Jump to content
mico

Юридически чистый способ вывода денег с кошельков bitcoin

Recommended Posts

Как юрист, говорю, что чистый способ вывода есть. Но для вывода необходимо произвести ряд правовых манипуляций.
Операции проводятся официально и имеют страховку на сумму вывода.
Такие дела. 

А так, вам блокируют деньги и денежные операции на основании ФЗ №115. Замороженные деньги можно вытащить. 

Операции с валютой подпадают под налогообложение. 
Криптовалюта не является валютой, но ее обмен подпадает под налог на прибыль. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как юрист, говорю, что чистый способ вывода есть. Но для вывода необходимо произвести ряд правовых манипуляций.

Операции проводятся официально и имеют страховку на сумму вывода.

Такие дела. 

А так, вам блокируют деньги и денежные операции на основании ФЗ №115. Замороженные деньги можно вытащить. 

Операции с валютой подпадают под налогообложение. 

Криптовалюта не является валютой, но ее обмен подпадает под налог на прибыль.

 

Милейший, и как же получить вашу консультацию касательно вывода?

Share this post


Link to post
Share on other sites

сюда по всему вас мало обдирают - если так ломитесь платить?

А ну да, где-то плачет сыночек Чинушу которому не хватает на Бентли.................

Че париться то? если возникнут вопросы у компетентных органов - тогда вам ОНИ пояснят куда и  скок платить (кому в какой кабинетик занести)  :D

а пока  - НЕТ - ну а на НЕТ и СУДА нет, как всем известно............

P.S. Странные люди, честно слово - сами ищут на шею хомут!

Профита нам!

Поддерживаю. Пока не дергают ну и не надо лезть, рано или поздно начнут, но уже валом, всех будут подряд. Особенно, если как в соседней ветке пишут для домашнего майнинга будут делать аппараты в России легально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно ли я понимаю, что под подозрение попадает вывод на карту и снятие каких-то крупных сумм? Если допустим я с майнера буду себе на карту каждый месяц выводить по 50-70к рублей, вызовет ли это подозрение у банка? Проблем с законом никогда не имел и не хочу ( но подзаработать хочется, не наркоту же продаю)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно ли я понимаю, что под подозрение попадает вывод на карту и снятие каких-то крупных сумм? Если допустим я с майнера буду себе на карту каждый месяц выводить по 50-70к рублей, вызовет ли это подозрение у банка? Проблем с законом никогда не имел и не хочу ( но подзаработать хочется, не наркоту же продаю)

Могут за 1000р блокнуть карту и попросить объяснить откуда средства, а так лимит 600тыщ рублей в месяц. 100% варианта не вызвать подозрений на данный момент нет...

Вот тут уже все обмусолили https://forum.bits.media/index.php?/topic/17845-nalogovaia-i-perevody-na-kartu/

Edited by ДайтеВатник

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могут за 1000р блокнуть карту и попросить объяснить откуда средства, а так лимит 600тыщ рублей в месяц. 100% варианта не вызвать подозрений на данный момент нет...

Вот тут уже все обмусолили https://forum.bits.media/index.php?/topic/17845-nalogovaia-i-perevody-na-kartu/

из-за 1000 руб это скорее будет крайне редкая случайность или просто отправитель имеет плохую репутацию.

 

А так блокают обычно через 2-3 месяца регулярных переводов, особенно если в месяц по 200+ тыс руб приходит.

 

И конечно же все зависит от банка, есть лояльные банки, которые крайне редко блокируют физлиц, если не слатькаждый месяц по 600к.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что за перевод, типа как возврат долга?

 

Вообще-то с такой операции надо будет заплатить НДФЛ, если не ошибаюсь...

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.01.2017 в 20:01, L1nch сказал:

Господа, а в чём проблема платить 6% по упрощёнке?  Ну и соц. страх всякий.

 

Ага, купил с рук биток на 190тр переводом на карту продавца, потом продал по 200тр переводом на свою карту.

Заплатил 6% налога 12тр.

PROFIT! 

Ваще никаких проблем, надеюсь вы именно так и делаете.

 

Теоретически можно быть на "доходы-расходы", но шансы, что налоговая примет покупку битка в расходы стремятся к 0.

Edited by zhorzh72

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.01.2017 в 20:01, L1nch сказал:

Господа, а в чём проблема платить 6% по упрощёнке?  Ну и соц. страх всякий.

 

Если порыть тему, может и патент какой-нибудь есть на данный вид предпринимательства, что на мой взгляд было бы проще.

 

 

Мне ИП УСН 6% подходит. Но я читал, что на каждую входящую транзакцию нужен договор, вот как это обойти?

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 минут назад, artyomk13 сказал:

 

Мне ИП УСН 6% подходит. Но я читал, что на каждую входящую транзакцию нужен договор, вот как это обойти?

может что-то поменялось, но 4 года назад мне приходили деньги, я их спокойно снимал со счета и платил налоги. Никаких договоров ни разу не спросил никто.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 02.10.2017 в 08:57, artyomk13 сказал:

 

Мне ИП УСН 6% подходит. Но я читал, что на каждую входящую транзакцию нужен договор, вот как это обойти?

 

ИП не может получать деньги по своей предпринимательской деятельности себе на личную карту (на практике так делают, но это не соответствует правилам ЦБ и часто банками пресекается) как кто-то тут писал. ИП получает деньги на р/с открытый для ИП по договору. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все правильно говорите

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.01.2017 в 19:04, Jsilwlkixoxo сказал:

Во народ пошел! Их регуляторы регулируют, а они еще и сами себя под регуляторов хотят зарегулировать регуляторскими же методами. Это как называется? Патриотизм? Идиотизм? Одни в оффшоры уводят балансы, другие пытаются заплатить налог с того, что еще не зарегулировано. Как, как может вообще придти в голову, что если ты заплатил кучу налогов, спалил все свои доходы, как может придти в голову что ты после этого будешь спать спокойно? Выкидывайте ТВ, вам совсем уже уши засрали своими "заплати и спи спокойно". 

 

По теме - нужно придти в налоговую. Сообщить что вы получаете доходы от такого-то рода деятельности. Потребовать у них дальнейших инструкций по уплате налогов. А не дадут инструкций - в суд и прокуратуру пишите, мол налоговая отказывается взымать налоги. Можно помогать разрабатывать регуляторам(мать их етить) законы, ато они бедные не успевают, не справляются.

кстати, как вариант... прийти и задекларировать не десяток биткоинов, а всё в сатошах... каждый сотоши ведь номерной )))

распечатать им несколько десятков миллионов сатошей и попросить посчитать стоимость налога... вся налоговая вспотеет.

тут ведь главное - не общая прибыль в биткоинах, а тысячи/миллионы транзакций в сатошах со всего мира... как налоговая будет считать - не знаю.

 

 

В 05.07.2017 в 09:19, feoktist сказал:

Криптовалюта не является валютой, но ее обмен подпадает под налог на прибыль. 

насколько я понимаю, то криптовалюта в данный момент - это "товар"... как налогооблагать 100М сатошей? по тому же принципу и как 100М диванов/чайников/фенов?

Edited by Пересмешник

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 минуты назад, Пересмешник сказал:

насколько я понимаю, то криптовалюта в данный момент - это "товар"... как налогооблагать 100М сатошей? по тому же принципу и как 100М диванов/чайников/фенов?


Но вы же когда ее обналичиваете, то получается продаете товар.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, kursexpert сказал:

Но вы же когда ее обналичиваете, то получается продаете товар.

согласен... товар-деньги-товар (с) карл маркс

получение биткоинов/сатошей не должно облагаться налогом, по крайней мере это сейчас нереализуемо в любом государстве... попробуйте действительно задекларировать хотя бы несколько сотен получения биткоинов/сатошей... мало того, что они номерные, так еще государство вам должно будет "расписаться" в том, что они в данный момент являются "вашими" и именно по-этому вам насчитывается налог.

поскольку, пока регулирующего "это" закона нет, то получение альткоинов как "товара" можно не бояться в плане дальнейшего налогообложения.

 

другой вопрос - вывод.

т.е. обмен поступившего всеми правдами и неправдами вам товара на фиат.

тут да, у вас чистая прибыль в размере полученных рублей/долларов/франков.

т.е. обмен "товара" на "деньги"... т.е. "продажа".

и вот тут уже с полученных денег можно плясать - что это не всё прибыль, а лишь "оплата за аммортизацию оборудования в электронных расчетах", причем даже "не в полной мере"... уложить туда 5% убытков на сложность +5-10% ежемесячно на аммортизацию, и т.п.
очень скоро можно всё будет списать себе "в убыток", если юрик... частникам будет сложнее конечно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А где написано, что криптовалюта это товар?) Это пока ничего, правовой вакуум, если мы говорим про юрисдикцию РФ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/17/2016 at 1:40 AM, Zetto said:

Есть родственники/знакомые за границей? ИМХО, самое простое - менять крипту вне юрисдикции РФ, а оттуда частное лицо делает Вам перевод на лицевой счёт, платите мизерную комсу и всё, никакого головняка. 

по поводу мизерной - это громко, за мизерную никто не бдует этим заниматься по эту сторону границы) просто потому что проданый биток так же надо завести в безнал и так же надо выслать на счет продавцу. но с точки зрения законности все верно, на много проще

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.01.2017 в 22:45, Roman Zarn сказал:

нет статьи налогообложения - нет необходимости платить же, а ее пока нету :)

Логично будет со стороны госудаства российского ввести уже этот спорный налог. Все будут белые и пушистые тогда. И денег в казне на здравоохранение и пенсии станет больше=)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Минфин сегодня ответил на ваш вопрос... вы сами себе придумываете НДФЛ и платите

http://base.garant.ru/71799858/

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Krevedko Это всё да, если ты их раз в год покупаешь или продаёшь - тогда НДФЛ и физлицо. А если регулярно - то это уже предпринимательская деятельность и ИП. А вообще верно написали - правовой вакуум. С получением денег за фриланс на всякие яндексы, киви и вебмани было (и, по моему, так и осталось) - точно так же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему сразу предпринимательская и ИП? Я вот не ИП, но инвестирую активно в фондовый рынок, меня государство как предпринимателя не рассматривает, брокер удерживает 13% с прибыли и все, я даже не задумываюсь как мне налогвой отчитываться. Как и ТС я тоже хочу платить налог чтобы голова не болела о том что завтра будет дана разнорядка и я вместо успешного инветсора превращусь в уголовника, но пока я прочитав эту и схожую ветку так и не понял как можно легализовать трейдинговую схему заработка на биткоине. Остается надеяться, что законодатель в билжайшее время выпустит закон который это как то урегулирует, может даже государственного или государству подконтрольного брокера создаст который будет как налоговый агент как сейчас биржевые брокеры. Но это все надежды на будущее, а зарабатывать хочется уже сейчас, я пока капли в биткоине гоняю именно потому что пока не нашел способы легализоваться. Если кто то все же нашел такой способ, то просьба поделитесь информацией.

ЗЫ: письмо Минфина прочел, ничего полезного, вывод денег с биржи например это не договор между физиками. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, war36 сказал:

как можно легализовать трейдинговую схему заработка на биткоине.

 

 никак, этого нет в законах

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 13.09.2017 в 06:52, Anz563 сказал:

Правильно ли я понимаю, что под подозрение попадает вывод на карту и снятие каких-то крупных сумм? Если допустим я с майнера буду себе на карту каждый месяц выводить по 50-70к рублей, вызовет ли это подозрение у банка? Проблем с законом никогда не имел и не хочу ( но подзаработать хочется, не наркоту же продаю)

Зависит от настроек системы ПОД/ФТ конкретного банка. Альфа-банк, Русский стандарт, Сбербанк в этом отношении действуют достаточно жестко. А по поводу налогов, в Ведомостях читал статью от 13 ноября (там печатались разъяснения ФНС по данной теме) , что "...россияне должны подсчитывать налог самостоятельно и предоставлять в налоговую соответствующую декларацию". Ну а самый непроблемный способ ввода/вывода криптовалюты -  ИМХО - зарегистрироваться в системе Webmoney и получить там аттестат не ниже формального. После этого создать там свой WMX -кошелек, получив таким образом собственный BTC-адрес внутри Webmoney, на который можно перевод сделать битков извне. Дальше, если нужно вывести средства в наличные, обменять биткойны (в Webmoney аналог этой валюты имеет название WMX) на доллары (WMZ) или рубли (WMR). Рубли можно вывести на карту российского банка (но не более 60 тыс руб за раз), либо на Qiwi или Yandex. Если идет речь о гораздо бОльших суммах - лучше воспользоваться услугами надежных и давно (>10 лет) работающих оффлайн-обменников - на ресурсе "вебмани гео" их контакты указаны. Тарифы у обменников гибкие, можно поторговаться, но в среднем для долларов за вывод они берут где то 1 - 2 %, а за вывод в наличные рубли - 3-5%. Кстати, у Webmoney есть и своя биржа криптовалюты - INDX.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Megawit сказал:

Кстати, у Webmoney есть и своя биржа криптовалюты - INDX.ru

Это очень странная биржа.. На ней есть bch, btg, но нет dash, ltc, xmr...

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, f8192 сказал:

Это очень странная биржа.. На ней есть bch, btg, но нет dash, ltc, xmr...

Ну да, Вы правы, она не чисто криптовая. Но зато там наиболее популярные активы крутятся, в т.ч. производные от акций известных компаний.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Разработчик предложил способ использования Lightning Network для обмена личными сообщениями

      Разработчик Lightning Labs Джуст Джагер (Joost Jager) предложил помимо быстрых и масштабируемых платежей использовать Lightning Network для обмена личными сообщениями.   Джагер представил экспериментальное доказательство концепции Whatsat – версию Lightning Network, которую можно использовать для отправки личных сообщений. Он отметил: Whatsat – собственный проект Джагера, которым он занимается за пределами Lightning Labs. На данный момент приложение находится на ранней с

      in Новости криптовалют

    • РАКИБ и Ассоциация юристов России предложили способ определения официального курса BTC

      РАКИБ и Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России предложили внедрить систему для определения официального курса BTC.   По мнению организаций, после внедрения новой системы будет проще развернуть налогообложение криптовалют, а также рассматривать судебные дела с участием криптоактивов.   Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского о

      in Новости криптовалют

    • Минфин предложил способ контроля сферы криптовалют

      Замминистра финансов Алексей Моисеев предложил разделить цифровые деньги на три вида, чтобы ввести правовое регулированиеМинистерство финансов предложило разделить криптовалюты на три вида: технические токены, виртуальные активы и цифровые финансовые активы. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, правительство нашло определенные подходы к регулированию новой сферы, пишет RNS.«Мы собирались в понедельник вечером в РСПП. Там была интересная панель с участием бизнеса и в итоге мы, там оче

      in Новости криптовалют

    • Проверенный способ зароботать Bitcoin новичку.

      Недавно узнал что в 2008 когда появилась система хэш цепочек Blockchain выпустили 5 тестовых адресов, которые были предназначены для больших транзакций... Читал что ребята там наваривали очень много денег, поскольку те адреса были одной из крупных компаний в США, теперь они перешли на сколько мне известно на другую компанию, и некоторые люди снова начали там деньги косить, смысл в том что когда тестировались транзакции те средства возвращались с процентами. Я сам туда кидал 0.7 биткойна и мн

      in Биткоин

    • Экономист BIS предложил более дешевый способ регулирования блокчейн-сектора

      Главный экономист Банка международных расчетов (BIS) Рафаэль Ауэр (Raphael Auer) предложил новый метод надзора за финтех- и блокчейн-компаниями под названием «встроенный контроль».   Смысл нового способа в автоматическом мониторинге токенизированных рынков. Сейчас для надзора за рынками и компаниями регулятору приходится собирать и обрабатывать различные отчеты, различные уровни данных, а затем перенаправлять эти данные определенным отделам и агентствам.   Читать

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...