны, что эта биржа не заскамится завтра?

Я задала эти вопросы представителям биржи. Ответа нет. Никакой реакции.

Итак, биржа не предоставив ни одного документа получает контроль над твоими деньгами и требует документы от тебя.

А теперь спросите себя, HITBTC скам? Уверена что скам!

Я наняла адвоката для работы с данной биржей. Буду подавать жалобы и заявления регулятору и во все надзирающие органы. Предлагаю всем пострадавшим обьединиться.

Пишите в мейл: lawnesterova@yandex.ru

ХитБтс стоп.jpg

3
Link to comment
Share on other sites
cVoLo4 Пользователь

cVoLo4

Posted
Posted

ну пусть еще раз позвонят.. жалко что ли? 

 

у знакомого была ситуация подобная, но до скайпа не дошло. Разблокировали средства. 

Link to comment
Share on other sites
Rumpert Пользователь

Rumpert

Posted
Posted

@cVoLo4 так они еще потом что-то придумают - не знаю, на фото не похожа (там с челкой тут без челки), мало ли вариантов. Тут уже видно, что мороз полный. У меня у них средства тоже лежат - но мысль, что пора потихоньку "уезжать" посещает все чаще.

Link to comment
Share on other sites
vit0z Пользователь

vit0z

Posted
Posted

@Lawnesterova У меня похожая история была, тянулась 2,5 месяца. Уже не думал что вернут. Видимо помогло то, что я начал везде о них писать: реддит, биткоинтолк, фейсбук, твиттер и т.д. В итоге разблокировали и дали статус VERIFIED. Но теперь я там торгую очень аккуратно и небольшими объёмами.

1
Link to comment
Share on other sites
Lawnesterova Новичок

Lawnesterova

Posted
Posted

Я на Реддит запросила простую информацию: Кто руководитель HITBTC, номер лицензии...

Ничего не ответили. Сами подумайте: неизвестно кто просит вас прислать кучу персональной информации, но ты даже не в курсе, кто несет ответственность за ее сохранность. Это чистой воды развод!!! 

Link to comment
Share on other sites
Lawnesterova Новичок

Lawnesterova

Posted
Posted

Как не стать жертвой мошенников из HITBTC.

 

Добрый день друзья, если Вам не повезло быть клиентом биржи HITBTC, то мой горький опыт может послужить Вам наукой.

Итак, начнем с того, что это псевдобиржа не раскрывает своих истинных владельцев. Мы не знаем с Вами кто стоит за этим громким названием БИРЖА и кто осуществляет контроль ее работы. Также мы не можем знать наверняка страну регистрации биржи. Я не знаю ни одного трейдера, кому бы биржа предоставила копию своих регистрационных документов. Соответственно мы не знаем, куда обращаться за юридической защитой в случае нарушения наших прав, а нарушения поверьте будут.

Нет никаких лицензий, никаких регуляторов, никаких установочных данных, кроме какого то непонятного адреса в ЧИЛИ. Согласитесь, для солидной организации скрывать всю информацию о себе не солидно. Это обычно характеризует проект, готовящийся к скаму.

Едем дальше

Как только мы становимся ее клиентами, биржа начинает владеть нашими персональными данными.

По любой надуманной причине а иногда вообще без обоснования своих действий Ваш счет со всеми средствами будет заблокирован. Имея в заложниках Ваши средства представители этой псевдобиржи начнут вымогать у Вас Ваши данные. Внимание, задайтесь вопросом: А кто несет ответственность за сохранение Ваших персональных данных? Насколько надежно они хранятся? К кому конкретно предъявлять претензии в случае их несанкционированного использования? Отвечу сама: Никому!

Т.е представители биржи не предоставляя о себе абсолютно никакой информации просят Вас

прислать все Ваши персональные данные. Мы даже не знаем кому и куда мы их отправляем!!!

Кроме того, биржа может потребовать (такое было и не раз) предоставить информацию с аккаунтов других финансовых организаций и институтов не имеющих никакого отношения к работе биржи и Вашей торговле. В Случае , если Вы не предоставите такую информацию, биржа просто не разблокирует Ваш счет , а Ваши средства присвоит себе.

Вот такой простой и нехитрый бизнес у биржи HITBTC.

Поэтому я призываю коммьюнити объявить бойкот данной бирже

А) До тех пор, пока права клиентов биржи не будут соблюдаться.

Б) Пока руководство биржи не верифицирует себя в глазах коммьюнити.

С) Пока средства, которые биржа заблокировала по надуманным предлогам не будут возвращены их законным владельцам.

Я призываю тех, кто по несчастью стал клиентом данной биржи срочно выводить свои средства. Ведь их могут также заблокировать в любой момент. Ну а тех, кто принимает решение с какой биржей им работать, ни в каком любом виде не выбирать HITBTC.

 

Со мной работает юрист. Мы (пострадавшие ) объединяемся. Всех кто пострадал прошу писать в мейл: lawnesterova@yandex.ru

5
Link to comment
Share on other sites
Ky39I Пользователь

Ky39I

Posted
Posted

В свое время о бирже ходила информация, что она из прибалтики. Вроде из Литвы. В любом случае в моей памяти остались именно такие воспоминания. И биржа часто использовалась как перевалочный пункт для "левой" крипты. Может именно это и послужило каким-то толчком к такой "гениальной" схеме по отжиманию балансов . Вообще в начале 18 после некоторых встреченных отзывов вывел оттуда почти весь баланс. И техподдержка у них была шустрая.  Была, до последнего случая, когда депозит не зачисляли, а крутили в свое удовольствие. Хотя это многие биржи практиковали. Но хоть по прошествии времени вернули и то хорошо. Да и вообще какая бы не была биржа, лучше много на них не хранить. Если и терять, то чтобы не совсем "больно" было

Link to comment
Share on other sites
f8192 Продвинутый пользователь

f8192

Posted
Posted
12.02.2019 в 17:08, Lawnesterova сказал:

в начале 2019 года у биржи начались проблемы с выводом клиентских средств

Вроде бы, аналогичные жалобы появились задолго до начала 2019, даже в этой ветке жалобы есть

Link to comment
Share on other sites
prizrak73 Пользователь

prizrak73

Posted
Posted
22 часа назад, Lawnesterova сказал:

Как не стать жертвой мошенников из HITBTC.

 

Добрый день друзья, если Вам не повезло быть клиентом биржи HITBTC, то мой горький опыт может послужить Вам наукой.

Итак, начнем с того, что это псевдобиржа не раскрывает своих истинных владельцев. Мы не знаем с Вами кто стоит за этим громким названием БИРЖА и кто осуществляет контроль ее работы. Также мы не можем знать наверняка страну регистрации биржи. Я не знаю ни одного трейдера, кому бы биржа предоставила копию своих регистрационных документов. Соответственно мы не знаем, куда обращаться за юридической защитой в случае нарушения наших прав, а нарушения поверьте будут.

Нет никаких лицензий, никаких регуляторов, никаких установочных данных, кроме какого то непонятного адреса в ЧИЛИ. Согласитесь, для солидной организации скрывать всю информацию о себе не солидно. Это обычно характеризует проект, готовящийся к скаму.

Едем дальше

Как только мы становимся ее клиентами, биржа начинает владеть нашими персональными данными.

По любой надуманной причине а иногда вообще без обоснования своих действий Ваш счет со всеми средствами будет заблокирован. Имея в заложниках Ваши средства представители этой псевдобиржи начнут вымогать у Вас Ваши данные. Внимание, задайтесь вопросом: А кто несет ответственность за сохранение Ваших персональных данных? Насколько надежно они хранятся? К кому конкретно предъявлять претензии в случае их несанкционированного использования? Отвечу сама: Никому!

Т.е представители биржи не предоставляя о себе абсолютно никакой информации просят Вас

прислать все Ваши персональные данные. Мы даже не знаем кому и куда мы их отправляем!!!

Кроме того, биржа может потребовать (такое было и не раз) предоставить информацию с аккаунтов других финансовых организаций и институтов не имеющих никакого отношения к работе биржи и Вашей торговле. В Случае , если Вы не предоставите такую информацию, биржа просто не разблокирует Ваш счет , а Ваши средства присвоит себе.

Вот такой простой и нехитрый бизнес у биржи HITBTC.

Поэтому я призываю коммьюнити объявить бойкот данной бирже

А) До тех пор, пока права клиентов биржи не будут соблюдаться.

Б) Пока руководство биржи не верифицирует себя в глазах коммьюнити.

С) Пока средства, которые биржа заблокировала по надуманным предлогам не будут возвращены их законным владельцам.

Я призываю тех, кто по несчастью стал клиентом данной биржи срочно выводить свои средства. Ведь их могут также заблокировать в любой момент. Ну а тех, кто принимает решение с какой биржей им работать, ни в каком любом виде не выбирать HITBTC.

 

Со мной работает юрист. Мы (пострадавшие ) объединяемся. Всех кто пострадал прошу писать в мейл: lawnesterova@yandex.ru

 

 

Любая биржа это скам, вопрос во времени когда вас кинут, кидок неизбежен.

Link to comment
Share on other sites
max88 Продвинутый пользователь

max88

Posted
Posted
12.02.2019 в 19:49, Rumpert сказал:

@cVoLo4 так они еще потом что-то придумают - не знаю, на фото не похожа (там с челкой тут без челки), мало ли вариантов. Тут уже видно, что мороз полный. У меня у них средства тоже лежат - но мысль, что пора потихоньку "уезжать" посещает все чаще.

 

Ключевое слово: потихоньку.

Link to comment
Share on other sites
TheFuzzStone Продвинутый пользователь

TheFuzzStone

Posted
Posted
1 час назад, max88 сказал:

Кэп?

Ага, есть такое. 

Но только некоторых даже Кэпы не спасают, и народ почему то несет туда бабло.

2
Link to comment
Share on other sites
Binapex Новичок

Binapex

Posted
Posted

Такое ощущение, что народ не читает ничего про биржи, прежде чем деньги туда нести...

Link to comment
Share on other sites
Rumpert Пользователь

Rumpert

Posted
Posted

Часть средств уже перевел на другие биржи. Вот только на DGB какая-то конская комиссия - придется оставлять пока.

Link to comment
Share on other sites
  • 3 weeks later...
TheFuzzStone Продвинутый пользователь

TheFuzzStone

Posted
Posted

И еще один "счастливый клиент" биржи HitBTC, Bitcoin разработчик -- Luke Dashjr

 

https://twitter.com/LukeDashjr/status/1111219680985919488

 

Изумительно! Мистика! Меньше 24-х часов и Люк прошел верификацию.

А вот тот момент, когда ребята поняли, что ошиблись с человеком, которого решили кинуть под свой KYC конвейер --> https://twitter.com/hitbtc/status/1111576730228215808

 

Кто то быстрее смог пройти верификацию на HitBTC?

 

 

 

2
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share
Go to topic listing

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Arby.Trade – сервис для арбитража (на биржах Binance, Bittrex, Hitbtc, Poloniex, Kucoin, Gate.io, Livecoin, Okex, Exmo) и скальпинга (на Binance Futures)

      Всем привет! Представляем сервис для арбитражеров и скальперов на криптовалютном рынке – Arby.Trade.   АРБИТРАЖ Доступно 3 продукта: Скринер для межбиржевого арбитража, Скринер для внутрибиржевогоа арбитража, История спредов. Что они умеют: сбор и обработка данных с основных криптовалютных бирж: Binance, Bittrex, Hitbtc, Poloniex, Kucoin, Gate.io, Livecoin, Okex, Exmo (на 12.2020). поиск межбиржевых арбитражных ситуаций и формирование в реальном времени табл

      in Софт для трейдинга

    • Мошенники усовершенствуются, будьте бдительны. «Стейкинг» на «смарт-контракте» якобы от бинанса

      На днях увидал в группе телеграм уже не помню группу, сообщение заработок в интернете на крипте, появилось желание написать, написал там мне пояснили заработок пассивный на смарт контрактах на Бинансе риска нет вообще да и прибыль 1 процент и более  в день от суммы, стало интересно но очееень подозрительно 1 процент в сутки очень стремно, но человек  он же подписан в телеге : Александров Сергей  набрал меня по телеге и продублировал что заработок 1 процент иболее в сутки иногда бывает и бол

      in Безопасность

    • [Мошенники] Trustpool.cc

      Приветствую всех участников форума. Расскажу свою историю, как Trustpool.cc украл мой намайненый баланс за сутки. Предыстория:  Переодически покупаю мощности на Найсе, если можно заработать на разнице цены (чаще всего это в ноль или в минус, но это скорее азарт и хобби, а не заработок).  Где-то в конце 2023 года увидел пул Trustpool.cc, который заявлял доходность по системе PPS+ на 1-2% больше других пулов и решил на тест отправить туда мощи с Найса. Баланс в итоге начислили, но вы

      in Пулы совместного майнинга

    • Спамеры и мошенники

      Буду тут выкладывать всех спамеров, которые у нас в телеграм чатике спамят. Нормальные проекты с помощью спама не продвигаются, так что 99.99% всего что тут будет это мошенничество. И лучше пусть если кто через поисковики будет искать, то увидит этот топик, может быть кого-нибудь спасет от потери средств.   Итак начнем, первыми будут фейковые раздачи NFT, а по факту драйнеры, которые при подключении кошелька уводят все активы с него. По ним сделал отдельный топик, рекомендую

      in Флейм

    • rbull.fi (токен Redbull) — SCAM, мошенники, не коннектите кошелек!

      Репосчу:   По всем признакам, скам-токен типа этих. Нетипично лишь одно, что визуально «имеет цену». Но и то, по койнмаркеткап она пляшет в тысячи раз, в зависимости от свапалки. Скорее всего, цена накручена искусственно.   P.S.Там пишут, что, например, можно продать токен на дексе типа sun.io. Я хз, рискованно ли это делать с основного трон адреса, даже если этот декс — не скам. Даже если это и не рискованно… если вы не сможете отослать токен на любой свой адрес, то как вы

      in Флейм

Ресурсы

Крипто новости
Мониторинг обменников
Календарь мероприятий
Калькулятор майнинга
Блоги

О Форуме

Правила форума
Администрация
Поиск по форуму
Файлы
Замечания и предложения

Соц.сети

Twitter
Facebook
VKontakte
Telegram
YouTube

Почта

Администратор
Реклама на Bits.media
Редакция Bits.media
Мониторинг обменников
События и мероприятия
×
×
  • Create New...