Jump to content
mateo

HitBTC - биржа. МОШЕННИКИ.

Recommended Posts

@dr4chr, вручил номер твоего тикета, ждемс -- https://twitter.com/thefuzzstone/status/1155341670873030656

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день! Я прочитал обзор https://medium.com/swlh/hitbtc-exchange-review-is-it-still-usable-in-2019-b2847b5bc1dc  об hitbtc. Правильно ли я понимаю, что нет необходимости проходить проверку, но потом возможно, что сама биржа запросит у меня необходимые документы, если на моем счете будет подозрительная активность?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Sardaukar123 без KYC нельзя вывести деньги. И биржа может заблокировать аккаунт, потому что захотелось. Про них уже есть ветка и много жалоб

Share this post


Link to post
Share on other sites

@TheIllusiveMan с какого фиГа нельзя вывести? сам пробовал? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@cVoLo4 мне так сказали, не новорег

а нафик проверять, если и с  KYC могут заблочить

Edited by TheIllusiveMan

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, cVoLo4 сказал:

@TheIllusiveMan с какого фиГа нельзя вывести? сам пробовал? 

Мне блочили и требовали нереальных документов для верификации, хорошие люди посоветовали пригрозить стукачеством на форумах, и помогло , извинились и разблочили и даже верификацию утвердили 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@TheIllusiveMan  ты от своего лица утверждаешь. Пустозвон что ли? 

 

 

@alevlaslo 

Знакомый проходил верификацию, ничего нереального там нет. 

 

и ее могут запросить при выводе около 5 битков. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@alevlaslo ну расскажи, что за НЕреальные документы у тебя просили? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@cVoLo4 а у тебя никогда не спрашивали о происхождении и подтверждении происхождения средств, которые ты ввел туда? И заметь, ни одна биржа этого не делает ДО зачисления, а только при попытке вывода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lexis77 

 

нет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lexis77 

 

а я что-то не так написал?  везде требуют KYC на суммы более 2 битков.. тут 2 битка можно вывести спокойно. На этой бирже больше 2-3 не держал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня заблочили с суммой на 1000 баксов, причина оказалась в том, что на горячем кошельке у них закончились BTT мне для выплаты и вместо пополнения они решили заблочить

 

11 часов назад, cVoLo4 сказал:

@alevlaslo ну расскажи, что за НЕреальные документы у тебя просили? 

нотариальное заверение перевода паспорта на английский и еще чего-то, забыл уже

Share this post


Link to post
Share on other sites

@alevlaslo 

 

ну это ниразу не причина.. я с таким каждый день сталкиваюсь по разным монетам. 

 

и что сложного в нотариальном заверении перевода паспорта?

Share this post


Link to post
Share on other sites

платить надо

сами пусть переводят, других биржи не требуют такого бреда

Share this post


Link to post
Share on other sites

@alevlaslo 

другие биржи требуют загранник.. тож пусть сами делают? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

обходить стороной такие биржи, Хуоби вон кроме паспорта вообще ничего не требует, даже страницы с пропиской

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь воруют и по 15 долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
07.09.2019 в 23:52, Lexis77 сказал:

@cVoLo4 а у тебя никогда не спрашивали о происхождении и подтверждении происхождения средств, которые ты ввел туда? И заметь, ни одна биржа этого не делает ДО зачисления, а только при попытке вывода.

Они таким образом исключают схемы отмыва и треуголников.

Банки так же делают. Ни разу ни один банк не запретил пополнение счета ДО проверки откуда средства. 

10 минут назад, Rabbot сказал:

Теперь воруют и по 15 долларов.

Серьезно? недавно выводил немногим больше, но вроде норм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Rabbot сказал:

Странно, видимо у вас пополнение баланса было подозрительным, или же вы пытаетесь использовать биржу как трансфер средств без торгов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, En1ken сказал:

Странно, видимо у вас пополнение баланса было подозрительным, или же вы пытаетесь использовать биржу как трансфер средств без торгов.

С апреля не было никакой активности, на балансе низколиквидные шиткоины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Друзья, спасибо всем кто помогал, спустя  почти 8 месяцев борьбы,   меня разблокировали! Я уже и  не надеялся, но такие вот дела. Кто еще  в локе, пишите в лс, чем смогу помогу

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часа назад, En1ken сказал:

Странно, видимо у вас пополнение баланса было подозрительным, или же вы пытаетесь использовать биржу как трансфер средств без торгов.

подозрительное пополнение баланса? это как к примеру?

Share this post


Link to post
Share on other sites
10.09.2019 в 17:27, dr4chr сказал:

Друзья, спасибо всем кто помогал, спустя  почти 8 месяцев борьбы,   меня разблокировали! Я уже и  не надеялся, но такие вот дела. Кто еще  в локе, пишите в лс, чем смогу помогу

 

Поздравляю!

Выносите вещи, догами, постепенно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Как биржа Yobit присваивает средства пользователей (200 тыс.рублей)

      Приветствую всех   друзья. Я являюсь давним пользователем биржи   Yobit . Хочу поведать всем  о том как работает с клиентами биржа   Yobit. Начну с того что я не занимаюсь зарабатыванием  денег на бирже , у меня нет никаких роботов , автоматов и прочего и я считаю что моя дальнейшая деятельность никак не могла чем то помешать бирже  .У меня на счету была какая то сумма в Биткойнах и 4 августа мне понадобились рубли , я продал все свои биткойны ориентировочно на 200 000 рублей  и создал  вывод

      in Биржи криптовалют

    • GRAVIEX дешевая, надежная и быстрая биржа

      GRAVIEX биржа криптовалют    Web    Telegram   Discord   Twitter             Уважаемые коллеги!   Мы рады представить обновленную биржу криптовалют - GRAVIEX Exchange (http://graviex.net). GRAVIEX Exchange был запущен впервые в 2017 году для монеты GIO (Graviocoin - https://gravio.net). Первая, и главная цель GRAVIEX состояла в том, чтобы включить торговлю для GIO.   Мы внесли существенные изменения в GRAVIEX с момента первого запуска: реди

      in Биржи криптовалют

    • Биржа Bitfinex внедрила решение Chainalysis KYT для отслеживания транзакций

      Аналитическая компания Chainalysis заявила о партнерстве с биржей Bitfinex и внедрении на площадку решения для отслеживания подозрительных транзакций и соблюдения требований регуляторов.   Chainalysis предлагает свой подход к доказательству происхождения средств для некоторых монет и токенов - Chainalysis KYT. Директор по продажам Chainalysis Джейсон Бондс (Jason Bonds) отмечает: В октябре Chainalysis расширила количество поддерживаемых токенов ERC-20 в своём решении для

      in Новости криптовалют

    • [BAK] TokenBacon [Биржа, Блокчейн, СмартКонтракт]

      УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!😃 Рады представить вашему вниманию новую Экосистему! TOKENBACON включает в себя разные продукты и направления:   1) БИРЖА BACONEX https://baconex.com/ Первая в мире Digital Artwork Exchange. Может токенизировать предметы искусства, используя технологии блокчейн. Здесь каждый может начать инвестировать в предметы искусства, начиная с инвестиций ценою чашки кофе. Мы делаем это рынок доступным для каждого. 2)TokenBacon Wallet Web и APP для смартфонов

      in Биржи криптовалют

    • btc-trade.com.ua Украинская биржа криптовалюты

      BTC TRADE UA — украинская биржа криптовалют  https://btc-trade.com.ua Первая Биржа где есть торговая пара BTC/UAH (биткоин к украинской гривне, а также LTC/UAH & NVC/UAH) доступен вывод на карты снг и Украины, в работе процессинг карт ПУМБ и Райфайзен Банк Аваль Доллары добавлять не планируем.   Мы открыты к любому виду партнерства... Замечания приветствуются и пожелания    

      in Биржи криптовалют

×
×
  • Create New...