СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[noguna]

Стокгольмский синдром пошёл развиваться... а кто-то подумывает о втором самолёте.

[mayzus]

не знаю. это юридические тонкости а я в них не силен к сожалению. именно потому и спросил. может и достаточное, мне это не известно к сожалению.

Такое ощущение, что народ вообще живёт в каменном веке! Выдан международный ордер на арест человека в третьей стране; готовятся документы об экстрадиции, упала (исчезла) биржа, которая фигурирует в обвинении; выписаны многомиллионные штрафы неким лицам, которые по мнению ФБР причастны к этой бирже. Разве это не достаточные основания подозревать отмывание денег этой биржей???

[evil_666]

хер там кто что вернет... смысл возвращать, если можно не возвращать? :)

[Saine]

хер там кто что вернет... смысл возвращать, если можно не возвращать? :)

потому он и и так под следствием, если они еще и кинут всех их точно пересажают.

[noguna]

Такое ощущение, что народ вообще живёт в каменном веке! Выдан международный ордер на арест человека в третьей стране; готовятся документы об экстрадиции, упала (исчезла) биржа, которая фигурирует в обвинении; выписаны многомиллионные штрафы неким лицам, которые по мнению ФБР причастны к этой бирже. Разве это не достаточные основания подозревать отмывание денег этой биржей???

После падения мтгокс, у тебя небыло ни секкунды сомнения, что так же будет с бтце. У вас всё по закону. Майзус 100% не при делах.

[теща]

Такое ощущение, что народ вообще живёт в каменном веке! Выдан международный ордер на арест человека в третьей стране; готовятся документы об экстрадиции, упала (исчезла) биржа, которая фигурирует в обвинении; выписаны многомиллионные штрафы неким лицам, которые по мнению ФБР причастны к этой бирже. Разве это не достаточные основания подозревать отмывание денег этой биржей???

Неучтен момент что деньги проходили через ,,майзус,, а там дальше пускай мусолят проверяют правда ето или нет. *)

[Permidont]

Майзус2, ты кем вообще себя тут представляешь, его адвокатом? Или просто гадаешь тут как оно что? Поясни.

 

если это ко мне то на моих сообщения есть кнопка, нажав на нее мой ник встанет в начало вашего поста.

я не майзус, не майзус2 и тп.

я не адвокат ни разу.

я делаю предположения, как и большинство тут сидящих.

видимо, вижу ситуацию конкретно с майзусом чуть шире в плане наличия у меня слабых зачатков понимания банковской деятельности, основ бизнеса и его законности-незаконности. 

ни в коем случае не претендую на истину.

ни в коем случае не говорю что майзус плохой или хороший. мне это без разницы.

 

те кто требуют с майзуса якобы свои деньги не понимают очевидных вещей. я постарался их раскрыть в своих постах, не более того.

[buny]

 

 

отмывание денег этой биржей???

биржа торговала. отмывала другая организация. ;)

[noguna]

если это ко мне то на моих сообщения есть кнопка, нажав на нее мой ник встанет в начало вашего поста.

я не майзус, не майзус2 и тп.

я не адвокат ни разу.

я делаю предположения, как и большинство тут сидящих.

видимо, вижу ситуацию конкретно с майзусом чуть шире в плане наличия у меня слабых зачатков понимания банковской деятельности, основ бизнеса и его законности-незаконности. 

ни в коем случае не претендую на истину.

ни в коем случае не говорю что майзус плохой или хороший. мне это без разницы.

 

те кто требуют с майзуса якобы свои деньги не понимают очевидных вещей. я постарался их раскрыть в своих постах, не более того.

Ситуацию ты видишь широко только в одной стороне. Другие стороны ты в свой великий аналитический рассчёт не берёшь. У тебя не полная картина. 

[Permidont]

Такое ощущение, что народ вообще живёт в каменном веке! Выдан международный ордер на арест человека в третьей стране; готовятся документы об экстрадиции, упала (исчезла) биржа, которая фигурирует в обвинении; выписаны многомиллионные штрафы неким лицам, которые по мнению ФБР причастны к этой бирже. Разве это не достаточные основания подозревать отмывание денег этой биржей???

 

доступно) спс)

 

умный да домыслит и поймет)

Ситуацию ты видишь широко только в одной стороне. Другие стороны ты в свой великий аналитический рассчёт не берёшь. У тебя не полная картина. 

 

несомненно. из-за недостаточной информации у меня нет даже 1\3 картины((((

 

я так же как и многи тут присутствующие хочу вернуть свой депо. однако понимаю что спрашивать его с майзуса на данный момент сильно преждевременно. как минимум в силу отсутствия нужной информации и проверок.

Изменено 2 авг 2017, 11:34 пользователем Permidont

[ivan.vorobyov@gmail.com]

хер там кто что вернет... смысл возвращать, если можно не возвращать? :)

 

Тогда добавится новая статья: присвоение денежных средств клиентов биржи обманным путем в особо крупном размере. Ну или как-то так. И за это +55 лет к основному сроку. И подставить под удар близких тебе людей. Кто же на это пойдет в здравом уме?

Изменено 2 авг 2017, 11:35 пользователем iv290678

[noguna]

Винник обнальщик при делах, а Майзус нет?

 

И почему если ФБР знает где счета биржи, почему Майзусу никакой запрос не приходил? Они его на 100% игнорируют. От этого ему не по себе, т.к. не видинее пугает. Наблюдаем дальше.

[Oleg_dmitr]

А вообще тут прям триллер, уверен, через несколько лет увидим экранизацию всего что сейчас происходит :)

[Permidont]

@mayzus, можно ли попросить вас о разумном информировании пользователей в этой ветке о работе следствия или регуляторов над счетами биржи? естественно без разглашения закрытой информации, тайн и прочего.

Изменено 2 авг 2017, 11:36 пользователем Permidont

[mayzus]

После падения мтгокс, у тебя небыло ни секкунды сомнения, что так же будет с бтце. У вас всё по закону. Майзус 100% не при делах.

С MTGox всё было по-другому. Там не были арестованы сервера/домены американскими спецслужбами, и не было обвинений в отмывании денежных средств. Была инициирована процедура банкротства, был назначен конкурсный управляющий, который обратился с иском в суд о взыскании средств клиентов со всех банков и платёжных систем, в которых у MtGox были счета. Все банки и платежные институты подчинились этому решению, и перевели средства на указанный конкурсным управляющим счёт. Всё в строгом соответствии с буквой закона.

[max88]

хер там кто что вернет... смысл возвращать, если можно не возвращать? :)

 

золотые слова

[mifik]

Такое ощущение, что народ вообще живёт в каменном веке! Выдан международный ордер на арест человека в третьей стране; готовятся документы об экстрадиции, упала (исчезла) биржа, которая фигурирует в обвинении; выписаны многомиллионные штрафы неким лицам, которые по мнению ФБР причастны к этой бирже. Разве это не достаточные основания подозревать отмывание денег этой биржей???

 

Если Греция не выдаст Винника как может развиваться ситуация?

И вообще какие есть варианты дальнейшего развития? Ведь обвинение в США - это ещё не приговор. Кроме того, юрисдикция США и европейское законодательство это несколько разные вещи.

[Permidont]

С MTGox всё было по-другому. Там не были арестованы сервера/домены американскими спецслужбами, и не было обвинений в отмывании денежных средств. Была инициирована процедура банкротства, был назначен конкурсный управляющий, который обратился с иском в суд о взыскании средств клиентов со всех банков и платёжных систем, в которых у MtGox были счета. Все банки и платежные институты подчинились этому решению, и перевели средства на указанный конкурсным управляющим счёт. Всё в строгом соответствии с буквой закона.

 

так же у гокса были владельцы. это сильно упрощает все продцедуры. у бтце они анонимны для широкого общества.

[thebestgreen]

Господа! Не устали мусолить одно и тоже?

[bytaliga]

Господа! Не устали мусолить одно и тоже?

Время им некуда девать.

[mayzus]

@mayzus, можно ли попросить вас о разумном информировании пользователей в этой ветке о работе следствия или регуляторов над счетами биржи? естественно без разглашения закрытой информации, тайн и прочего.

Именно это я и стараюсь делать в рамках того объема полномочий, знаний и опыта, которыми я обладаю.

[Bubl]

 

Описание схемы

1. Алиса в наличной либо безналичной форме зачисляет деньги на счёт уполномоченной фирмы (будем называть её Чарли). Чарли даёт поручение Банку на рублёвый перевод в пользу продавца (спекулянта) некой промежуточной электронной валюты (схема проверялась с использованием Liberty reserve, прекратившей существование в мае 2013-го года, но для понимания идеи это не имеет значения, так что дальше так же будет упоминаться она), с которой работают биткойн-биржи. На Liberty reserve Чарли покупает биткойны.

   В рамках альтернативной схемы действий Чарли может дать поручение на валютный перевод в пользу нерезидента — биткойн-биржи — на покупку программного продукта (биткойнов).

2. Биткойны покупаются на случайное число сгенерированных bitcoin-кошельков (всего можно создать 115 792 089 237 316 195 423 570 985 008 687 907 853 269 984 665 640 564 039 457 584 007 913 129 639 936 кошельков). Суммарный объём денег на кошельках будет эквивалентен исходной сумме за вычетом комиссии за перевод. Работа со случайными кошельками гарантирует невозможность восстановления истории транзакций (ту же самую услугу предоставляют сервисы-миксеры). Между данными и любыми другими кошельками проводиться последовательность бессмысленных операций перевода с одного кошелька на другой (внутри системы bitcoin обязательная комиссия отсутствует). Это необходимо для “замешивания” релевантных транзакций в общее их число, что делает невозможным эвристический анализ.
3. Затем Алиса поручает Чарли перевести биткойны на кошелёк(и) Боба или самостоятельно передаёт Бобу свои кошельки (их номера и криптографические ключи). Второй вариант может быть целесообразен в случае подозрения слежки за кошельками. С точки зрения третьих лиц это будет выглядеть так, будто на кошелёк пришли деньги (с биржи) и ушли деньги (на биржу), а то, что кошелек перешел от одного человека к другому — никто не узнает.
4. Боб поручает Чарли продать имеющиеся у него биткойны (по схеме обратной вышеописанной) или продаёт их на бирже сам.

[noguna]

Господа! Не устали мусолить одно и тоже?

Что предлагешь, тихо ждать 1 сентября, день начала выплат?

[Oleg_dmitr]

Время им некуда девать.

Эта тема – как неплохой сериал, которым можно насладиться пока ждешь 4 серию Игры престолов.

[Alex AXe]

я так же как и многи тут присутствующие хочу вернуть свой депо. однако понимаю что спрашивать его с майзуса на данный момент сильно преждевременно. как минимум в силу отсутствия нужной информации и проверок.

На биткоинтолке за аналогичное понимание меня к проплаченным троллям отнесли. :)

Люди уже "назначили виновного" в лице Сергея Майзуса и здравые доводы на  слабо действуют. Психология такая.

И я, как и Вы тоже понятия не имею, насколько этот "виновник" в действительности является таковым. Зато понимаю, что в текущей ситуации делать громкие заявления преждевременно и даже опасно.