СКАМ Биржа WEX.NZ (бывшая BTC-E.com)

[outcast98@mail.ru]

Я бы на месте админов всех новорегов с не обоснованными просьбами о помощи уже по банану раздал, откуда вы лезете то?

Твинки вероятно)

[Desconect]

Думаю что биржа не откроется уже под этим именем.

Соболезную всем кто пострадает в  этой ситуации. 

Если и откроется под другим уже именем то я неуверенн что они вспомнят о прошлых клиентах.

А так все арестуют если успеют. 

Официальный релиз

Департамент правосудия

Офис прокурора США
Северный округ Калифорнии
ДЛЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РЕЛИЗА
Среда, 26 июля 2017 г.
Российская национальная и биткойнская биржа обвиняется в обвинительном заключении в 21 граф за операционную предполагаемую международную схему отмывания денег и якобы отмывает фонды от взлома Mt. GOx

Ответчик Александр Винник был арестован в Греции в связи с обвинениями в Соединенных Штатах; Биткойнская биржа заявила, что получила депозиты на сумму более 4 млрд долларов

САН-ФРАНЦИСКО - Большое жюри в Северном округе Калифорнии предъявило обвинение российскому гражданину и организации, которую он якобы эксплуатировал, BTC-e, за эксплуатацию нелицензируемого бизнеса по обслуживанию денег, отмывание денег и связанные с этим преступления. Объявление было сделано прокурором США Брайаном Стретчем для Северного округа Калифорнии; Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Кеннета А. Бланко из отдела уголовного розыска министерства юстиции; Служба внутренних доходов (IRS) Главный уголовный розыск Дон Форт; Иммиграционное и таможенное правоприменение (ICE) Расследование национальной безопасности (HSI) Исполняющий обязанности исполнительного директора Derek Benner; Федеральный бюро расследований (ФБР) Специальный агент, ответственный за дивизию Луисвилля Эми Гесс; Служба секретной службы Соединенных Штатов (USSS) Специальный агент, ответственный за уголовный следственный отдел Майкл Д'Амброзио; Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC), Управление Генерального инспектора, Генеральный инспектор Джей Н. Лернер; И исполняющий обязанности директора Департамента казначейства США по защите финансовых преследований (FinCEN), Джамал эль-Хинди.

«Cryptocurrencies, такие как Bitcoin, обеспечивают людям во всем мире новые и инновационные способы участия в законной торговле. Однако, как показывает этот случай, так же, как новые компьютерные технологии продолжают меняться, как мы взаимодействуем друг с другом и переживаем мир, так и преступники могут подорвать эти новые технологии, чтобы служить своим гнусным целям », - сказал адвокат США Стретч. «Этот офис будет и впредь выделять необходимые ресурсы для обеспечения того, чтобы отмывание денег и киберпреступников были обнаружены, задержаны и привлечены к судебной ответственности везде, где бы они ни использовали Интернет, чтобы совершать свои преступления».

«Как показывает этот случай, Уголовный отдел использует многогранный подход к демонтажу преступных предприятий, преследованию самих преступных деятелей и прекращению их способности монетизировать свои преступления через организации, способствующие отмыванию денег», - сказал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Бланко. «Уголовный отдел будет неустанно работать над тем, чтобы выявить тех, кто использует технологии для проведения и затушевывания своей преступной деятельности, поскольку мы гарантируем, что нет надежных убежищ от правосудия США для тех, кто стремится стать жертвами американцев».

«Исследования в области национальной безопасности решительно нацелены на отслеживание преступников, которые стремятся нанести удар по основам глобальной финансовой безопасности с помощью комплексных схем отмывания денег», - сказал исполнительный директор HSI исполняющий обязанности директора Дерек Беннер. «В результате обвинительного заключения есть четкое представление о том, почему наши тесные партнерские отношения с правоохранительными органами имеют жизненно важное значение для наших общих миссий. HSI будет продолжать агрессивно ориентироваться на тех, кто намеренно пытается использовать финансовые системы для личной выгоды ».

"Мистер. Винник, как утверждается, совершил и облегчил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки отсутствия регулирования обмена биткойн, которым он управлял. В его действиях утверждается, что он украл личность, облегчил торговлю наркотиками и помог отмыть преступные доходы от синдикатов по всему миру », - сказал главный форт Дона, IRS Criminal Investigation. «Такие обмены не только незаконны, но и являются питательной средой для похищенных схем мошенничества с возвратом личных данных и других видов налогового мошенничества. Когда нет регулирования, и преступники остаются неконтролируемыми, этот сценарий слишком распространен. Отказ от этого большого виртуального обмена валюты должен направить сильное сообщение кибер-преступникам и другим нерегулируемым биржам по всему миру ».

«BTC-e был отмечен своей ролью в многочисленных вымогательствах и других кибер-преступных действиях; Его сокращение является значительным достижением и должно служить напоминанием о нашем глобальном охвате в борьбе с транснациональной киберпреступностью », - сказал Специальный агент, ответственный за Уголовный следственный отдел USSS Майкл Д'Амброзио. «Мы благодарны за усилия наших партнеров по обеспечению соблюдения законов в достижении этого значимого результата».

«Арест Александра Винника является результатом многонациональных усилий и ясно показывает преимущества глобального сотрудничества между американскими и международными правоохранительными органами», - сказал Специальный агент ФБР в штате Хесс. «Это исследование демонстрирует долгосрочное обязательство, данное Выявление и преследование преступников во всем мире со всем правительственным подходом. Это было очень сложное расследование, которое только достигло этого этапа из-за постоянных и целенаправленных усилий всех вовлеченных сторон. Мы должны продолжать налагать реальные издержки на преступников, нет Кто они или где они пытаются скрыть ».

«Федеральное агентство по страхованию депозитов Управление генерального инспектора работает над обеспечением целостности сектора финансовых услуг и намерено привлечь к ответственности лиц, занимающихся преступной деятельностью, которые подрывают его целостность», - сказал генеральный инспектор Лернер. «Это исследование показывает, что может быть достигнуто в рамках партнерских отношений в области внутреннего и международного правопорядка».

В обвинительном заключении указывается 37-летний Александр Винник, гражданин России, как владелец и оператор нескольких счетов BTC-e, включая учетные записи администратора, а также основной бенефициарный владелец управляющей компании BTC-e, Canton Business Corporation. Согласно обвинительному заключению, многочисленные изъятия из счетов администратора BTC-e поступали непосредственно на личные банковские счета Винника. В обвинительном заключении далее говорится, что доходы от известных хаков и краж от биткойнских обменов финансировались с помощью учетной записи администратора BTC-e, связанной с Vinnik. Винник был арестован в Греции 25 июля.

Согласно обнародованному обвинительному заключению, BTC-e, основанный в 2011 году, был одним из крупнейших в мире и наиболее широко используемых цифровых валютных бирж. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e разрешил своим пользователям торговать цифровой валютой «Биткойн» с высоким уровнем анонимности. В обвинительном заключении утверждается, что, хотя Биткойн и знал законные виды использования, виртуальная валюта, например, наличные деньги, может использоваться для содействия незаконным сделкам и для отмывания доходов, полученных преступным путем. Согласно обвинительному заключению, с момента его создания Винник и другие разработали клиентскую базу для BTC-e, которая в значительной степени зависела от преступников, в том числе не требуя от пользователей проверки их личности, скрытия и анонимных транзакций и источника средств, а также отсутствия Борьбы с отмыванием денег. В обвинительном заключении утверждается, что BTC-e эксплуатируется для облегчения транзакций для злоумышленников по всему миру и получает преступные доходы от многочисленных компьютерных вторжений и инцидентов с хакерством, мошенничества с вымогательством, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и кольев распределения наркотиков. Таким образом, согласно обвинительному заключению, BTC-e использовался для облегчения преступлений: от взлома компьютеров, от мошенничества, кражи личных данных, схем мошенничества с возвратом налогов, коррупции в обществе и незаконного оборота наркотиков. Расследование показало, что BTC-e получил более чем 4 миллиарда долларов биткойн в течение своей работы.

Что касается Винника, обвинительный акт утверждает, что он получил средства от пресловутого вторжения компьютера или «взлома» горы. Gox - более ранняя цифровая валютная биржа, которая в конечном счете потерпела неудачу, частично из-за потерь, связанных с взломом. В обвинительном заключении утверждается, что Винник получил средства от взлома Mt. Gox и отмыл эти средства через различные онлайн-биржи, включая его собственный BTC-e и ныне несуществующий цифровой обмен валюты Tradehill, расположенный в Сан-Франциско, штат Калифорния. В обвинительном заключении утверждается, что, перемещая средства через BTC-e, Винник пытался скрыть и скрыть свою связь с поступлениями от взлома Mt. Gox и последующее исследование.

Что касается обвиняемого BTC-e, обвинительный акт утверждает, что, несмотря на значительный бизнес в Соединенных Штатах, BTC-e не был зарегистрирован как бизнес с денежными услугами в Департаменте финансов США, не имел процесса борьбы с отмыванием денег, Для соответствующей проверки «знай своего клиента» или «KYC», а также программы по борьбе с отмыванием денег, как того требует федеральный закон. Согласно веб-сайту компании, BTC-e находится в Болгарии, но организован или иным образом подчиняется законам Кипра. Обмен, как утверждается, поддерживает базу операций на островах Сейшельских Островов, а его веб-домены зарегистрированы в компаниях-оболочках, в том числе в Сингапуре, Британских Виргинских островах, Франции и Новой Зеландии.

В обвинительном акте обвиняют BTC-e и Vinnik с одним подсчетом операции нелицензионного денежного обслуживания в нарушение 18 U.S.C. § 1960 года и один счет заговора для совершения отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (h). Кроме того, обвинительный акт обвиняет Винника в семнадцати пунктах отмывания денег, в нарушение 18 U.S.C. § 1956 (a) (1), и два счета за участие в незаконных денежных операциях в нарушение 18 U.S.C. § 1957. В обвинительном заключении утверждается, что преступления были совершены, а обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана без разумных сомнений.

FinCEN сегодня оценила штраф в размере 110 миллионов долларов США в виде гражданских денег против BTC-e за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). Александр Винник оценил 12 миллионов долларов за свою роль в нарушениях.

Изменено 27 июл 2017, 05:15 пользователем Desconect

[UserLaikton Novihok]

написал в найс смогутли они не переводить на бтс-е как будет ответ отпишусь тут у многих выплаты у мелких майнеров только 1 августа придет

[Hebbor]

То  незабываемое чувство, когда на бирже оставил более 350к$

самое прикольное, что хоть кричи, хоть плачь - это не поможет. Придется принять потерю, успокоится и жить дальше, чего и всем советую.   :wacko:

[Арчи]

Предлагаю составить петицию президенту США с требованием немедленно отпустить чела и компенсировать убытки связанные  с незаконным арестом гражданина  РФ.

[vizant55@rambler.ru]

Открываю тотализатор ставок /
СКАМ- 1GyKdRWNtMawAoVHE77HUX3RK22РвКУзоВ
Будет работать -1GanvcSE4w8EAwSTVLx4vdu4E3v3irhW23

[abricosh]

Ты дебил что ли, я что, писал, что её майнить буду или поддерживать? Хотя если условия будут нормальные , то не я один буду, её ещё нет, а ты уже вывод сделал. Тебе скорее ахинею тут запретят нести чем майнинг и продажу оборудования под него.

Мне на..ть че ты там добываешь, че нет, отстань уже, а, прилипший. Что фактически оно уже запрещено без нотификации ФСБ ты своей криптопатриотической извилиной не догоняешь

[phoenix777]

 

 

То незабываемое чувство, когда на бирже оставил более 350к$

ЭТО Капец !!! Я-бы наверное уже из окна вышел (

[west]

ЭТО Капец !!! Я-бы наверное уже из окна вышел (

А смысл? Жизнь то продолжается.

У меня тоже потерялись больше сотни тысяч вечно зеленых. Ну по переживаю недельку-месяц. Начну экономить кое-где.

В окно есть резон выходить только тогда, когда в дверь стучатся кредиторы с пистолетом)

А когда потерял свое и ничего не должен - поможет валерианка курсом на месяц и в общем то все))

[Alexstarsza]

Переключайтесь на баб, это всегда работает круче валерианки

[Hebbor]

ЭТО Капец !!! Я-бы наверное уже из окна вышел (

Тут есть люди, которые ещё больше потеряли. Самоубийство - это не выход из данной ситуации.

[abricosh]

То  незабываемое чувство, когда на бирже оставил более 350к$

самое прикольное, что хоть кричи, хоть плачь - это не поможет. Придется принять потерю, успокоится и жить дальше, чего и всем советую.   :wacko:

А смысл? Жизнь то продолжается.

У меня тоже потерялись больше сотни тысяч вечно зеленых. Ну по переживаю недельку-месяц. Начну экономить кое-где.

В окно есть резон выходить только тогда, когда в дверь стучатся кредиторы с пистолетом)

А когда потерял свое и ничего не должен - поможет валерианка курсом на месяц и в общем то все))

Жесть( держитесь ребята

[resasa]

имхо биржа восстановит работу, но уже на новых условиях. Например теперь будут требовать полную идентификацию.

А если не откроются, то повалятся новые иски, тем более что админ теперь известен. Возможно стоит разыграть карту о продаже площадки

новому владельцу

Изменено 27 июл 2017, 05:45 пользователем resasa

[IPCOP]

А если не откроются, то повалятся новые иски, тем более что админ теперь известен. Возможно стоит разыграть карту о продаже площадки

новому владельцу

А что с владельца брать? Все бабло либо конфискуют либо хорошо заныкают, и будет как Мавроди ходить. А продавать того что нет, уже никто не купит.

[Kronus]

Открываю тотализатор ставок /

СКАМ- 1GyKdRWNtMawAoVHE77HUX3RK22РвКУзоВ

Будет работать -1GanvcSE4w8EAwSTVLx4vdu4E3v3irhW23

О, Леня Черноветский, ты, что ли?

Тот тоже планировал в Киеве скачки проводить. Ставки собрал, скачки отменил и умотал с деньгами.

 

Допустим, на то, что скам, поставят 10 битков. А на то, что нет - всего один. И будет скам. Где ты еще 9 битков возьмешь, чтобы удвоить?

 

Не ведитесь на лохотрон!

[abricosh]

имхо биржа восстановит работу, но уже на новых условиях. Например теперь будут требовать полную идентификацию.

А если не откроются, то повалятся новые иски, тем более что админ теперь известен. Возможно стоит разыграть карту о продаже площадки

новому владельцу

А я вообще не понимаю, ведь деньги никто не украл. Куча народа просто занимались трейдингом. Они что имеют право конфисковать деньги? Мне кажется есть шанс у всех еще. Рано горевать

[wejay]

если амеры взялись это очень плохо, тут единственная надежда, что это "биточная" тема, и битки так просто не уведут. Была бы обычная компания со счетами в банках можно сразу было бы хоронить.

Изменено 27 июл 2017, 05:52 пользователем wejay

[Kronus]

имхо биржа восстановит работу, но уже на новых условиях.

Ага. И под новым названием. И простит всех, кому должна.

[resasa]

Если биржа не откроется и причастность Винника будет установлена что он администратор, возможно что стоит крупным держателям объединится и составить колллективный иск против него

[coinlover]

"..Этот жулик, он трудовой народ обобрал!Мамонтов,аферист, обворовывает честный народ.Торгует вот этой бумагой.. ..ой... а это что?! МАМОНТОВКИ что ЛИ!??? (фрагмент из фильма "пираМММида")

В общем видится 3 варианта событий:

1. Оптимистичный: несмотря на арест по плану BTC-e решила рубануть левака за счет разделения битки и залить весь баланс на Ledger для получения равноценного количества BCC который потом будет сливать и числа этак второго Августа "работы закончатся" и биржа заработает.

2. Реалистичный: Всвязи с арестом напарники у которых рыльце тоже в пушку впали в панику и благополучно отбыли в экзотические страны поменяв внешность, битка разумеется ушла с ними.Однажды они могут проснуться с паяльником в жопе и утюгом на груди и упереться взглядом в суровые лица.

3. Пессимистичный: вместе с арестом была проведена совместная операция и сервера были арестованы "до выяснения", а отмазочные сообщения пишутся всвязи с не владением ситуацией и подписки о неразглашении.

В случаях 2 и 3 денег нам не увидеть. 

P.S. я вообще не при делах умудрился попасть на десятку, как так вообще может быть?!

[Alex Vinnik]

Если биржа не откроется и причастность Винника будет установлена что он администратор, возможно что стоит крупным держателям объединится и составить колллективный иск против него

Я тут непричём.

[amgarok]

Скам что ли?

 

[media=https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-144348-4mJ9Z][/media]

Изменено 27 июл 2017, 06:03 пользователем amgarok

[Ale-x]

Все это похоже на большую спланированную атаку вообще на русских. Ничего они осознанно не делали, просто пиндосы наехали, показали кто тут главный, причем б..ть впарывается не вовчик и его друзья, которым опять с нас надоят, а обычные граждане

:lol: лол, это пять!

[at_at]

с одной стороны, перезапустить btc-e = дать основание адвокатам Винника утверждать, что он никакого отношения к бирже не имеет (это если он не пойдет на сделку и не сольет остальных). с другой стороны, можно пойти на сделку со следствием, при условии что знаешь о какой-то заначке, о которой не знают остальные участники. такие дела :)

[Kramet]

Я смотрю, у многих еще не прошла стадия отрицания. Взяли одного из основателей и если вы думаете, что он будет мужиком и не сдаст теперь всех - вы пересмотрели фильмов с блатной романтикой. У других людей, связанных с биржей, горит жопа. Какой бы прибыльный бизнес не был, если за него можно лет на 40 угодить в американскую тюрьму - такой бизнес не нужен и деньги не нужны. И теперь все явки, контакты, базы оперативно удаляют. И удалять начали сразу после того, как взяли Сашка. 

 

У владельцев с одной стороны правительство США, с другой - серьезные ребята, которые за свои деньги спросят где угодно. И самое последнее, о чем думают оставшиеся на свободе владельцы - это о ваших трех битках, которые вы потеряли.