СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[Анзор]

@mayzus, если деньги не вернут, с тебя будем спрашивать. Понял?

[Gu21]

 

 

Одно не понятно, зачем все поносят и угрожают

Мне кажется, тут ни кто, ни кому не угрожает.

Ну разве какие-то, по моему личному мнению, мутные компании, уголовным преследованием.

[mayzus]

Уважаемый Г-н Майзус (если это Вы конечно), хорошо, что Вы вышли на обратную связь с сообществом относительно прекращения биржи BTC-e. Я клиент биржи, как и остальные участники дискуссии. Прочитав Ваши сообщения, можно сделать вывод, что Вы оказывали BTC-e только услуги по приёму и переводу платежей поступавших в "адрес" биржи. Относительно иных связей с биржей BTC-e Вы категорически открестились. Хорошо если это так, но для меня, как и для остальных пользователей, это просто "СЛОВА", без какой-либо юридической аргументации, официальных заявлений и документов.

 

Как видят ситуацию обычные, верифицированные пользователи биржи (в частности - Я и не только) пополнявшие кошелек биржи по средствам WireTransfer:

1. В реквизитах платежа указывается только название Вашей компании Mayzus Financial Services Limited, номер счета в банке NATIONALINVESTMENT BANK OF MONGOLI и референс http://prntscr.com/g3f3ow. О компании Always Efficient LLP упоминания отсутствуют. Что мешает нам "подозревать", что Вы и Ваша компания имеете полную причастность к бирже BTC-e ? Может все-таки у Вас сейчас сосредоточены все фиатныесредства BTC-e ? Может Вы их даже не замораживали ? Как мне узнать был ли мой последний валютный перевод зачислен на аккаунт биржи или нет (денег на бирже я так и не успел увидеть, подтверждений не получал), но и от Moneypolo окончательного ответа по моему запросу 159842 так и не получил. Вы всегда можете сказать, что деньги были переведены на счет биржи, который сейчас заморожен, деньги вернуть Вы не можете.... и т.д. (доказательства хотя бы какие-то можно ?)

2. Г-н Майзус, раз Вы и Ваша компания настолько законопослушны и прозрачны, что по собственной инициативе блокируете счета своих не порядочных клиентов (BTC-e), может Вам самостоятельно сделать запрос в органы и попросить одобрения на раскрытие конфиденциальной информации о сотрудничестве с BTC-e ? После, при содействии органов сделать официальное заявление с доказательствами (договора с биржей, полномочия сторон, потенциальные владельцы биржи и т.д.). Думаю подобное заявление сразу снимет с Вашей личности все подозрения, угрозы и претензии, если по документам и впрямь всё "чисто", как Вы здесь излагаете.

3. Понимаю, что просьба наивна и легкомысленна, но без аргументов с Вашей стороны Я (и не только) естественно будут полагать, что по крайне мере, все фиатные средства биржи, которые были отправлены в Ваш адрес находятся в данный момент на счетах Вашей компании. Возможные претензии, тоже могут быть адресованы в первую очередь в Ваш адрес.

Я понимаю, что вопросов много, и у каждого свои. Выше в моих постах я уже на многие из них ответил. Во всяком случае, на те, на которые мог. Но пастараюсь ещё раз грамотно разжевать:

 

1. Компания Mayzus Financial Services Ltd, зарегистрирована в Великобритании и регулируется Financial Conduct Authority согласно Payment Services Regulations 2009. Лицензия номер 566505. Это даёт компанией право оказывать услуги по переводу денежных средств, в том числе и принятию денежных средств на счета компании в адрес своих клиентов.

Будучи финансовой компанией (по сути дела банк без права выдачи кредитов), компания обязана проходить проверку аудиторами, отчитываться перед регуляторами и соблюдать законодательство, применимое к финансовым организациям.

Как я говорил ранее - ни я, ни мои компании не имеют никакого отношения к бирже BTC-E. Услугами моей компании пользуются сотни а может и тысячи бизнесов (в том числе и интернет-бизнесов) по всему миру (за исключением США и ещё нескольких юрисдикций), равно как и сотни тысяч клиентов - физических лиц.

Но это вовсе не означает, что эти бизнесы или физические лица принадлежат мне либо моей компании :)

Деньги клиентов, находящиеся на счетах компании - не являются деньгами компании - они являются деньгами клиентов!!! Компания обязана их хранить отдельно от средств компании, и постоянно отчитывается перед регулятором. Средства клиентов, размещённые на специализированных счетах компании - должны тютелька в тютельку совпадать с балансом лицевого счёта клиента. И ни дай Бог, если не так - компания не только лишится лицензии, но и наступит уголовная ответственность руководителей.

По вашему вопросу в службу поддержки - я думаю вы получите ответ в ближайшее время, и ответят в любом случае. Догадываюсь, что вы не единственный с подобными вопросами.

 

2. Не по собственной инициативе, а согласно законодательства по противодействию отмыванию денежных средств.

 

3. Полагайте, это Ваше право.

[ptagir]

Блин, написал на толке, продублирую здесь.

Ты почтовым переводом отправил деньги Васе, он их получил на почте и слинял, не выполнив обязательств перед тобой. Деньги тебе почта должна?

 

Почта "однозначно при делах", потому что кассир выдавший Васе деньги - его бывший сосед и знал Васю лично.

 

Спасибо, за твое предположение и за скудную аналогию. Но моё обращение было адресовано к "Васе", который является юр. лицом отвечающим за поступающие средства на  расчетный счет, имеющий юр. адрес и репутацию. 

1. Если бы я отправлял денежный перевод Васе через почту и он не выполнив обязательства забрал деньги и убежал  за бутылкой. Конечно я бы не смог предъявить к почте ни каких претензий. Тут ты безмерно прав.  С другой стороны, если почта бы являлась Гарантом моей сделки с Васей, то я первую очередь обращался бы к почте. По факту вообще бы не отправлял Васе без предоплаты. 

2. В моём случае я отправлял средства юр. лицу Компании Mayzus Financial Services Limited, поэтому советую пересмотреть аналогию. А как они юридически соотносятся с биржей BTC-e, увы пока что не довелось узнать. Может "Вася" является владельцем почты, который не только присвоил мои средства, но и не исполнил обязательства. Пока что остается только догадываться.  Как будут факты не причастности "Васи и Лёши" к почте, так с радостью поменяю свое мнение в контексте нашей дискуссии. 

[Gegun]

 

 

но подавать иски и тд - имеет смысл в сентябре

Гм. Почему?) Потому что Вася Пупкин сказал, что может быть он вам вернёт ваши деньги в сентябре? А если скажет что через год?) Подавать иски можно было хоть через несколько дней. Но вот подавать на кого? В какой стране? 

[mayzus]

дадада +1000

Ну во-первых, никто не даст компании право опубликовать данные о владельцах. Никто!!! Помимо деловой репутации, есть ещё целая куча законов, в том числе - Закон о защите персональных данных, гражданское право, и т.д. Ну вот просто представьте, компания опубликует данные лиц, находящихся под подозрением, а к ним поедут вот такие ухари, как na3uk с топориками... а люди окажутся невиноватыми. Это я так, для логического понимания объясняю.

[ptagir]

Я понимаю, что вопросов много, и у каждого свои. Выше в моих постах я уже на многие из них ответил. Во всяком случае, на те, на которые мог. Но пастараюсь ещё раз грамотно разжевать:

 

1. Компания Mayzus Financial Services Ltd, зарегистрирована в Великобритании и регулируется Financial Conduct Authority согласно Payment Services Regulations 2009. Лицензия номер 566505. Это даёт компанией право оказывать услуги по переводу денежных средств, в том числе и принятию денежных средств на счета компании в адрес своих клиентов.

Будучи финансовой компанией (по сути дела банк без права выдачи кредитов), компания обязана проходить проверку аудиторами, отчитываться перед регуляторами и соблюдать законодательство, применимое к финансовым организациям.

Как я говорил ранее - ни я, ни мои компании не имеют никакого отношения к бирже BTC-E. Услугами моей компании пользуются сотни а может и тысячи бизнесов (в том числе и интернет-бизнесов) по всему миру (за исключением США и ещё нескольких юрисдикций), равно как и сотни тысяч клиентов - физических лиц.

Но это вовсе не означает, что эти бизнесы или физические лица принадлежат мне либо моей компании :)

Деньги клиентов, находящиеся на счетах компании - не являются деньгами компании - они являются деньгами клиентов!!! Компания обязана их хранить отдельно от средств компании, и постоянно отчитывается перед регулятором. Средства клиентов, размещённые на специализированных счетах компании - должны тютелька в тютельку совпадать с балансом лицевого счёта клиента. И ни дай Бог, если не так - компания не только лишится лицензии, но и наступит уголовная ответственность руководителей.

По вашему вопросу в службу поддержки - я думаю вы получите ответ в ближайшее время, и ответят в любом случае. Догадываюсь, что вы не единственный с подобными вопросами.

 

2. Не по собственной инициативе, а согласно законодательства по противодействию отмыванию денежных средств.

 

3. Полагайте, это Ваше право.

 

Видимо  фабулу моего сообщения пропустили, жаль. Вашу историю всю услышали. Только  то что Вы пишите, это не более, чем "СЛОВА", а фактов нет, но видимо здесь мы их и не увидим. Деньги я переводил на счет Компании Mayzus Financial Services Limited,  на счету биржи я их так и не увидел. Значит  Компания просто не выполнила свои обязательства ?!

[trubnik@mail.ru]

Как вы не поймёте, если бы не пиндосы, биржа 

 

...бы не работала никогда.  :D

 

 

ни я, ни мои компании не имеют никакого отношения к бирже BTC-E.

То есть BTC-E деньги через вашу компанию не получала?

А каким тогда хитрым способом биржа узнавала о платежах и отражала в аккаунтах пользователей?

Изменено 2 авг 2017, 15:36 пользователем DeBill

[mayzus]

Видимо фабулу моего сообщения пропустили, жаль. Вашу историю всю услышали. Только то что Вы пишите, это не более, чем "СЛОВА", а фактов нет, но видимо здесь мы их и не увидим. Деньги я переводил на счет Компании Mayzus Financial Services Limited, на счету биржи я их так и не увидел. Значит Компания просто не выполнила свои обязательства ?!

Обратись в компанию ;) там есть квалифицированные сотрудники и руководство. Если Закон им позволяет предоставить какую-то информацию - предоставят!

 

Официально обратись и всё. Не на форуме и не ко мне.

Изменено 2 авг 2017, 15:41 пользователем mayzus

[noguna]

Как я говорил ранее - ни я, ни мои компании не имеют никакого отношения к бирже BTC-E.

 

Извини, но это очередная откровенная ложь.

А где бальтазавр, владелец и создатель бтц-е который? Чего притих? Театрал великий.

Изменено 2 авг 2017, 15:40 пользователем noguna

[Krasnyj100]

Процент, конечно, надо дать вперед?

начался развод! у нас в городе на сайте au.ru дядька появился который обещает вернуть деньги с btc-e за небольшой процент..

[Amateur]

Взято с толка

https://scambtce.info/4-gde-hranyatsya-dengi-btc-ecom.html
https://scambtce.info/5-figuranty-dela-btc-e-sergey-mayzus-.html
https://scambtce.info/6-gde-zhivet-mayzus.html

[Zuko22]

Обратись в компанию ;) там есть квалифицированные сотрудники и руководство. Если Закон им позволяет предоставить какую-то информацию - предоставят!

 

Официально обратись и всё. Не на форуме и не ко мне.

 

Какие законы о чем ты? Скоро стойкое подозрение, что ты один из совладельцев биржи перерастет у людей в уверенность. И тогда спрашивать они начнут не по мифическому закону.

[mifik]

если я правильно определил кошелек BTC-E, то сейчас происходит консолидация монет NMС на новый горячий кошелек

было здесь:

https://bitinfocharts.com/ru/namecoin/address/N3QrxGau74TnMjz6TRa52GmiU1EtujYNGJ

 

переходит сюда:

https://bitinfocharts.com/ru/namecoin/address/NAcX1rce4Xd2iSuNnxoYcTYVRooMM5uRdP

 

суммарный капитал - около 1.8 млн NMC и это примерно $3.5 млн

 

После этого останутся (предположительно) только DASH и NovaCoin, которые ещё не переведены на новые кошельки. Остальное всё на новых кошельках. С учётом того, что ранее происходила консолидация одной валюты в день, то можно ожидать, что процесс закончится через 2-3 дня.

Изменено 2 авг 2017, 16:06 пользователем mifik

[CapitanJack]

Уважаемый Г-н Майзус (если это Вы конечно), хорошо, что Вы вышли на обратную связь с сообществом относительно прекращения биржи BTC-e. Я клиент биржи, как и остальные участники дискуссии. Прочитав Ваши сообщения, можно сделать вывод, что Вы оказывали BTC-e только услуги по приёму и переводу платежей поступавших в "адрес" биржи. Относительно иных связей с биржей BTC-e  Вы категорически открестились. Хорошо если это так, но для меня, как и для остальных пользователей, это просто "СЛОВА", без какой-либо юридической аргументации, официальных заявлений и документов. 

 

 Как видят ситуацию обычные, верифицированные пользователи биржи (в частности - Я и не только) пополнявшие кошелек биржи  по средствам WireTransfer:

1. В реквизитах платежа указывается только название Вашей компании Mayzus Financial Services Limited, номер счета в банке NATIONALINVESTMENT BANK OF MONGOLI и референс http://prntscr.com/g3f3ow. О компании Always Efficient LLP  упоминания отсутствуют. Что мешает нам "подозревать", что Вы и Ваша компания имеете полную причастность к бирже BTC-e ? Может все-таки у Вас сейчас сосредоточены все фиатныесредства BTC-e ? Может Вы их даже не замораживали ? Как мне узнать был ли мой последний валютный перевод зачислен на аккаунт биржи или нет (денег на бирже я так и не успел увидеть, подтверждений не получал), но и от Moneypolo  окончательного ответа по моему запросу  159842 так и не получил. Вы всегда можете сказать, что деньги были переведены на счет биржи, который сейчас заморожен, деньги вернуть Вы не можете.... и т.д.  (доказательства хотя бы какие-то  можно ?)

 

Анологичный вопрос к г-ну  Майзусу, отправил валютный перевод 24.07

на     Mayzus Financial Services Limited , National Investment bank of Mongolia. Неизвестно зачислен или нет, на бирже пополнения не видел. Хочу узнать что с деньгами. Тут написано, http://blog.moneypolo.com/ru/oficialnyj-press-reliz-na-novost-v-grecii-arestovan-podozrevaemyj-v-otmyvanii-4-mlrd-rossijanin/ нужно обязательно связаться с саппортом moneypolo . Я написал, тикет №159596, ответа пока не было, но надеюсь будет. Если деньги еще не были зачислены на счет BTCe возврат отправителю возможен? Конкретно по платежам в монгольский банк в период 24-25 июля прокомментируйте.

[return]

Здесь предлагают помощь: https://www.selachii.co.uk/Blog/Btc-e-com.html?utm_content=bufferc2a7e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

только как это всё будет происходить

[mifik]

я думаю по окончанию процесса консолидации кошельков администрация BTC-E уже должна будет владеть полной картиной по остаткам контролируемой криптовалюты.

 

И ещё одно ВАЖНОЕ!

Если помните недавно обсуждали предположительный фейк на домене btc-e.top.  Удивительно, но сегодня на этом домене начала грузится биржа ЭКСМО (!?)

Изменено 2 авг 2017, 16:11 пользователем mifik

[Chotoviny]

До шмайзуса никак не доходит, что он - труп. :)

[Alex AXe]

я думаю по окончанию процесса консолидации кошельков администрация BTC-E уже должна будет владеть полной картиной по остаткам контролируемой криптовалюты.

 

И ещё одно ВАЖНОЕ!

Если помните недавно обсуждали предположительный фейк на домене btc-e.top.  Удивительно, но сегодня на этом домене начала грузится биржа ЭКСМО (!?)

Тоже думаю, нужно дождаться консолидации кошельков.

 

А с доменом - кто-то опять свою рефку втулил. Клоуны.

[axvez4kdiv]

da, tam prosto ref

[freefrom]

@mayzus, Вот скажите, на кой надо было всем трубить о том что вы можете вернуть платежи, отправленные на бтце?

если ваша тех поддержка отвечала раз в несколько дней, а после пару отписок вы всем сообщили о том что "деньги мы вам вернуть уже не можем"

не я один с форума отправил, и тоже 21/07...

а хронология такова:

21/07 отправил

списано было по банку 24/07, тогда и пришло скорее всего.

25/07 отправил доки на идентификацию,

26/07 создал тикет с утра, чтоб вернули, указал все что есть, все приложил

27/07 вы написали о возможном возврате!!! слава яйцам, оказывается не все потеряно!

31/07 вы прислали форму заполнить на возврат. отправил.

02/08 вы отписались что ничего сделать нельзя, деньги были зачислены в БТЦ

 

Я один думаю, что вся эта движуха была для сохранения морды лица?

 

похоже, вы были заинтересованы НЕ РЕШАТЬ _приоритетные_ запросы от клиентов на возврат

[alex999]

если я правильно определил кошелек BTC-E, то сейчас происходит консолидация монет NMС на новый горячий кошелек

было здесь:

https://bitinfocharts.com/ru/namecoin/address/N3QrxGau74TnMjz6TRa52GmiU1EtujYNGJ

 

переходит сюда:

https://bitinfocharts.com/ru/namecoin/address/NAcX1rce4Xd2iSuNnxoYcTYVRooMM5uRdP

 

суммарный капитал - около 1.8 млн NMC и это примерно $3.5 млн

 

После этого останутся (предположительно) только DASH и NovaCoin, которые ещё не переведены на новые кошельки. Остальное всё на новых кошельках. С учётом того, что ранее происходила консолидация одной валюты в день, то можно ожидать, что процесс закончится через 2-3 дня.

Значит ждем  новую информацию от биржи, т.к. уже будет точно известно сколько средств в безопасности.

"...В ближайшие 1-2 недели мы оценим..."

верю что процесс идет по по графику

[noguna]

Значит ждем  новую информацию от биржи, т.к. уже будет точно известно сколько средств в безопасности.

"...В ближайшие 1-2 недели мы оценим..."

верю что процесс идет по по графику

А потом ФБР что-нибудь напишет, и график на ноябрь сместится. Это всё рабочие моменты. Верю.

[mayzus]

До шмайзуса никак не доходит, что он - труп. :)

Требования свои выдвини и обоснуй, прежде чем угрожать!

Изменено 2 авг 2017, 16:23 пользователем mayzus

[Vladislav Leskov]

В общем, выйдя с запоя, порассуждал и пришел к следующему умозаключению. Если до середины августа биржа не возобновит работу/не возвратит средства, то я никому угрожать не буду, просто открою снова шенген, и, прихватив с собой топорик, отправлюсь на отдых в Европу.

ANO,kamarat  :D

Изменено 2 авг 2017, 16:25 пользователем имя пользователя