СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[gagik]

на данный момент они уже не в состоянии отмотать ситуацию. какая то часть денег уже поделена и на них уже что то куплено.  жить в постоянном страхе - не завидная история. и как показывает практика, заканчивается это всегда - одинаково 

[VinniThePuh]

не жили богато неуй и начинать  :(

[vvasyaa]

всё будет хорошо... нужно только немного потерпеть...)))

Изменено 20 авг 2017, 19:49 пользователем vvasyaa

[Животное]

 

 

Смареть тут

[ivan.vorobyov@gmail.com]

Без паники, чую завтра будет новый апдейт и народ снова успокоится до выходных. А там уже до конца месяца рукой подать. Не ведитесь на провакации, Майзус нанял профессиональных троллей - как пить дать.

Изменено 20 авг 2017, 20:36 пользователем iv290678

[Mad_Max]

так фиатчики хотят фита и ниипет) если им насыпать крипты они же сами обрушат ее курс на перегонки перебивая друг другу ордера, а потом подымется новый срач, чо за дела, посчитали по 4200, а как продать там спихнуть смог по 2400 , я опять лох ( меня наипли

 

AlexSG сказал(а) 15 Авг 2017 - 12:33:

Ну возможно у вас есть какой-то инсайд, но я лишь просто описал то, что предложили сами админы в двух последних апдейтах, слегка добавив детализации в меру своей фантазии и понимания здравого смысла.

 

Я специально поэтому и написал о внебиржевой сделке, внебиржевые (внерыночные) сделки по определению не могут обрушить рынок.

 

ну вот ты захотел бы купить крипты на пол ярда? по рыночной стоимости но не на рынке а?  с учетом того что если будешь покупать на рынке то за счет движняка который ты создашь можешь оказаться в плюсе на сотню миллионов?

 

Нет, если ты крупный игрок и будешь покупать на рынке, ты не будешь "в плюсе на сотню миллионов" - ты будешь наоборот в минусе - купишь меньше крипты, чем мог бы купить за тот же самый потраченный объем фиата, потому что своими покупками будешь двигать рынок и цена будет от тебя постоянно "убегать". В плюсе будут в основном спекулянты прокатившиейся на созданной тобой горке.

Так же как при продаже очень большого объема - продающий всегда оказывается в минусе, получает меньше фиата чем мог бы получить по фиксированной цене отдав фиксированный имеющийся объем крипты..

 

Всегда когда кто-то очень крупный продает большой объем какого-либо актива (акций например, криптовалюта просто частный случай из множества) или наоборот хочет зайти в актив, то стараются находить контрагента напрямую и провести сделку вне общего биржевого стакана ликвидности. Т.к. это выгоднее, чем лить/скупать огромные объемы с рынка. Часто крупные покупатели еще и премию к рыночной цене доплачивают.

 

[Pravdorub]

Чего так медленно флудите? Осталось 12 страниц до апдейта.

[AlexSG]

Чего так медленно флудите? Осталось 12 страниц до апдейта.

Ну вот видишь - с твоей помощью уже 11. :)

[Pravdorub]

Отличная биржа. Рекомендую.

[vvvb1]

Интересная мысль, про стратегию кидал, кому надо, тот поймет. Кинул меня один кидала, я в паблик выложил только факты и документы + явки пароли, без воды и перехода на личности.  А он в ответ, ботов нагнал и все обещал в суд подать, если я не удалю информацию.

[Kokoc2017]

Интересная мысль, про стратегию кидал, кому надо, тот поймет. Кинул меня один кидала, я в паблик выложил только факты и документы + явки пароли, без воды и перехода на личности. А он в ответ, ботов нагнал и все обещал в суд подать, если я не удалю информацию.

Если бы хотел, то подал молча, а так это просто треп.

[фэтос]

BTC-e, API будет таким же? Только другой URL?

[dx12]

BTC-e, API будет таким же? Только другой URL?

Как бы ещё надо подождать, пусть хоть стартанут..

[dx12]

ОГО тут уже 663 страниц ы)

[trader123]

Немного информации, проясняющей связь ареста Винника с закрытием биржи https://smart-lab.ru/tag/BTC-E. Следует подчеркнуть, что биржа имела трудности с вводом денежных средств на депозиты. Об этом говорят частые исчезновения отдельных платежных систем, значительное  увеличение комиссионных на вход, а также почти полный переход на прием наличных через предствавителей биржи (в обход платежных систем, а также полное отсутствие  платежных документов или приходных накладных).

 

 

«BTC-e был отмечен своей ролью в многочисленных вымогательствах и других кибер-преступных действиях; Его сокращение является значительным достижением и должно служить напоминанием о нашем глобальном охвате в борьбе с транснациональной киберпреступностью », — сказал Специальный агент, ответственный за Уголовный следственный отдел USSS Майкл Д'Амброзио. «Мы благодарны за усилия наших партнеров по обеспечению соблюдения законов в достижении этого значимого результата».

«Арест Александра Винника является результатом многонациональных усилий и ясно показывает преимущества глобального сотрудничества между американскими и международными правоохранительными органами», — сказал Специальный агент ФБР в штате Хесс. «Это исследование демонстрирует долгосрочное обязательство, данное Выявление и преследование преступников во всем мире со всем правительственным подходом. Это было очень сложное расследование, которое только достигло этого этапа из-за постоянных и целенаправленных усилий всех вовлеченных сторон. Мы должны продолжать налагать реальные издержки на преступников, нет Кто они или где они пытаются скрыть ».

«Федеральное агентство по страхованию депозитов Управление генерального инспектора работает над обеспечением целостности сектора финансовых услуг и намерено привлечь к ответственности лиц, занимающихся преступной деятельностью, которые подрывают его целостность», — сказал генеральный инспектор Лернер. «Это исследование показывает, что может быть достигнуто в рамках партнерских отношений в области внутреннего и международного правопорядка».

В обвинительном заключении указывается 37-летний Александр Винник, гражданин России, как владелец и оператор нескольких счетов BTC-e, включая учетные записи администратора, а также основной бенефициарный владелец управляющей компании BTC-e, Canton Business Corporation. Согласно обвинительному заключению, многочисленные изъятия из счетов администратора BTC-e поступали непосредственно на личные банковские счета Винника. В обвинительном заключении далее говорится, что доходы от известных хаков и краж от биткойнских обменов финансировались с помощью учетной записи администратора BTC-e, связанной с Vinnik. Винник был арестован в Греции 25 июля.

 

 

 

 

Что касается обвиняемого BTC-e, обвинительный акт утверждает, что, несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, BTC-e не был зарегистрирован как бизнес с денежными услугами в Департаменте финансов США, не имел процесса борьбы с отмыванием денег, Для соответствующей проверки «знай своего клиента» или «KYC», а также программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон. Согласно веб-сайту компании, BTC-e находится в Болгарии, но организован или иным образом подчиняется законам Кипра. Обмен, как утверждается, поддерживает базу операций на островах Сейшельских Островов, а его веб-домены зарегистрированы в компаниях-оболочках, в том числе в Сингапуре, Британских Виргинских островах, Франции и Новой Зеландии.

В обвинительном акте обвиняют BTC-e и Vinnik с одним подсчетом операции нелицензионного денежного обслуживания в нарушение 18 U.S.C. § 1960 года и один счет заговора для совершения отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (h). Кроме того, обвинительный акт обвиняет Винника в семнадцати пунктах отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (a) (1), и два счета за участие в незаконных денежных операциях в нарушение 18 U.S.C. § 1957. В обвинительном заключении утверждается, что преступления были совершены, а обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана без разумных сомнений.

 

Обычно биржи закрывались после  взлома  их хакерами и съема большой суммы (явно или списали свой скам на взлом). За недостаточностью улик дела закрывались, из-за невозможности  найти профессиональных крекеров, совершивших преступления.

В случае с btc-e,  все сообщество знает, что биржа закрылась из-за наезда ФБР. Под арест попали все средства клиентов, не зависимо от их платежной истории. Поэтому количество атак на федеральные структуры и федеральную систему  США резко возрастет. Легко могут быть установлены агенты ФБР, участвующие в операции.

Тоже самое относится к раскрытым лицам из администрации биржи. 

 

Россия тоже может арестовать часть фондов развития демократии, финансируемых из США, за антигосударственную деятельность.

 

PS

Мои потери с учетом прибыли на др. биржах примерно равны 0, но важен принцип.  

Изменено 21 авг 2017, 05:09 пользователем trader123

[trader123]

А может быть был скандал  внутри биржи и угрозы физич расправы в отношении Винника, поэтому он смотался  за границу, где сдался властям Греции.

[dx12]

еще неделя и наша любимая биржа снова заработает ! :)

[Pinek]

еще неделя и наша любимая биржа снова заработает ! :)

Надежды юношей питают.

Не будет никакого открытия, пора это уже принять как факт и думать, что делать дальше.

Изменено 21 авг 2017, 05:22 пользователем Pinek

[sagres]

btc-e.com, просим сообщить людям свежие новости по поводу биржи. Очень ждемссс

[Kokoc2017]

еще неделя и наша любимая биржа снова заработает ! :)

Какое на х&й открытие биржи?! Бтце сами же заявляли, что не будет биржи бтце, а они будут просто возвращать деньги клиентам частично, а другая часть денег будет в виде каких-то фантиках на совершенно другой платформе, которые они пообещали выкупить у всех.

[Blanko]

 

 

Россия тоже может арестовать часть фондов развития демократии, финансируемых из США, за антигосударственную деятельность.

 

Ты сын Пескова что-ли, что-бы и--за тебя Россия арестовала американские фонды?

новой бирже быть

[Alexander V]

Конец августа. Обещанное открытие на днях должно быть. А биржа даже на связь не выходит. Весь август людей промучали

[dorianby]

Конец августа. Обещанное открытие на днях должно быть. А биржа даже на связь не выходит. Весь август людей промучали

31-е августа это тоже конец августа если что, хватит ныть уже.

[Трэш]

сливы поспели 

[trader123]

Blanko, если б на верху сидел, то так бы и сделал.

Отчетливо вижу, как хомячки потерявшие квартиры, машины, кредиты побежали ныть и обивать пороги родного государства, щедрое гос-во все компенсирует из кармана других налогоплатильщиков.

Поэтому арест зарубежных фондов можно рассматривать как источник для выплаты компенсаций, не важно сколько продлятся судебные разбирательства и их исход, хоть 3-5 лет. За это время американцы одумаются.