Перейти к содержанию

btc-e.com

Рекомендуемые сообщения

админы, была ли проведена проверка, настоящий Майзус или фейк тут пишет??

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Далее, пробежался поиском по указанной мадам (Сандра Эспарон). Здесь: https://beta.companieshouse.gov.uk/search/officers?q=SANDRA+ESPARON

 

Удивительным образом у вышеуказанной мадам меняется место жительства - то Чехия, то Англия, то Сейшеллы. Но, однако, очень увлекателен список компаний, которыми она руководит и руководила.

А ещё, не менее удивительным образом оказывается, что некая компания Mayzus Property Management s.r.o. (зарегистрирована в Праге), похоже пыталась взыскать долги (обанкротить) другую компанию, в которой у упомянутой сейшельской барышни были 10%, а именно: компанию РБК Мани. :)

https://www.cbr.ru/credit/depend/RB3509.pdf

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9726381

Каким стал тесным мир. :)

Изменено пользователем AlexSG
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемый, чтобы всем все стало понятно и вас оставили в покое, достаточно указать конкретно:

- На основании каких нормативных актов, инструкций, правил и т.д. вами было принято решение о блокировке средств на счетах. Укажите название документа, пункт.

- Если были какие-то требования от правоохранительных органов, укажите какие и от кого, а также дату и выложите фото документа.

 

Я надеюсь, что вы, как адекватный человек, согласитесь с тем, что нет ничего сложного в выполнении этих пунктов и с легкостью их выполните.  Это будет сложно только в том случае, если ничего подобного нет, как говорится:"...а был ли мальчик"

Послушай, он же ПРЯМО сказал: "я заблокировал фиат биржи btc-e.com на всякий случай, а вдруг чего случится".

То есть, этот б .    разжиревший боров (см фото) тупо сказал "бабки теперь будут мои!" И на этом все!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Послушай, если я падонАг, сделай милость, а!?!? - закрой пожалуйста свои счета в МаниПоло и других моих компаниях. И больше никогда, слышишь - никогда не используй мои компании для своих грязных делишек! Ну может быть и не грязных, - не знаю, но главное - не связывайся с моей компаниями! Ведь я же падонАг :)

 

Гавно твои компании, особенно мани поло

Кто будучи в уме, после всей этой истории, будет пользоваться мани поло и другими грязными ларьками?

Плашмя их себе заколоти

Изменено пользователем max88
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если у человека много денег, он может минимизировать свои риски, если очень много,  свести их к нулю,при возможных неприятностях ответственность падает на администрацию компании, а не на ее акционеров....шртаф это максимум, что могут предъявить... в самом критическом случае-банкротство компании, из-за непомерного штрафа(FCA не любит шутить),            уголовное наказание, в редких случаях, применяется к администрации компании, к акционерам они не предусмотрены....это что касается корпоративного права....вот такие законы, которые максимально защищают владельцев акционеров, действуют во всем мире.

владение компанией- не есть управление, наверно это и хотел донести г-н  Майзус

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Внес изменения на сайт, действительно много неточностей. Стараюсь как могу. http://btce-off.ru можете проверить

У тебя на сайте (как и у многих других расследователей), неверно указана ссылка на данные компании "CANTON INVESTMENTS BUSINESS CORPORATION". Сам посмотри, в расследовании Offshore Leaks по одной из твоих ссылок указано, что компания не действует с 2004 года: Inactivation: 08-JUL-2004.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Послушай, он же ПРЯМО сказал: "я заблокировал фиат биржи btc-e.com на всякий случай, а вдруг чего случится". То есть, этот блядь разжиревший боров (см фото) тупо сказал "бабки теперь будут мои!" И на этом все!

Насколько я понял - не фиат, а счета. Т.е. возможность принимать - отправлять платежи связанные  с btc-e.

Я понимаю, все сейчас на нервах, всем тяжело, но призываю всех сохранять благоразумие и взаимное уважения до полного прояснения ситуации. Самому тяжело всвязи с последними событиями, но не нужно искать крайних, а нужно постараться разобраться в ситуации, тем более что БТЦЕ заявили что база у них, крипта у них, а вот фиат похоже завис.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Они же не на счетах мейзуса бабки хранили, он просто как перевалочный пункт. Далее бабло шло в оффшоры знаю точно у них бабки хранились в Монголии и много ещё где. Если мейзус чего и локнул, то остаточные поступления и то, что не успели слить в оффы.

Изменено пользователем Axelfort
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насколько я понял - не фиат, а счета. Т.е. возможность принимать - отправлять платежи связанные  с btc-e.

Я понимаю, все сейчас на нервах, всем тяжело, но призываю всех сохранять благоразумие и взаимное уважения до полного прояснения ситуации. Самому тяжело всвязи с последними событиями, но не нужно искать крайних, а нужно постараться разобраться в ситуации, тем более что БТЦЕ заявили что база у них, крипта у них, а вот фиат похоже завис.

Феникс, у биржи btc-e.com не было счетов. Вообще ни в одном банке. Ни один банк не откроет им счет даже под коксом или метамыетамином)

Все безнальнве доллары биржа хранила на банковских счетах Mayzus Financial, advcash, okpay, и что еще интересно, fxopen.ru, ну с ними отдельная история.

И сейчас, наши с вами денежки дружно лежат на счету компании Mayzus Financisl (moneypolo.com)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

если добавить

В советское время зимой в фундамент любили соль добавлять. А через 20 лет всё заверте...  :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И сейчас, наши с вами денежки дружно лежат на счету компании Mayzus Financisl (moneypolo.com)

Только это знание нам с вами не поможет, ни по человечески, ни тем более по закону.

 

Ну хотябы за 500 страниц пару постов по теме появилось. Всплыли юр. лица и учредители к которым реально можно и нужно применять претензии.

Изменено пользователем vvvb1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Идиоты,это троль а не майзус) миллиардеру делать нечего, общатся с нищуками на форумах?

 Конечно не Майзус. Это человек, посаженый от их конторы с целью мониторинга ситуации и

 настроения клиентов, с возможностью отвечать на вопросы в пределах своей компетенции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

жара) вторую сотню страниц одно и то же. вам нормальным языком расписывают то, как оно есть. вы же упираетесь рогом (или что там есть) в стену и несете свой бред. неужели непонятна схема хождения фиата и отношение этого фиата к каждому участнику схемы? ну элементарно же все.

 

ваш фиат плывет по вашему указанию на счета (принадлежащие) БТЦЕ

счета БТЦЕ расположены внутри майзусКО

майзусКО это холдинг. его счета расположены в разных банках, для которых он является клиентом.

майзусКО для БТЦЕ похожа на банк за счет оказываемых ей услуг

таким образом видим что БТЦЕ является клиентом майзусКО

 

в конечном счете фиат...

по своему расположению выглядит так   ( ( (ФИАТ) банк) майзусКО)

по своей принадлежности так    ( ( (ФИАТ) БТЦЕ) майзусКО)

 

далее. БТЦЕ это не юридическая организация. они нигде официально не зарегистрированы. смело считайте что все счета, открытые ими в банках - открыты на дропов\посредников\юриков\итп. таким образом ваш фиат на данный момент фактически расположен в банках, при этом как бы на счетах майзусКО, но юридически принадлежит он именно вышерасписанной кучке дропов. точно такая же ситуация с фиатом на яндексе. там судя по предоставленной мне инфе тоже все на физиков-дропов.

 

далее

майзусКО легальная компания. они не могут не заблокировать счета БТЦЕ в рамках своего холдинга в силу публично заявленных и подтвержденных властями пиндостана заявлений и ордеров. иначе сразу у всего холдинга будут сильные проблемы с законом, регуляторами и прочей нечистью. это не злой милиардер по своей хотелке заблочил ваше лаве. ему такие действия диктует закон.

 

и он не может и не сможет этими бабками распоряжаться по своей хотелке.

допустим что винник отбрехался и соскочил. допустим регулятор, в чьей юрисдикции находится майзусКО подтвердил, что не имеет претензий ни к деньгам БТЦЕ ни к их держателям. тогда контроль над этими средствами должен быть передан именно тем дропам, на кого оформлены счета в рамках майзусКО. 

либо эти претензии регулятора подтверждаются. тогда майзусКО будет распоряжаться этими средствами по прямой указке его регулятора.

либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ) идете в суд или напрямую к регулятору, все это в рамках правильных юридических действий в виде заявлений и прочей муры, и начинаете отстаивать свои права на этот фиат. хз получится или нет. в этом случае вам скорее сам майзус мог бы подсказать, если конечно он сам вкурсе как это правильно сделать.

 

PS

МАЙЗУСА Я НЕ ЗАЩИЩАЮ!

это для особо непробиваемых все написано вроде мастерПД ака ЛВА))))

 

PPS

у меня есть 2 вопроса к майзусу)

1. какая цифра на счетах этих дропов? желательно в усд. хотя бы ее рамки, типа ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО выше 15 но меньше 20 млн усд

2. как часто менялись владельцы счетов (открывались новые, закрывались старые) принадлежащих БТЦЕ? и было ли вообще такое. или они с момента старта вашего сотрудничества так и бомбили по одним и тем же счетам, принадлежащим одним и тем же людям\лицам?

разумеется возможные ответы на мои вопросы будут являться вашими домыслами и предположениями и не более того))

Изменено пользователем Permidont
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Послушай, он же ПРЯМО сказал: "я заблокировал фиат биржи btc-e.com на всякий случай, а вдруг чего случится".

То есть, этот б .    разжиревший боров (см фото) тупо сказал "бабки теперь будут мои!" И на этом все!

 

 

Мое предложение позволит избавиться от бесполезной болтовни и обвинений в адрес этого человека, если он не виноват, что в его же интересах. Ну или если он этого не сделает., то это будет явным доказательством того, что средства банально украдены и  Who is Who соответственно.

Вот ведь, человек написал:

 

"На то есть четкие инструкции и правила, в рамках которых компания должна действовать!"

Изменено пользователем EXMON
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Народ, а вы не рассматривали ситуацию, что счета бтц-е у Майзуса, попросила заблочить сама бтц-е? Биржа средства-то вернёт, но можно сказать - "фиат он заблочил, придётся компенсировать BCC коинами потери и вы ничего не получите + задействум резервный фонд" в итоге тройной выигрыш, всё выглядит логично, биржа чиста, но получает плюс по фиату в несколько десятков млн. долларов. Прекрасный ход...

Изменено пользователем cswork
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мое предложение позволит избавиться от бесполезной болтовни и обвинений в адрес этого человека, если он не виноват, что в его же интересах. Ну или если он этого не сделает., то это будет явным доказательством того, что средства банально украдены и  Who is Who соответственно.

Вот ведь, человек написал:

 

"На то есть четкие инструкции и правила, в рамках которых компания должна действовать!"

 

если он предъявит какие либо фото себя или своих документов это будет величайшая глупость.

причины:

- это может быть рассмотрено как препятствие расследованию в виде обнародования закрытой информации

- в ходе развития ситуации это может негативно сказаться на его репутации, бизнесе и прочих аспектах жизни

- может быть элементарный запрет на разглашение внутренних регламентов фирмы в которой он даже не директор а лишь акционер да и то не самой фирмы а холдинга, которому эта фирма принадлежит.

 

ну и прочее в том же духе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да все понятно-ФБР арестовывает Винника и серваки, в этот момент админы бтс-е ещё не понимают что происходит с железом и объем урона, идёт кипиш, Майзус на измене блочит счета,что понятно разбираться с ФБР по грязи желания ни какого нет, что конечно вызывает недоумение у владельцев биржи с какого перепугу без ордеров блок счетов, выливается это с одной стороны в заявления что - господа ваш фиат у Майзус и с другой стороны что я белый и пушистый работаю по регламенту и с злодеями наркоторговцами и хакерами дел не имею все претензии к регулятору и собственной глупости.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Народ, а вы не рассматривали ситуацию, что счета бтц-е у Майзуса, попросила заблочить сама бтц-е? Биржа средства-то вернёт, но можно сказать - "фиат он заблочил, придётся компенсировать BCC коинами потери и вы ничего не получите + задействум резервный фонд" в итоге тройной выигрыш, всё выглядит логично, биржа чиста, но получает плюс по фиату в несколько десятков млн. долларов. Прекрасный ход...

 

извини но это тупейших ход в данной ситуации)))

нафиг бирже запачканный засвеченный фиат, по которому может быть судебное преследование?

им на него должно быть уже пофиг. там все засвечено. и схема и дропы. 

Изменено пользователем Permidont
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

давно уже перестал проводить прямые операции по BTC-E кодам. Думаю, догадывались и подстраховались

Прямые - минуя обменник из своего ЛК

А вот и не правда. Ровно за сутки до остановки до остановки биржи завел через код. Жалею, что не всё, часть в кефир налил.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

жара) вторую сотню страниц одно и то же. вам нормальным языком расписывают то, как оно есть. вы же упираетесь рогом (или что там есть) в стену и несете свой бред. неужели непонятна схема хождения фиата и отношение этого фиата к каждому участнику схемы? ну элементарно же все.

 

ваш фиат плывет по вашему указанию на счета (принадлежащие) БТЦЕ

счета БТЦЕ расположены внутри майзусКО

майзусКО это холдинг. его счета расположены в разных банках, для которых он является клиентом.

майзусКО для БТЦЕ похожа на банк за счет оказываемых ей услуг

таким образом видим что БТЦЕ является клиентом майзусКО

 

в конечном счете фиат...

по своему расположению выглядит так   ( ( (ФИАТ) банк) майзусКО)

по своей принадлежности так    ( ( (ФИАТ) БТЦЕ) майзусКО)

 

далее. БТЦЕ это не юридическая организация. они нигде официально не зарегистрированы. смело считайте что все счета, открытые ими в банках - открыты на дропов\посредников\юриков\итп. таким образом ваш фиат на данный момент фактически расположен в банках, при этом как бы на счетах майзусКО, но юридически принадлежит он именно вышерасписанной кучке дропов. точно такая же ситуация с фиатом на яндексе. там судя по предоставленной мне инфе тоже все на физиков-дропов.

 

далее

майзусКО легальная компания. они не могут не заблокировать счета БТЦЕ в рамках своего холдинга в силу публично заявленных и подтвержденных властями пиндостана заявлений и ордеров. иначе сразу у всего холдинга будут сильные проблемы с законом, регуляторами и прочей нечистью. это не злой милиардер по своей хотелке заблочил ваше лаве. ему такие действия диктует закон.

 

и он не может и не сможет этими бабками распоряжаться по своей хотелке.

допустим что винник отбрехался и соскочил. допустим регулятор, в чьей юрисдикции находится майзусКО подтвердил, что не имеет претензий ни к деньгам БТЦЕ ни к их держателям. тогда контроль над этими средствами должен быть передан именно тем дропам, на кого оформлены счета в рамках майзусКО. 

либо эти претензии регулятора подтверждаются. тогда майзусКО будет распоряжаться этими средствами по прямой указке его регулятора.

либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ) идете в суд или напрямую к регулятору, все это в рамках правильных юридических действий в виде заявлений и прочей муры, и начинаете отстаивать свои права на этот фиат. хз получится или нет. в этом случае вам скорее сам майзус мог бы подсказать, если конечно он сам вкурсе как это правильно сделать.

 

PS

МАЙЗУСА Я НЕ ЗАЩИЩАЮ!

это для особо непробиваемых все написано вроде мастерПД ака ЛВА))))

 

PPS

у меня есть 2 вопроса к майзусу)

1. какая цифра на счетах этих дропов? желательно в усд. хотя бы ее рамки, типа ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО выше 15 но меньше 20 млн усд

2. как часто менялись владельцы счетов (открывались новые, закрывались старые) принадлежащих БТЦЕ? и было ли вообще такое. или они с момента старта вашего сотрудничества так и бомбили по одним и тем же счетам, принадлежащим одним и тем же людям\лицам?

 

Вы сами читаете, что пишите?

"...ему такие действия диктует закон",  "...на физиков-дропов",  "...либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ)".

 

- Не было бы сотен страниц и никаких обвинений, если бы конкретно и четко были указаны нормативные акты, на основании которых было принято решении о блокировке и выложены фото, относящихся к делу документов. А так, все это похоже на какой-то треп, без конкретики. Профессионалы так не отвечают.

 

- Если все, как вы пишите оформлено "на физиков-дропов", то на каком основании в таком случае заблокированы счета физических лиц, которые юридически никакого отношения к BTC-e не имеют?

 

- Вы пишите "...на физиков-дропов"  и тут же "...либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ)". Определитесь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня только один вопрос:

Почему ФБР арестовывает домен и сервера, но не выписывает ордера на блокирование средств в фиате всех финансовых институтов что работают с биржей? По идеи ФБР интересует доллар а не крипта, на серверах биржи нет привязки фиата к конкретным лицам а у финпосредников есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Permidont,

все корректно,

а правильно -это писать регулятору GB  -FCA (но это плохая идея ),,,,по-любому деньги у мурзилок или дропов, как упоминалось ,и Винник мне кажется один из дропов ,но по

моему на moneypolo денег не много, их мурзилки здесь не скапливали, а копили в офшорах ,поэтому большая вероятность ,что сейчас для этого как раз и нужно время чтобы деньги мурзилок из офшоров получить, тогда вероятно все всем выплатятат, но технически только в крипте

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы сами читаете, что пишите?

"...ему такие действия диктует закон",  "...на физиков-дропов",  "...либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ)".

 

- Не было бы сотен страниц и никаких обвинений, если бы конкретно и четко были указаны нормативные акты, на основании которых было принято решении о блокировке и выложены фото, относящихся к делу документов. А так, все это похоже на какой-то треп, без конкретики. Профессионалы так не отвечают.

 

- Если все, как вы пишите оформлено "на физиков-дропов", то на каком основании в таком случае заблокированы счета физических лиц, которые юридически никакого отношения к BTC-e не имеют?

 

- Вы пишите "...на физиков-дропов"  и тут же "...либо вы (все те кто отправлял переводы в майзусКО на счета БТЦЕ)". Определитесь.

 

принадлежность дропов к бтце возможно определена договорами между майзусКО и дропами) к тому же он не обязан следить за тем, куда и как применялись средства на счетах клиента БТЦЕ пока не появится по ним каких либо претензий. и в дальнейшем в случае появления этих претензий (от судов или иных преследований) следить за применением этих средств будет уже его регулятор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Kucoin.com - криптовалютная биржа с собственным токеном KCS

      Всем привет.   В связи с интересом к криптовалюте Red Pulse, наткнулся на новую биржу Kucoin, которая будет первой листить эти токены. Наш Telegram канал @crypto_an решил разобрать, что это за биржа.   От модератора: на май 2022 г. все еще доступен вывод до 1BTC/сутки без верификации Базовая комиссия 0.1%, подробнее по комиссиям см.тут  Блин, в мобильном браузере страница неохотно работает... Ссылка: https://www.kucoin.com  

      в Биржи криптовалют

    • CryptoQuant: Биржа KuCoin вряд ли повторит судьбу рухнувшей FTX

      Генеральный директор CryptoQuant заявил, что спекуляции о возможном банкротстве криптовалютной биржи KuCoin на фоне юридических проблем и частичного оттока средств розничных клиентов — не имеют под собой фундаментальных основ. Ки Ен Джу (Ki Young Ju) привел довод: в отличие от FTX, биржа KuCoin не объединяла собственные средства и депозиты клиентов, а также сохранила значительные резервы для погашения обязательств (свыше $3,6 млрд), которые не затронул частичный отток средств.    В св

      в Новости криптовалют

    • TClub.one - международная криптовалютная биржа

      TClub.one  -  криптовалютная биржа зарегистрированная в Грузии, имеющая лицензию на криптовалютные операции. (ссылка на лицензию)   Разрабатывалась энтузиастами более полутора лет, открылись в бета режиме 1 ноября 2023. Активная торговля и ликвидность присутствует, торговые стаканы наполнены, операции проводятся.   Наши собственные стейблкоины TeZRUB, TeZUSD и другие созданы в сети TRON, контракты можно посмотреть на нашем сайте. (ссылка на контракты)   Есть KY

      в Биржи криптовалют

    • Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule. Торговая площадка согласилась помогать бороться с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма. Компания Sumsub, глобальный поставщик услуг полного цикла проверки соблюдения требований Международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) объявила об интеграции своего решения Global Travel Rule (GTR) с сервисами B

      в Новости криптовалют

    • [Ликвидация] Биржа commex.com

      Commex - накрученные торги, в стакане фейковая ликвидность от бота, при попытке налить по стакану его ордера испаряются) Главное - не лить по рынку, а хотя бы лимитниками. Есть скрины перезапуска бота (выкладывать лень), когда стакан внезапно пустеет и там всё совсем грустно...

      в Биржи криптовалют

×
×
  • Создать...