СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[mayzus]

Почитал, там вообще хитро, куча составляющих и платить можно и по 12 кронЯ так понимаю здесь и вправду думают, что если компания заблочила счета за преступления то бабки может и оставит себе?

ну видимо народ не понимает разницы между регулируемым финансовым бизнесом и оффшором. Попробую разъяснить:

 

1. Оффшорный финансовый бизнес. Практически незаконный в любой стране мира. Пара банановых республик ещё и осталась, например Маршальские Острова, но банковский счёт для такого бизнеса никто не откроет. Поэтому, используется целая цепочка оффшорных компаний для прикрытия финансовой деятельности, и какая-нибудь не совсем оффшорная компания в качестве финансового агента. Все деньги, которые вы туда отправляете - превращаются в Собственность компании, и компания ими распоряжается по собственному усмотрению - покупает горы рекламы, ботов, автомобилей, офисов, и т.д.. короче, тратит. И как только эта компашка схлопнется - денег вы своих не найдёте.

 

2. Регулируемый финансовый бизнес. В зависимости от юрисдикции. Наиболее понятная и безопасная - европейская юрисдикция. Прежде чем получить лицензию, компания готовит бизнес-план, показывает наличие средств для поддержания работы компании в период нескольких лет, плюс наличие минимального капитала (в зависимости от лицензии - от 300к евро и выше), который должен всегда быть на счёте компании; акционеры и директора проходят специальную проверку - акционеры на чистоту перед законом, на происхождение денежных средств, и на возможность финансировать компанию за счёт собственного капитала в случае трудностей; директора - проверку на чистоту перед законом, профессиональную пригодность (образование плюс опыт). Деньги, которые вы отправляете на счета такой компании - компании не принадлежат, и хранятся на отдельном счёте. Это - священная корова - деньги клиентов! И не дай Бог ты оттуда хоть центик возьмёшь. Кроме того, чем больше у тебя денег клиентов, тем больше у тебя должен быть и собственный капитал.

 

Оффшорный финансовый бизнес, как правило, имеет облегченную политику AML/KYC, и отправляя туда свои документы - вы никогда не знаете, кому вы их отправляете, и как они могут быть использованы. А может быть вы уже являетесь владельцем BTC-E???

 

Регулируемый бизнес, помимо священной коровы (деньги клиентов), имеет ещё одну священную корову - персональные данные клиентов, доступ к которым могут иметь только авторизованные сотрудники, и эти персональные данные охраняются законом о защите персональных данных. За нарушение этого закона - штрафы от миллиона евро!!!

 

Почувствуйте, как говорится, разницу ;)

[ig7]

Похоже я один тут с Голожопенска, у которого дача под Мухосранском) 

 

да ты наверно тут самый богатый будешь ;)

 

Цены вообще если подешевле искать домик в деревне можно за несколько тыщ всего найти,

дешевле чем в России обычно, думаешь что все по заграницам разбежались?    

 

Ну бывает конечно у кого-то друзья или родственники - но говорят что и тут не той случай ;)0

 

В Чехию случайно попал. На праздники решил с семьёй заехать пивка попить (начало 2011 года). Бабла как у дурака махорки, купили домик, чтоб в отеле не останавливаться. Потом - замок. Пришлось его в порядок приводить, а тут школа у ребёнка... ну и всё, так и завис.

ну ты-же прекрасно понимаешь, что от меня уже ничего не зависит.

 

замок-то почем на самом деле обошелся, если не секрет? ;)  Понятно что там журналисты на порядки ошиблись, вопрос тока на скоко порядков ;))

(хотя после ремонта мож и можно за столько продать, в принципе богатых хватает кто заморачиваться с ремонтом не любит.

На Кипре вон вроде дорого - но продавать годами стоять будут...)

 

Тут друзья говорят в рашке недавно 500 м2 за 5 k$ всего находили, всего что-то 50 км по трассе от города-миллионника, вроде...

 

В городе правда что-то приличное уже дороже, тыщ 200-300, но зато и место хорошее...  А не в городе дешево всегда можно найти.

[mayzus]

Вы мне лучше вот что поясните: http://m.kompromat1.info/articles/67222-sozdateli_birzhi_btc-e_svjazannoj_s_russkim_hakerom_vinnikom_nashli_sposob_vernutj_denjgi_poljzovateljam

 

Как и почему в первый день после закрытия биржи BTC-E деньги клиентам выплачивала биржа XBTC-E??? На каком основании, - как определяли, кому сколько выплатить, и почему вообще выплачивали??? Или я что-то не правильно понял???

[Makushima]

А вам не кажется, что все это - аццкое шапито? ФБР, Винник, конфликт админов и Майзуса из-за бабла - что это просто все оперный театр? На кону минимум 0,5 млрд $ - за такие деньги можно и Путина попросить подыграть. Разводилово 21 века - вот оно, полюбуйтесь.

Давно об этом выше писал. И еще кто-то.

[AlekseiBelov28]

а как думаешь зачем такие деньги на СОРМ потрачены и чем он занимается?   Ты хоть одного террориста ваще видел?..

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2056052.0

 

и DPI роскомпозоровский как думаешь следит тока за тем чтобы вы дети порнуху не смотрели?..

следит тока за тем чтобы вы дети порнуху не смотрели?..

 

это не ко мне.

[gagik]

да ты наверно тут самый богатый будешь ;)

 

Цены вообще если подешевле искать домик в деревне можно за несколько тыщ всего найти,

дешевле чем в России обычно, думаешь что все по заграницам разбежались?    

 

Ну бывает конечно у кого-то друзья или родственники - но говорят что и тут не той случай ;)0

 

 

ево всегда можно найти.

 

да вы шо,откуда у меня такие деньги) тут вот картоху посадил,окучивать не кому) пол дня в раскорячку ..зато зимой - хорошо,своя картошека,да под огурчики ммм ляпота :)

это я типа там ответил)) все не могу привыкнуть к этому форуму)

[Anna51]

и почему вообще выплачивали???

Ты бы не стал выплачивать?!. :)

[Ty3eMyH]

Когда сервер в США поставили, кто-нибудь знает? Не в 2014 ли году, когда xbtce открыли?

Изменено 12 авг 2017, 08:11 пользователем Ty3eMyH

[gagik]

Когда сервер в США поставили, кто-нибудь знает? Не в 2014 ли году, когда xbtce открыли?

это слишком очевидно 

[Cryder]

Теперь, гражданин Майзус решил "Poloniex" положить с частичными потерями?!? :]]]]

 

ЗАДОР-ТО КАКОЙ!!!!

 

Все вывести монеты успели??

Со вчерашнего дня выводы повисли. Уже почти 24 часа висят. В саппорт, естественно, там смысла писать нету  -_-

[Makushima]

.

Изменено 12 авг 2017, 08:23 пользователем Makushima

[Животное]

Вы мне лучше вот что поясните: http://m.kompromat1.info/articles/67222-sozdateli_birzhi_btc-e_svjazannoj_s_russkim_hakerom_vinnikom_nashli_sposob_vernutj_denjgi_poljzovateljam

 

Как и почему в первый день после закрытия биржи BTC-E деньги клиентам выплачивала биржа XBTC-E??? На каком основании, - как определяли, кому сколько выплатить, и почему вообще выплачивали??? Или я что-то не правильно понял???

 

 

Значит админ биржи решил создать (или уже создал) новую биржу?

То есть поначалу хотели переключить внимание на неё чтобы перевести клиентов туда, логично ведь?

 

Ведь чтобы выплачивать деньги, нужны как минимум две составляющие:

1) деньги;

2) база данных.

 

Если деньги есть у многих, то вот база данных я так понимаю хранилась в зашифрованном виде на сервере.

Видимо кто-то из админов успел сделать бэкап и решил развернуть вторую биржу?

 

Интересно, клиентам делались рассылки? Видимо не всем, а выборочно...

Изменено 12 авг 2017, 08:39 пользователем Животное

[ivan.vorobyov@gmail.com]

Нахожу удивительную аналогию между биржами BTC-E и  EXMO, даже тролл-бокс на том же самом месте. Да и выглядят они, как будто их один художник рисовал. Возможно ли, что EXMO - это детище тех же создателей, что и BTC-E? Слишком много аналогии лично для меня между этими двумя биржами. А когда стало известно, что ими заинтересовалось ФБР - сам бог велел собрать максимально большой куш и закрыться. Докажите, что это не так? Нужно попробовать копать в этом направлении.

Изменено 12 авг 2017, 08:43 пользователем iv290678

[КрипоАнархизм]

так крипта тоже у тебя уже?

 

Так она изначально была под его контролем!!... :]]

[Makushima]

Значит админ биржи решил создать (или уже создал) новую биржу?

То есть поначалу хотели переключить внимание на неё чтобы перевести клиентов туда, логично ведь?

 

Ведь чтобы выплачивать деньги, нужны как минимум две составляющие:

1) деньги;

2) база данных.

 

Если деньги есть у многих, то вот база данных я так понимаю хранилась в зашифрованном виде на сервере.

Видимо кто-то из админов успел сделать бэкап и решил развернуть вторую биржу?

 

Интересно, клиентам делались рассылки? Видимо не всем, а выборочно...

С чего Вы взяли, что кому-то что-то возвращали? Мало ли что журналисты пишут.

[Hebbor]

На ммгп чувак отписал http://mmgp.ru/showthread.php?t=529792&page=9#post13212638

 

 

 

Как тут человек верно заметил,никто Майзусу не давал команды блокировать счета. Ссылки на якобы «обязательность блокировки согласно каких-то там правил» - не состоятельны. Это можно было б принять, если бы дело касалось счетов ALWAYS EFFICIENT LLP.
Но основные суммы находятся на других счетах,которые юридически никак с биржей не связаны и заблокированы они были исключительно по личной инициативе Сергея.
Насчет перспектив - пока все неоднозначно. Новость выложили, но действий никаких не начали. Потому я думаю,что на 1 сентября сайта биржи и возможности выводить оттуда какие то суммы не будет. Далее два варианта - или не будет ничего, кроме новых апдейтов с описанием того, с какими трудностями они борятся и когда начнут выплаты,и тема понемногу уйдет в сумрак. 
Или ближе к концу сентября сайт все же появятся, у всех запросят огромный пакет для верификации,собрать который будет крайне сложно, возможно, даже будут выводить мелкие суммы. Но все это будет для того,чтобы под это движение вывести крипту через фейковых пользователей. Есть сведения,что Дима уже скупает пакеты документов под это дело, которые будут якобы получены в результате верификации этих фейковых аккаунтов.Учитывая, что БД под его контролем, то несложно догадаться, что данные этих фейковых аккаунтов будут полностью совпадать с данными скупаемых им сейчас пакетов документов.
Сейчас все движения по крипте отслеживаются тысячами пользователей,да и Алексей вывести не даст. А запуск схемы с якобы выплатами 55% все эти вопросы снимает.
За фиат и разговора нет - он у Майзуса и там и останется. Обратите внимание, что в последнем апдейте этот факт никак не комментируется, просто сказано,что «фиат арестован». Если ставить своей целью действительно сделать задекларированное - то логично было бы за фиатом всех отправить к Майзусу, дав подтверждение тому,что фиат там. Ведь никакого ареста фиата(по решению регулятора или госоргана) нет, его «арестовал» Майзус. Почему бы не обнародовать этот факт официально с указанием суммы, сняв с биржи эту головную боль?
Потому что Сергею в ответ тоже есть, что обнародовать, поэтому все они были вынуждены договариваться. Судя по крайнему апдейту-договорились, Сергея уже не упоминают вообще. И я опасаюсь,чтобы предметом договоренностей не была оставшаяся крипта.

[ivan.vorobyov@gmail.com]

Теперь появилась полная ясность, зачем Майзус висит тут с утра до вечера - контролирует настроение толпы, чтобы уводить подозрение от себя. И этому, самому доходному его мероприятию за последнее время, он готов посвятить все свое свободное время, и еще ботов оплатил в свою защиту. Теперь пазл сложился полностью. Майзус, деньги у тебя. И с тебя за них будет спрос. Я это еще неделю назад писал, что деньги биржи находятся у Майзуса, но оформлены на левых дропов и официально эти дропы никакого отношения к бирже не имеют. И Майзус про них прекрасно знает и решил воспользоваться ситуацией, чтобы прибрать к рукам НАШИ деньги. Если деньги не вернуть - то тебе придеться молится своему еврейскому богу, чтобы полиция тебя схватила раньше. За такие деньги не прощают, сам все знаешь.У меня все.

Изменено 12 авг 2017, 09:27 пользователем iv290678

[bestsponsor]

Ах, а как пели:

 

"Гарантии
Гарантии
- Стабилизационный фонд на данный момент составляет 100% покрытие всех средств находящихся на балансе биржи."

Пару месяцев назад админ в чате подтвердил это.

Изменено 12 авг 2017, 09:12 пользователем bestsponsor

[OTek]

Ах, а как пели:

 

"Гарантии

Гарантии

- Стабилизационный фонд на данный момент составляет 100% покрытие всех средств находящихся на балансе биржи."

 

Пару месяцев назад админ в чате подтвердил это.

Скриншот подтверждения можите выложить 

[AsdSanta]

оггоооооооо, вы еще тут? на завод не пара парни? у нас еще иллюзия шо нам выплатят шо-то? кинули нас суки, кинулиииии...............

Изменено 12 авг 2017, 09:33 пользователем AsdSanta

[mayzus]

На ммгп чувак отписал http://mmgp.ru/showthread.php?t=529792&page=9#post13212638

это всё тот-же медиум, который мне азейбарджанскую деревню и какой-то квартал приписал ;) типа чувак из инсайда :) :) :

[gagik]

На ммгп чувак отписал http://mmgp.ru/showthread.php?t=529792&page=9#post13212638

все это зеленые сопли

[Ty3eMyH]

И Майзус про них прекрасно знает и решил воспользоваться ситуацией, чтобы прибрать к рукам НАШИ деньги. 

 

Майзус лтд заблокир. только малую часть денег и сделало это в соответствии с The Money Laundering Regulations. Другое дело почему раньше это не было сделано, ведь ясно же было что это за биржа. Маней поло под британским регулятором работает и вряд ли будет нарушать закон. Деньги, как Майзус пишет, "практически ежедневно выводились в Латвию, Австралию, Новую Зеландию и Гонк-Конг". Так, что фиат гаврики скорее всего украли.

[Wh Ph]

 

 

Другое дело почему раньше это не было сделано, ведь ясно же было что это за биржа.

Потому что раньше он их ни в чем не подозревал. Ну или как минимум, предполагал, что мог бы рассказывать об отсутствии подозрений регулятору - на основании бумаг/транзакций.

 

 

 

Деньги, как Майзус пишет, "практически ежедневно выводились в Латвию, Австралию, Новую Зеландию и Гонк-Конг". Так, что фиат гаврики скорее всего украли.

Не факт. Мы не в курсе, сколько там денег и что с ними произошло. Я поэтому и поинтересовался, сообщил ли Майзус в Латвию, Австралию и так далее о неожиданно возникших у него подозрениях.

А то ведь вполне возможна ситуация, когда пошла цепная реакция блокировок и деньги оказались арестованными в каких-то банках, о которых мы не знаем.

 

Опять же, "гаврики писали":

 

 

 

Мы подтверждаем, что основные фиатные потоки попадали в сервис через Mayzus Financial Services Ltd и на данный момент они арестованы.

Это совершенно не равнозначно "мы хранили деньги у Майзуса". Но зато кто-нибудь, имеющий полномочия, вполне мог выйти через контору Майзуса на остальные деньги.

[mayzus]

Как я ранее говорил - в финансовом мире давно уже всё прозрачно, и контролируется США. Сервера системы SWIFT в США, все транзакции им видны как на ладони. MAYZUS Financial Services - в назначении платежа указывает номер счета клиента, с которого производится платёж. Конечно, им известны все счета, на которые уходили деньги. Но уведомлять наших контрагентов о том, что счета клиента заблокированы - мы не обязаны. Поэтому, мне не известно, если счета получателей заблокированы или нет. Да и не моё это дело. Успели вынуть деньги - успели; не успели - не успели. Не моя забота!