СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[buny]

 

 

деньги лежащие - идентифицированы на бтце (юр или физ).

они, эти юр. и физ. идентифицированы разве? :)

[noguna]

с его стороны все законно. и за каждый платеж он получает свою комиссиию. вот и его доход.

 

ему крайне сложно предъявить участие в отмывке. только если будет доказан заведомо умысел на отмывку. это очень до*уя делов.

Да конечно. Рабочая схема по отмыву, прям не докопаешься. Кругом все идиоты :)

[mayzus]

@mayzus, правильно ли я понимаю ситуацию?

 

смотрим со стороны.

заводим фиат на биржу. процесс выглядит так.

1. банк перевод на счета майзус

2. майзус передает на бтце номер ордера и сумму пополнения

3. бтце производит пополнение нужного аккаунта на сумму из ордера

 

в итоге фиат у майзуса, а на бирже нарисованные цифры для торгов.

и фиат этот уже не принадлежит отправителю. он принадлежит бирже.

 

4. после зачисления суммы покупаем битки лайты и прочее.

5. выводим к себе на кошелек.

 

фиат у майзуса, монеты у отправителя этого фиата. услуга инвестирования в крипту оказана.

а теперь вы просите требуете у майзуса вернуть ваши деньги. он даже если пойдет в разрез с законами, о которых он говорит, то не сможет вернуть средства именно изза описанной выше ситуации. невозможно без базы биржы сделать привязку фиата со счетов майзуса к конкретным клиентам. а у майзуса этой базы быть не должно. он просто посредник в цепочке, пусть и крупнейший по консолидации фиата. это же очевидно.

 

так же стоит отметить вот что. если кепки конфисковали базу данных биржи с аккаунтами и их балансами и бекап этой базы то...

- крипты у кепок нет, либо есть но очень мало

- фиат может быть заблочен только по решениям суда или иных регуляторов (о чем говорит майзус)

- у админов\владельцев нет базы с акками и балансами. именно поэтому такие сроки возврата средств или запуска сервиса.

 

дополнение

 

у меня был нарисован фиат на момент краха.

ключевое слово тут НАРИСОВАН. этот нарисованный фиат может быть идентифицирован только посредствам базы бтце и никак иначе. только при их участии возможен возврат средств. и это не зависит от майзуса никак, если конечно он не владелец бтце.

 

если сейчас на фиат будет наложен арест, то фиат может быть возвращен только при наличии следующих параметров:

- четкая его привязка посредствам БД бтце конкретно к вам с указанием всей цепочки траншей

- документальные доказательства его легального происхождения.

- письменное обращение со всем вышеперечисленным к регуляторам, арестовавшим фиат

 

добавлю чуток о нарисованности.

ликвидность биржы была обеспечена не только фиатом у того же майзуса, но и балансами кошельков биржи с монетами.

таким образом не все нарисованные цифры фиата на самом деле обеспечены этим фиатом у майзуса. тоже вроде очевидная инфа.

Если быть кратким, то это наверное единственный адекватный пост из всего, что мне удалось прочесть. Именно это я и объяснял в своих постах выше. С момента выполнения инструкций отправителя (зачисления денег на счёт получателя) - юридическим владельцем этих денежных средств является конечный получатель. Деньги перекладываются на "client's account" и уйти оттуда могут только по инструкции клиента. Это уже не деньги компании!!!

[LegCom]

но всё же идентификация проходила, а то что есть дыры в процедуре это недостатки ЯДа а не биржи!

 

@mayzus, крипта -это прежде всего анонимность и доверие, как и завещал Сатоши, этим принципам и руководствовались админы биржы, но видимо миром теперь правят пендосы в котором крипта противозаконна.

В итоге получается, что от налогов уходили пендосы, а пострадали мы и дань вычли с нас. Это больше похоже на грабёж, а не на борьбу с отмыванием...

Но для меня абсолютно анонимно, ведь я даже не гражданин РФ. А биржевые коды, с которыми можно было вводить и выводить любые суммы на территории СНГ - еще более приемлемый вариант, нужно было лишь найти обменник и договориться об условиях. Один московский обменник сделал для меня код на 21,300 $, которые я закинул на его счет в Альфа-банке через банкомат, единственное неудобство было в том, что за один раз он принимал лишь 200 $, и пришлось выполнить больше ста операций. 

[Permidont]

они, эти юр. и физ. идентифицированы разве? :)

 

да.

об этом писал сам майзус.

это обязательное требование законов антиотмыва.

другой момент что эти лица могут и скорее всего являются дропами))

 

однако при желании через этих дропов можно выйти на владельцев заказчиков.

это единственная нужная нам (пользователям бтце) инфа от майзуса.

Изменено 2 авг 2017, 10:35 пользователем Permidont

[Alexstarsza]

Про александра винника никто ничего не нашёл? Где родился, где жил? Что вообще за хер с горы такой? Ноль информации.

 

надо Колю Рожка поискать, Винник уже не игрок

[дедулик]

да.

об этом писал сам майзус.

это обязательное требование законов антиотмыва.

другой момент что эти лица могут и скорее всего являются дропами))

 

однако при желании через этих дропов можно выйти на владельцев заказчиков.

это единственная нужная нам (пользователям бтце) инфа от майзуса.

Я об этом и говорю! Их надо конкретно проверить, что бы там не было.

 

Само по себе упоминание дочек майзус-ко на сайте, где, в том числе, отмывается криминальное бабло, уже крайне подозрительно.

Изменено 2 авг 2017, 10:40 пользователем дедулик

[noguna]

да.

об этом писал сам майзус.

это обязательное требование законов антиотмыва.

другой момент что эти лица могут и скорее всего являются дропами))

 

однако при желании через этих дропов можно выйти на владельцев заказчиков.

это единственная нужная нам (пользователям бтце) инфа от майзуса.

Т.е. террористы ИГИЛ тоже могли на дропа там у майзуса аккаунт сделать? И оплачивать терракты, например.

Отличная контора, не подкопаешься. Финансовая разведка США те ещё лопухи. Так легко их можно одурачить. Что всё по закону.

Изменено 2 авг 2017, 10:39 пользователем noguna

[LegCom]

А что про xbtce известно? Совсем недавно они делали идентификацию акка на btc-e, звонили со скрытого номера спросить подтверждение. Когда потом я заглянул в детализацию вызовов (в детализации скрытые номера отображаются), то оба номера, с которых совершены звонки, относятся к стационарным телефонам в Нижегородской области.

[Sea_1]

Если быть кратким, то это наверное единственный адекватный пост из всего, что мне удалось прочесть. Именно это я и объяснял в своих постах выше. С момента выполнения инструкций отправителя (зачисления денег на счёт получателя) - юридическим владельцем этих денежных средств является конечный получатель. Деньги перекладываются на "client's account" и уйти оттуда могут только по инструкции клиента. Это уже не деньги компании!!!

Во-первых, Майзус не говорит о том, что есть решение суда или иных регуляторов. Исходя из его постов следует, что решение о блокировке счетов принимал он сам. Пусть объяснит.

Во-вторых, есть или нет такое решение, неважно. Действительно, обязать вернуть суммы фиата может только суд.

В-третьих, Майзус знает или легко может узнать владельцев BTC-e. Администраторы и владельцы не одно и то же. Следовательно Майзус может употребить свое влияние и связи для прояснения ситуации.

[Permidont]

Я об этом и говорю! Их надо конкретно проверить, что бы там не было.

 

Само по себе упоминание дочек майзус-ко на сайте, где, в том числе, отмывается криминальное бабло, уже крайне подозрительно.

 

никто вам как частному лицу эту инфу не предоставит. только по запросу специальных органов. и то не если они будут из России то могут эти запросы и отморозить ввиду политической ситуации.

 

 

Т.е. террористы ИГИЛ тоже могли на дропа там у майзуса аккаунт сделать? И оплачивать терракты, например.

Отличная контора, не подкопаешься. Финансовая разведка США те ещё лопухи. Так легко их можно одурачить. Что всё по закону.

 

могли. и не только у майзуса но и в том же яндексе. это обатная сторона всех сервисов быстрых переводов. или вы думаете что у тех же террористов нет счетов в банках? и на основании наличия этих счетов может надо банк закрыть а его владельцев посадить\завалить?))))

[noguna]

Во-первых, Майзус не говорит о том, что есть решение суда или иных регуляторов. Исходя из его постов следует, что решение о блокировке счетов принимал он сам. Пусть объяснит.

Во-вторых, есть или нет такое решение, неважно. Действительно, обязать вернуть суммы фиата может только суд.

В-третьих, Майзус знает или легко может узнать владельцев BTC-e. Администраторы и владельцы не одно и то же. Следовательно Майзус может употребить свое влияние и связи для прояснения ситуации.

Да, пускай ответит, по какой причине он блокировал счета.

[cooldenis]

начался развод! у нас в городе на сайте au.ru дядька появился который обещает вернуть деньги с btc-e за небольшой процент..

[noguna]

никто вам как частному лицу эту инфу не предоставит. только по запросу специальных органов. и то не если они будут из России то могут эти запросы и отморозить ввиду политической ситуации.

 

 

 

могли. и не только у майзуса но и в том же яндексе. это обатная сторона всех сервисов быстрых переводов. или вы думаете что у тех же террористов нет счетов в банках? и на основании наличия этих счетов может надо банк закрыть а его владельцев посадить\завалить?))))

Я думаю у майзуса с бтце были особые отношения, такие же как и с мтгокс. Т.е. версия про живого дропа отпадает. Следовательно майзус лично знаком с владельцами бтце. И они не дропы, а реальные люди. Тоже из россии. И никакой схемы они не придумывали, вы что. Это просто совпадение.

Изменено 2 авг 2017, 10:50 пользователем noguna

[теща]

начался развод! у нас в городе на сайте au.ru дядька появился который обещает вернуть деньги с btc-e за небольшой процент..

Пойди на личную встречу! Скинь инфу сюда.

[mayzus]

да.

об этом писал сам майзус.

это обязательное требование законов антиотмыва.

другой момент что эти лица могут и скорее всего являются дропами))

 

однако при желании через этих дропов можно выйти на владельцев заказчиков.

это единственная нужная нам (пользователям бтце) инфа от майзуса.

И мы её (эту инфу) к сожалению, предоставить не можем... только по решению суда или по запросу правоохранительных органов. Любой другой путь - нарушение Закона, и компания на это не пойдёт!

[buny]

 

 

В-третьих, Майзус знает или легко может узнать владельцев BTC-e. Администраторы и владельцы не одно и то же. Следовательно Майзус может употребить свое влияние и связи для прояснения ситуации.

 

 

Между тем, на рынке появилась информация, что биржа принадлежит Алексею Демидову (более известному как Balthazar) и Сергею Майзусу, основателю Mayzus (владеет OKPAY и MoneyPolo), данные об этом опубликованы на ресурсе github.io. В 2011 и 2013 годах Balthazar управлял несколькими майнинговыми пулами.

 

:crazy:

[ivan.vorobyov@gmail.com]

Т.е. террористы ИГИЛ тоже могли на дропа там у майзуса аккаунт сделать? И оплачивать терракты, например.

Отличная контора, не подкопаешься. Финансовая разведка США те ещё лопухи. Так легко их можно одурачить. Что всё по закону.

 

Террористы ИГИЛ (запрещенная в России организация) могли сделать аккаунты где угодно - на КИВИ, ВЕБМАНИ, ЯД, оформить карту на дропа в Сбербанке или в World Bank - это совершенно не важно. И кто после этого лопухи? А у вас есть гарантия, что деньги в вашем кошельке ранее не были использованы с криминальном обороте, возможно за них даже оплачивали убийства? Как вы теперь будете с этим жить?

[Ainz]

http://www.svobodnykaliningrad.com/periferia/2037-gurevskie-samozvancy.html

 

Напомним, руководит Гурьевским городским советом некто Сергей Майзус. Миллионер. Мало кто знает, как он выглядит. Майзус в Гурьевске не живёт уже года четыре. Он стал чехом.

 

Став председателем совета депутатов и главой города, Майзус, похоже, так и не понял, куда его избрали, он путается в структуре местного самоуправления и посему искренне считает, что является мэром Гурьевска. В интервью журналу «ZEN» (апрельский номер, с. 34) Майзус так и говорит о себе: «Я пока ещё действующий мэр Гурьевска».

 

Российская жизнь Майзусу надоела – и он подался подальше от родины. Захотел – и купил себе замок Хотовины, в нём евродолларовый миллионер Майзус с семейством и проживает с 2011 года. Майзус хотели купить дом во Франции, но «она нам не понравилась – тяжёлая страна».

 

У председателя гурьевского совета проблемы с его статусом в Гурьевске не возникают. Никто его за прогулы не журит. Не преследует в уголовном порядке. «Нет необходимости, чтобы я находился там… – говорит в том же интервью Майзус. – Мне достаточно пользоваться скайпом, телефоном и интернетом».

 

Через главу совета проходят на подпись принятые советом подзаконные акты, без его подписи они недействительны. И как он их подписывает, по скайпу?

[Permidont]

Во-первых, Майзус не говорит о том, что есть решение суда или иных регуляторов. Исходя из его постов следует, что решение о блокировке счетов принимал он сам. Пусть объяснит.

Во-вторых, есть или нет такое решение, неважно. Действительно, обязать вернуть суммы фиата может только суд.

В-третьих, Майзус знает или легко может узнать владельцев BTC-e. Администраторы и владельцы не одно и то же. Следовательно Майзус может употребить свое влияние и связи для прояснения ситуации.

 

1. тут да. можно с его стороны было бы и пояснить этот момент, пусть и не напрямую открытым текстом. мне думается что его действия по блокировке средств продиктованы перманентными инструкциями финансового регулятора.

2. именно

3. за слив такой инфы его могут подтянуть: кепки за препятствование расследованию; его же регулятор за нарушение прав и свобод пользователей (как вас так и самих бтце) и банковской тайны; сами пользователи (вы и о5 же бтце) за то же нарушение банковской тайны. если он пойдет на такой шаг, то ему сразу стоит забыть о своем бизнесе. о любом своем бизнесе. это разглашение личных данных и автоматическая потеря доверия всех пользователей его сервисов, партнеров и даже покупателей оружия в его магазинах. это крест на деловой репутации.

Изменено 2 авг 2017, 10:58 пользователем Permidont

[дедулик]

никто вам как частному лицу эту инфу не предоставит. только по запросу специальных органов. и то не если они будут из России то могут эти запросы и отморозить ввиду политической ситуации.

 

 

 

могли. и не только у майзуса но и в том же яндексе. это обатная сторона всех сервисов быстрых переводов. или вы думаете что у тех же террористов нет счетов в банках? и на основании наличия этих счетов может надо банк закрыть а его владельцев посадить\завалить?))))

Я и не говорил, что лично мне. Но было бы хорошо, если б федералы все проверили. майзус-ко как-никак звено в цепи.

[ivan.vorobyov@gmail.com]

Есть такая пословица: "Собака, которая лает, не кусает". Я к тому, что серьезные люди не будут угрожать на форумах, а начнут действовать тихо и продуктивно. А истерички показали свое настоящее лицо. И если вдруг выяснится, что владельцы биржи и правда хотели вернуть деньги, но из-за действий истеричек на форуме этого не получилось сделать, то угадайте с трех раз, кого будут следом искать обманутые вкладчики биржи с большими депо? Того, у кого был самый длинный язык на форуме. Следите за своим языком - это позволяет избежать массы проблем в будущем.

Изменено 2 авг 2017, 11:28 пользователем iv290678

[noguna]

Я и не говорил, что лично мне. Но было бы хорошо, если б федералы все проверили. майзус-ко как-никак звено в цепи.

Да, если он реально честный, не при делах. Проверят, отпустят. Но проверить обязательно нужно, тобы выкинуть его из этой истории. И перейти к бальтазавру, виннику и какому-то рожку.

[Permidont]

@mayzus, а вы не могли бы раскрыть тайну, согласно чему вы заблокировали счета? вам пришло уведомление или это изначальные инструкции регулятора с описанием подобной ситуации?

Я и не говорил, что лично мне. Но было бы хорошо, если б федералы все проверили. майзус-ко как-никак звено в цепи.

 

они и проверят. тут уж будьте уверены. однако о результатах проверки они максимум обтекаемо объявят в сми да и то не факт.

[noguna]

@mayzus, а вы не могли бы раскрыть тайну, согласно чему вы заблокировали счета? вам пришло уведомление или это изначальные инструкции регулятора с описанием подобной ситуации?

 

они и проверят. тут уж будьте уверены. однако о результатах проверки они максимум обтекаемо объявят в сми да и то не факт.

Да уж поверьте, майзус2, что о результатах, если они будут, мы из очень многих сми узнаем. А если всё чисто, то и будет всё тихо.

Изменено 2 авг 2017, 11:00 пользователем noguna