СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[Shambler]

@phantom,оффтоп, не?

[Xeil]

@phantom,оффтоп, не?

неее..

[Amateur]

Читая между строк, Бальт, типа общался по поводу Новы, чз джаббер,на лоха отмазка, я так думаю, он имел непосредственное участие в создание обменника(биржи), где усиленно впаривали нову, можно сказать детище BTC-e. Если я не прав, пусть выложит пруф, где он общался через джаббер,по вводу новы на лохотрон, я думаю  у него он должен быть

[SCM]

1. Каким образом и какой хостинг я забрал у Сергея Майзуса, если все хостинги созданы мною С НУЛЯ? Прошу не писать абсурдных заявлений :) 2. Расскажу Вам один забавный криминальный случай, связанный с доступами Сергея Майзуса к хостингам. Он очень забавный, очень печальный и очень криминальный одновременно. Однажды партнер банкротящейся под чутким руководством Сергея Майзуса компании ЛайтФорекс по имени Мохаммед Азуан решил открыть свою компанию. Открытие своих компаний в криминально-понятийном мире криминала и рэкетира Сергея Майзуса является преступлением, хотя, по сути, Мохаммед сделал лишь одну очень некрасивую вещь - он начал связываться с клиентами ЛайтФорекс по имеющимся у него контактам и предлагать им стать клиентами новой компании. Зачем он это делал - я не знаю, по всей видимости, слово ""этика"" у него, как и у Майзуса, не входило в словарный запас. Здесь также необходимо отметить, что это тот самый партнер, подкидывание в номер которому наркотиков Сергей Майзус предлагал м

 

Вам это ничего не напоминает?

 

 

Как-то так выходит, что там, где Майзус, стирается МТ4, базы данных пользователей, кризис.

 

Взято отсюда : https://kroufr.ru/forum/index.php?topic=21679.msg194436#msg194436

[alpet]

Похоже тут начинается "Разрушительно ранчо" в фантазиях :). Этак родится история, на следующий сезон сериала "Фарго". Если конечно владельцы/админы скрываются в штате Миннесота... 

Там правда особый черный юмор, мне не придумать подобный сценарий. Но из то что может быть:

Ранним утром два десятка мужиков с разномастным оружием, окружают крепкое двухэтажное здание из белого кирпича. Кто-то быстренько вскрывает дверь, косясь на камеру наблюдения и половина отряда ныряет в черный пролет. Через некоторое время по рации просят притащить бензорез и керосиновый резак, мол искомые по контракту заблокировались в защищенной комнате (что-то вроде крупного сейфа). Когда желаемое подвозят, начинается шумная и дымная работа, перемежаемая злым английским матом и угрозами. Но не проходит и минуты, как раздается глухой взрыв, и здание буквально превращается в крематорий, из которого успевают выбежать лишь два живых факела. Как раз к этому моменту к остальным участникам выпрыгивает спецназ ФБР, осторожно подкравшийся сзади.

Сцена меняется, тропический остров, две непримечательные блондинки общаются на русском. Одна другую капризно вопрошает:

- Лёш, а может стоило предупредить их, что в системе пожаротушения залит чистый бензин?

-Ты что, теперь там точно ничего не найдут, и тела вытащенные из морга тоже хорошо обгореть были должны! Кто нас теперь искать-то станет? Кстати, перестань меня называть Алексеем уже...

[SCM]

https://web.archive.org/web/20130610224911/http://alexey-smirnov-sergey-mayzus.blogspot.ru/2013/06/1.html

[Jennifer]

 

1. Каким образом и какой хостинг я забрал у Сергея Майзуса, если все хостинги созданы мною С НУЛЯ? Прошу не писать абсурдных заявлений :) 2. Расскажу Вам один забавный криминальный случай, связанный с доступами Сергея Майзуса к хостингам. Он очень забавный, очень печальный и очень криминальный одновременно. Однажды партнер банкротящейся под чутким руководством Сергея Майзуса компании ЛайтФорекс по имени Мохаммед Азуан решил открыть свою компанию. Открытие своих компаний в криминально-понятийном мире криминала и рэкетира Сергея Майзуса является преступлением, хотя, по сути, Мохаммед сделал лишь одну очень некрасивую вещь - он начал связываться с клиентами ЛайтФорекс по имеющимся у него контактам и предлагать им стать клиентами новой компании. Зачем он это делал - я не знаю, по всей видимости, слово ""этика"" у него, как и у Майзуса, не входило в словарный запас. Здесь также необходимо отметить, что это тот самый партнер, подкидывание в номер которому наркотиков Сергей Майзус предлагал м

 

Вам это ничего не напоминает?

 

 

Как-то так выходит, что там, где Майзус, стирается МТ4, базы данных пользователей, кризис.

 

Взято отсюда : https://kroufr.ru/forum/index.php?topic=21679.msg194436#msg194436

 

Любопытная ссылочка, особенно интересен некий Алексей Смирнов, по жалобе которого удалили часть материалов на сайте.

Если поискать - можно найти инофрмацию о нём, это бегунок Майзуса, бегал за него заявы писать в МВД, возможно это и есть мифический админ бтц-е, на деле - ручной дроп Майзуса.

[mayzus]

Для особо грамотных, кричащих "Майзус, сука - верни деньги!", "с тебя спрашивать будем, понял!", "надо убивать людей", "Майзус, крыса кинул" и так далее; а также для горячих голов, выезжающих с обрезами, топорами, ледорубами, жаждущих "неофициальной встречи", представителей "кинутого народа" и прочих жаждущих расправы, посвещается:

 

Торговая марка MoneyPolo, веб-сайт www.MoneyPolo.com - принадлежат компании MAYZUS Financial Services Ltd.

 

Торговая марка OKPAY, веб-сайт www.OKPay.eu - принадлежат компании OKPAY CY Ltd.

 

Веб-сайт www.OKPay.com осуществляет свою деятельность под управлением компании MAYZUS Financial Services Ltd.

 

Компания MAYZUS Financial Services Ltd. зарегистрирована в Великобритании под номером 06721866, и имеет лицензию Financial Conduct Authority на осуществление деятельности в качестве Authorised Payment Institution под номером 566505.

 

Компания OKPAY CY Ltd. Зарегистрирована на Кипре под номером 296419, и имеет лицензию Центрального Банка Кипра на осуществление деятельности в качестве Electronic Currency Issuer под номером 115.1.3.3.

 

В компании MAYZUS Financial Services Ltd., возможно, имели лицевые счета физические лица, а также юридические лица, имеющие отношение к закрытой правоохранительными органами США биржи BTC-E. В настоящий момент, все подозрительные счета вышеуказанных лиц - заблокированы по решению сотрудников комплайнс-отдела компании.

 

Сотрудники комплайнс-отдела действуют согласно инструкций финансового регулятора (Financial Conduct Authority) в рамках законодательства по противодействию отмыванию денежных средств (Procedures of Crime Act 2002). Одна из инструкций, расположенных по адресу:

 

https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-report-suspicious-activities

 

, обязывает сотрудника компании, заподозрившего транзакцию, связанную с отмыванием денежных средств, - приостановить эту транзакцию и передать SAR (Suspicious Activity Report) в National Crime Agency.

 

Suspicious Activity Report содержит в себе информацию об отправителе денежных средств, получателе денежных средств, дате и сумме транзакции. А также, описание подозрительных действий.

 

В случае, если речь идёт о множестве подозрительных транзакций - в SAR отчёт включается информация о владельце лицевого счёта, а также информация о всех подозрительных транзакциях, отправителях и получателях денежных средств, датах и суммах.

 

В случае, если сотрудник лицензированной финансовой компании ЗНАЕТ, что используя свой лицевой счёт, владелец счёта осуществляет операции, связанные с отмыванием денежных средств, и не действует согласно инструкции (не блокирует счёт/транзакцию, и не отсылает SAR отчёт в NCA), этот сотрудник может быть привлечён к административной либо уголовной ответственности, а финансовая компания, - может быть оштрафована и/или лишена лицензии. Руководство компании, может быть также привлечено к административной либо уголовной ответственности, а акционеры компании - получат минус в карму, не говоря уже о потере бизнеса.

 

Так вот, компания MAYZUS Financial Services Ltd., получив информацию о том, что биржа BTC-E была закрыта правоохранительными органами США и обвиняется в отмывании денежных средств, добытых преступным путём, - обязана была действовать согласно инструкций финансового регулятора. Ни о какой "личной инициативе Майзуса" речи быть не может!

 

Для особо одаренных граждан, осуществляющих свою противоправную деятельность с использованием криптовалют, поясняю:

 

Все операции с криптовалютами (транзакции) - находятся в открытом доступе, и достаточно легко поддаются анализу. Даже в том случае, если для "заметания следов" используются миксеры либо отмывающие биржи (каковой, как оказалось, - являлась биржа BTC-E).

 

Изъятие серверов отмывающих бирж, либо миксеров-анонимайзеров позволяет произвести анализ и отследить путь транзакции, связанной с противоправной деятельностью - вплоть до конечного бенефициара (принимая во внимание тот факт, что все финансовые операции с фиатными деньгами - давно уже под контролем). Именно для этой цели правоохранительными органами США были изъяты сервера биржи BTC-E.

 

Причислять меня лично, либо мои компании к операторам, либо владельцам закрытой правоохранительными органами США биржи BTC-E, осуществлявшей отмывание денежных средств, добытых преступным путём - было бы глупо по нескольким причинам:

 

Прежде всего, - я не занимаюсь никакой противоправной деятельностью хотя-бы в силу того, что я владею легальным и высокодоходным бизнесом; ни от кого не прячусь, не скрываюсь, и не "шифруюсь".

 

Более того, - я как владелец регулируемых финансовых организаций, - обязан требовать от руководителей принадлежащих мне компаний полного и безоговорочного соблюдения законодательства, и в первую очередь - законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств.

 

Касательно денежных средств, которые возможно находятся на счетах лиц, имевших отношение к закрытой правоохранительными органами США биржи BTC-E, поясняю:

 

С момента поступления денежных средств на банковские счета компании и зачисления их на лицевой счёт лица, номер которого указан в поле "Назначение Платежа" (Details of Payment), - данные денежные средства становятся собственностью клиента, которому принадлежит указанный лицевой счёт. И только этот клиент может вести какие-то переговоры с компанией, либо требовать (в судебном порядке) разблокировки заблокированных средств. Только этому лицу может быть предоставлена информация о балансе его лицевого счёта.

 

Любые попытки оказать давление на сотрудников компании, руководителей компании, акционеров компании либо членов их семей - являются уголовно наказуемым преступлением, а именно - вымогательством, связанным с угрозой применения насилия.

 

Поэтому, настоятельно рекомендую остудить свои горячие головы, а лицам, осуществлявшим противозаконную деятельность с использованием криптовалют, и отмывавшим денежные средства, добытые преступным путём через закрытую правоохранительными органами США биржу BTC-E - сушить, как вы выражаетесь, сухари. Напоминаю вам о том, что в Соединённых Штатах Америки - нет сроков давности по преступлениям. В том числе, и преступлениям в сфере финансов!

 

Надеюсь, ко мне вопросов больше нет.

[Shambler]

@Karbados,

 

Вождь племени повел своих yчеников на охотy. Идyт, и видят лежит тpyп оленя.

"Это добыча Mеткого Глаза", - говоpит вождь. - "Видите стpела попала оленю точно в сеpдце."

Идyт дальше, видят тpyп медведя.

"Это добыча Остpого Когтя" - сказал вождь и yказал на пеpеpезанное гоpло.
Идyт дальше, видят деревья повалены, огpомная воpонка и кyча сгоревшего дымящегося мяса.

"А это Турок и его плазменный дезинтегратор", - пpокомментиpовал вождь и добавил: "Пойдем отсюда скоpее, дети. Охота только началась."

[ra1dn]

 

 

особый черный юмор, мне не придумать подобный сценарий.

Канеш не придумать. Братья Коэны гении в своём деле.

[armageddon77]

@mayzus, Ну и при каких условиях арест со счета (счетов) BTC-e может быть снят? В данном конкретном случае.

Изменено 5 авг 2017, 17:05 пользователем armageddon77

[Праповедник]

Любопытная ссылочка, особенно интересен некий Алексей Смирнов, по жалобе которого удалили часть материалов на сайте.

Если поискать - можно найти инофрмацию о нём, это бегунок Майзуса, бегал за него заявы писать в МВД, возможно это и есть мифический админ бтц-е, на деле - ручной дроп Майзуса.

А можно ссылками поделиться ? Очень похоже, что когда то был хорошо знаком с этим человеком и возможно смогу найти концы при необходимости  B)

[Makushima]

Еще тут где-то с Бальтом и Майцусом фигурировал некто Пушилин. Это не донецкий случайно? Тот МММ увлекался.

[Jennifer]

А можно ссылками поделиться ? Очень похоже, что когда то был хорошо знаком с этим человеком и возможно смогу найти концы при необходимости  B)

[miner1]

@mayzus, Ну и при каких условиях арест со счета (счетов) BTC-e может быть снят?

Только после окончательного расследования дела.

Изменено 5 авг 2017, 17:04 пользователем miner1

[Shambler]

Если кто еще не в курсе, то есть сервис Google поиска по картинкам

https://www.google.com/imghp?hl=ru

Покажет где появлялась картинка. Очень полезно если вам нужно найти фото лучше качеством. Еще есть tineye.com

Изменено 5 авг 2017, 17:06 пользователем Shambler

[Jennifer]

Только после окончательного расследавания дела.

По той инструкции что скинула эта кобыла, 7 дней с момента того как он подал запрос о том что он их заморозил, если не поступит ответ. его уже просили предоставить копию запроса, или подтверждение что он его вообще отправлял, заморозился. К тому же в инструкции написано о блокировке транзакции а не всех счетов. Катала крутит законами как ему удобно, стиль работы такой. Он даже в своих компаниях не при делах, просто акционер, если что за сетку поедет директор. Хитрая сука.

[Amateur]

 

Пустое все, ребята потеряли деньги, верни

[KliverAC]

@mayzus,

Ни в коем разе не претендую на истину, но получается что дефакто и окпэй и монейполо принадлежат одной компании, вашей (или не вашей а настоящего). Дальше смотрим, вы тут резко решили, что бтс-е отмывает какие то деньги, увидев, что америкапопы взяли Винни-Пуха на отдыхе, спихнув что ваша доблестная служба безопасности, увидела подозрительные платежи. Вопрос, практически риторический, а где была 6! лет ваша служба? Прям таки бтс-е была белой и пушистой всегда, ну раз на то уж пошло.

Смею предположить, что если не вы лично (ну-ну), то у вас в службе безопасности сидят пособники друзей Винни-Пуха, которые щамарали нашу любимую белоснежную кристально чистую бтс-е! Аминь

[Shambler]

@Greg,оскорбления пользователей недопустимы в данной конференции.

[armageddon77]

Писал уже. Ох чувствую накормят нас Новой. Задолбались они просто в чате уговаривать))) 

[mayzus]

По той инструкции что скинула эта кобыла, 7 дней с момента того как он подал запрос о том что он их заморозил, если не поступит ответ. его уже просили предоставить копию запроса, или подтверждение что он его вообще отправлял, заморозился. К тому же в инструкции написано о блокировке транзакции а не всех счетов. Катала крутит законами как ему удобно, стиль работы такой. Он даже в своих компаниях не при делах, просто акционер, если что за сетку поедет директор. Хитрая сука.

Сидим, и читаем обвинение. Только не между строк пожалуйста, как вы прочли инструкцию ;)

 

https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/984661/download

@mayzus,пиши по-русски, сука!

а разве есть какой-то другой русский??? Извиняйте, другого русского языка мне в школе не преподавали :)

[FORMOSAPLUS]

Надежда ещё не умерла? Парни- это всё, вообще были ли случаи возвращения клиентам их денег? Может тут повезет? но нет....

[Shambler]

удалилнах устал

Изменено 5 авг 2017, 17:29 пользователем Shambler

[Праповедник]

Не мой знакомый, увы  :huh: