Jump to content

Recommended Posts

@phantom,оффтоп, не?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@phantom,оффтоп, не?

неее..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Читая между строк, Бальт, типа общался по поводу Новы, чз джаббер,на лоха отмазка, я так думаю, он имел непосредственное участие в создание обменника(биржи), где усиленно впаривали нову, можно сказать детище BTC-e. Если я не прав, пусть выложит пруф, где он общался через джаббер,по вводу новы на лохотрон, я думаю  у него он должен быть

Share this post


Link to post
Share on other sites
1. Каким образом и какой хостинг я забрал у Сергея Майзуса, если все хостинги созданы мною С НУЛЯ? Прошу не писать абсурдных заявлений :) 2. Расскажу Вам один забавный криминальный случай, связанный с доступами Сергея Майзуса к хостингам. Он очень забавный, очень печальный и очень криминальный одновременно. Однажды партнер банкротящейся под чутким руководством Сергея Майзуса компании ЛайтФорекс по имени Мохаммед Азуан решил открыть свою компанию. Открытие своих компаний в криминально-понятийном мире криминала и рэкетира Сергея Майзуса является преступлением, хотя, по сути, Мохаммед сделал лишь одну очень некрасивую вещь - он начал связываться с клиентами ЛайтФорекс по имеющимся у него контактам и предлагать им стать клиентами новой компании. Зачем он это делал - я не знаю, по всей видимости, слово ""этика"" у него, как и у Майзуса, не входило в словарный запас. Здесь также необходимо отметить, что это тот самый партнер, подкидывание в номер которому наркотиков Сергей Майзус предлагал м
 
Вам это ничего не напоминает?
 
 

Как-то так выходит, что там, где Майзус, стирается МТ4, базы данных пользователей, кризис.

 

Взято отсюда : https://kroufr.ru/forum/index.php?topic=21679.msg194436#msg194436

Share this post


Link to post
Share on other sites

Похоже тут начинается "Разрушительно ранчо" в фантазиях :). Этак родится история, на следующий сезон сериала "Фарго". Если конечно владельцы/админы скрываются в штате Миннесота... 

Там правда особый черный юмор, мне не придумать подобный сценарий. Но из то что может быть:

Ранним утром два десятка мужиков с разномастным оружием, окружают крепкое двухэтажное здание из белого кирпича. Кто-то быстренько вскрывает дверь, косясь на камеру наблюдения и половина отряда ныряет в черный пролет. Через некоторое время по рации просят притащить бензорез и керосиновый резак, мол искомые по контракту заблокировались в защищенной комнате (что-то вроде крупного сейфа). Когда желаемое подвозят, начинается шумная и дымная работа, перемежаемая злым английским матом и угрозами. Но не проходит и минуты, как раздается глухой взрыв, и здание буквально превращается в крематорий, из которого успевают выбежать лишь два живых факела. Как раз к этому моменту к остальным участникам выпрыгивает спецназ ФБР, осторожно подкравшийся сзади.

Сцена меняется, тропический остров, две непримечательные блондинки общаются на русском. Одна другую капризно вопрошает:

- Лёш, а может стоило предупредить их, что в системе пожаротушения залит чистый бензин?

-Ты что, теперь там точно ничего не найдут, и тела вытащенные из морга тоже хорошо обгореть были должны! Кто нас теперь искать-то станет? Кстати, перестань меня называть Алексеем уже...

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

1. Каким образом и какой хостинг я забрал у Сергея Майзуса, если все хостинги созданы мною С НУЛЯ? Прошу не писать абсурдных заявлений :) 2. Расскажу Вам один забавный криминальный случай, связанный с доступами Сергея Майзуса к хостингам. Он очень забавный, очень печальный и очень криминальный одновременно. Однажды партнер банкротящейся под чутким руководством Сергея Майзуса компании ЛайтФорекс по имени Мохаммед Азуан решил открыть свою компанию. Открытие своих компаний в криминально-понятийном мире криминала и рэкетира Сергея Майзуса является преступлением, хотя, по сути, Мохаммед сделал лишь одну очень некрасивую вещь - он начал связываться с клиентами ЛайтФорекс по имеющимся у него контактам и предлагать им стать клиентами новой компании. Зачем он это делал - я не знаю, по всей видимости, слово ""этика"" у него, как и у Майзуса, не входило в словарный запас. Здесь также необходимо отметить, что это тот самый партнер, подкидывание в номер которому наркотиков Сергей Майзус предлагал м
 
Вам это ничего не напоминает?
 
 

Как-то так выходит, что там, где Майзус, стирается МТ4, базы данных пользователей, кризис.

 

Взято отсюда : https://kroufr.ru/forum/index.php?topic=21679.msg194436#msg194436

 

Любопытная ссылочка, особенно интересен некий Алексей Смирнов, по жалобе которого удалили часть материалов на сайте.

Если поискать - можно найти инофрмацию о нём, это бегунок Майзуса, бегал за него заявы писать в МВД, возможно это и есть мифический админ бтц-е, на деле - ручной дроп Майзуса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для особо грамотных, кричащих "Майзус, сука - верни деньги!", "с тебя спрашивать будем, понял!", "надо убивать людей", "Майзус, крыса кинул" и так далее; а также для горячих голов, выезжающих с обрезами, топорами, ледорубами, жаждущих "неофициальной встречи", представителей "кинутого народа" и прочих жаждущих расправы, посвещается:

 

Торговая марка MoneyPolo, веб-сайт www.MoneyPolo.com - принадлежат компании MAYZUS Financial Services Ltd.

 

Торговая марка OKPAY, веб-сайт www.OKPay.eu - принадлежат компании OKPAY CY Ltd.

 

Веб-сайт www.OKPay.com осуществляет свою деятельность под управлением компании MAYZUS Financial Services Ltd.

 

Компания MAYZUS Financial Services Ltd. зарегистрирована в Великобритании под номером 06721866, и имеет лицензию Financial Conduct Authority на осуществление деятельности в качестве Authorised Payment Institution под номером 566505.

 

Компания OKPAY CY Ltd. Зарегистрирована на Кипре под номером 296419, и имеет лицензию Центрального Банка Кипра на осуществление деятельности в качестве Electronic Currency Issuer под номером 115.1.3.3.

 

В компании MAYZUS Financial Services Ltd., возможно, имели лицевые счета физические лица, а также юридические лица, имеющие отношение к закрытой правоохранительными органами США биржи BTC-E. В настоящий момент, все подозрительные счета вышеуказанных лиц - заблокированы по решению сотрудников комплайнс-отдела компании.

 

Сотрудники комплайнс-отдела действуют согласно инструкций финансового регулятора (Financial Conduct Authority) в рамках законодательства по противодействию отмыванию денежных средств (Procedures of Crime Act 2002). Одна из инструкций, расположенных по адресу:

 

https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-report-suspicious-activities

 

, обязывает сотрудника компании, заподозрившего транзакцию, связанную с отмыванием денежных средств, - приостановить эту транзакцию и передать SAR (Suspicious Activity Report) в National Crime Agency.

 

Suspicious Activity Report содержит в себе информацию об отправителе денежных средств, получателе денежных средств, дате и сумме транзакции. А также, описание подозрительных действий.

 

В случае, если речь идёт о множестве подозрительных транзакций - в SAR отчёт включается информация о владельце лицевого счёта, а также информация о всех подозрительных транзакциях, отправителях и получателях денежных средств, датах и суммах.

 

В случае, если сотрудник лицензированной финансовой компании ЗНАЕТ, что используя свой лицевой счёт, владелец счёта осуществляет операции, связанные с отмыванием денежных средств, и не действует согласно инструкции (не блокирует счёт/транзакцию, и не отсылает SAR отчёт в NCA), этот сотрудник может быть привлечён к административной либо уголовной ответственности, а финансовая компания, - может быть оштрафована и/или лишена лицензии. Руководство компании, может быть также привлечено к административной либо уголовной ответственности, а акционеры компании - получат минус в карму, не говоря уже о потере бизнеса.

 

Так вот, компания MAYZUS Financial Services Ltd., получив информацию о том, что биржа BTC-E была закрыта правоохранительными органами США и обвиняется в отмывании денежных средств, добытых преступным путём, - обязана была действовать согласно инструкций финансового регулятора. Ни о какой "личной инициативе Майзуса" речи быть не может!

 

Для особо одаренных граждан, осуществляющих свою противоправную деятельность с использованием криптовалют, поясняю:

 

Все операции с криптовалютами (транзакции) - находятся в открытом доступе, и достаточно легко поддаются анализу. Даже в том случае, если для "заметания следов" используются миксеры либо отмывающие биржи (каковой, как оказалось, - являлась биржа BTC-E).

 

Изъятие серверов отмывающих бирж, либо миксеров-анонимайзеров позволяет произвести анализ и отследить путь транзакции, связанной с противоправной деятельностью - вплоть до конечного бенефициара (принимая во внимание тот факт, что все финансовые операции с фиатными деньгами - давно уже под контролем). Именно для этой цели правоохранительными органами США были изъяты сервера биржи BTC-E.

 

Причислять меня лично, либо мои компании к операторам, либо владельцам закрытой правоохранительными органами США биржи BTC-E, осуществлявшей отмывание денежных средств, добытых преступным путём - было бы глупо по нескольким причинам:

 

Прежде всего, - я не занимаюсь никакой противоправной деятельностью хотя-бы в силу того, что я владею легальным и высокодоходным бизнесом; ни от кого не прячусь, не скрываюсь, и не "шифруюсь".

 

Более того, - я как владелец регулируемых финансовых организаций, - обязан требовать от руководителей принадлежащих мне компаний полного и безоговорочного соблюдения законодательства, и в первую очередь - законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств.

 

Касательно денежных средств, которые возможно находятся на счетах лиц, имевших отношение к закрытой правоохранительными органами США биржи BTC-E, поясняю:

 

С момента поступления денежных средств на банковские счета компании и зачисления их на лицевой счёт лица, номер которого указан в поле "Назначение Платежа" (Details of Payment), - данные денежные средства становятся собственностью клиента, которому принадлежит указанный лицевой счёт. И только этот клиент может вести какие-то переговоры с компанией, либо требовать (в судебном порядке) разблокировки заблокированных средств. Только этому лицу может быть предоставлена информация о балансе его лицевого счёта.

 

Любые попытки оказать давление на сотрудников компании, руководителей компании, акционеров компании либо членов их семей - являются уголовно наказуемым преступлением, а именно - вымогательством, связанным с угрозой применения насилия.

 

Поэтому, настоятельно рекомендую остудить свои горячие головы, а лицам, осуществлявшим противозаконную деятельность с использованием криптовалют, и отмывавшим денежные средства, добытые преступным путём через закрытую правоохранительными органами США биржу BTC-E - сушить, как вы выражаетесь, сухари. Напоминаю вам о том, что в Соединённых Штатах Америки - нет сроков давности по преступлениям. В том числе, и преступлениям в сфере финансов!

 

Надеюсь, ко мне вопросов больше нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Karbados,

 

Вождь племени повел своих yчеников на охотy. Идyт, и видят лежит тpyп оленя.

"Это добыча Mеткого Глаза", - говоpит вождь. - "Видите стpела попала оленю точно в сеpдце."

Идyт дальше, видят тpyп медведя.

"Это добыча Остpого Когтя" - сказал вождь и yказал на пеpеpезанное гоpло.
Идyт дальше, видят деревья повалены, огpомная воpонка и кyча сгоревшего дымящегося мяса.

"А это Турок и его плазменный дезинтегратор", - пpокомментиpовал вождь и добавил: "Пойдем отсюда скоpее, дети. Охота только началась."

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

особый черный юмор, мне не придумать подобный сценарий.

Канеш не придумать. Братья Коэны гении в своём деле.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mayzus, Ну и при каких условиях арест со счета (счетов) BTC-e может быть снят? В данном конкретном случае.

Edited by armageddon77

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любопытная ссылочка, особенно интересен некий Алексей Смирнов, по жалобе которого удалили часть материалов на сайте.

Если поискать - можно найти инофрмацию о нём, это бегунок Майзуса, бегал за него заявы писать в МВД, возможно это и есть мифический админ бтц-е, на деле - ручной дроп Майзуса.

А можно ссылками поделиться ? Очень похоже, что когда то был хорошо знаком с этим человеком и возможно смогу найти концы при необходимости  B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще тут где-то с Бальтом и Майцусом фигурировал некто Пушилин. Это не донецкий случайно? Тот МММ увлекался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А можно ссылками поделиться ? Очень похоже, что когда то был хорошо знаком с этим человеком и возможно смогу найти концы при необходимости  B)

aleksey-smirnov-liteforex.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mayzus, Ну и при каких условиях арест со счета (счетов) BTC-e может быть снят?

Только после окончательного расследования дела.

Edited by miner1

Share this post


Link to post
Share on other sites

aleksey-smirnov-liteforex_66dd88c6d4e2fd

Если кто еще не в курсе, то есть сервис Google поиска по картинкам

https://www.google.com/imghp?hl=ru

Покажет где появлялась картинка. Очень полезно если вам нужно найти фото лучше качеством. Еще есть tineye.com

Edited by Shambler

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только после окончательного расследавания дела.

По той инструкции что скинула эта кобыла, 7 дней с момента того как он подал запрос о том что он их заморозил, если не поступит ответ. его уже просили предоставить копию запроса, или подтверждение что он его вообще отправлял, заморозился. К тому же в инструкции написано о блокировке транзакции а не всех счетов. Катала крутит законами как ему удобно, стиль работы такой. Он даже в своих компаниях не при делах, просто акционер, если что за сетку поедет директор. Хитрая сука.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Пустое все, ребята потеряли деньги, верни

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mayzus,

Ни в коем разе не претендую на истину, но получается что дефакто и окпэй и монейполо принадлежат одной компании, вашей (или не вашей а настоящего). Дальше смотрим, вы тут резко решили, что бтс-е отмывает какие то деньги, увидев, что америкапопы взяли Винни-Пуха на отдыхе, спихнув что ваша доблестная служба безопасности, увидела подозрительные платежи. Вопрос, практически риторический, а где была 6! лет ваша служба? Прям таки бтс-е была белой и пушистой всегда, ну раз на то уж пошло.

Смею предположить, что если не вы лично (ну-ну), то у вас в службе безопасности сидят пособники друзей Винни-Пуха, которые щамарали нашу любимую белоснежную кристально чистую бтс-е! Аминь

Share this post


Link to post
Share on other sites
@Greg,оскорбления пользователей недопустимы в данной конференции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Писал уже. Ох чувствую накормят нас Новой. Задолбались они просто в чате уговаривать))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По той инструкции что скинула эта кобыла, 7 дней с момента того как он подал запрос о том что он их заморозил, если не поступит ответ. его уже просили предоставить копию запроса, или подтверждение что он его вообще отправлял, заморозился. К тому же в инструкции написано о блокировке транзакции а не всех счетов. Катала крутит законами как ему удобно, стиль работы такой. Он даже в своих компаниях не при делах, просто акционер, если что за сетку поедет директор. Хитрая сука.

Сидим, и читаем обвинение. Только не между строк пожалуйста, как вы прочли инструкцию ;)

 

https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/984661/download

@mayzus,пиши по-русски, сука!

а разве есть какой-то другой русский??? Извиняйте, другого русского языка мне в школе не преподавали :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надежда ещё не умерла? Парни- это всё, вообще были ли случаи возвращения клиентам их денег? Может тут повезет? но нет....

Share this post


Link to post
Share on other sites

удалилнах устал

Edited by Shambler

Share this post


Link to post
Share on other sites

aleksey-smirnov-liteforex_66dd88c6d4e2fd

Не мой знакомый, увы  :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Биржа Binance

      Офф сайт | Twitter | Weibo | Facebook | Telegram (Announcements) | Telegram (General Discussion) | Telegram (Support) | Telegram (русский) | Reddit | Bitcointalk (russian) | Bitcointalk (english)      

      in Биржи криптовалют

    • Биржа KuCoin внедряет Chainalysis KYT и Reactor для отслеживания транзакций

      Криптовалютная биржа KuCoin объявила о внедрении Chainalysis KYT и Reactor для отслеживания подозрительных транзакций и соответствия требованиям регуляторов. Руководство KuCoin сообщило, что инструмент Chainalysis KYT, разработанный аналитической фирмой Chainalysis, позволит проводить мониторинг транзакций в режиме реального времени, чтобы предотвратить отмывание денег, финансирование терроризма и совершение других незаконных операций с криптовалютами. Кроме того, KuCoin будет использоват

      in Новости криптовалют

    • btc-trade.com.ua украинская биржа криптовалюты

      BTC TRADE UA — украинская биржа криптовалют  https://btc-trade.com.ua Первая Биржа где есть торговая пара BTC/UAH (биткоин к украинской гривне, а также LTC/UAH & NVC/UAH) доступен вывод на карты снг и Украины, в работе процессинг карт ПУМБ и Райфайзен Банк Аваль Доллары добавлять не планируем.   Мы открыты к любому виду партнерства... Замечания приветствуются и пожелания    

      in Биржи криптовалют

    • Yobit.net - биржа криптовалют

      Уважаемые участники форума!   Представляем биржу криптовалют - YoBit.Net   Внимание!!! Просим входить в нашу систему только с официальных доменов: https://yobit.net - (разблокирован и доступен во всхе странах) https://yobitex.net (доcтупен в РФ) https://yobit.io - (временно заблокирован в РФ) Не вводите ваши логин/пароль на других доменах, иначе ваши средства могут быть украдены! Telegramm Support для срочных проблем: @YobitCusomerSupport   Более 1500 криптова

      in Биржи криптовалют

    • WhiteBIT.com крипто-фиатная биржа

      WhiteBIT - централизованная крипто-фиатная биржа, работающая  под Эстонской юрисдикцией с командой свыше 100 человек. Основная часть команды расположена в Украине.   Наши инструменты: Демо токены (пробуй бесплатно трейдить и выстраивать свою стратегию); Мобильные приложения для Android и IOS (скачай и пользуйся самым удобным интерфейсом и огромным выбором инструментов для работы с графиком, а также устанавливай Виджет и ежеминутно следи за курсом любимых пар); 6 ви

      in Биржи криптовалют

×
×
  • Create New...