СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[Permidont]

@Permidont,

все корректно,

а правильно -это писать регулятору GB  -FCA (но это плохая идея ),,,,по-любому деньги у мурзилок или дропов, как упоминалось ,и Винник мне кажется один из дропов ,но по

моему на moneypolo денег не много, их мурзилки здесь не скапливали, а копили в офшорах ,поэтому большая вероятность ,что сейчас для этого как раз и нужно время чтобы деньги мурзилок из офшоров получить, тогда вероятно все всем выплатятат, но технически только в крипте

 

главное чтоб поняли)

на мой взгляд сейчас весь фиат недоступен. по крайней мере тот, который каким либо способом может быть связан с БТЦЕ, к примеру возможным договором.

а если и есть чистый фиат, то совершать им выплаты пользователям на мой взгляд то же было бы глупо. чистый он и есть чистый. лично меня бы в любом случае устроила только крипта. и только бтс.

[EXMON]

если он предъявит какие либо фото себя или своих документов это будет величайшая глупость.

причины:

- это может быть рассмотрено как препятствие расследованию в виде обнародования закрытой информации

- в ходе развития ситуации это может негативно сказаться на его репутации, бизнесе и прочих аспектах жизни

- может быть элементарный запрет на разглашение внутренних регламентов фирмы в которой он даже не директор а лишь акционер да и то не самой фирмы а холдинга, которому эта фирма принадлежит.

 

ну и прочее в том же духе.

 

Что Вы несете?!

- С каких пор нормативные акты стали "закрытой информацией"?

- Каким образом может быть негатив? Наоборот, если человек, вместо пустословия напишит к примеру - Я (моя компания) заблокировала счета BTC-e, руководствуясь при этом Законом (таким-то) или нормативным таким-то, пункт такой-то. Это будет демонстрацией его профессионализма и скажется только положительно на "...его репутации, бизнесе и прочих аспектах жизни"

- О каких регламентах идет речь? Чушь полная! Любые внутренние регламенты должны соотвествовать требованиям Закона и не могут безосновательно блокировать счета. А в случае, если есть основания, то пусть укажет каким Законом руководствовался.

[nix1981]

нова почему-то подросла по маркеткапу

 

Новой все всё выплатят. По курсу 1NVC=1000USD

[Permidont]

У меня только один вопрос:

Почему ФБР арестовывает домен и сервера, но не выписывает ордера на блокирование средств в фиате всех финансовых институтов что работают с биржей? По идеи ФБР интересует доллар а не крипта, на серверах биржи нет привязки фиата к конкретным лицам а у финпосредников есть.

 

возьмем любую систему платежную.

вот вы шлете на нее пачку лаве. в ордере на перевод вы(автоматика) указываете внутренний номер перевода для биржы. держатель счета в такой системе может вообще не знать что этот счет принадлежит бирже.

лаве на счет поступило, бот биржи считал сумму и номер ордера. по этому номеру вам на баланс биржи нарисованы цифры. все.

о таком счете может никто не знать пока сами операции не вызовут вопросов, либо пока лаве туда входящее\исходящее не вызовет вопросов.

[Pyjama]

@Permidont,

Ерунду не пишите, тоесть когда пересылает на автомате то не знает что это платеж на биржу, а когда блочит знает? Вы вменяемый?

[Permidont]

Что Вы несете?!

- С каких пор нормативные акты стали "закрытой информацией"?

- Каким образом может быть негатив? Наоборот, если человек, вместо пустословия напишит к примеру - Я (моя компания) заблокировала счета BTC-e, руководствуясь при этом Законом (таким-то) или нормативным таким-то, пункт такой-то. Это будет демонстрацией его профессионализма и скажется только положительно на "...его репутации, бизнесе и прочих аспектах жизни"

- О каких регламентах идет речь? Чушь полная! Любые внутренние регламенты должны соотвествовать требованиям Закона и не могут безосновательно блокировать счета. А в случае, если есть основания, то пусть укажет каким Законом руководствовался.

 

если вы не заметили я пишу "может быть". ему виднее что он может раскрывать а что нет. сделайте официальный запрос к его регулятору с жалобой на замороженные счета, на которых у вас лежат средства.

к тому же вполне вероятно что эти нормативные акты есть в свободном доступе. поищите. он так то по идее не должен тут ничего и никому доказывать и уж тем более напрягаться в поисках ДЛЯ ВАС этих актов) спасибо ему, что хоть чтото пишет.

 

 

 

@Permidont,

Ерунду не пишите, тоесть когда пересылает на автомате то не знает что это платеж на биржу, а когда блочит знает? Вы вменяемый?

я показал принцип работы, когда управление платежной системы не знает о принадлежности счета к бтце, на АБСТРАКТНОЙ системе. просто нарисовал схему подобной работы. когда знает смотрите ниже.

 

принадлежность дропов к бтце возможно определена договорами между майзусКО и дропами) к тому же он не обязан следить за тем, куда и как применялись средства на счетах клиента БТЦЕ пока не появится по ним каких либо претензий. и в дальнейшем в случае появления этих претензий (от судов или иных преследований) следить за применением этих средств будет уже его регулятор.

Изменено 4 авг 2017, 19:38 пользователем Permidont

[КрипоАнархизм]

Ребятки, у всех на https://btc-e.com нет ФБР"овской заглушки?

 

Нет её там уже 5-6 часов.

 

Появляется всё больше убеждения, что Майзус с Федералами в одной упряжке. И около одного сундука.

 

А Винник был "козлом отпущения" оформлен для оправдания ситуации и спуска пара масс. Странно, что всё на него не повесили учредители БТЦе...

[xcyr]

 

 

Майзус на измене блочит счета,что понятно разбираться с ФБР по грязи желания ни какого нет

А отбрехиваться от лохов, потерявших деньги - никаких проблем. Все равно они ничего сделать не могут. Поэтому, чем больше здесь будет "неадекватов с топориками", тем лучше. Кто-то просто отпишется, и никуда не поедет, кто-то возможно и доедет. А кто-то здесь не отпишется, но тоже доедет) Единственное, что может заставить этих господ вернуть наши деньги - это страх, и нужно, чтобы страх перед кинутыми клиентами был сильнее, чем перед ФБР и американским правосудием. И тогда, они будут заинтересованы водить за нос их, а не нас. А мы, здесь, на форуме, можем помочь тем кто поедет разбираться, информацией. Поэтому самое ценное в этой теме - реальная информация о владельцах биржи, у кого она есть.

[EXMON]

принадлежность дропов к бтце возможно определена договорами между майзусКО и дропами) к тому же он не обязан следить за тем, куда и как применялись средства на счетах клиента БТЦЕ пока не появится по ним каких либо претензий. и в дальнейшем в случае появления этих претензий (от судов или иных преследований) следить за применением этих средств будет уже его регулятор.

Что-то вы, уважаемый, все время путаетесь. То есть счета BTC-e, то никаких счетов нет и все на физиков. И что значит:"...принадлежность дропов к бтце возможно определена договорами между майзусКО и дропами", т.е. в при открытии счете, дроп указывает, что это счет будет использоваться BTC-e? Ну бред же.

А дальше - "пока не появится по ним каких либо претензий. и в дальнейшем в случае появления этих претензий (от судов или иных преследований)" И что, к какому-то Васе Пупкину (дропу) было что-то предъявлено? Ох вы и фантазер.

[Permidont]

Появляется всё больше убеждения, что Майзус с Федералами в одной упряжке. И около одного сундука.

именно. только кепки там по своей доброй воле и желанию, а вот майзус и иные платежные сервисы в силу своих законных обязанностей. 

[Petroff999]

Что Вы несете?! - С каких пор нормативные акты стали "закрытой информацией"? - Каким образом может быть негатив? Наоборот, если человек, вместо пустословия напишит к примеру - Я (моя компания) заблокировала счета BTC-e, руководствуясь при этом Законом (таким-то) или нормативным таким-то, пункт такой-то. Это будет демонстрацией его профессионализма и скажется только положительно на "...его репутации, бизнесе и прочих аспектах жизни" - О каких регламентах идет речь? Чушь полная! Любые внутренние регламенты должны соотвествовать требованиям Закона и не могут безосновательно блокировать счета. А в случае, если есть основания, то пусть укажет каким Законом руководствовался.

по отношению к moneypolo у них не право, а обязанность заблокировать подозрительные счета, если этого не зделают ,то это зделает регулятор, но тогда сядет вся администрация .... все равно буфферные деньги небольшие, и их не спасти, а вот по офшорам не факт, пока будет судебное решение по мурзилкам ,денег на их счетах уже не будет

Изменено 4 авг 2017, 19:48 пользователем Petroff999

[mifik]

- С каких пор нормативные акты стали "закрытой информацией"?

 

Ох бляха муха. Вы в РФ имеете хоть какое-то отношение в банковскому сектору? Знаете ли Вы, что такое инструкции ЦБ для банков и что значит их неисполнение? И что часть из них носит закрытый для публики характер? Или вы диванный специалист из очень Кривого Рога?

 

Такие же инструкции есть у них от регулятора, для противодействия отмыванию денег. И эти инструкции не публичные, потому что иначе их проще обойти!

Изменено 4 авг 2017, 19:50 пользователем mifik

[Pyjama]

 

я показал принцип работы, когда управление платежной системы не знает о принадлежности счета к бтце, на АБСТРАКТНОЙ системе. просто нарисовал схему подобной работы. когда знает смотрите ниже.

@Permidont,

Этим вы только показали, что увидите разговор в сторону от проблемы, придумав как ВАМ КАЖЕТСЯ объясняющую ситуацию. Ещё раз, зачем ФБР крипта если претензии на отмывание денег а конкретно долларов, ФБР не интересует мир во всем мире, им нужны фигуранты и денежные знаки напечатанные в США и вместе стем нет ордеров и арестов фиатных счетов по их запросу, либо они знали что счета заблочат либо одно из двух.

[Permidont]

Что-то вы, уважаемый, все время путаетесь. То есть счета BTC-e, то никаких счетов нет и все на физиков. И что значит:"...принадлежность дропов к бтце возможно определена договорами между майзусКО и дропами", т.е. в при открытии счете, дроп указывает, что это счет будет использоваться BTC-e? Ну бред же.

А дальше - "пока не появится по ним каких либо претензий. и в дальнейшем в случае появления этих претензий (от судов или иных преследований)" И что, к какому-то Васе Пупкину (дропу) было что-то предъявлено? Ох вы и фантазер.

внимательно почитайте мой пост https://forum.bits.media/index.php?/topic/3087-birzha-btc-ecom/page-490&do=findComment&comment=810898

там все расписано. и по принадлежности ( как и почему) и по фактическому нахождению фиата.

 

И что значит:"...принадлежность дропов к бтце возможно определена договорами между майзусКО и дропами", т.е. в при открытии счете, дроп указывает, что это счет будет использоваться BTC-e?

я и написал, что возможно договором. или иным методом. и не факт что тот же майзусКО заблочил прям все счета БТЦЕ. о каких то дропах он мог и не знать ;)

 

а дальше рассмотрим такую ситуацию. есть кошелек ЯД. оформлен на васю пупкина. на него приходит 500тр в качестве оплаты чего либо или просто так. после этих 500тр приходят дяди в форме в ЯД и говорят. эти 500тр были переведены с номера такого то. этот номер участвует допустим в наркоторговле. блочте нахрен этот кошелек васи пупкина. ЯД блочит. вот вам и преследование.

[CryptoBuddha]

Ну и вообще, как человек, осиливший ВСЁ, что здесь накатал начиная с 25 числа, считаю, что тоже имею моральное право высказаться.

1 Меня часто в моём круге общения называют параноиком, типа никаких вебкамер, никаких соцсетей, никаких имён и фотографий в инете, отдельные мейлы для каждой сферы деятельности, крипта на собственных холодных кошельках и тд. Единственным исключением из этих правил стал майнинг эфира на кошелёк биржи. А всё потому, что партнёры проигнорировали мои призывы создать свои кошельки и не зависеть от этой анонимной, но сцуко очень удобной площадки. Результат - деньги за несколько месяцев в зависшем состоянии. Урок.

2 Есть 3 позиции - позиция жертвы, позиция борца и позиция голого короля. В этом ключе написано большинство последних страниц. Жертва плачет о потерях, ищет сочувствия и пытается разжалобить. Борцы собираются подавать в какие-то суды или грозят расправой, но не осуществляют угрозы, голые короли просто требуют, уверенные в том, что именно им весь мир что-то должен. Все эти позиции неэффективны.

3 Если биржа откроется даже после такого потрясения - я буду приятно удивлен, кстати вполне допускаю такую возможность. Если нет - буду смотреть в сторону децентрализованных бирж, и это ценный урок, иначе ещё долго бы "не доходили руки".

4 Каждый сам рисует ту реальность, в которой живёт. Насколько быстро человек сможет отклеить со своего лба наклейки с символом жертвы, борца или короля, тем быстрее найдется простое и оптимальное решение для него лично. Для меня вот оно уже нашлось, но оно не подойдёт никому кроме меня.

Засим заканчиваю свой философский трактат, всё остальное у меня в подписи.

[теща]

Вы сами читаете, что пишите?

"...ему такие действия диктует закон",  "...на физиков-дропов",  "...либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ)".

 

- Не было бы сотен страниц и никаких обвинений, если бы конкретно и четко были указаны нормативные акты, на основании которых было принято решении о блокировке и выложены фото, относящихся к делу документов. А так, все это похоже на какой-то треп, без конкретики. Профессионалы так не отвечают.

 

- Если все, как вы пишите оформлено "на физиков-дропов", то на каком основании в таком случае заблокированы счета физических лиц, которые юридически никакого отношения к BTC-e не имеют?

 

- Вы пишите "...на физиков-дропов"  и тут же "...либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ)". Определитесь.

Аву поменяй , или ты бтце коды досихпор толкаешь?

[Permidont]

@Permidont,

Этим вы только показали, что увидите разговор в сторону от проблемы, придумав как ВАМ КАЖЕТСЯ объясняющую ситуацию. Ещё раз, зачем ФБР крипта если претензии на отмывание денег а конкретно долларов, ФБР не интересует мир во всем мире, им нужны фигуранты и денежные знаки напечатанные в США и вместе стем нет ордеров и арестов фиатных счетов по их запросу, либо они знали что счета заблочат либо одно из двух.

для фбр крипта, проходящая по кошелькам биржы является инструментом в цепочке отмыва и обезличивания палевных финансов.

[mifik]

@Permidont,

Этим вы только показали, что увидите разговор в сторону от проблемы, придумав как ВАМ КАЖЕТСЯ объясняющую ситуацию. Ещё раз, зачем ФБР крипта если претензии на отмывание денег а конкретно долларов, ФБР не интересует мир во всем мире, им нужны фигуранты и денежные знаки напечатанные в США и вместе стем нет ордеров и арестов фиатных счетов по их запросу, либо они знали что счета заблочат либо одно из двух.

ФБР не может арестовать счета в другом государстве. Это не их юрисдикция. А выписать штраф - могут (они так считают) но обеспечить выплату этого штрафа юридически нечем. Только если финансовый регулятор целевой юрисдикции займётся аналогичным расследованием и станет содействовать ФБР.

Изменено 4 авг 2017, 19:59 пользователем mifik

[Permidont]

ФБР не моет арестовать счета в другом государстве. Это не их юрисдикция. А выписать штраф - могу (они так считают) но обеспечить выплату этого штрафа юридически нечем. Только если финансовый регулятор целевой юрисдикции займётся аналогичным расследованием и станет содействовать ФБР.

либо, что скорее всего, присутствуют многосторонние международные договора на уровне министерств и подобного уровня регуляторов в целях препятствия отмыва бабосиков и иже с ним))

[EXMON]

 

к тому же вполне вероятно что эти нормативные акты есть в свободном доступе. поищите. он так то по идее не должен тут ничего и никому доказывать и уж тем более напрягаться в поисках ДЛЯ ВАС этих актов) спасибо ему, что хоть чтото пишет.

 

 

 

- Не все здесь экономисты, финансисты и юристы, тем более международники, поэтому если человек, называющий себя Майзусом, как профессионал может по памяти назвать соотвествующие документы, пусть даже без цитирования.

- По поводу того, что ему незачем "...напрягаться в поисках"  и   "спасибо ему, что хоть чтото пишет" вопрос - а зачем в таком случае он вообще здесь пишет, так просто, поболтать? Сомневаюсь, что здесь хоть кому-то его писанина нужна без конкретики. Возможно вам есть за что ему сказать спасибо, остальным, полагаю, его не за что благодарить.

[Pyjama]

@Permidont, вы реально думаете что исполнение Майзусом предписанных регулятором правил блокировки счетов совершенно случайно случились в то же время что и арест Винника, если Майзус знал о том что серваки выносят значит он связан или с биржей или с ФБР, иначе должен был заблокировать счета гораздо раньше, лет так на несколько, или вынастаиваете на божественном прозрении?

[Permidont]

- Не все здесь экономисты, финансисты и юристы, тем более международники, поэтому если человек, называющий себя Майзусом, как профессионал может по памяти назвать соотвествующие документы, пусть даже без цитирования.

- По поводу того, что ему незачем "...напрягаться в поисках"  и   "спасибо ему, что хоть чтото пишет" вопрос - а зачем в таком случае он вообще здесь пишет, так просто, поболтать? Сомневаюсь, что здесь хоть кому-то его писанина нужна без конкретики. Возможно вам есть за что ему сказать спасибо, остальным, полагаю, его не за что благодарить.

- точно что не все) я вот к сожалению не имею никакого отношения к перечисленным категориям кроме потребительского((

- лично я приблизительно понимаю в какой он ситуации находится лично. именно поэтому и выразил свою благодарность за то, что он отписывается и достаточно часто, превращая свое время "в бесплатные уроки финансовой грамотности"))))

[Pyjama]

Только если финансовый регулятор целевой юрисдикции займётся аналогичным расследованием и станет содействовать ФБР.

Только если финансовый регулятор целевой юрисдикции займётся аналогичным расследованием и станет содействовать ФБР.

Вы считаете это проблемой для ФБР в Чехии?

[Deeppee]

- Не все здесь экономисты, финансисты и юристы, тем более международники, поэтому если человек, называющий себя Майзусом, как профессионал может по памяти назвать соотвествующие документы, пусть даже без цитирования.

- По поводу того, что ему незачем "...напрягаться в поисках"  и   "спасибо ему, что хоть чтото пишет" вопрос - а зачем в таком случае он вообще здесь пишет, так просто, поболтать? Сомневаюсь, что здесь хоть кому-то его писанина нужна без конкретики. Возможно вам есть за что ему сказать спасибо, остальным, полагаю, его не за что благодарить.

Я нахожу простое объяснение тому, почему данный человек, кто бы он ни был, не делает 90% вещей, которые от него требуют на этом  форуме - он не хочет. И это его право. Я со стороны читаю, что тут люди пишут и может быть из-за состояния паники, а может просто от скудоумия, но в итоги выходит несвязный, глупый и инфантильный винегрет из предложений, угроз и просьб.  

[xcyr]

 

 

по отношению к moneypolo у них не право, а обязанность заблокировать подозрительные счета, если этого не зделают ,то это зделает регулятор

и с чего это они без какого-либо предписания вдруг резко стали для г-на Майзуса "подозрительными"?