СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[Trinity]

видимо, стало очень популярным запросом

 

Видимо неспроста

[mayzus]

Толи еще будет, скоро будет на одном сайте собрана вся инфа о его кидальных проектах и выданы рекомендации о целесообразности использования его окпеев, маниполо и прочих "рогов и копыт" где хотя бы промелькнула его тень.

я же говорю: вперёд и с песней! Только кэшем запасись! Тебе сумму озвучить? Начнём от сотни Лямов :)

[Permidont]

им пох, пока в Грецию отдыхать не поедут :) А я бы теперь предостерег всех присутствующих рисковать ещё раз работать с любой биржей похожей по условиям работы на BTC-E. Вот эксмо и лайвкоин первые в очереди. Так что старайтесь там не держать большие депозиты.

работать для прогона лаве можно. с дроблением крупных сумм чтоб не припотеть если лопнет. а вот держать там депо в любом виде реально не стоит.

я держал депо на бтце именно в силу моего к ним доверия. жизнь научила что делать этого не стоит)

 

а децентрализованная биржа не поможет. фиат то вы будете заводить на ее счета так или иначе)

только если в крипте торговать исключительно. а такая она нафиг не нужна без фиата. 

Изменено 6 авг 2017, 09:28 пользователем Permidont

[resasa]

Ну представь себе ситуацию: предположим, я скажу тебе что два... вы одного поймаете, пайльник ему в нужное место засунете, и будете требовать второго ;) или там, скажу что три - вы одного поймаете, паяльник ему в нужное место засунете и буде требовать двух других...

 

А вот просто представь на секунду, если я ошибся?!?!

 

Прости, но ещё раз - я не могу раскрыть эту информацию не только по Закону, но и из чисто этических соображений.

забавный ты, в этом вопросе ты этичен,  а вчера тут слюной плевался что админы биржы мошенники и отмывалы тем самым поставил их под растрел и обобщил что место им в тюрьме, хотя сам знаешь что только после решения суда можно делать такие выводы.

Так что не строй из себя ангела...

Изменено 6 авг 2017, 09:26 пользователем resasa

[mayzus]

http://kaliningrad.tizu.ru/person/390605740768/

многие эти ООО уже давно ликвидированы, или в стадии ликвидации. На каких-то осталась висеть недвижка. Но ни одна из них не работает. Налоги только платят.

[Pyjama]

Pyjama сказал(а) 06 Авг 2017 - 04:29:

И при этом ФБР не приходит в финансовый институт работающий под британский регулятором и обслуживающий счета в американском долларе для этой биржи?

 

Если это регулируемый финансовый институт - он прозрачен. В том числе, и для американцев

Манипуляция и подмена, вопрос не о том что - всё что знает британский регулятор знает ФБР, а в том что если ФБР проводит расследование больше года и начинает свои активные действия примирительно к фигурантам дела, арест Винника, конфискация серверов, закрытие домена, и в то же время не предпринимает ни каких действий относительно самого главного - национальной валюты, основного аргумента их претензий отмывания USD, будь это монгольские тугрики ФБР было "по-какать" на всю эту биржу в не зависимости от того есть там американские подданные или нет. Где процедуры предотвращения отмывания USD от ФБР, они дебилы сидели и ждали что вы сами заблокирует счета и даже мысли не допускали что возможен сговор или ФБР не знало как заводится выводится фиат с биржи? ФБР не интересует на чьи счета и от кого приходили доллары, да они бедные несчастные ни чего не могут сделать с могучей платежной системой под британским регулятором поэтому-то просто объявили штраф бирже, авось, криминалы-отмывалы работавшие с биржей сами придут к ним с повинной, если финансовый институт осуществлявший ввод не заблочат счета?

Ни какой регулятор не обязывает ваши службы надзора мониторить новости о аресте россиян в Греции и на основании этого блокировать какие либо счета, даже обвинение биржи в том что она попадает под обвинение в отмывании не является основанием к блокировки счетов физлиц, это возможно только если есть подозрения и основанны они на действиях этих лиц которые непонятным образом вам стали известны или движениями средств на их счетах, вот тут и вопрос анализ таких действий как раз и был завершён слубами фининститута 25 июля?

 

Просто по моему личному мнению, существует только два варианта:

1. ФБР наведывались, этот вариант должен исходить из логики действий ФБР, биржа российская, финансовый институт с российским бенифициаром, бывшим/будущим чиновником, политика понимаете ли.

2. Руководитель лично отдал распоряжение о блокировании конкретных счетов, просто в силу своей осведомленности о возможных делах которые возможно проводили гипотетические наркобароны и хакеры на бирже, она эта осведомленность всё-таки давит на фолликулы, ФБР это не шутки, под показательную порку да ещё и с российскими бенифициарами, в данной политической обстановке, я вас умоляю тут личинка сама в штаны прыгнет.

 

Несёт ли руководитель трансферной компании какую либо ответственность перед людьми добровольно перечислявшим свои деньги неизвестным лицам, все зависит от степени осведомленности, не буду уточнять кого. Все зависит от намерений, если биржа откроется тогда это была подстава, деньги бы ушли в офшер и правдами и неправдами обменяны у коррупционеров на тугрики в мешках на лошадках прживальского темными ночами бесконечным караваном потянулись бы на родину.

Если это скам биржи,то Руководитель герой, Европа,закон,суды,обоснования,часть фиата спасена.

Вот такое похмельном имхо.

Изменено 6 авг 2017, 09:32 пользователем Pyjama

[gameofart@gmail.com]

вон не представляю зачем милионеру,который дорожит репутацие что доказывать на форуме,что мешает позвонить адвокатам которые быстренько составят письмо админам биржи и все,а вот Бальтазару знтаному виртуалаводу и троллю,которого пользователи форума знатно разозли,потроллить их через мифического майзуса одно удовольствие

[AlexShmalex]

mayzus сказал(а) 05 Авг 2017 - 22:10:

утро доброе,если это правда, то выложив все это в сеть, вы ,Сергей , становитесь непричастны ко всему,хотя пускать в платежную систему гавриков было чересчур, в Европе точно чересчур

Действительно, что мешает обнародовать переписку? Сказал А - говори Б. Модератор этого не сделает по понятным причинам.

[wildcrew]

Зашёл в ветку посмотреть актуальную тему и просто утонул в спаме, флуде и бессмысленной болтовни...если по делу - уверен, что нихрена не вернут/не разблокируют. Примеров куча - большие деньги - большие проблемы. Мои соболезнования потерявшим кровные на данной бирже

[mayzus]

служба безопасности?фбр и финрегуляторы ведь и любую организацию которая хоть немножко к отмывке денег имела отношения,дрючить будет

понятное дело, что для нашей компании эти гаврики достаточно много проблем понасоздавали. Репутационных в первую очередь... будем отбиваться, а что нам ещё остаётся делать?

[mifik]

@mifik,ты дебил? Ты хочешь все биржы оставить без ввода-вывода фиата?

ты пойми, гений, что лучше они пусть сразу отключат ввод и вывод через ненадёжных посредников, чем когда ты введешь туда бабки и соберешься выводить, а они тебе скажут "извини, браток, а вывода у нас и нет вовсе"

[SCM]

я же говорю: вперёд и с песней! Только кэшем запасись! Тебе сумму озвучить? Начнём от сотни Лямов :)

Ахаха, швырконтора будет защищать свои честь и достоинство в суде?

[stop krim]

Я еще не видел дебилов,которые занимаясь не законными операциями с криптой и фиатом регистрировали бы платежные сервисы  через которые проводили свое бабло на свои скрины паспортов и настоящие документы. чтобы верифицировать свою личность в любой платежной системе достаточно всего лишь фото паспорта и счет за ком- услуги. я не буду щас рассказывать на сколько легко получить эти доки ...так что ..советую запить эту ситуацию прохладной родниковой водичкой

[SCM]

На заметку в базу:

Майзусу - принадлежит Сибирский Червонец (SIB) sibcoin . Начал ее активно раскручивать в последние две недели.  
Добавил пополнение акк moneypolo ( ранее был только bitcoin  через шлюх bitpay)

[теща]

Меня зовут Майзус Сергей Викторович! Считаю это более чем достаточным!

Я МАЙКАЛ ДЖЕКСОН , И СЧИТАЮ ЧТО ЕТОГО ДОСТАТОЧНО!

[stop krim]

Майзус - талантливый человек..я думаю в реальной жизни,вы не успели бы сказать и одного слова из того что тут пишите.Кстати его светлый лик..чем то напоминает товарища Берия))

[SCM]

Майзус - талантливый человек..я думаю в реальной жизни,вы не успели бы сказать и одного слова из того что тут пишите.Кстати его светлый лик..чем то напоминает товарища Берия))

Не думаю, кто его дейсвительно будет искать и найдет в реальной жизни захотят с ним разговоры разговаривать :D

Изменено 6 авг 2017, 09:39 пользователем SCM

[gameofart@gmail.com]

понятное дело, что для нашей компании эти гаврики достаточно много проблем понасоздавали. Репутационных в первую очередь... будем отбиваться, а что нам ещё остаётся делать?

у вас в компании все так плохо что нет юр отдела,который мог потвердить ваши слова?Хотя бы про то что счета заблочили фбр?

[Permidont]

у вас в компании все так плохо что нет юр отдела,который мог потвердить ваши слова?Хотя бы про то что счета заблочили фбр?

да кто вы есть чтобы с вами делиться такой инфой? у вас есть судебное решение или иные подтвержденные властью аспекты для ее получения? нет? тогда с чего он должен кому то непонятному ваще хоть чтото говорить...

[Petroff999]

Жесткие истории  

План действий казался простым и не предполагал жарких споров.

- Ильдар вечером идет по Калининграду,- предлагал форексдилер Сергей М.- Темно. Дождливо. Я подхожу с левой руки. Вы подходите справа. Я толкаю его в левый бок, вы толкаете в правый. Этот дурак останавливается и говорит: "Иди в задницу, миноритарий!" Мне. "Кто миноритарий?"- спрашиваю я. И вы тоже спрашиваете, кто здесь миноритарий, и надавливаете справа. Тут я даю ему по морд... Нет, нельзя бить!

- В том-то и дело, что бить нельзя,- вздохнул форексдилер Алексей С.- Статус не позволяет. Вы - мэр. Я - высокопоставленный сотрудник МВД в отставке.

- Да я сам знаю... В общем, я хватаю его за руки, а вы смотрите, нет ли у него в карманах нашего сорок шестого миллиона. Он, как водится, кричит "полиция", и тут я его... Ах ты, черт возьми, нельзя бить! В общем, мы летим на Кипр. Ну, как план?

Алексей уклонился от прямого ответа.

- Смотрите,- сказал он.- Во-первых, ждать до вечера. Во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то кто его знает, может быть он будет прогуливаться в большой компании проверенных девочек...

Сергей заколебался.

- Что же делать? Как снискать хлеб насущный?

- Надо мыслить,- сурово сказал Алексей.- Как бывший сотрудник правоохранительных органов предлагаю решить вопрос кардинально.

- Убийство?- тихо спросил Сергей и бросил взгляд по сторонам.

- Я чту уголовный кодекс,- покачал головой Алексей.- Другого выхода нет. Надо писать прокурору.

- И чё писать?

- Правду. Мы же с вами честные форексдилеры, а не какая-нибудь там организованная преступность. Реквоты, экстремизм, финансирование белоленточной оппозиции...

- Может, еще в КРОУФР напишем?- предложил Сергей.

- Хуже не будет,- пожал плечами Алексей..

.

так поржать и разрядить обстановку, :))))Сергей а fxopen ваш проект?

Изменено 6 авг 2017, 09:42 пользователем Petroff999

[mifik]

у вас в компании все так плохо что нет юр отдела,который мог потвердить ваши слова?Хотя бы про то что счета заблочили фбр?

вы уронили себе молоток на ногу, а теперь просите производителя молотка выложить доказательства физических законов, по которым молоток отбил вам пальцы. Ну не несите чушь, никто ничего доказывать не будет на форуме перед тролями.

Майзуса будет практически нереально привлечь юридически к какой-либо ответственности. Перед законом он ооочень чист. Но нам от этого не легче.

Доказать, что он был соучастником будет очень сложно, тем более теперь, когда всё это уже произошло и следы затёрты. А если вы докажете соучастие, то максимум что вы сможете делать - это через суды требовать компенсации убытков, которые так-же нужно будет доказать. Поэтому очень маловероятно что кто-то сможет вернуть какие-то деньги себе через юридические процедуры - я очень в этом сомневаюсь.

Изменено 6 авг 2017, 09:46 пользователем mifik

[mayzus]

забавный ты, в этом вопросе ты этичен,  а вчера тут слюной плевался что админы биржы мошенники и отмывалы тем самым поставил их под растрел и обобщил что место им в тюрьме, хотя сам знаешь что только после решения суда можно делать такие выводы.

Так что не строй из себя ангела...

Стоп-стоп-стоп... где я говорил, что админы биржи - мошенники и отмывали? И где я говорил, - что место им в тюрьме?

 

Я сказал, что через биржу отмывались деньги, добытые преступным путём. И у меня есть все основания так утверждать в силу следующих обстоятельств:

 

1. Биржа позволяла клиентам работать анонимно. Не идентифицировала клиента. Для начала работы на бирже - достаточно было сообщить только емейл адрес. Лично в этом убедился в начале июля, когда биткоин подупал и я решил попробовать - что это за зверь такой. Позвонил другу и спросил, где можно купить биткоина на лям. Мне порекомендовали эту биржу. Зашёл, увидел MoneyPolo. Решил - ок, наши клиенты. Зарегался... хорошо блин не успел лям им туда заслать... а то тоже сидел бы и думал - как оттуда лям свой теперь вынуть.

 

2. Обвинение правоохранительных органов США. Там они ссылаются на примеры конкретных транзакций. Не думаю, что они эти транзакции из пальца высосали. У ребят есть деньги, и я уверен, что они наймут серьёзного адвоката... и если федералы это высосали из пальца - расходы обвиняемым придётся возмещать.

 

3. Анализируя этот и соседний форумы - я вынужденно обнаружил, что на них сидит огромная масса криминальных, полу-криминальных, и около-криминальных личностей. Я-же говорю, адвокаты наскринили не менее тысячи угроз в мой адрес и в адрес моей семьи.

 

Ну а про место им в тюрьме - я сказал, что скорее всего их пересажают. Это был ответ на вопрос форумчанина, как я думаю, чем история закончится...

[bitfellow]

Персонаж Майзус последовательно отстаивает свои интересы. И правда, у Майзуса дела идут неплохо, зачем ему гиморой в Чехии, если подумать. Как сказал в теме Picvictory "ему не впревой лохов разводить, я на 90 % уверен что он тут не причем, а вот на счет Бальазара не уверен, ведь мое приглашение в Сингапур нахалляву он так и не принял". Теперь сопоставьте факты. Винник сидит и ждет экстрадиции, у него был выход на владельцев, хоть ФБР и лоханулось, что это он владелец. То есть он всех сдает.  Как только берут Винника, Майзус, как самый продуманный в финансовом смысле и грамотный блокирует счета и орет, что не при делах . И его можно понять, он рискует легальным бизнесом, семьей и свободой. Честно говоря, даже если предположить, чтобы он согласился на такую аферу перед СЕГВИТ, то он сразу же открестился, как запахло жареным. Далее, товарищи админы, которые лишились заработка и владельцы. Вот эти люди, с вилами со всех сторон(Винник ведь сдаст) и значит будут вынуждены, прятаться в России с баблом всю жизнь. Ваши предположения СЕргеЙ?

[mayzus]

Действительно, что мешает обнародовать переписку? Сказал А - говори Б. Модератор этого не сделает по понятным причинам.

для этого, насколько я понимаю - нужно согласие второго собеседника. Не так ли? Я своё согласие дал.

[SCM]

Разгневанные трейдеры взяли в заложники сотрудников форекс-брокера

http://ru.forexmagnates.com/avstraliytsyi-popali-v-zalozhniki-v-shanhae/