Перейти к содержанию

btc-e.com

Рекомендуемые сообщения

зря не читаете. я вот много нового для себя подчерпнул)

на самом деле майзус не представитель биржи. во всяком случае можно лишь предположить, что он может иметь дело к ее организаторам, но это не доказано и вряд ли можно доказать.

все зависит от конкретной ситуации. вряд ли вас подозревали в отмывке средств) иначе тел звонком бы вопрос не решился)

 

У нас есть толковый человек для переговоров? Который и в крипте понимает и в юриспруденции и в бизнес вопросах?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

омг))) суд выносит окончательное решение. при подозрении органами либо внутренней сб банка счет блокируется на вывод.

Очередной бред - вам очередная копеечка очевидно капнула.

Какое решение суд будет выносить, на основании чего? На основании какого-то подозрения СБ банка?

Все происходит с точностью до наоборот - правоохранительные органы, после проведения расследования и имея на руках доказательства (а не какое-то там подозрение), направляют документы в суд. Суд, если ему будет достачно предоставленных доказательств выносит решение об аресте счета. После чего банк блокирует счет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

закрыв счёт отдадут деньги
и я об этом - но приплели каких-то клиентов......я клиент моц счет мои гроши (ну или счет мой - гроши ихние)!!!!!!!!!!! :D
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В прямом эфире говорят о нас, кто знает английский - послушайте 

Изменено пользователем kievpool
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только почему-то действий в этом направлении не видно. Хотя бы, для начала, выложить сюда данные на этих ребят. Он их точно знает - KYC же

Он этого никогда не сделает. Это грубейшее нарушение тайны вклада. Это уголовная ответственность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очередной бред - вам очередная копеечка очевидно капнула.

Какое решение суд будет выносить, на основании чего? На основании какого-то подозрения СБ банка?

Все происходит с точностью до наоборот - правоохранительные органы, после проведения расследования и имея на руках доказательства (а не какое-то там подозрение), направляют документы в суд. Суд, если ему будет достачно предоставленных доказательств выносит решение об аресте счета. После чего банк блокирует счет.

мда) видимо придется вам расписать) пока калич куриться можно и клавиши потыкать)

делается все так.

на счет васи пупкина падает лаве.

сб организации, в которой открыт счет видит что платеж подозрительный в силу тех или иных причин. либо им звонят определенные лица и говрят : вася пупкин подозревается в (список). его счета надо заблочить. 

организация блочит счета полностью или только на вывод. от ситуации зависит.

в это время дело или уже открыто или в стадии открытия.

в ходе дела следователь либо ходатайствует в суд либо нет об аресте счета и средств на нем.

суд принимает решение по ходатайству следователя.

далее дело проходит все стадии и завершается и передается в суд для принятия окончательного решения по нему.

суд рассматривает и выносит то или иное решение по счету и средствам на нем, и скорее всего по нашему несчастному васе пупкину.

после этого решение суда тем или иным способом передается в организацию, в которой открыт счет васи пупкина.

после этого организация на основании этого решения суда приводит его, решение, в исполнение.

 

так происходит в России. может какой то момент забыл, я не юрист и не банкир))

Изменено пользователем Permidont
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очередной бред - вам очередная копеечка очевидно капнула.

Какое решение суд будет выносить, на основании чего? На основании какого-то подозрения СБ банка?

Все происходит с точностью до наоборот - правоохранительные органы, после проведения расследования и имея на руках доказательства (а не какое-то там подозрение), направляют документы в суд. Суд, если ему будет достачно предоставленных доказательств выносит решение об аресте счета. После чего банк блокирует счет.

Опять бляха .

Опять вы в облаках. Вы рассмотрели сферического коня в вакууме. В жизни всё не так. Если вы переводите себе на карту деньги и обналичиваете их. Или компания получает странные переводы от организации в "чёрном списке". Вас сразу БАНК заблокирует. Это не арест - это блокировки и вы ничего не можете сделать с этими деньгами. Потом банк сразу пытается у вас выяснить ситуацию и если это не помогает или вы уклоняетесь, то банк сособщает о своих подозрениях в нужные органы. и УЖЕ ТОГДА: " правоохранительные органы, после проведения расследования и имея на руках доказательства,,,,, "

 
EXMON   Если бы всё было как вы описываете, то никто никогда не получил бы денег нарушителя закона. Т.к. суд может идти два года и если блокировки средств нет - он их уже вывел бы. Поэтому СНАЧАЛА блокировка, а потом уже все разборки. А вот КОНФИСКАЦИЯ - это да, только ПОСЛЕ суда.
Изменено пользователем mifik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какие же вы идиоты. Это же надо, уже два дня подряд общаться непонятно с кем. Не будет Майзус тут с вами говно месить и балаболить, и уж тем более объясняться, у него сейчас цель другая - деньги вывести и себя обезопасить. Невероятные лохи. Никто его компаниям никаких претензий не предъявлял, они не ведут деятельность в США, он просто ваши деньги присвоил. Уже столько информации выложил в США сам минюст, что даже самый тупой мог понять, как устроена вся схема и кто на ком стоял. Не удивлюсь, если завтра на форуме появится человек с ником Путин, его начнут слёзно умолять поговорить с Трампом, чтоб тот поговорил с ФБР, чтоб тот поговорил с судьей, а тот с прокурором.

Изменено пользователем Пахом
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Он этого никогда не сделает. Это грубейшее нарушение тайны вклада. Это уголовная ответственность.
Ну, есть много способов сделать это, если действительно заинтересован. А то, как что-то полезное сделать - так сразу закон находится, на который сослаться можно. А как наши деньги присвоены неизвестно кем - так никто ни за что не отвечает. Есть конкретные люди, держащие наши балансы в системе бтц-е, и если они не собираются их возвращать - надо решать вопрос с ними а не за законы прятаться.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

http://btc-e.com/index.html здесь ФБР есть.

Как мы теперь знаем - ФБР есть везде :D

Ну, есть много способов сделать это, если действительно заинтересован. А то, как что-то полезное сделать - так сразу закон находится, на который сослаться можно. А как наши деньги присвоены неизвестно кем - так никто ни за что не отвечает. Есть конкретные люди, держащие наши балансы в системе бтц-е, и если они не собираются их возвращать - надо решать вопрос с ними а не за законы прятаться.

Честно говоря мне кажется у нас больше шансов на возврат если никто не будет знать что это за люди :))) Потому что иначе паникёры порвали бы их уже в клочья.

Я уверен, что у нас есть ощутимый шанс на добровольный возврат средств. Не знаю полный возврат или частичный, но я думаю это вполне может произойти ЕСЛИ не будет новых потрясений.

Хотя я с потерей смирился уже. Но если вернут - отказываться не буду :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

всё правильно, а ты зайди из-за бугра и увидишь)

Изменено пользователем predator495
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Честно говоря мне кажется у нас больше шансов на возврат если никто не будет знать что это за люди )) Потому что иначе паникёры порвали бы их уже в клочья. Я уверен, что у нас есть ощутимый шанс на добровольный возврат средств.

Хотелось бы так думать, да что-то инфы от этих людей мало. А вот шанс, что если не вернут - их таки порвут, добавляет плюсов к шансу что вернут )

Изменено пользователем xcyr
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Опять бляха .

Опять вы в облаках. Вы рассмотрели сферического коня в вакууме. В жизни всё не так. Если вы переводите себе на карту деньги и обналичиваете их. Или компания получает странные переводы от организации в "чёрном списке". Вас сразу БАНК заблокирует. Это не арест - это блокировки и вы ничего не можете сделать с этими деньгами. Потом банк сразу пытается у вас выяснить ситуацию и если это не помогает или вы уклоняетесь, то банк сособщает о своих подозрениях в нужные органы. и УЖЕ ТОГДА: " правоохранительные органы, после проведения расследования и имея на руках доказательства,,,,, "

 
EXMON   Если бы всё было как вы описываете, то никто никогда не получил бы денег нарушителя закона. Т.к. суд может идти два года и если блокировки средств нет - он их уже вывел бы. Поэтому СНАЧАЛА блокировка, а потом уже все разборки. А вот КОНФИСКАЦИЯ - это да, только ПОСЛЕ суда.

 

 

Я прекрасно знаю, как происходит в жизни, иначе не писал. В жизни происходит именно так, как я расписал. Никогда не заблокирует банк счет компании по какому-то подозрению и это 100%. В противном случае банк будет компенсировать, убытки,  упущенную выгоду и еще массу неприятностей поимеет. Не блокируют счета ни по каким "черным спискам",  в крайнем случае могут заблокировать саму транзакцию, но не сам счет.

Уверяю вас, что ВСЕГДА сначала, как вы пишите, "разборки", т.е. проводится расследование, собираются доказательства вины. Владелец счета даже не подозревает об этом. Когда собраны неопровержимые доказательства вины, документы прередаются в суд, а там в тот же день получают решение и вот только потом уже арест и НИКАК по другому, чтобы вы не рассказывали.

Изменено пользователем EXMON
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я вот что скажу. Сам Майзус слил конкурента (Винника. Обратите внимание и Винник и Майзус занимались вводом и  выводом. Но взяли только Винника ;)  ) или это так совпало. Использовал он это в своих целях или нет . Но он ТОЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАН  в том, чтоб ребята у которых крипта - вернули её нам. он ОЧЕНЬ в этом заинтересовано потому, что ОЧЕНЬ не глупый человек. И именно поэтому тут присутствует он или его представитель. Они хотят, чтоб биржа вернула нам крипту. Другое дело фиат - тут всё куда сложнее.........

Пытаюсь разобраться. вы подводите к тому, что это никакой не запланированный рейд фбр (ордер с января 17 года), а просто "конкуренция" между "менялами", которые присосались к бирже БТЦ-е? Майзус решил пойти ва-банк - замочить винника как коллегу, и в то же время  постараться сделать так, чтобы не пострадал его криптобизнес на вводе-выводе.

 

В итоге, увы, получилось так, что винника взяли, но и бтц-е упало -  что-то пошло не так. Теперь майзус пытается вырулить ситуацию, посадив своего ставленника на форум, параллельно объясняя клиентам биржи, что он во-первых не при делах и во-вторых, как дальше действовать, чтобы биржа заработала и продолжала приносить ему доход. Вы про это?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хотелось бы так думать, да что-то инфы от этих людей мало. А вот шанс, что если не вернут - их таки порвут, добавляет плюсов к шансу что вернут )

А Вы поймите, успеть всё слить на недоступные никому кошельки они могут за пару минут. А если так, то ничего не меняется - сейчас  их начать искать  или через месяц. В любом случае при их желании спрятать деньги мы не успеем эти деньги схватить. А вот они сами никуда не денутся. Шарик круглый.

Изменено пользователем mifik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребята, я уже несколько дней как не слежу за всем внимательно, особенно за тем что вы тут с Мазиусом выясняете. Вижу что как обычно каша какая-то, полезные сообщения разбавлены всяким мусором, который мешает понять происходящее.

Поэтому предложение - мы выбираем представителя от нашей стороны, то есть пострадавших в этой истории и он в отдельной ветке будет вести переписку с этим Мазиусом, попросим админов заблокировать эту новую тему для всех остальных форумчан. Все наши вопросы будут идти от нашего представителя. В итоге мы будем видеть чистый диалог с представителями биржи.

Правда в этом случае существует один момент - наш представитель может быть перекуплен этими товарищами с целью завалить все наше расследование и помешать выяснению правды. Но с другой стороны весь этот срач что сейчас на форуме, тоже сильно вредит нам.

Согласен быть представителем)

Знаю всю эту кухню изнутри)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я прекрасно знаю, как происходит в жизни, иначе не писал. В жизни происходит именно так, как я расписал. Никогда не заблокирует банк счет компании по какому-то подозрению и это 100%. В противном случае банк будет компенсировать, убытки,  упущенную выгоду и еще массу неприятностей поимеет. Не блокируют счета ни по каким "черным спискам",  в крайнем случае могут заблокировать саму транзакцию, но не сам счет.

Уверяю вас, что ВСЕГДА сначала, как вы пишите, "разборки", т.е. проводится расследование, собираются доказательства вины. Владелец счета даже не подозревает об этом. Когда собраны неопровержимые доказательства вины, документы прередаются в суд, а там в тот же день получают решение и вот только потом уже арест и НИКАК по другому, чтобы вы не рассказывали.

Я занимаюсь поддержкой 1С бухгалтерии у клиентов. У меня туча знакомых главных бухгалтеров. Я слышал о таких ситуациях, которые Вам и не снились - без обид  :)) Поэтому не вижу смысла спорить в дальнейшем. Может у Вас что-то не как у всех в РФ - тогда я только рад за Вас. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

но я бы сильно беспокоиться не стал из за фиата, потому как следствие, как мы читали ,ведется с января,а это значит что следователи вступили в контакт  с moneypolo гораздо раньше ,а значит и btc-e знало об этом гораздо раньше ,это не совсем законно в GB сообщать клиентам:))))но криминал не велик,в Австрии, например, до этого года, банки  сообщали клиенту, если ведется следствие против него

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

А вот они сами никуда не денутся. Шарик круглый.
Вот это и хотелось бы чтобы понимали
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сб организации, в которой открыт счет видит что платеж подозрительный

в силу тех или иных причин. либо им звонят определенные лица и говрят : вася пупкин подозревается в (список). его счета надо заблочить. 

организация блочит счета полностью или только на вывод. от ситуации зависит.

в это время дело или уже открыто или в стадии открытия.

в ходе дела следователь либо ходатайствует в суд либо нет об аресте счета и средств на нем.

суд принимает решение по ходатайству следователя.

далее дело проходит все стадии и завершается и передается в суд для принятия окончательного решения по нему.

суд рассматривает и выносит то или иное решение по счету и средствам на нем, и скорее всего по нашему несчастному васе пупкину.

после этого решение суда тем или иным способом передается в организацию, в которой открыт счет васи пупкина.

после этого организация на основании этого решения суда приводит его, решение, в исполнение.

 

так происходит в России. может какой то момент забыл, я не юрист и не банкир))

С вами общаться бесполезно, вы на работе. Кстати делаете вы ее слабовато. Нет, если вам платят за количество сообщений, то... мне вас жаль.

Ладно, заработайте еще копейку, отвечу вам.

- Если платеж подозрительный, то блокируют не счет, а сам перевод

- Уже писал, что НИКАКИЕ "определенные лица" не могут по телефонному звонку заблокировать счет.

- Следователь не может отправить в суд ходатайство, а суд не может без предъявленных доказательств вынести решение об аресте.

На этом общение с вами прекращаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пытаюсь разобраться. вы подводите к тому, что это никакой не запланированный рейд фбр (ордер с января 17 года), а просто "конкуренция" между "менялами", которые присосались к бирже БТЦ-е? Майзус решил пойти ва-банк - замочить винника как коллегу, и в то же время  постараться сделать так, чтобы не пострадал его криптобизнес на вводе-выводе.

 

В итоге, увы, получилось так, что винника взяли, но и бтц-е упало -  что-то пошло не так. Теперь майзус пытается вырулить ситуацию, посадив своего ставленника на форум, параллельно объясняя клиентам биржи, что он во-первых не при делах и во-вторых, как дальше действовать, чтобы биржа заработала и продолжала приносить ему доход. Вы про это?

 

Это И запланированный рейд, И борьба конкурентов, И много что ещё. Ситуация намного многограннее. Просто всё сложилось в один момент именно так, как сложилось. Майзус без ребят с биржей проживет дальше прекрасно. Особенно если он знал на несколько дней вперед и знал о дне задержания заранее ;) Наймёт программеров, они допилят более современную биржу, может на базе xbtce - не знаю. Она будет намного более чиста перед законами. Ребята технари у которых крипта - проживут без Винника. Может даже лучше заживут - никто не будет мутить и баламутить, а избавиться от смутьяна они никак не могли - за ним капитал и он за эти деньги владел преференциями, а в результате ордера на них теперь. Хуже всех Виннику. На него наехала гос.машина США. Причём ощутимо так наехала, с политической подоплёкой и т.д. Я не оцениваю степень его вины, но она ОЧЕНЬ преувеличена в политических целях. 

И самое интересное, что если предположить, что  у всех был резервный капитал (а любые адекватные бизнесмены имеют такой капитал), то я думаю все (ну может кроме Винника) заинтересованы в возврате нам средств.

Другое дело что это действительно сложно юридически и в условиях наезда со стороны  США. Нужны все новые компании, нужен опять какой-то капитал на операционную деятельности и ликвидность для биржи. В общем нужно очень много всего, а для этого нужно время. Но вспомните с какого года биржа торгует и вспомните какой курс на биткоин был. А теперь значит подумайте о том какого размера в биткоинах были тогда ордера? Этоне по 0.05 биткоина -  это по 20-50-100 монет даже у мелких трейдеров. А BTC-E брала с них  0.4% (наверное эта цифра менялась, не знаю). Так что если они не сливали крипту, то у них там должен быть очень солидный капитал. Я думаю они смогут всё покрыть финансово. Вопрос лишь в желании и юридических сложностях.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я занимаюсь поддержкой 1С бухгалтерии у клиентов. У меня туча знакомых главных бухгалтеров. Я слышал о таких ситуациях, которые Вам и не снились - без обид   :)) Поэтому не вижу смысла спорить в дальнейшем. Может у Вас что-то не как у всех в РФ - тогда я только рад за Вас. :)

Вы занимаетесь "поддержкой 1С бухгалтерии у клиентов", а я лично в этой теме. Да и речь ведь идет о счетах, находящихся не РФ и даже не СНГ, а это значит, что главенство Права прежде всего и действуют только по Закону - ни шагу вправо, ни шагу влево.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы занимаетесь "поддержкой 1С бухгалтерии у клиентов", а я лично в этой теме. Да и речь ведь идет о счетах, находящихся не РФ и даже не СНГ, а это значит, что главенство Права прежде всего и действуют только по Закону - ни шагу вправо, ни шагу влево.

Я думаю нам тут всем спорить между собой совершенно не имеет смысла. Я думаю, что самый продуктивный для нас вариант - это действовать сразу всеми возможными способами. Это когда одни уже просто забили и не лезут, вторые просто спокойно ждут когда всё отдадут и так, третьи собирают всю возможную информацию для возможного личного знакомства с соучастниками, а четвертые вентилируют варианты действий через правоохранительные органы тех стран, через которые могут.

Вот в идеале надо биться на 4 группы и действовать по группам, частично координируя действия. А сраться тут подряд со всеми и доказывать у кого пиписка длиннее, стесняясь при этом выложить её фото - ну это детсад ромашка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Kucoin.com - криптовалютная биржа с собственным токеном KCS

      Всем привет.   В связи с интересом к криптовалюте Red Pulse, наткнулся на новую биржу Kucoin, которая будет первой листить эти токены. Наш Telegram канал @crypto_an решил разобрать, что это за биржа.   От модератора: на май 2022 г. все еще доступен вывод до 1BTC/сутки без верификации Базовая комиссия 0.1%, подробнее по комиссиям см.тут  Блин, в мобильном браузере страница неохотно работает... Ссылка: https://www.kucoin.com  

      в Биржи криптовалют

    • CryptoQuant: Биржа KuCoin вряд ли повторит судьбу рухнувшей FTX

      Генеральный директор CryptoQuant заявил, что спекуляции о возможном банкротстве криптовалютной биржи KuCoin на фоне юридических проблем и частичного оттока средств розничных клиентов — не имеют под собой фундаментальных основ. Ки Ен Джу (Ki Young Ju) привел довод: в отличие от FTX, биржа KuCoin не объединяла собственные средства и депозиты клиентов, а также сохранила значительные резервы для погашения обязательств (свыше $3,6 млрд), которые не затронул частичный отток средств.    В св

      в Новости криптовалют

    • TClub.one - международная криптовалютная биржа

      TClub.one  -  криптовалютная биржа зарегистрированная в Грузии, имеющая лицензию на криптовалютные операции. (ссылка на лицензию)   Разрабатывалась энтузиастами более полутора лет, открылись в бета режиме 1 ноября 2023. Активная торговля и ликвидность присутствует, торговые стаканы наполнены, операции проводятся.   Наши собственные стейблкоины TeZRUB, TeZUSD и другие созданы в сети TRON, контракты можно посмотреть на нашем сайте. (ссылка на контракты)   Есть KY

      в Биржи криптовалют

    • Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule. Торговая площадка согласилась помогать бороться с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма. Компания Sumsub, глобальный поставщик услуг полного цикла проверки соблюдения требований Международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) объявила об интеграции своего решения Global Travel Rule (GTR) с сервисами B

      в Новости криптовалют

    • [Ликвидация] Биржа commex.com

      Commex - накрученные торги, в стакане фейковая ликвидность от бота, при попытке налить по стакану его ордера испаряются) Главное - не лить по рынку, а хотя бы лимитниками. Есть скрины перезапуска бота (выкладывать лень), когда стакан внезапно пустеет и там всё совсем грустно...

      в Биржи криптовалют

×
×
  • Создать...